湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第二十三次会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开，会议应到监事 7 人，出席 7 人。监事雷蕾女士 因公出差未能出席会议，委托监事陈安军先生代为出席并行使表决权； 监事周坚韧先生因公出差未能出席会议，委托监事陈安军先生代为出席 并行使表决权；监事李朝辉先生因公出差未能出席会议，委托监事刘志 春先生代为出席并行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项： 一、通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-011 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

日 录 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]31848-2 号 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 l 2023 年度营业收入扣除情况表— -3 具有执业许可的会 甲川孜台是否由 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 投告编但 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东: 我们接受湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"郴电国际")委托,在审计了郴电 国际 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由郴电国际 管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(以下简称上市规则》的要 求,郴电国际编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内 部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届 董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现 将相关内容公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-015 1 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则。公司对合并报表范围内的截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提 减值损失，经测算，2023 年度共拟计提各项资产减值损失合计 7,013.06 万元，具体明 细如下： 1、信用减值损失 2023 年度，公司计提信用减值损失 4,236.56 万元。其中应收票据计提的信 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，湖南郴电国际发展股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合 伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务 资格，取得金 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 周浪波 各位董事、监事及公司高管： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，忠实履行独立董事的职责，认真审议 每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度主要工作履职情况总结报 告如下： 一、个人基本情况 周浪波，男，汉族，1971 年 10 月出生，注册会计师，会计学硕 士、管理学博士，中南大学商学院副教授。现担任深桑达实业股份有 限公司独立董事、财信证券股份有限公司独立董事、湖南邵东农村商 业银行股份有限公司独立董事。2023 年 10 月起任本公司独立董事。 作为公司独立董事，我未在公司担任除此之外的任何职务，严格 遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止， 仍然具备担任独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的因素。 二、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 （四）保护中小股东合法权益方面所做的工 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会现 有独立董事3人,分别为葛玉辉先生、陈共荣先生、周浪波先生。根 据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定,公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的 独立性要求,不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事葛玉辉先生、陈共荣先生、周浪波先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司 担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任 任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益 冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断产生影响的情况。公 司独立董事在 2023年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则 ...

公司第六届审计委员会由三名董事会成员组成，召集人由独立董 事陈共荣担任。审计委员会成员的任职资格均合法合规，符合《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。 二、审计委员会 2023 年度主要工作情况 报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 重点关注了《公司 2023 年年度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第 三季度报告》的审计工作。2023 年 1 月 28 日，在 2022 年年度报告审计 前，听取了公司管理层对 2022 年度公司经营情况和财务状况的汇报， 并与天职国际会计师事务所进行了充分的沟通，审阅了其对公司 2022 年度报告审计的工作计划及相关资料，并形成了书面意见；就审计的总 体策略提出了意见和要求，并一同协商相关的时间安排。2023 年 4 月 17 日，听取了会计师事务所年审会计师的汇报，我们对农网还贷缺口挂 账、东江引水工程一、二期折旧影响，中水圣达业绩等问题和年报的整 湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 体审计情况进行了重点关注。会后形成了审计委员会决议，同意公司 2022 年年度报告提交董事会审议。 根 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-014 2、2024年4月17日召开了第六届第三十二次董事会会议，审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 3、2024年4月17日召开了第六届第二十三次监事会会议，审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截止2022年12月31日，公司累计未分配利润635,810,407.30元。经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的 净利润为-61,701,751.86元，减去提取的法定盈余公积4,409,052.42元，再减去分 配2022年度现金红利21,795,973.51元，截止2023年12月31日，公司累计未分配 利润为547,903,627.51元。鉴于公司2023年度经营亏损，根据 ...

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的 首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，拥有丰富的执 业经验和雄厚的专业能力，拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省 属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 675 家，总部在浙江杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，组织形式为特殊普通合伙。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-013 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于变更2024年度财务和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所的首席合伙人为王国海，截止 2023 年 12 月 31 日，合伙 人数为 238 人，拥有注册会计师数量 2272 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师有 836 人。 天健会计师事务所 2023 年度经审计的 ...

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《独立董事工作制度》 《公司章程》等规定，本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，2023 年度本人任职期间，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展 提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股 东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年，本人因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门 委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，并于公司股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，本人持续履行独立董 事及在董事会专业委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间履 职总体情况报告如下： 一、个人基本情况 湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈景善（已离任） 各位董事、监事及公司高管： 陈景善，女，1969 年出生,日本早稻田大学博士学位。中国政法 大学教授、博士生导师。现任紫金信托有限公司、中国黄金集团黄金 珠宝股份有限公司、佳沃食品股份有限公司、圣邦微电子股份有限公 司、中国同辐股份有限公司独立董事。2019 年 11 月至 2023 年 10 月 任本公 ...