惠而浦(中国) 股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会2023年第三次临时会议有关议案的独立意见 我们是惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规 定,作为公司的独立董事,在仔细审阅公司董事会提交的有关资料,听取公司 董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上,基于我们客观、独立 判断,就下述事项发表独立意见如下: 一、《关于提名独立董事候选人的议案》 经核查,我们认为:本次独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意, 提名人是在充分了解被提名人的专业特长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况的基础上进行提名的。提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定;被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗 位的职责要求,未发现有《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形,不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未 曾受到过中国证 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 622,912,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 81.2735 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-043 本次会议由公司第八届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决 议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 02874 号 致：惠而浦（中国）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实 施细则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《惠而浦（中国）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所"）接受惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"惠而浦"或"公 司"）的委托，指派熊丽蓉律师、陈昕媛律师（以下 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 二 O 二三年十一月 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人， 以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股 东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在 大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩 序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正 式开始前 10 分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可， 按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-042 惠而浦（中国）股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日下午 15:30-16:30通过价值在线（https://www.ir-online.cn/），以网络文字互动 的方式召开了公司2023年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事 项，公司已于2023年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《惠而浦（中国）股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公 告》（公告编号：2023-034）中进行了预告。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023年10月31日公司董事、总裁梁惠强先生，独立董事王泽莹女士，财务 负责人（CFO）陈升弟先生，董事会秘书孙亚萍女士共同出席了本次业绩说明 会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入9.39亿元，同比增长4.83%；年初至报告期末营业收入29.63亿元，同比减少11.34%[4] - 2023年前三季度公司营业总收入2,963,214,666.19元，较2022年前三季度的3,342,148,335.54元有所下降[14] - 2023年前三季度公司营业收入为19.55亿元，较2022年前三季度的22.84亿元下降14.41%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2156.96万元，同比增长66.29%；年初至报告期末为1415.31万元，同比增长118.81%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 264.97万元，同比减少112.27%；年初至报告期末为6368.09万元，同比增长6950.89%[4] - 2023年前三季度营业利润为3671.13万元，2022年同期亏损5209.21万元[15] - 2023年前三季度净利润为1415.31万元，2022年同期亏损7525.97万元[15] - 2023年前三季度基本每股收益为0.02元/股，2022年同期为 -0.10元/股[16] - 2023年前三季度公司净利润为4.34亿元，而2022年前三季度净亏损1.36亿元[21] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4231.15万元，同比减少112.90%[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计30.48亿元，2022年同期为40.15亿元[17] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计30.91亿元，2022年同期为36.87亿元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4231.15万元，2022年同期为3.28亿元[17] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为 - 9720.60万元，2022年前三季度为6087.72万元[22] 资产相关变化 - 本报告期末总资产56.88亿元，较上年度末增长0.22%；归属于上市公司股东的所有者权益30.09亿元，较上年度末增长0.64%[4][5] - 交易性金融资产合并增长100.00%，主要系23年购买银行理财产品[7] - 长期待摊费用合并增长8859.92%，主要变动为新增门店装修费[7] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计3,937,138,983.08元，较2022年12月31日的3,879,679,734.50元有所增加[12] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计1,750,407,290.90元，较2022年12月31日的1,795,616,727.23元有所减少[12] - 截至2023年9月30日，公司资产总计5,687,546,273.98元，较2022年12月31日的5,675,296,461.73元略有增加[12] - 截至2023年第三季度，公司资产总计49.60亿元，较之前的47.06亿元增长5.42%[19] - 截至2023年第三季度，存货为3.14亿元，较之前的3.01亿元增长4.54%[19] - 截至2023年第三季度，固定资产为9.75亿元，较之前的9.98亿元下降2.32%[19] 负债相关变化 - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计2,578,666,438.57元，较2022年12月31日的2,566,495,673.61元有所增加[13] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计100,227,910.50元，较2022年12月31日的119,252,747.87元有所减少[13] - 截至2023年9月30日，公司负债合计2,678,894,349.07元，较2022年12月31日的2,685,748,421.48元略有减少[13] - 截至2023年第三季度，公司负债合计19.16亿元，较之前的20.98亿元下降8.67%[20] - 截至2023年第三季度，流动负债合计18.35亿元，较之前的20.03亿元下降8.37%[20] 研发费用变化 - 研发费用合并年初至报告期末增长34.96%，主要系本年加大研发投入[7] - 2023年前三季度研发费用为1.17亿元，较2022年前三季度的0.85亿元增长37.14%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14926户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前十大股东中广东格兰仕家用电器制造有限公司持股4.41亿股，持股比例57.53%[7] - 广东格兰仕家用电器制造有限公司持有公司440,967,900股人民币普通股，为公司控股股东[8] 现金红利信息 - 2023年9月25日广东惠而浦拟派发现金红利485,795,455.36元，公司已收到该分红款[10] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计34.09亿元，2022年同期为15.38亿元[17] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计39.30亿元，2022年同期为17.89亿元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.21亿元，2022年同期为 -2.51亿元[17] - 2023年第三季度收回投资收到的现金为21亿，上年同期为14.18亿[23] - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为552.72万，上年同期为730.38万[23] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为21.055亿，上年同期为14.254亿[23] - 2023年第三季度购建长期资产支付的现金为3776.85万，上年同期为5509.13万[23] - 2023年第三季度投资支付的现金为25亿，上年同期为12.5亿[23] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为25.912亿，上年同期为14.873亿[23] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.857亿，上年同期为 -0.6198亿[23] 现金及现金等价物变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -5.49亿元，2022年同期为9267.65万元[18] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为203.99万，上年同期为907.96万[23] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -5.809亿，上年同期为797.61万[23] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为7.849亿，上年同期为6.803亿[23]

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》和《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会向股东大会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事至少 占董事总人数的 1/3，对股东大会负责。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。但 独 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-041 惠而浦（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：202 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-036 惠而浦（中国）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条 款的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（2023 年 8 月修订）， 拟对《公司章程》对应条款进行修订。具体修订情况公告如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 案的方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | 董事候选人由董事会提名，换届的董事候选 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已 | | 人由上一届董事会提名。单独或者 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司决策及高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一 步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议，起草公司董事及经理人员的考核标准并进行考核建议，负责起草、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称提名、薪酬与考核的董事是指在本公司支取薪酬的正 副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委 ...