活动基本信息 - 公司将于2025年9月25日15:30-17:30在湖南省郴州市北湖区南岭大道958号郴州瑞际酒店举办投资者开放日活动 [1] - 活动采用现场交流方式 邀请对象为公司投资者 [1] - 出席人员包括公司董事长 总经理 财务总监 董事会秘书及相关业务负责人 [1] 预约安排 - 投资者需于2025年9月22日17:00前通过指定链接或二维码进行预约报名 [1] - 活动名额限制为40个 额满即止 [1] - 公司将以短信形式反馈报名结果 报名成功者凭短信回执作为参会凭证 [1] 参会要求 - 个人投资者需携带本人身份证原件及复印件 机构投资者需额外携带机构相关证明文件 [1] - 公司将查验并存档投资者证明文件以备监管机构查阅 [1] - 参加活动人员食宿及交通费用需自理 [3] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室 联系电话0735-2339232 联系邮箱cdgjdb232@163.com [1]

股价表现 - 截至2025年9月17日收盘价7.36元 较前日上涨0.96% [1] - 当日成交量5.59万手 成交额4113.37万元 换手率1.51% [1] 资金流向 - 主力资金净流入262.44万元 占成交额比例6.38% [1][3] - 游资资金净流出91.89万元 占成交额比例2.23% [1] - 散户资金净流出170.55万元 占成交额比例4.15% [1] 投资者关系活动 - 公司将于2025年9月25日15:30-17:30在郴州瑞际酒店举办投资者开放日活动 [1][3] - 活动采取现场交流方式 出席人员包括董事长、总经理、财务总监及董事会秘书 [1] - 报名限额40人 需在9月22日17:00前通过指定渠道预约 [1][3] - 参会者需携带身份证原件及复印件 机构投资者需提供机构证明文件 [1]

投资者开放日活动 - 活动时间为2025年9月25日15:30 - 17:30[1] - 地点在湖南省郴州市北湖区南岭大道958号郴州瑞际酒店[1] - 邀请公司投资者现场交流，需2025年9月22日17:00前预约[1] - 活动仅限40个名额[1] - 联系电话0735 - 2339232，邮箱cdgjdb232@163.com[2]

股价表现与市值 - 截至2025年9月12日收盘价7.32元 较上周7.23元上涨1.24% [1] - 本周最高价7.37元（9月12日） 最低价7.21元（9月8日） [1] - 总市值27.09亿元 在电力板块市值排名97/102 两市A股市值排名4718/5153 [1] 公司治理结构变革 - 2025年第一次临时股东会通过取消监事会议案 表决权股份占比39.3407% [1] - 董事会结构调整为7名董事 含董事长1人及副董事长1人 董事长任法定代表人 [1] - 独立董事占比不低于董事会三分之一 任期连任不超过六年 [2] 利润分配政策 - 现金分红比例不低于当年可分配利润30% [1] - 最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润30% [2] - 制定专项《分红管理制度》规范利润分配机制 [3] 制度体系建设 - 通过《对外担保管理制度》要求担保需董事会或股东会批准 关联方担保需反担保 [2] - 《募集资金管理制度》规定专户存储及专款专用 变更用途需履行决策程序 [2] - 同步修订股东会议事规则及董事会议事规则作为章程附件 [2] 股东会决议效力 - 会议出席股东及代理人200名 代表有表决权股份145,580,667股 [1] - 律师事务所确认会议召集程序及表决结果合法有效 [1] - 多项制度议案获过半数或三分之二以上表决权通过 [1][2]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日14:00-17:00参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线回应投资者关心的问题 [1] 活动组织方 - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年9月19日14:00 - 17:00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] - 届时公司高管将在线与投资者沟通交流[1]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月10日在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开 [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 符合公司法 证券法及上海证券交易所股票上市规则要求 [1] - 会议由董事长周帮洪主持 董事会担任召集人 [1] 出席人员情况 - 7名在任董事中6人出席 副董事长雷运明因公请假并委托董事蒋乐江代为签署决议 [2] - 7名在任监事中4人出席 吕英翔 刘志春 曾军因公请假缺席 [2] - 董事会秘书吴荣出席会议 其他高管列席会议 [2] 议案审议结果 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过 需三分之二以上表决权股份同意 [3][4] - 《关于修订公司部分制度的议案》获得通过 需过半数表决权股份同意 [3][4] - 《关于制定〈郴电国际分红管理制度〉的议案》获得通过 需过半数表决权股份同意 [3][4] 法律见证情况 - 湖南天地人律师事务所黄发庆 柳劲松律师见证本次股东大会 [4] - 律师认为会议召集程序 出席人员资格 表决程序及结果符合公司法及公司章程规定 合法有效 [4] 文件备案情况 - 公告包含经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东会决议 [5] - 股东会决议经与会董事和记录人签字确认 [5]

