| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 01 | 渝建 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"可选择回售的第二次提示性公告 ● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.87 元/张（含当期利 息）卖出持有的"建工转债"。截至目前，"建工转债"的收盘价格高于 本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风 险。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股 票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日连续三十个交易日的收盘 价格低于本公司"公开发行可转换公司债券"（以下简称"建工转债"） 当期转股价格的 70％，且"建工转债"处于最后两个计息年度。根据《重 庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）的约定，"建工转债"的有条件回售条款生效。 现依据《上市公司证券 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 01 | 渝建 | | | 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股 票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日连续三十个交易日的收盘 价格低于本公司"公开发行可转换公司债券"（以下简称"建工转债"） 当期转股价格的 70％，且"建工转债"处于最后两个计息年度。根据《重 庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）的约定，"建工转债"的有条件回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募 集说明书》，就回售有关事项向全体建工转债持有人公告如下： 一、回售条款 （一）根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款具体如 - 1 - 重庆建工集团股份有限公司 关于"建 ...

重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 因回售期间"建工转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110064 | 建工转债 | 可转债转股停牌 | 2024/3/28 | | 2024/4/3 | 2024/4/8 | 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股票 自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日连续三十个交 ...

关于重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 可转换公司债券回售的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场9号国华金融中心大厦A栋24层 电话：023-63012200传真：023-63012211邮编：400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见 德恒15G20230240-101号 致：重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆建工集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，担任专项法律顾问。根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（ 以下简称"《实施细则》"）、《上海证券交易所 ...

国新证券股份有限公司 可转换公司债券触发回售有关事项的核查意见 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"、"保荐机构")作为重庆建 工集团股份有限公司(以下简称"重庆建工"或"公司")持续督导的保荐机构, 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 -- 可转 换公司债券》等有关法律法规规定,对重庆建工可转换公司债券(以下简称"建 工转债",债券代码:110064.SH)回售有关事项进行审慎核查,具体情况如下: 一、建工转债回售条款概述 公司在《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称"《募集说明书》")中约定的有条件回售条款具体内容如下: 在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交 易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转 债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不 包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而 调整的情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"重庆建工"）所属全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司（以 下简称"三建公司"） | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 重庆建工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 （一）公司名称：重庆建工第三建设有限责任公司 （七）三建公司最近一年及一期的主要财务指标情况： ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为三建 公司申请的额度不超过 2 亿元（币种人民币，下同）的银行贷款项下 债务提供连带责任担保。截至公告披露日，公司已实际向三建公司提 供的担保余额为 7.2 亿元（不含本次担保金额）。 ●公司无逾期对外担保，上述担保事项均不存在反担保。 ●特别风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，被担保人三建公司的 资产负债率 ...

公司概况 - 重庆建工集团股份有限公司是重庆市属国有重点企业，深耕重庆市场多年，承建了一系列大体量的重庆市标志性工程，与重庆各级政府和国有投资平台公司建立了战略合作关系[3] - 公司主要考核指标包括财务类指标(经济增加值、利润指标、资产负债率等)和管理类指标(质量提升、创新发展等)，其中财务类指标占比约80%[6] 业务布局 - 公司在重庆市场具有明显的品牌和区域优势，主要竞争对手是各大央企[3] - 公司在重庆市场外的主要布局地包括四川、广东、贵州、云南、河北等省份[2] - 公司基建业务中市政道路及管网、桥梁、隧道、公路占比约80%，水利及其他基建项目占比约20%[2] 经营情况及展望 - 2023年公司主动收缩房地产市场拓展，订单总量较上年有所减少[4] - 2024年公司将持续推进"12345"发展战略，积极寻求业务拓展机会，推动公司持续稳健高质量发展[5] - 公司制定了《上市公司高质量发展行动实施方案(2023-2025年)》,从多个方面推进上市公司发展质量提升,包括市值管理[6] 分红政策 - 公司一贯重视给予投资者合理稳定的回报,现金分红保持在归母净利润的30%左右,自上市以来累计实施现金分红约5.76亿元[7][8] 新业务布局 - 公司重点关注新基建、新能源、新业态领域重大投资项目,以及TOD、EOD等新模式重大项目,并积极探索城市更新、装配式建筑、智能化运营等新业务[9] - 公司将积极融入成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道等国家战略,拓展经济热点和重点发展区域市场[9]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司公开转让所持宁夏宁东兴蓉水处理 有限责任公司 1%股权的议案》 为盘活存量参股股权，董事会同意公司通过公开挂牌方式，转让 所持宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司 1%股权，该公司注册资本金 为 10,000 万元。本次挂牌转让底价以评估价确定，最终交易价格以摘 牌价为准。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日发出召开第五届董事会第十三次会议的通知。公司第五届董事 会第十三次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。会议应参与表 决的 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日发出召开第五届监事会第十三次会议的通知。公司第五届监事 会第十三次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席 的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司公开转让所持宁夏宁东兴蓉水处 理有限责任公司 1%股权的议案》 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

● 截至本公告披露日，重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称"重庆 建工控股"）持有公司股份 844,332,774 股，占公司总股本的 44.397%； 本次股份质押后，重庆建工控股累计质押股份 422,160,000 股，占其 持有公司股份的 49.999%，占公司总股本的 22.198%。 公司于 2024 年 2 月 8 日接到重庆建工控股函告，获悉其将持有 的 10,160,000 股公司股票质押给国金证券股份有限公司，作为对重 庆建工控股前期股票质押式回购业务的补充质押，前期股票质押式 回购交易详情请参阅公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站 披露的"临 2023-022 号"公告。本次股份质押登记手续已办理完毕。 具体情况如下： 二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项 - 1 - 股东名 称 是否 为控 股股 东 本次 质押股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押 起始日 质押 到期日 质权 人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 重庆建 工投资 控股有 限责任 公司 是 ...