审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有 关规定，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 山东博汇纸业股份有限公司 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十一届董事会审计委员会 2023 年年度总结 会议、第十一届董事会第二次会议，于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度财务审计及内控审计机构的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、 ...

业绩总结 - 2024年度董监高薪酬合计844.03万元[1] 人员薪酬 - 董事长林新阳2024年税前报酬0万元[1] - 董事刘继春等多人2024年有对应税前报酬[1] 未来展望 - 2025年独立董事津贴20万元/年（税前）[2]

人员与业务数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[1] - 2024年中汇收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[1] 客户与收费数据 - 2023年中汇上市公司审计客户180家，审计收费15494万元[1] - 公司同行业上市公司审计客户7家[2] - 2024年度公司财务报告审计服务费用120万元（含税），内控审计费用40万元（含税），合计160万元（含税）[4][5] 其他信息 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 中汇近三年受行政处罚1次等，42名从业人员受罚[2] - 公司拟续聘中汇为2025年审计机构，待股东大会审议[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日14点召开[3] - 网络投票2025年5月29日进行[4] - 股权登记日为2025年5月22日[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 议案2025年4月28日经相关会议审议通过[8] - 议案2025年4月30日披露[8] 会议登记 - 会议登记时间2025年5月28日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[16] 其他 - 会议会期半天，费用自理[17] - 公司联系电话0533 - 8539966，传真0533 - 8537777，邮编256405[17]

会议情况 - 第十一届监事会第五次会议于2025年4月28日召开，应到实到监事均为3人[1] 议案审议 - 六项议案同意票3票，无反对和弃权票，需提交2024年年度股东大会审议[1][2][4][5][6] - 《关于董事等薪酬议案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会[7] 审计安排 - 监事会同意继续聘请中汇会计师事务所担任公司2025年审计机构[6]

业绩与分红 - 2024年末公司（母公司）期末可供分配利润20.66亿元[3] - 每10股派现金红利0.2844元（含税），不转增不送股[3] - 截至2025年4月28日，总股本13.37亿股，扣回购后12.37亿股[3] - 拟派现金红利3517.50万元（含税）[3] - 本年度现金分红占2024年净利润比例20.01%[3] 会议与议案 - 2025年4月18日发通知，4月28日开第十一届董事会五次会议[1] - 应参会董事7人，实到7人[1] - 多项议案提交2024年年度股东大会审议表决[1][2][3][11] - 某议案因董事回避后人数不足半数，提交2024年年度股东大会[13] 审计与薪酬 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 2024年度董监高薪酬发放合规，2025年度方案结合实际制定[12] 决议情况 - 《关于独立董事独立性情况的专项报告》等多议案全票通过[14][15][16][17][18]

业绩数据 - 2024年净利润1.758204726亿元[5] - 2024 - 2022年营收分别为189.303896亿、186.930631亿、183.617828亿元[9] - 2024年底资产负债率69.74%，有息负债102.82亿元[8] 分红情况 - 2024年度每10股派现0.2844元，拟派现3517.499775万元，占净利润20.01%[2][3][4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为3517.499775万、3637.471777万、2280.6832万元[5] 股本信息 - 截至2025年4月28日，总股本13.36844288亿股，扣除回购后12.36814267亿股[3][4] 未来展望 - 2025年有年产80万吨高档包装纸板等资本开支项目[8]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入45.64亿元，较上年同期增长3.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5337.37万元，较上年同期减少46.91%[4] - 2025年一季度营业总收入45.64亿元，较2024年一季度的43.98亿元增长3.77%[14] - 2025年一季度净利润5337.37万元，较2024年一季度的1.01亿元下降47.90%[15] - 2025年一季度综合收益总额5282.04万元，较2024年一季度的1.01亿元下降47.51%[15] - 2025年一季度基本每股收益0.0432元/股，较2024年一季度的0.0813元/股下降46.86%[15] 成本和费用（同比环比） - 2025年一季度营业总成本45.48亿元，较2024年一季度的42.88亿元增长6.06%[14] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额11.95亿元，较上年同期增长165.49%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.99亿元，2024年同期为41.50亿元[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计33.69亿元，2024年同期为42.11亿元[18] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计21.74亿元，2024年同期为37.61亿元[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11.95亿元，2024年同期为4.50亿元[18] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计1.00亿元，2024年同期为0.49亿元[18][19] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计2.37亿元，2024年同期为1.82亿元[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.37亿元，2024年同期为 -1.77亿元[19] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计24.99亿元，2024年同期为25.47亿元[19] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计35.25亿元，2024年同期为30.10亿元[19] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -10.26亿元，2024年同期为 -4.63亿元[19] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产238.43亿元，较上年度末增长6.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益68.53亿元，较上年度末增长0.78%[5] - 2025年3月31日货币资金为38.21亿元，较2024年12月31日增加[10] - 2025年3月31日应收账款为17.05亿元，较2024年12月31日增加[10] - 2025年资产总计238.43亿元，较2024年的224.69亿元增长6.11%[11] - 2025年负债合计169.90亿元，较2024年的156.69亿元增长8.43%[12] - 2025年所有者权益合计68.53亿元，较2024年的68.00亿元增长0.78%[12] - 2025年流动负债合计149.18亿元，较2024年的134.36亿元增长10.99%[11][12] - 2025年非流动负债合计20.72亿元，较2024年的22.33亿元下降7.16%[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50453户[8] - 山东博汇集团有限公司持股3.85亿股，持股比例28.84%[8] - 宁波金嘉源纸业有限公司持股2.67亿股，持股比例20.00%[8]