广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第二次会议通知和材料于 2023 年 11 月 23 日以电 子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 28 日在广西南宁市青 秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。本次会 议应出会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-043 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、 黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓 炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先 生出席会议；监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议： （一）关于聘任公司高级管理人员的议案 该议案已 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-041 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网 络公司 21 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 ...

广西广播电视信息网络有限公司独立董事关于第 六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、部门规章制度的有关规 定，作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对 公司第六届董事会第二次会议所审议的有关事项发表独立意见如 下： 一、聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅本次会议聘任公司高级管理人员的简历和相关资料，我 们认为公司第六届董事会第二次会议聘任的公司总经理陈远程先 生、常务副总经理黄海山先生，副总经理涂钧先生、副总经理梁永 忠先生、财务总监李一玲女士、董事会秘书张超先生均不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，亦没有被中国证券监督管理委 员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条 件。 本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任通过程序等均符合 《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-046 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业 务暨关联交易的公告 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与广西北投融资租赁有限公司（以下简称"北投租赁"）开展融资租 赁业务。融资标的为公司部分机顶盒，融资租赁额度为不超过人民币 9,000 万元，融资租赁期限 3 年，融资租赁利率参照当前租赁市场价 格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定。 此项交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 《关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关 联交易的议案》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，此项交 易无须提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产， 补充生产经营流动资金，满足业务发展需要，公司拟以售后回租方式 与北投租赁开展融资租赁业务， ...

因此,我们同意公司董事会聘任陈远程先生为公司总经理、 聘任黄海山先生为公司常务副总经理、涂钧先生、梁永忠先生 为公司副总经理,聘任李一玲女士为公司财务总监、聘任张超 先生为公司董事会秘书,聘期与本届董事会任期一致。 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于高级管理人员 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等 法律法规及《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定,广西广播电视信息网络股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对提交公 司第六届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的相关情况进行 了审查,并发表审查意见如下: 本次聘任高级管理人员的提名方式符合《公司法》《公司章 程》的相关规定。经审阅所聘任人员的个人简历及相关资料, 上述人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格, 具备与其行使职权相适应的任职条件和资历,未发现有《公司 法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国 证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被证券 交易所认 ...

出资卿(劉啦)監經 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2023)第 5098 号 致:广西广播电视信息网络股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）的要求,国浩律师(南宁)事务所(以下简称 "本所"）接受广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广 电"）的委托,指派黄夏律师、刘卓昀律师(以下简称"本所律师")出 席广西广电 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决 程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合 法、准确,不存在虚假记载、误导性 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-045 公司于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届董事会第二次 会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董 事会各专门委员会委员和主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级 管理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事长：谢向阳先生； （二）副董事长：陈远程先生； （三）董事会成员：黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超 先生李春友先生（独立董事）、邓炜辉先生（独立董事）、王勇先生 （独立董事）。 二、第六届董事会专门委员会组成情况 （一）第六届董事会审计委员会： 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于 ...

二、《关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的议案》 广西广播电视信息网络股份有限公司第六届董 事会审计委员会关于第六届董事会第二次会议 相关事项的书面审核意见 根据《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定，广西广播电视信息网络股份有限 公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会审计委员会 2023 年 第一次会议审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》《关于与 广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议 案》，并出具书面审核意见如下： 一、《关于聘请公司财务总监的议案》 经核查，本次聘任的公司财务总监李一玲女士，其个人履历 符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行 使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》等法律法 规规定的不得担任财务负责人的情形及被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适 当人选的情形。因此，我们同意公司董事会聘任李一玲女士为公 司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。 经核查，本次关联交易遵循了公开、公平 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第一次会议通知和材料于 2023 年 11 月 23 日以电 子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 28 日在广西南宁市青 秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。本次会 议应出会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议由谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、 周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王 勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议； 监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议： （一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案 会议审议通过 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-044 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第一次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式送达 全体监事，会议于 2023 年 11 月 28 日在广西南宁市青秀区云景路景 晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 本次会议由何洁文女士召集并主持，监事林海萍女士、谢永志先 生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议： 关于选举公司第六届监事会主席的议案 会议审议通过选举何洁文女士为公司第六届监事会主席。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广西广播电视信息网络股份有限公司监事 ...