公司基本信息 - 公司于2004年5月25日首次发行3500万股，6月9日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为126129.2033万元[9] - 公司设立时发起人认购股份65153900股[17] - 公司股份总数1261292033股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] - 投资者持有公司已发行股份达5%时，应3日内报告、通知、公告，期间不得买卖[33] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[86] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[77] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[78] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[123] - 公司调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[126] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[71] - 党组织活动经费按公司上年度工资薪金总额1%的比例纳入年度财务预算[74] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[121]

公司章程修订 - 2025年6月6日公司第六届董事会第十七次会议审议通过修订《公司章程》并取消监事会预案[1] - 修订后公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》废止[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员在职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 投资者持有或与他人共同持有公司已发行股份达5%时，应3日内报告并公告，期间不得买卖[15] 股东权益与义务 - 股东可依持股份额获股利等利益分配，可参加股东会行使表决权等[8] - 股东查阅、复制公司有关材料需提供持股证明[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[12] 会议相关规定 - 公司在董事人数不足章程规定董事会人数三分之二等情形发生之日起2个月内召开临时股东大会[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，可设副董事长一至二人，成员应有公司职工代表[49] - 公司设经理一名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘[64] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[65] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[66] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[68] 公司清算与解散 - 公司因特定条款解散应在15日内成立清算组开始清算[77] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[78]

制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量透明度[2] 责任追究 - 适用于公司多类人员[3] - 遵循实事求是等原则[4] - 七种情形追究责任[3] - 六种情形从重或加重处理[4] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[5] 处理流程 - 处理前听取责任人意见[5] 追究形式 - 包括责令改正等六种[6][9] 制度执行 - 半年度和季度报告参照执行[8] - 由董事会负责解释修订，审议通过之日起施行[8]

公司决策 - 公司拟注销湘乡分公司加强战略规划等[2] - 2025年6月6日董事会通过注销议案[4] 分公司情况 - 湘乡分公司2004年5月27日成立[3] - 经营范围含肉肥猪和种猪养殖销售等[3] 影响说明 - 注销不涉关联交易和重大资产重组[4] - 不影响业务发展和盈利能力[6] - 不损害公司及股东利益[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日9点在湖南长沙召开[3] - 网络投票2025年6月27日进行，有不同时段要求[4][5] - 审议17项议案，不同议案披露时间不同[7][8][9] 股权相关 - 2021年度非公开发行A股2021年11月5日办登记托管[11] - 《表决权委托与一致行动协议》2024年11月4日到期未续签[11] - 股权登记日2025年6月20日，登记股东有权参会[16] 其他 - 拟参会股东2025年6月23日到证券事务部办登记[19] - 公司联系地址、电话、传真信息[21] - 公告日期2025年6月7日[22]

会议情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年6月6日通讯召开，7名董事实际参加表决[1] 制度修订 - 修订《公司章程》并取消监事会预案获通过，待股东大会审议[2] - 多项公司管理制度修改议案获通过[3][4][5][6] 公司运营 - 注销湘乡分公司议案获通过[17] 会议安排 - 召开2024年年度股东大会议案获通过[18]

公司业务发展 - 新五丰主营业务为生猪养殖和肉制品产销，从主要供应港澳地区转变为同时供应港澳生猪和内地U鲜猪肉及肉制品的双轮模式 [8] - 2024年公司生猪出栏量达425万头，其中内地供应量418万余头，占比超98% [8] - 公司出口猪价格长期位居港澳市场前三甲，产品质量获得内部员工及合作科研院所专家认可 [10] 成本控制与技术突破 - 饲料成本占生猪养殖总成本的60%-70%，公司通过原料替代技术实现显著降本 [6] - 2020-2021年采用小麦替代玉米方案，降低饲料成本150-300元/吨 [6] - 2022年实施低蛋白日粮技术，豆粕使用量从15%降至5%以下，全年节省成本数千万元 [6] 研发与生产管理 - 饲料配方需根据不同生长阶段（断奶仔猪/育肥猪/妊娠母猪等）定制差异化营养方案 [9] - 建立技术部门与采购部门联动机制，实时跟踪原料价格波动并调整饲养方案 [6] - 公司自主培养首位博士（王宏玲），科研方向涵盖动物营养与饲料科学领域 [7] 行业技术进展 - 中国饲料生产实现原料多元化，低蛋白氨基酸平衡技术应用后仍能保持生猪高品质 [10] - 国内养殖水平与国际差距显著缩小，饲料科技含量体现在仔猪存活率/增重速度/母猪泌乳质量等指标 [9][10]

