审计规定 - 公司内部审计工作管理规定于2025年6月通过审议[1] - 内部审计应遵循集中统一、全面覆盖、权威高效原则[4] 审计部门 - 公司设立审计管理部门，对审计项目集约化管理与统一实施[8] - 审计管理部门在公司党委、董事会领导下开展工作并报告[8] - 审计管理部门负责人任免由审计委员会提名，报董事会决定并备案[9] 审计工作 - 审计管理部门通过多种形式实施审计监督，涵盖15项主要审计事项[13] - 审计管理部门履行职责时具有7项权限[14] - 审计管理部门每年报告年度审计工作计划和报告，每季度至少报告一次工作开展情况[16] - 审计管理部门应协助董事会建立反舞弊机制[16] - 至少每半年对公司重大事件实施情况进行检查并提交报告[16] - 审计管理部门应建立内部审计质量控制等多项体系和机制[17] 审计计划 - 公司审计工作实行计划管理，5年编制一次审计工作规划，每年编制年度审计工作计划[20] - 审计计划经公司党委、审计委员会、董事会通过后实施，调整需报批[20] 项目管理 - 审计项目管理实行组长负责制，审计组需做好准备、实施和报告工作[27] - 审计报告印发前征求被审计单位意见，有异议需核实[28] - 审计结束后审计管理部门应及时整理资料归档[29] 问题整改 - 审计管理部门应建立审计发现问题整改工作机制[22] - 被审计单位应按要求整改并报告结果，审计管理部门跟踪检查[24] 协作机制 - 审计管理部门应与其他监督部门协作配合[24] - 公司应建立经济责任认定与干部考核评价联动机制[24]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[7][47] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[7][47] 股东会召集与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或单独/合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10][48][49] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[12][49] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独/合计持有1%以上股份的股东有权向公司提出提案[16] - 单独/合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内公告[17][50] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[17][51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[19][51] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[30] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[31] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[31] 会议出席 - 个人股东亲自出席需出示有效证件，代理出席需出示本人证件和授权委托书[23][30] - 法人股东出席需法定代表人或代理人出示相应证件和授权书[25] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[33][56] 决议事项 - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[30][55] 会议记录 - 会议记录应保存永久[29][54] 股东权利 - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[32] - 股东有权请求法院认定内容违反法律法规的股东会决议无效[40][58] - 股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或内容违反《公司章程》的股东会决议[40][58][59] 董事提名 - 董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可按不超拟选任人数提名董事候选人[34] 分红实施 - 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[40] 会议主持与记录 - 股东大会/股东会由董事长主持，特殊情况按规则推举他人主持[53] - 股东大会会议记录需记载相关内容，保存期限为永久[54] 决议类型 - 股东会以普通决议通过选举和更换非职工代表董事等事项[54][55] - 股东会以特别决议通过修改公司章程等事项[55] 关联交易表决 - 关联交易事项由非关联关系股东投票表决，普通决议需过半数有效表决权赞成，特别决议需三分之二以上有效表决权通过[55] 决议执行 - 股东大会决议由董事会组织贯彻，经理层具体实施，要求监事会办理的事项由监事会召集人组织实施[59] - 股东大会审议提案未通过，相关事项不得实施，董事会认为必要可修改提案后再提请审议[59]

公司基本信息 - 公司于2004年6月15日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币3196005805元[7] - 公司设立时发行股份总数为4398万股，面额股每股金额为1元[17][195] - 公司已发行股份数为3196005805股，均为人民币普通股[18][195] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18][196] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[22][196] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同类别股份总数25%[25][197] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可依法查阅公司会计账簿、会计凭证[29][198] - 股东对股东会、董事会决议行使撤销权，应自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30][198] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[44] 董事会与董事 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[112] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[112] - 董事会每年至少召开4次定期会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[118] 专门委员会 - 公司董事会设战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核、科技创新五个专门委员会[130] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[131] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%[155]

会议相关 - 2025年6月30日召开第八届董事会第三十次会议[1] - 会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司股东大会议事规则》更名[1] 后续安排 - 议案需提交公司股东大会审议[1] - 相关文件及修订内容对照表详见上交所网站[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月18日14点30分召开[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票用上交所系统[4][6] - 网络投票7月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议4项非累积投票议案，含修订《公司章程》[8] - 议案股东大会召开5日前上交所网站披露[10] - 特别决议议案为议案1、议案2、议案3[10] 时间地点 - A股股权登记日为2025年7月14日[13] - 会议登记时间7月17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[17] - 会议登记地点为广东蓄能大厦[17] 联系人 - 会议联系人李孟龙，电话020 - 38128117 [19]

会议信息 - 公司第八届监事会第十六次会议通知于2025年6月25日发出[2] - 会议于2025年6月30日以现场结合视频形式召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 会议审议通过撤销公司监事会的议案[3] - 撤销监事会议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 撤销监事会需同步废止《公司监事会议事规则》[3] - 撤销监事会议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议安排 - 公司第八届董事会第三十次会议通知和材料于2025年6月25日发出[2] - 会议于2025年6月30日在广州召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 公告发布时间为2025年7月1日[9] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][5][6] - 审议通过召开公司2025年第二次临时股东大会议案[6]

董事会会议召开情况 - 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2025年5月29日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 其中6位董事现场出席 3位董事以视频方式出席 [1] - 会议由刘国刚董事长主持 监事会主席金昌铉 监事杨昌武及部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于聘任公司副总经理的议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 审议通过关于制定《公司尽职免责管理规定》的议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 高管聘任信息 - 聘任黄海先生为公司副总经理 黄海先生1976年4月出生 中共党员 大学学历 硕士学位 高级工程师 曾任海南蓄能发电有限公司董事长 党委书记等职务 [3] - 聘任李媛媛女士为公司副总经理 李媛媛女士1979年11月出生 中共党员 研究生学历 硕士学位 高级经济师 曾任能通综合能源有限责任公司董事长 党委书记等职务 [3][4] - 黄海先生和李媛媛女士均未持有公司股票 与公司董事 监事 高级管理人员及持股5%以上股东无关联关系 无违法违规记录 [3][4]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十九次会议5月21日发通知，5月29日在广州召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 同意聘任黄海、李媛媛为副总经理，表决均9票同意[3][4] 制度审议 - 审议通过制定《公司尽职免责管理规定》议案，9票同意[4]

权益分派方案 - 每股现金红利0.06655元（含税），总股本3,196,005,805股为基数，共计派发现金红利212,694,186元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，会议日期为2025年4月18日 [1] 权益分派时间安排 - A股股权登记日为2025年5月21日，除权（息）日为2025年5月22日，现金红利发放日同为2025年5月22日 [1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在发放日领取，未办理的由结算公司暂存 [2] - 有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金股东，解禁后股息按持股期限计税，解禁前按50%计入应纳税所得额，税后每股0.05990元 [3] - QFII按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.05990元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.05990元 [4] - 其他法人股东不代扣所得税，实际每股派发0.06655元 [4] 股东税务处理差异 - 自然人股东持股超1年免征个税，1个月至1年按10%计税，1个月内按20%计税 [2][3] - 香港市场投资者通过沪股通持股，适用10%税率代扣 [4] 咨询方式 - 联系部门为南网储能董事会办公室，电话020-38128117 [5]