审计机构聘请 - 公司续聘大信为2024年度财务和内控审计机构[1][3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，含合伙人175人等[1] 会议情况 - 2024年3月29日召开八届十五次董事会，4月22日召开2023年年度股东大会[2] 审计工作 - 大信对公司2024年度财务及内控审计并出报告，与管理层沟通[4] 公司评价 - 公司认为大信有资格、行为规范、报告质量高[4][5]

募集资金情况 - 2022年11月非公开发行630,575,243股，每股12.69元，募资80.02亿元，净额79.49亿元[10] - 2022 - 2024年分别使用募集资金29.76亿元、25.70亿元、16.91亿元[10][11] - 2022 - 2024年取得银行利息收入311.41万元、3614.13万元、971.16万元[10][11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.61亿元[11] 资金使用与管理 - 2023年11月同意用不超18亿元闲置募资补流，实使用13.2亿元并于2024年11月14日前归还[18] - 2023年10月同意用不超8亿元闲置募资现金管理，2024年10月调为不超6亿元[19] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理余额5亿元，本期利息和理财收益971.44万元[20] - 2024年12月2日买的5亿元结构性存款产品2025年1月2日到期，收回本金收益80.68万元[23] 项目投入进度 - 累计投入募集资金72.37亿元，2024年投入6.91亿元[31] - 截至2024年12月31日，募集资金结余776.14万元，因部分募投项目在建[32] - 梅蓄一期电站截至期末投入进度99.70%，阳蓄一期电站0.02%，南宁抽蓄82.26%[31]

业绩与荣誉 - 公司连续两年获上海证券交易所信息披露A级评价[24][45][190] - 公司连续两年获评科改企业“标杆”等级[24] - 公司5项工作成果入选2024年度中国上市公司最佳实践案例[45] - 公司Wind ESG评价保持A级领先水平，入选多个ESG榜单并获荣誉[45] - 公司连续三年入选国务院国资委“央企ESG·先锋100指数”榜单，位列第40名，较去年提升8名[139][142] - 公司蝉联央视“中国ESG上市公司先锋100”榜单，位列第66名，较去年提升6名[141][142] - 公司蝉联央视“中国ESG上市公司大湾区先锋50”榜单，位列第19名，较去年提升[141][142] - 公司保持Wind ESG评价A级，位列ESG金牛奖百强榜单第41名，较去年提升[141][142] - 公司在5000余家A股上市公司中获“全景投资者关系金奖”五项大奖，“投关典范奖”全市场42家入选[195] 业务数据 - 南方区域新能源发电量同比增长36%[26] - 截至2024年底，公司已投运装机容量1296.4万千瓦，在建抽水蓄能装机容量1080万千瓦（9座）[31] - 2024年抽蓄机组启动次数首次突破4万次，多项可靠性指标达历史最好水平，所属9座大坝全部获国家能源局最高评级[43] - 海蓄电站2024年完成“近零碳”试点建设全部任务，每年节约厂用电能约130万千瓦时，减少二氧化碳排放约550吨[47] - 公司运营抽水蓄能电站7座，装机容量达1028万千瓦，超全国总规模的1/6，投运以来总发电量近1400亿千瓦时[50][51] - 30年来广蓄电站对香港电力调节的抽水发电总量达300.1亿千瓦时，发电电量达130亿千瓦时[52] - 预计到2025年公司抽水蓄能投产装机容量达1268万千瓦[78] 项目进展 - 公司加快推进总投资近700亿元的9大抽蓄工程建设，千万千瓦级抽蓄电站群将从2025年起陆续建成投产[42] - 南宁抽水蓄能电站总装机容量120万千瓦，2024年10月完成全部洞室开挖，年底实现上下水库大坝封顶、下水库蓄水[63] - 2024年10月公司与云南曲靖罗平县政府签订开发协议，该电站拟规划装机容量120万千瓦，总投资约80亿元[79] 技术研发 - 2022 - 2024年研发投入金额分别为6045.55万元、2613.25万元、5699.07万元[103] - 2022 - 2024年研发投入金额占营业收入比例分别为0.73%、0.46%、0.92%[103] - 2022 - 2024年研发人员数量分别为75人、87人、100人[103] - 2022 - 2024年研发人员比例分别为3.59%、4.04%、4.51%[103] - 2022 - 2024年应用于主营业务的发明专利数量分别为105项、246项、439项[103] - 2024年公司发明专利申请数264项、授权数199项，新增专利授权数216项[114] - 2024年公司3项成果入选国家级首台（套）重大技术装备名录，5项创新成果达“国际领先”水平[25][116] - 2024年公司成功申报3项国家重点研发计划项目、1项广东省重点研发计划项目[107] - 2024年7月公司作为主要依托单位成功申报中央企业新型储能创新联合体，联合130余家单位围绕58项核心技术攻关[106] - 2024年投用的第三代抽水蓄能人工智能数据分析平台可对装机规模1028万千瓦的7座电站设备深度智能管理，智能巡检替代90%以上人工线下巡检[92] - 抽水蓄能多厂站集控中心控制效率较传统模式提升2至3倍，单人机组控制规模从120万千瓦跃升至240万千瓦，电站驻点人员从近百人减至不足20人[92] 其他事项 - 公司发布第3份ESG报告和首份可持续发展报告，报告时间跨度为2024年1月1日至12月31日[5][7] - 2024年召开股东大会5次、董事会会议9次、审计委员会会议6次等[157] - 2024年开展中心组集体学习研讨6次、举办读书班13次、讲授专题党课124次[161][162] - 印发65项巩固拓展具体举措巩固拓展主题教育成果[161] - 开展联合检查129次，整改隐患2624项，整改率98%[169][172][174] - 通过设计优化将开挖周期缩短15%，项目提前完成II层开挖支护目标[172] - 2024年反商业贿赂及反贪污培训董事9人、员工2219人、管理层16人覆盖比例均达100%[183] - 2024年数据安全事件、网络安全事件数均为0次[187] - 2024年召开业绩说明会4场、参加投资策略会2场、开展投资者接待日40余场[188] - 2024年披露定期报告4份、临时公告67份[190] - 2024年公司未发生不正当竞争、商业贿赂及贪污、重大质量与安全责任事故和三级及以上电力生产安全事件[181][182][199] - 公司参编《电力企业合规管理体系有效性评价指南》行业标准[178] - 公司牵头主办南方电网控股上市公司2023年度集体业绩说明会[193]