股价表现与市值 - 2025年9月10日收盘价7.3元，较前一交易日上涨0.27% [1] - 当日最高价7.31元，最低价7.23元，开盘价7.3元 [1] - 成交额2881.56万元，换手率1.07% [1] - 最新总市值27.01亿元 [1] 临时股东会决议 - 2025年第一次临时股东会于9月10日召开，出席股东及代理人200人，代表有表决权股份145,580,667股，占总股本39.3407% [1] - 会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [1] - 《关于修订公司部分制度的议案》及《关于制定〈郴电国际分红管理制度〉的议案》均获过半数通过 [1] 制度文件更新 - 股东会通过包括分红管理制度、募集资金管理制度、对外担保管理制度等7项制度文件 [4] - 通过独立董事工作制度、股东会议事规则、董事会议事规则及公司章程修订 [4] - 湖南天地人律师事务所对会议程序及结果出具合法有效的法律意见书 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[7] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经审议通过[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经审议[3] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达或超20%需特别决议通过[32] 股东会通知 - 董事会收到召开提议需在10日内书面反馈[10] - 董事会同意后需在5日内发出通知[10] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[17] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[15] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[17] - 延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[22] 会议人员 - 全体董事、董事会秘书出席，经理和其他高级管理人员列席[26] - 董事长主持，不能履职时副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[28] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31][32] 其他 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[34] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其股份不计入有效表决总数[35] - 选举董事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[37] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[37] - 未填等表决票视为弃权[39] - 决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议应特别提示[40] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[41] - 通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[43] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议，未被通知股东自知道或应知道决议起60日内可请求撤销，决议作出1年后撤销权消灭[43] - 决议由董事会负责执行，总经理组织实施，总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告[45] - 董事长督促检查，必要时可召集董事会临时会议[45] - 议事规则修改由董事会拟定草案，提交股东会审议[47] - 议事规则由股东会授权董事会解释，经股东会审议批准通过之日起生效[47]

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[7] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 满6年36个月内不得被提名为候选人[10] 履职与解职 - 连续两次未出席且不委托出席，董事会应提议解除职务[10] - 因不符合条件辞职或被解职，公司60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[12] 兼任与工作时间 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[17] - 每年为公司工作时间不少于15日[17] 资料保存 - 公司提供资料及本人应至少保存10年[19] - 会议记录保存不少于10年[24] 专门会议 - 每年至少召开1次[21] - 召开前2日通知，紧急情况随时通知[22] - 2/3以上出席方可举行，决议经全体过半数通过[22] 沟通与职权行使 - 公司组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[25] - 及时发通知、提供资料，设沟通渠道[25] - 2名以上认为资料问题可提延期，董事会应采纳[25] - 职权受阻可说明情况，未解决可报告[25] - 聘请中介及行使职权费用由公司承担[25] 制度相关 - 未尽事宜按法律或章程执行[27] - 与规定不一致以法律为准[27] - 由董事会制定并解释[27] - 经股东会审议批准后实施[27]