凌云光 - 控股股东及实际控制人承诺自2025年7月7日起12个月内不减持公司股份 [1] - 主营业务为机器视觉和光通信的研发、生产和销售 [1] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [1] 城地香江 - 全资子公司签订中国移动数据中心机房楼项目合同，金额16.32亿元，工期92天 [1] - 主营业务为IDC全生命周期服务，包括数据中心投资及运营等 [1] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [1] 鼎阳科技 - 发布5GHz高端任意波形发生器，具备4个模拟输出通道，存储深度4 Gpts [2] - 主营业务为通用电子测试测量仪器的研发、生产和销售 [3] - 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [2] 恒瑞医药 - 完成股份回购计划，回购1290.51万股，占总股本0.20%，金额6.01亿元 [4] - 主营业务为药品的研发、生产和销售 [5] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [4] ST香雪 - TAEST1901注射液临床试验获批准，适应症为晚期胃癌 [5] - 主营业务为现代中药及中药饮片的研发、生产与销售 [5] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [5] 鱼跃医疗 - AED产品获欧盟MDR认证，有效期至2030年5月11日 [6] - 主营业务为医疗器械产品及解决方案的研发、制造和销售 [7] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [6] 海航控股 - 4月收入客公里同比增长10.33%，货运及邮运量同比增长23.20% [7] - 主营业务为定期、不定期航空客、货运输 [7] - 所属行业为交通运输–航空机场–航空运输 [7] 春晖智控 - 参股公司春晖仪表终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 [8] - 主营业务为流体控制阀和控制系统的研发、生产和销售 [9] - 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [8] 德林海 - 股东拟减持不超过3%公司股份，数量不超过339万股 [10] - 主营业务为湖库富营养化内源治理的开发、设计 [11] - 所属行业为环保–环境治理–水务及水治理 [10] 维业股份 - 2股东拟合计减持不超过2%公司股份，各占1% [12] - 主营业务为建筑装饰设计与施工及土木工程建筑 [13] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [12] 绿盟科技 - 网安基金拟减持不超过3%公司股份，数量不超过2397.93万股 [14] - 主营业务为企业级全线网络安全产品、安全解决方案和安全运营服务 [15] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [14] 泸天化 - 股东累计增持1.02%公司股份，数量1595.57万股 [15] - 主营业务为生产与销售化肥类产品 [16] - 所属行业为基础化工–农化制品–氮肥 [15] 哈药股份 - 全资子公司拟收购三精千鹤42.82%股权，金额2344.60万元 [17] - 主营业务为医药研发与制造、批发与零售 [18] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [17] 赣锋锂业 - 部分董事及高管拟向深圳易储增资3080万元 [19] - 主营业务涵盖锂资源开发、锂盐深加工等多个环节 [19] - 所属行业为有色金属–能源金属–锂 [19] 中红医疗 - 控股子公司参与集中带量采购项目拟中选 [20] - 主营业务为一次性健康防护用品、医用无菌器械等 [20] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [20] 金凯生科 - 蓝区基金拟减持不超过3%公司股份，数量不超过361.2万股 [21] - 主营业务为小分子药物中间体及原料药的定制研发生产服务 [22] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [21] 航新科技 - 原控股股东拟减持不超过3%公司股份，数量不超过736.29万股 [22] - 主营业务为设备研制及保障、航空维修及服务 [22] - 所属行业为国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ [22] 银河磁体 - 董事兼总经理拟减持不超过0.79%公司股份，数量不超过255万股 [23] - 主营业务为粘结钕铁硼稀土磁体元件及部件的研发、生产和销售 [23] - 所属行业为有色金属–金属新材料–磁性材料 [23] 卓翼科技 - 控股股东部分股份将被司法拍卖，数量7075.39万股，占总股本12.48% [24] - 主营业务为网络通讯、消费电子、智能终端类产品的研发、制造与销售 [24] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [24] 新五丰 - 与法国科普利信集团成立合资公司，注册资本8000万元，新五丰持股51% [24] - 主营业务为生猪养殖、肉品销售、饲料加工 [25] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [24] 中成股份 - 筹划发行股份购买资产事项，股票停牌 [26] - 主营业务为成套设备与技术进出口、环境科技和复合材料生产 [27] - 所属行业为商贸零售–贸易Ⅱ–贸易Ⅲ [26]

合资公司设立 - 新五丰与法国科普利信集团拟成立合资公司湖南五丰利信育种公司，注册资本8,000万元，其中新五丰出资4,080万元（占比51%），科普利信出资3,920万元（占比49%）[1][4] - 合资公司将开展联合育种项目合作，以资源整合与技术协作为核心，依托新五丰现有现代化种猪养殖基地开展深度合作[1] - 合资公司成立后计划租赁经营1个存栏后备培育基地[1] 投资主体情况 - 法国科普利信集团成立于1992年，注册地址为法国兰巴勒市，主营业务包括猪牛屠宰、分割、加工及销售，饲料生产与供应等[2] - 科普利信为单一股东公司，可变资本最低为6,540,615.92欧元[2] - 交易双方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系[4] 合资公司管理架构 - 董事会由新五丰和科普利信提名的董事组成，董事长拥有一票否决权[4] - 管理层由总经理、首席技术官、育种总监、首席财务官和副首席财务官组成，其中首席财务官和育种总监由新五丰提名，总经理、首席技术官和副首席财务官由科普利信提名[4] 对外投资影响 - 引入优秀法系种猪，增加新五丰高性能种猪群体遗传变异和遗传潜能，提升种猪生产性能[6] - 科普利信以尖端种猪育种及精准营养配方形成技术壁垒，其全球化供应链与新五丰运营能力可深度融合，帮助新五丰进一步开拓市场[6] - 科普利信先进的养殖技术及管理经验，可以帮助新五丰优化养殖成本与效率，进一步降低生产成本，提高市场竞争力[6]

湖南新五丰股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"）与法 国科普利信集团（以下简称"科普利信"）拟成立合资公司湖南五丰利信育种公 司（暂定名，以下简称"合资公司"）。 ● 其他事项：上述对外投资事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重 大资产重组。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025- 025 ● 投资金额：该合资公司注册资本 8,000 万元，其中：新五丰以货币出资 4,080 万元，占注册资本的 51%；科普利信以货币出资 3,920 万元，占注册资本 的 49%。 ● 相关风险提示：本次设立合资公司尚需办理工商注册登记相关手续。未 来经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面因素的影 响，导致投资收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 新五丰与科普利信拟成立合资公司开展联合育种项目合作，该合资公司注 册资本 8,000 万元，其中：新五丰以货币 ...