财务数据 - 存放于财务公司存款期末余额3,127,806,806.29元，收息30,815,368.24元[11] - 向财务公司借款期末余额5,514,604,052.34元，付息123,997,682.44元[11] - 短期借款期末余额为0，付息2,868,888.88元[11] - 长期借款期末余额5,514,604,052.34元，付息121,128,793.56元[11] 审计相关 - 审计公司2025年3月28日出具审计报告[2] - 公司认为业务汇总表符合规定，公允反映业务情况[7]

业绩总结 - 2024年营业收入61.74亿元，同比增9.67%[1] - 2024年利润总额18.30亿元，同比增22.60%[1] - 2024年归母净利润11.26亿元，同比增11.14%[1] 财务指标 - 2024年加权平均净资产收益率5.31%，同比增0.33个百分点[1] - 2024年基本每股收益0.35元，同比增9.38%[1] - 2024年带息负债成本率同比降37BP，成本费用占比优化3.47个百分点[3] 分红与增持 - 2024年两次现金分红约3.38亿元，达归母净利润30%[4] - 2023.10.31 - 2024.10.30控股股东子公司增持22158807股，金额约2.10亿元[4] 其他 - 2024年科技成果转化收入同比增20%[6] - 董事长等参加业绩说明会，投资者提问回复率100%[7]

公司概况 - 南网财务公司注册资本70亿元人民币[1] 业绩数据 - 2024年营业总收入20.24亿元，净利润11.37亿元[6] - 2024年末资产总额773.70亿元，所有者权益142.21亿元[6] 风险指标 - 2024年末资本充足率19.65%，流动性比例37.01%[9] - 2024年末票据承兑余额/资产总额为0.0016%，票据承兑余额/存放同业余额为0.01%[9] - 2024年末固定资产净额/资本净额为0.27%[9] 用户数据 - 2024年末南方电网储能公司存款余额31.28亿元，占比89.68%[10] - 2024年末南方电网储能公司贷款余额55.15亿元，占比26.27%[10] - 2024年南方电网储能公司日均存款人民币32.05亿元、港币0.12亿港元，日均贷款人民币44.07亿元[10] 其他情况 - 2024年6月因2023年贷款业务违规被罚款50万元[8] - 公司认为南网财务公司运营正常、内控制度健全、资本充足率较高，业务风险可控[11]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人，签署过证券服务业务审计报告的超500人[1] 会议情况 - 2024年3月26日召开董事会审计委员会会议[2] - 2024年3月29日召开董事会会议[2] - 2024年4月22日召开2023年年度股东大会[2] 审计相关 - 公司续聘大信为2024年度财务决算和内控审计机构[3] - 2024年大信对公司财务报告及内控有效性审计[4] - 董事会审计委员会履行对大信监督职责，认为其能满足审计要求[5]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14点召开[3] - 网络投票2025年4月18日进行[5] 议案披露 - 第4、9、10项议案2025年3月29日已披露，其余会前5日披露[12] 计票与登记 - 议案4、5、6、10对中小投资者单独计票[12] - 股权登记日为2025年4月14日[15] 会议登记 - 2024年4月17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00登记[16] - 登记地点为广东蓄能大厦[18] 会议联系 - 联系人李孟龙，电话020 - 38128117[19]

会议信息 - 公司第八届监事会第十四次会议通知于2025年3月18日发出，3月28日现场召开[2] - 本次会议应到监事3名，实到3名[2] 表决结果 - 《公司2024年度监事会工作报告》3票同意通过[3] - 《公司2024年度监事薪酬》2票同意通过，杨伟聪监事回避表决[3] - 《公司2024年度财务决算方案》3票同意通过[3] - 《公司2024年度利润分配方案》3票同意通过[4] - 提请股东大会授权董事会决定2025年半年度利润分配方案3票同意通过[4] - 《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》3票同意通过[4] - 《公司2025年计划预算方案》3票同意通过[5] - 公司2024年年度报告及其摘要3票同意通过[7]

会议情况 - 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2025年3月28日在广州召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][12][13][14] - 《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》议案3票同意通过，关联董事回避表决[7] - 公司2024年度董事薪酬议案分项表决，部分8票、部分9票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[7][8][9] - 公司2024年度高级管理人员薪酬议案8票同意通过，董事、总经理李定林回避表决[9] - 《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见》议案6票同意通过，独立董事回避表决[14] 报告情况 - 审计机构大信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的相关报告[5][6][12] - 公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对公司2024年度募集资金情况出具无异议核查意见[5] - 公司全体董监高签署《2024年年度报告书面确认书》[12] - 会议听取《公司对会计师事务所履职情况评估报告》等报告，详见上海证券交易所网站[15]