证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-002 广西广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网 络公司 21 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 1 月 南宁 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 目录 | | --- | | 会议须知 1 | | | --- | --- | | 会议议程 2 | | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 5 | | | 议案二：关于公司 2023 A 股股票方案的议案.7 | 年度向特定对象发行 | | 议案三：关于公司 2023 A 股股票方案的论证分 | 年度向特定对象发行 | | 析报告的议案 11 | | | 议案四：关于公司 2023 A 股股票预案的议案31 | 年度向特定对象发行 | | 议案五：关于公司 2023 A 股股票募集资金使用 | 年度向特定对象发行 | | 可行性分析报告的议案 81 | | | 议案六：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 86 | | | 议案七：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施 | | | 及相关主体承诺的议案 87 | | | 议案八：关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议 | | | 案 96 | | | 议案九：关于与广西北部 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 10 点 00 分 证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-001 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-052 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚及整改措施的公告 | 序 | 发函单 | 发函日 | 函件名称 | 回复情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 位 | 期 | | | | 1 | 广西证 | 2022 年 | 《关于对广西 广播电视信息 | 公司按照函件要求，对函件中 2022 年 6 月 29 日公告的《广西广播 | | | | | | 所提到的问题认真核查，并作 | | | | | | 出书面回复。详见公司于 | | | | | 网络股份有限 | | | | | 6 月 8 | 公司采取责令 | | | | 监局 | | | 电视信息网络股份有限公司关 | | | | 日 | 改正措施的决 | 于广西证监局对公司采取责令 | | | | | 定》（〔2022〕 | 改正措施的整改报告公告》（公 | | | | | 8 号） | 告编号：2022-016） | | | 上海证 | 2023 年 | 《关于广西广 | 公司按照函件要求 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-054 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号），以及 中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保 障中小投资者利益，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 "公司""上市公司"或"广西广电"）就本次向特定对象发行股票 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具 体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 以下假设仅为测算本次向特定对 ...

证券简称：广西广电 证券代码：600936 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 2023 年 12 月 公司声明 1．公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带的法律责任。 2．本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书 和发行情况报告书》等要求编制。 2．公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第四次会 议审议通过，尚需经过相关国有资产监督管理职责主体同意、提交公司股东大会 审议通过、经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 3．根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与 收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资 者自行负责。 4．本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5．本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-050 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第四次会议通知和材料于 2023 年 12 月 22 日以电 子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 27 日在广西南宁市青 秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。本次会 议应出会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、 黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓 炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先 生出席会议；监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案： （一 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司独立董 事关于第六届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第 四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 的独立意见 公司向特定对象发行 A 股股票符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的长远 发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情 况。 我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》的独立意见 公司向特定对象发行 A 股股票方案的制定符合公司发展 的实际情况，该方案的实施有利于公司改善资产负债结构并提 升市场竞争力，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 1 规、部门规章、规范性 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司第六届 独立董事 2023 年第三次专门会议的书面审 核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司 独立董事工作制度》等法律法规、部门规章制度的有关规定， 作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第六届董事会第四次会议所审议的相关事 项召开独立董事专门会议并进行审核，在认真查阅公司提供的 相关资料,了解相关情况，基于客观公正独立判断的立场，本 着审慎负责的态度，发表意见如下： 公司向特定对象发行 A 股股票符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的长远 发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情 况。 基于以上判断，我们同意将该议案提交公司第六届董事会 第四次会议审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》的书面审核意见 公司向特定对象发行 A 股股票方案的制定符合公司发展 的实际情况，该方案的实施有利于公司改善资产负债结构并提 1 升市 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司募集资金管理制度 广西广播电视信息网络股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西广播电视信息网络股份有限公司 （以下简称"公司"）募集资金的存储、使用及管理，切实 保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、部门规章、规范性文件及《广西广播电视信息网络股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象 发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明 书所列用途和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资 金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。独立董 事应对公司募集资金投向及资金的管理使用是否有利于公 司 ...