证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-051 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 598,381,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 78.0729 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司第八届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决 议合法、有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 ...

根据《公司章程》第五章第三节第一百一十九条规定，补选独立董事邬琳玲 女士为公司第八届董事会审计委员成员。 证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-052 惠而浦（中国）股份有限公司 第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 惠而浦（中国）股份有限公司2023年第四次临时董事会会议通知于2023年11 月29日以送达和电子邮件方式发出，并于2023年12月4日在公司惠而浦工业园总 部大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实 际出席董事12名，会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决， 一致通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》 公司董事会审计委员会由独立董事王泽莹女士、邬琳玲女士、董事长梁昭贤 先生组成。王泽莹女士任主任，为会议召集人。 表决结果：同意 1 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十二月 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人， 以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股 东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在 大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩 序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正 式开始前 10 分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可， 按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。 ...

重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-050 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.71 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/28 | － | 2023/11/29 | 2023/11/29 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 15 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 四、分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登 ...

2、独立董事意见 公司独立董事基于个人独立判断，认为公司与关联方发生的关联交易，为公 司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易双方 按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场 价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中 小股东的利益的行为。 本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联 董事就本次关联交易事项回避了表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、惠而浦（中国）股份有限公司2023年第三次临时董事会于2023年11月16 日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决，关联董事对该议案回避表决，会 议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》。该议案已经公司 独立董事事前认可，并出具了事前认可声明，该议案尚需提交公司2023年第三次 股东大 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-049 惠而浦（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-048 惠而浦（中国）股份有限公司 第八届监事会2023年第三次临时会议决议公告 监事会认为：本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体 股东的利益，监事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效。本次关联交 易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海 证券交易所以及《公司章程》的相关规定。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 2、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》 公司2023年1-10月累计发生各类关联交易总额209,878.59万元。预计2024年 度公司累计关联交易金额为312,924.78万元。 监事会认为：上述日常关联交易都是公司正常生产经营的需要，该等关联交 易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、监事会会议召开情况 惠而浦（中国）股份有限公司 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-044 惠而浦（中国）股份有限公司 第八届董事会2023年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议通知于 2023 年 11 月 13 日以送达和电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决的 方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选董事会战略及投资委员会成员的议案》 鉴于公司董事胡然先生的辞职，根据《公司章程》规定，补选董事梁翠玲女 士为公司第八届董事会战略及投资委员会成员。 公司董事会战略及投资委员会由董事长梁昭贤先生及董事、总裁梁惠强先生、 杨前春先生、梁翠玲女士、独立董事盛伟立先生组成。董事长梁昭贤先生任主任， 为会议召集人。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-045 附： 邬琳玲女士简历：1963 年 5 月出生，中国香港籍。邬琳玲女士是武汉大学 和美国哥伦比亚大学的法学硕士，并为美国纽约州执业律师。2012 年至今，曾任 欧文斯科宁（中国）投资有限公司亚太区法务副总监，现任欧文斯科宁（中国） 投资有限公司亚太区法务及政府事务的全球副总裁，负责亚太区各国的法律、合 规及政府事务，并领导亚太区的环境、社会和治理以及包容和多样性项目。 蔡志刚先生在公司任职独立董事期间勤勉敬业，公司董事会对蔡志刚先生在 职期间为公司发展做出的努力表示感谢。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》的规定，经惠而浦（中国）投资有限公司提名，公司董事会 提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司第八届董事会 2023 年第三次临时会议 审议通过，同意邬琳玲女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）， 任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之 日止。 公司独立董事认为，该独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市 公司独立董事任职资格，且不存 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-046 惠而浦（中国）股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据公司海外业务发展的需要，在拓展终端零售商、建立新渠道业务的 同时，需要得到格兰仕日本股份有限公司（以下简称"格兰仕日本"）在销售及 运营机制上的保证支持。 截至目前尚无发生交易。本次新增关联交易无需提交股东大会审议。 本次新增关联交易为公司生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正 原则，不影响公司独立性。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 1、新增日常关联交易概述 根据公司海外业务发展的需要，在日本市场拓展自主品牌的终端零售、建立 新渠道业务时，需要具备完善的当地销售及仓储、物流的运营机制，但目前公司 全资子公司惠而浦日本股份有限公司（以下简称"惠而浦日本"）暂不具备上述 条件。 现阶段，格兰仕日本具备较为完善的当地销售及仓储、物流的运营机制，为 确保上市公司海外业务的顺利开展，公司 ...