会议信息 - 公司2025年2月11日发通知，14日通讯召开第五届监事会第三十八次会议[3] - 会议应出席监事6人，实际出席6人[3] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况议案，需提交股东大会[4] - 审议通过三建公司公开转让控股子公司股权议案[4] - 审议通过公司对外出租不动产议案[4]

会议信息 - 公司2025年2月11日发通知，14日通讯召开第五届董事会第三十八次会议[3] - 会议应参与表决董事8人，实际参与8人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度日常关联交易相关议案》同意4票，回避4票，需提交股东大会审议[4] - 《关于子公司转让控股子公司股权议案》同意8票[5] - 《关于公司对外出租不动产议案》同意8票[6] 业务动态 - 子公司三建公司将公开转让重庆建工脚手架有限公司6%股权，底价以评估结果为准[4]

诉讼信息 - 全资子公司城建公司起诉飞腾和大晟公司，涉案24,669.95万元[3] - 诉求飞腾付工程款21,669.95万元及利息3,000万元[6] - 诉求大晟承担连带支付责任[6] 案件进展 - 案件已受理未开庭，利润影响不确定[2][5] 项目情况 - 2016年11月签《施工合同》，2022年11月通过验收[4] 公告信息 - 公告日期为2025年1月27日[9]

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 | 01 | 公告编号：临 | 2025-011 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》 公司 2025 年度投资计划总额 10.985 亿元，包括固定资产投资 3.887 亿元，股权投资 7.098 亿元。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日发出召开第五届董事会第三十七次会议的通知。公司第五届董 事会第三十七次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 | 01 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日发出召开第五届监事会第三十七次会议的通知。公司第五届监 事会第三十七次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应 出席的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 2025 年 1 月 25 日 — 1 — （一）审议通过了《关于公司不向下修正"建工转债"转股价格 的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议 ...

可转债发行 - 2019年12月20日公司发行“建工转债”1660万张，总额16.6亿元[4] 转股价格调整 - “建工转债”初始转股价格4.65元/股，最新4.25元/股[4][6] - 2020 - 2024年多次因权益分派及向下修正调整转股价格[5][6] 转股价格决策 - 2025年1月24日转股价格触发向下修正条款，本次及1月27日至5月26日不修正[3][9]

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润约为 -4.1亿元，与上年同期3759.41万元相比出现亏损[3][4][5] - 2024年预计归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约为 -6.1亿元[3][4] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 -1.013563亿元[6] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为 -0.002元[6] 业绩影响因素 - 受内外部形势和竞争环境影响，新签工程订单量不及预期，工程量同比下滑[7] - 部分业主单位资金紧张，在建项目计量签认和工程款支付进度滞后，部分项目停工、缓建[7] - 公司加大资产盘活力度，非流动性资产处置损益等有所增加[7] 会计处理情况 - 会计处理对本期业绩无重大影响[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经年审会计师审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[4][8][9] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4]

会议安排 - 2024年12月30日决定召开股东大会，31日发布通知[5] - 2025年1月15日下午14时30分现场召开，有网络投票[7][8] - 股权登记日为1月10日[5] 参会情况 - 405名股东及代理人参会，代表1,472,261,902股，占77.4141%[10] 会议结果 - 审议《关于公司吸收合并重庆维景酒店议案》获通过[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在重庆召开[3] - 出席会议股东和代理人405人[3] - 出席股东所持表决权股份占比77.4141%[3] 人员出席情况 - 公司8位董事6人出席，6位监事全出席，董秘出席[4][5] 议案表决结果 - 吸收合并子公司议案获通过，A股同意票比例99.9138%[6] - 5%以下股东同意票比例98.7471%[6] 律师见证情况 - 北京德恒（重庆）律师事务所见证，结论合法有效[7][8] 公告发布时间 - 公告于2025年1月16日发布[10]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会1月15日14:30在重庆召开[11] - 股东发言不超5分钟，总发言时间控制在30分钟内[6] 吸收合并 - 公司拟吸收合并全资子公司重庆维景酒店[13] - 维景酒店注册资本100万元，公司持股100%[16] - 吸收合并后维景酒店注销，资产等由公司承继[14] - 合并不涉及注册资本变更，不构成重大重组[14] - 吸收合并可优化架构，提高效率，降低成本[19]