会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为619人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为2479181649股[4] - 出席股东持有表决权股份数占比77.5712%[4] 投票情况 - A股股东同意票数2474850649，比例99.8253%[6] - 5%以下股东同意票数387792987，比例98.8955%[6] 会议时间 - 股东大会召开时间为2025年2月28日[4]

融资情况 - 2025年2月25日公司发行第一期中期票据，票面年利率1.92%，期限1820日[1] - 同日南方电网提供10亿借款，期限1820日，年利率1.92%[1] 资金用途与影响 - 款项用于补充日常营运资金[1] - 资助可降融资成本，对财务无不利影响[2][3] 资助特点 - 付息利率不高于贷款市场报价利率，无需担保[2] - 可免关联交易审议披露，无需董事会和股东大会审议[2]

股东大会安排 - 公司拟于2025年2月28日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息公司股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线反馈对服务的意见建议[2]

股东大会信息 - 南方电网储能2025年第一次临时股东大会2月28日召开[1][2][3][5][7][9][11][13][14] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 由北京浩天律师事务所律师见证并出具法律意见书[9] 议案审议 - 审议选举公司第八届董事会非独立董事议案，候选人杜云辉[11] 候选人情况 - 杜云辉1966年9月生，2024.12至今任南网出资企业专职董事等职[15] - 截至披露日未持股，与大股东无关联关系[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月28日14点30分在广东蓄能大厦召开[3] - 网络投票2月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议选举公司第八届董事会非独立董事议案，对中小投资者单独计票[7][8] 时间及登记信息 - 股权登记日为2025年2月24日[15] - 会议登记2月27日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点广东蓄能大厦[16][17] 其他信息 - 会议联系人李孟龙，电话020 - 38128117等[21] - 会期半天，与会人员食宿及交通费自理[20] - 议案股东大会召开5日前在上海证券交易所网站披露[8] - 多账户投票以第一次结果为准[11] - 重复表决以第一次结果为准[13]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十四次会议2月7日发通知，2月12日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 审议事项 - 审议通过提名杜云辉为非独立董事候选人[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] 候选人情况 - 杜云辉1966年9月生，有丰富工作经历[7] - 截至公告披露日，未持股，与大股东无关联[8]

股东大会参与情况 - 407名代表2507043994股，占比78.4430%出席股东大会[6] - 1名代表2086904162股，占比65.2973%出席现场会议[6] - 406名代表420139832股，占比13.1458%参与网络投票[6] 议案表决结果 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意418741946股，占比99.6697%[11] 会议时间安排 - 董事会2024年12月11日决议召集，12日发布通知[2] - 现场会议12月27日14:30召开[4] - 网络投票12月27日9:15 - 15:00[4] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为407人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为2,507,043,994股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比78.4430%[4] 投票情况 - A股股东同意票数418,741,946，比例99.6697%[6] - A股股东反对票数1,285,086，比例0.3058%[6] - A股股东弃权票数102,300，比例0.0245%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席9人[6] - 公司在任监事3人，出席2人[6] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京浩天律师事务所[8] - 本次股东大会通过的决议合法有效[8]

基金情况 - 南网战新基金2024年12月13日完成工商登记并取得营业执照[2] - 2024年12月24日在中基协完成备案，备案编码为SARZ24[2][3] - 基金注册资本20亿元，公司认缴1亿元，占比5%[3] - 公司出资方式为货币，资金来源为自有资金[3] - 基金备案管理人为南网私募基金管理有限公司[3]

业绩总结 - 2023年度，南方电网储能股份有限公司营业总收入180,896.23万元，净利润57,658.09万元[25] 关联交易数据 - 2024年度与南方电网公司及其控制主体（不含南网财务公司）日常关联交易预计总额133,000.00万元，1 - 9月实际发生56,427.93万元[12] - 2025年度与南方电网公司及其控制主体（不含南网财务公司）日常关联交易预计不超过327,500.00万元[14] - 2025年向南方电网公司及其控制主体购买产品、商品预计金额72000万元，占同类业务比例37.01%，2024年1 - 9月实际发生1137.36万元，占比1.51%[16] - 2025年向南方电网公司及其控制主体销售产品、商品预计金额152850万元，占同类业务比例22.93%，2024年1 - 9月实际发生24325.19万元，占比5.46%[16] - 2025年向关联人提供劳务预计金额24000万元，占同类业务比例30.80%，2024年1 - 9月实际发生2252.98万元，占比34.40%[17] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额33500万元，占同类业务比例3.58%，2024年1 - 9月实际发生10641.17万元，占比0.94%[17] 南网财务公司业务数据 - 2024年在南网财务公司每日最高存款限额预计700,000万元，1 - 9月实际发生408,461.76万元[13] - 2024年在南网财务公司综合授信预计4,000,000万元，1 - 9月实际发生489,906.03万元[13][14] - 2024年委托南网财务公司办理委贷业务预计最高不超过600,000万元，1 - 9月实际发生0万元[14] - 2025年在南网财务公司每日最高存款限额700000万元，2024年1 - 9月实际发生408461.76万元[19] - 2025年在南网财务公司综合授信4000000万元，2024年1 - 9月实际发生489906.03万元[19] - 2025年委托南网财务公司办理委贷业务最高不超过600000万元，2024年1 - 9月实际发生0万元[19] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，南方电网公司总资产122819787.57万元，净资产48272578.00万元，资产负债率60.70%，2023年营业收入84110863.38万元，净利润1856962.12万元[20] - 截至2023年12月31日，广东电网公司总资产49587610.11万元，净资产20220106.61万元，资产负债率59.22%，2023年营业收入49800560.92万元，净利润1078305.96万元[20] - 截至2023年12月31日，广西电网公司总资产14128874.36万元，净资产3852043.32万元，资产负债率72.74%，2023年营业收入11203369.56万元，净利润55541.57万元[21] - 截至2023年12月31日，南网国际公司总资产347,945.95万元，净资产267,422.10万元，资产负债率23.14%，2023年营业总收入360,914.15万元，净利润23,478.74万元[23] - 截至2023年12月31日，融资租赁公司总资产4,429,956.11万元，净资产566,268.18万元，资产负债率87.22%[24] - 截至2023年12月31日，南网碳资产公司总资产10,789万元，净资产10,392.61万元，资产负债率3.67%，2023年营业收入1,784.98万元，净利润231.11万元[26] - 截至2023年12月31日，南网财务公司总资产7,029,157.53万元，净资产1,356,724.88万元，资产负债率80.70%，2023年营业总收入211,784.04万元，净利润111,283.42万元[27] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易包括向关联方提供电能加工等服务，向关联方购买电力等业务，在南网财务公司存贷款[30] - 2025年度日常关联交易预计额度为预计数，实际执行有不确定性[33] 会议相关 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月27日召开[1][2][3][5] - 2024年12月11日第八届董事会第二十二次会议审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案，关联董事回避表决，非关联董事一致通过[11] - 此前公司独立董事专门会议全票同意审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[11] - 2025年度预计与南方电网公司及其控制主体发生的日常关联交易预计金额超公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交股东大会审议[11] - 关联股东南方电网公司、云南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司将在本次股东大会回避表决[11]