股价与资金流向 - 10月22日盘中股价下跌2.07%至12.30元/股，总市值393.11亿元 [1] - 当日成交额1.16亿元，换手率0.29%，主力资金净流出1911.96万元 [1] - 特大单和大单分别净卖出386.18万元和1525.77万元 [1] - 公司今年以来股价上涨22.99%，近5日、20日、60日分别变动-4.58%、+7.25%、+14.02% [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营 [1] - 主营业务收入构成为：抽水蓄能66.22%，调峰水电26.73%，新型储能5.38%，其他及技术服务合计1.67% [1] - 公司所属申万行业为公用事业-电力-电能综合服务，概念板块包括虚拟电厂、储能、钠电池等 [1] 股东与财务表现 - 截至10月10日股东户数为4.84万，较上期增加5.22%，人均流通股减少4.96%至66075股 [2] - 2025年1-6月实现营业收入33.01亿元，同比增长13.38%，归母净利润8.32亿元，同比增长32.93% [2] - A股上市后累计派现16.22亿元，其中近三年累计派现9.30亿元 [3]

南方电网储能股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范南方电网储能股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的 有效沟通，促进公司完善治理，提高公司发展质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，依据《公司法》《证 券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文 件及《南方电网储能股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本办法适用于公司本部、直属机构及所属各单 位，所属各单位无需制定承接制度。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 1 行信息披露义 ...

南方电网储能股份有限公司 内幕信息知情人登记管理细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南方电网储能股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公平、公正，有效防范内幕交易等证券 违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，依据《公司法》 《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律法规、规范性文件以及《南方电网储能股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会、上海证券交 易所相关规则以及本细则要求及时登记和报送内幕信息知 情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理，具体 负责公司内幕 ...

减持限制 - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年减持不超所持总数25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[9] - 因离婚分割股份减持各自每年转让不超各自持有总数25%[11] 买卖时间限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股份[11] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股份[11] 信息申报与披露 - 新任董事等需在相关事项通过后2个交易日内申报个人信息[13] - 股份变动需在2个交易日内填报相关内容[16] - 集中竞价、大宗交易减持需提前15个交易日报告并披露计划，每次披露区间不超3个月[16] - 股份被强制执行减持应在收到通知后2个交易日内披露[16] - 规定减持区间内公司有重大事项应同步披露进展及关联性[17] - 减持计划实施完毕应在2个交易日内报告并公告[19] - 未实施或未完毕应在区间届满后2个交易日内报告并公告[19] - 持股及其变动比例达规定按《上市公司收购管理办法》履行报告和披露义务[21] 违规处理 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定[8] - 董高及相关人员违反细则董秘应及时报告[21] - 违反细则给公司造成损失将追究责任[21] 细则说明 - 细则由董事会负责解释，自发布之日起实施[21] - 原管理规定同步废止[21] - 细则未尽事宜按有关规定执行[21] - 与新规定不一致以新规定为准[21]

南方电网储能股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事。 第四条 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数，并担任召集人。审 1 计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士并担任召 集人。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第一条 为进一步规范南方电网储能股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履 职尽责，依据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以 下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《南方电 网储能股份有限公司章程》 ...

董事会秘书聘任 - 公司设1名董事会秘书，由董事会聘任或解聘[4] - 原任离职，3个月内聘任新秘书[5] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[8] 任职资格与协助人员 - 6种情形者不得担任董事会秘书[5] - 公司应聘任证券事务代表协助履职[5] 履职与解聘 - 秘书履行9项职责[9] - 4种情形下，1个月内解聘秘书[12] 信息披露与规则实施 - 聘任后及时公告并提交资料[7] - 规则由董事会解释，发布日实施，原规定废止[16] 责任追究 - 对违规造成损失或影响者追责[14]

投资信息 - 公司拟参与投资南网工融基金，认缴10亿元，占比7.14%[9] - 基金认缴出资总额不超140亿元，期限不低于10年[11] 各方出资 - 普通合伙人南网基金和工银资本各认缴100万元[11] - 广东、广西电网各认缴10亿元，南网资本认缴6.99亿元等[11] 决策规则 - 投委会审议事项须获2/3以上同意票方可执行[13] - 特定退出及行权事项关联方委员须回避[13] 投资影响与风险 - 参与投资利于贯彻部署，优化结构，增强发展能力[14] - 基金设立和运作时间不确定，有投资风险[16] - 公司承担投资风险最大金额不超10亿元[16]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为11月5日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2025年11月5日[6] - 股权登记日为2025年10月30日[17] - 会议登记时间为2025年11月4日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[20] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1[13] 其他信息 - 议案将于股东会召开5日前在上海证券交易所网站披露[10] - 应回避表决的关联股东有中国南方电网等3家公司[11] - 本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理[21]

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-56 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十四次会议通知和材料于 2025 年 10 月 15 日以书面送达及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 20 日在广州以现场及视频通讯 相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 刘国刚、鄢永昌 2 位董事现场出席，范晓东、张昆、杨璐、胡继晔、 陈启卷 5 位董事以视频方式出席，李定林董事书面委托刘国刚董事长 代为出席会议并表决，杜云辉董事书面委托张昆董事代为出席会议并 表决。会议由刘国刚董事长主持。公司部分高级管理人员列席了会议。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过关于修订《公司投资者关系管理规定》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 ...

公司股东信息 - 截至2025年10月10日，公司股东户数为48369户 [1]