业绩与产能 - 装配式建筑基地产能提升至每年15万立方米[15] - 2022 - 2024年董事会会议次数分别为12、13、26次，议案数分别为54、67、103[48] - 2022 - 2024年股东大会会议次数分别为3、3、5次，议案数分别为15、23、26[50] 用户与员工数据 - 2024年员工总数约为11469人，当地员工约8246人，劳务派遣（外包）员工292人等[114] - 2024 - 2022年员工培训支出金额分别为550.05万元、958.70万元、604.05万元[124] - 2024 - 2022年每百万营收员工培训投入分别为0.020万元、0.021万元、0.031万元[124] 未来展望 - 2025年完善ESG架构和体系，履行社会责任[16] - 目标是打造全生命周期千亿级综合性建筑企业[20] 新产品和新技术研发 - 推进“5G + 智慧建工”数字化工程，取得《桥梁建造中数字化架桥机》发明专利[100][102] - 2024年新增专利授权101项，其中发明专利30项，新增省部级工法48项[185] 市场扩张和项目进展 - 业务遍及20多个国家及地区和全国大部分省、自治区、市[19] - 2022年首次参与投资承建百亿工程西部（重庆）科学城璧山片区曙光湖智造城PPP项目[21] - 2023年成功中标轨道交通7号线一期一标等一批重大项目[23] - 2024年承建的乌鲁木齐长征空港国际商贸物流中心项目开工[23][28] 其他新策略 - 制定《独立董事专门会议议事规则》等基本管理制度提升董事会运作有效性[59] - 制定《投资者关系管理制度》加强与投资者沟通[61] - 构建全层级风险管理制度体系保障稳健运营[67] - 制定《内部审计管理办法》等规范内部审计工作[68] - 结合自身实际制订《增值税纳税管理办法》等文件开展税务管理工作[74] - 制定《物资采购管理办法》和《物资集中采购平台供应商管理细则》规范供应商管理[199] - 制定《关于发布新增风险合作单位名单的通知》等建立风险合作单位名单[200]

关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 重庆建工集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重 庆建工"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2025CQAA3B0059 号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 重庆建工编制了本专项说明所附的重庆建工 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 2025-047 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 | 01 | | 重庆建工集团股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"或"公司"） 及其全资子公司 2025 年度预计为所属公司提供担保总额为 61.04 亿 元（币种人民币，下同）。本事项尚需提请公司股东大会审议。 截止 2025 年 3 月 31 日，公司及全资子公司对所属全资子公 司提供担保的余额为 55.49 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上 市公司股东的净资产的比例为 71.12%，在经公司 2023 年年度股东大 会审议通过的年度担保额度内。 公司无反担保。 公司无逾期对外担保。 特别风险提示：截止 2025 年 3 月 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事赵勇军等四人独立性情况进行评估[1] - 公司在任独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1]

业绩总结 - 信永中和对重庆建工2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额为2726448.52万元，占比1.95%[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计金额为4469830.87万元，占比1.39%[10] - 2024年与主营业务无关的业务收入为53249.73万元[10] - 2023年与主营业务无关的业务收入为62323.82万元[10] - 2024年营业收入扣除后金额为2673198.79万元[10] - 2023年营业收入扣除后金额为4407507.05万元[10]

重庆建工集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 信永中和创立于 1987 年，2012 年转制为特殊普通合伙， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，信永中和首席合伙人为谭小青先生。信永中和具有 A 股 证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，同时拥有 工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格， 是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审 计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目36 ...

重庆建工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所股票上市规则》和重庆建工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会议事 规则》《董事会审计委员会工作规则》等规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职 责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵勇军先生、 独立董事黄新建先生、董事鲁学佳先生三名成员组成，其 中召集人由具有会计专业背景的赵勇军先生担任。 2024 年 5 月 27 日，原委员闫学军先生由于工作调动原 因，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理及其担任 的董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务，其辞 职后不再担任公司任何职务。2024 年 8 月 26 日，公司召 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举 公司专门委员会委员的议案》，董事会一致同意选举非独 立董事鲁学佳先生担任董事会审计委员会委员。此后，公 司第五届董事会审计委员会由 ...

转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 重庆建工集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-045 一、2024 年度计提资产减值准备概述 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 45,673.90 | | 其中：应收票据坏账损失 | -12.76 | | 应收款项坏账损失（含应收账款、长期应收款） | 44,706.54 | | 其他应收款坏账损失 | 1,034.22 | | 贷款损失 | -54.10 | | 二、资产减值损失 | -1,726.94 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -96.46 | | 合同资产减值损失 | -2,187.19 | - 1 - | 长期股权投资减值损失 | 318.67 | | --- | --- | | 固定资产减值损失 | 41. ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.84%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.88%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有营收、资产、利润错报标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有损失金额和定性标准[16] - 缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 整改情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[17][19] - 一般内控设计缺陷已完善，执行缺陷下年关注[17][19] - 上一年度一般缺陷2024年已整改完成[20] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[21]

股权结构 - 重庆建工控股股东重庆建工控股持股844,332,774股，占总股本44.397%[3] 股份质押 - 本次质押后，重庆建工控股累计质押422,160,000股，占持股49.999%，占总股本22.198%[3] - 本次质押172,160,000股，占持股20.390%，占总股本9.052%[4] - 质押起始日2025年4月28日，到期日2026年4月28日，质权人为西南证券[4] - 质押融资用于偿还存量债务[4] - 本次质押前累计质押250,000,000股[5]