证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-023 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动累计超过 5% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 7、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 重要内容提示： 公司于近日收到信息披露义务人发来的《爱柯迪股份有限公司简式权益变动 报告书》，信息披露义务人持股比例合计减少 7.4441%，变动比例超过 5.0000%， 现将本次权益变动的具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 1 本次权益变动系实际控制人张建成先生、控股股东宁波爱柯迪投资管理 有限公司（以下简称"爱柯迪投资"）增持爱柯迪股份有限公司（以下 简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）股份，宁波领挈股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领挈"）、宁波领祺股权投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领祺"）、宁波领鑫股权投 资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领鑫"）、宁波领荣股 权投资管理合伙企 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 持股 5%以上股东持股变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日收到信息披露义务人发来的《关于持有爱柯迪股份有限公司股份 变动超过 1%的告知函》，信息披露义务人及其一致行动人持股比例合计减少 1.2262%，变动比例超过 1.00%，现将本次权益变动的具体情况公告如下： 1 信息披露 义务人 基本信息 名称/姓名 香港领拓 住所 Flat/RM A 12/F, ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai, HONG KONG 权益变动时 间 2024 年 4 月 9 日 权益变动明 细 变动方式 变动日期 股份种类 变动股数 （股） 变动比例 （%） 主动减持、被 动稀释、转融 通出借归还 2023/7/5-20 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-022 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 重要内容提示： 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1 发行价格和数量 1、发行数量：66,371,681股 2、发行价格：18.08元/股 3、募集资金总额：1,199,999,992.48元 4、募集资金净额：1,186,472,778.48元 预计上市时间：爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或 "公司"）本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对应的 66,371,681股新增股份已于2024年4月9日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增普通股 股份为有限售条件流通股，预计将于6个月限售期届满后的次一交易日 起在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市流通交易，如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期届满后的转让将 按中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上交所的有关 规定执行。本次发行对象所认购的股份因公司送股、资本公积金转增股 本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于"爱迪转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、转股价格调整公式 根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送红 股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股 以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的 调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 证券停复牌情况：适用 因爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）向特 定对象发行股票，引起爱迪转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于控股股东增持股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本 公司"或"公司"）控股股东宁波爱柯迪投资管理有限公司（以下简称"爱柯迪 投资"）计划自 2024 年 1 月 22 日起 6 个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易 所集中竞价交易系统增持本公司 A 股股份，累计增持金额不低于 10,000 万元， 不超过 20,000 万元。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《关于控股股东增持计划的 公告》（公告编号：临 2024-008）。 增持计划的进展情况：2024 年 1 月 24 日至 2024 年 4 ...

爱柯迪股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-020 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 累计转股情况：爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简 称"爱迪转债"）自2023年3月29日起开始转股，截至2024年3月31日， 累计共有162,000元"爱迪转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数 量为8,572股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的"爱迪转债"金 额为1,569,838,000元，占"爱迪转债"发行总额的99.9897%。 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，"爱迪转债" 累计转股金额为人民币4,000元，累计转股股数为213股。 利润分配方案，自 2023 年 5 月 19 日起转股价格调整为 18.70 元/股，因公司股权 激励计划增发新股，自 2023 年 7 月 7 日 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855 号），爱柯迪股份有限公司（以下 简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"） 向特定对象发行股票 66,371,681 股，募集资 金总额为人民 1,199,999,992.48 元，扣除相关的发行费用（不含税）人民币 13,527,214.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472,778.48 元。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行 了审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318 号《验资报告》。公司对募集资 金 ...

（成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年三月 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 爱柯迪股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 全体董事签名： 张建成 盛 洪 俞国华 董丽萍 阳能中 吴晓波 吴 韬 胡建军 全体监事： 非董事高级管理人员： 奚海军 付龙柱 爱柯迪股份有限公司 年 月 日 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 1 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 许晓彤 吴 飞 叶华敏 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 2 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 3 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 4 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 5 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 | 第一节 本次发行的基本情况… | | --- | | 一、发行人基本信 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司 将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等文件。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 1 ...

川华信验(2024)第 0011 号 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥 街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 爱柯迪股份有限公司 向特定对象发行股票资金验证报告 4、银行询证函 目录: 1、验资报告正文 2、申购资金情况明细表 3、鉴证事项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结一" 国金证券股份有限公司 资金验证 资金验证报告 川华信验(2024)第 0011 号 国金证券股份有限公司: 我们接受委托,对国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")担任保荐人(主承 销商）负责组织实施爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"、"'发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票截至2024年3月21日止申购资金的实收情况进行验证 。提供真实、合法、完整的 验证资料是国金证券的责任。我们的责任是对申购资金的实收情况发 ...