装机容量 - 2025年上半年抽水蓄能装机1028万千瓦[1] - 调峰水电装机203万千瓦[1] - 新型储能装机65.42万千瓦[1] - 公司总装机1296.42万千瓦[1] 主营业务收入 - 2025年上半年发电行业主营收入323044.32万元，同比增11.54%[1] - 抽水蓄能主营收入217231.61万元，同比增6.34%[1] - 调峰水电主营收入87979.54万元，同比增23.05%[1] - 新型储能主营收入17833.17万元，同比增28.87%[1] 电站发电量与价格 - 2025年上半年天生桥二级电站发电量323288万千瓦时，均价0.234元/千瓦时[3] - 鲁布革电厂发电量88202万千瓦时，均价0.213元/千瓦时[3] - 文山小水电站发电量23525万千瓦时，均价0.257元/千瓦时[4] - 调峰水电站合计发电量435015万千瓦时[4] 收入增长原因 - 2025年上半年调峰水电收入因来水和发电量增加同比增23.05%[1] - 新型储能收入因云南丘北储能电站投产同比增28.87%[2]

收入和利润（同比） - 2025年半年度营业总收入32.83亿元，同比增加12.77%[4][5] - 2025年半年度营业利润12.32亿元，同比增加21.36%[4] - 2025年半年度利润总额12.30亿元，同比增加21.41%[4] - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润8.02亿元，同比增加28.06%[4][5] - 2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.08亿元，同比增加27.38%[4][5] - 2025年半年度基本每股收益0.25元，同比增加25.00%[4] 其他财务数据（较年初变化） - 报告期末总资产542.62亿元，较年初增加7.52%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益219.62亿元，较年初增加2.89%[4][5] 财务指标变化 - 2025年半年度加权平均净资产收益率3.69%，较上年增加0.72个百分点[4] 管理层讨论和指引 - 经营业绩增长主要因调峰水电厂来水增加，发电量同比增加[5]

人员变动 - 2025年7月14日汤建良因工作调动申请辞去总法律顾问职务[1] - 原定任期到期日为2025年9月21日[2] - 辞职自报告送达董事会生效，不影响公司运作[1] 股份情况 - 截至公告披露日汤建良持有公司股份21200股[1] - 离任后将遵守减持相关法律法规[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年7月15日[4]

股东大会安排 - 南方电网储能股份有限公司将于2025年7月18日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议议程包括审议议案、股东发言、推举监票人、现场表决等环节 [1][2] - 会议将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，修订议案已获第八届董事会第三十次会议审议通过 [4] - 修订后的章程强调坚持党的全面领导，完善公司法人治理结构 [4] - 章程明确公司经营宗旨包括服务"碳达峰、碳中和"目标，做构建新型电力系统生力军 [8] 公司基本情况 - 公司成立于1997年，2004年6月15日在上海证券交易所上市 [5] - 注册资本为31.96亿元，总股本31.96亿股 [5] - 经营范围涵盖水力发电、储能技术服务、新兴能源技术研发等业务 [9] 股东权利与义务 - 股东享有表决权、质询权、提案权等权利 [19] - 控股股东和实际控制人需遵守不得占用公司资金、不得从事内幕交易等规定 [24][25] - 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实 [54][55] 公司治理结构 - 董事会成员中独立董事占比不低于1/3，且至少包括一名会计专业人士 [57] - 董事需遵守忠实义务和勤勉义务，不得利用职权谋取私利 [59][60] - 公司实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记和董事长由一人担任 [54]

公司基本信息 - 公司于2004年5月24日首次向社会公众发行3600万股人民币普通股，6月15日在上海证券交易所上市[12] - 公司注册资本为3196005805元，住所为云南省文山市凤凰路29号[14] - 公司经营范围包括水力发电、储能技术服务等，经营宗旨是服务“碳达峰、碳中和”目标[18] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4398万股，已发行股份数为3196005805股，均为人民币普通股[21][22][165] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[22] - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[26][166] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[31][168] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关方诉讼或自行诉讼[34][35][169][170] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[100][194] - 董事会每年至少召开4次定期会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[107] - 董事会设置战略与可持续发展、审计等五个专门委员会[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[129] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[131] 其他 - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[137][138] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可由董事会决议[146] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[152]

核心技术突破 - 公司主导研发的国家能源领域首台(套)重大技术装备肇庆浪江300兆瓦变速抽水蓄能机组交流励磁系统通过工厂试验并下线 容量达常规定速抽蓄机组的10倍以上 [1] - 采用创新"器件串联+支路并联"技术路线 攻克系统输出电压6.6千伏 电流6.1千安等严苛参数要求 [1] - 打破国外长期技术垄断 满足变速抽蓄机组对控制精度和输出能力的特殊需求 [1] 战略布局与实施 - 公司将300兆瓦级和400兆瓦级国产变速抽蓄机组成套设备纳入能源领域首台(套)重大技术装备清单 [2] - 以肇庆浪江和惠州中洞两个在建抽蓄工程为依托 加速推进不同容量等级国产变速机组工程应用 [2] - 首台(套)机组预计分别于2026年和2027年投产发电 [2] 行业技术革新 - 该成果标志着我国能源转型技术革新迈出坚实一步 为新型电力系统构建注入强大动力 [1] - 交流励磁系统作为变速抽蓄机组生产最后关键环节 由公司与南瑞继保联合历经三年攻关完成 [1] - 变速机组对励磁系统稳定调节功能要求极高 需满足严苛的频率和器件结构要求 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场召开时间为2025年7月18日14:30，地点为广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦[2] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为7月18日9:15-15:00[2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票，首次使用需完成身份认证[2] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准[3] - 涉及融资融券、转融通等业务的投票需按上交所自律监管指引执行[1] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年7月14日，登记在册股东可现场或委托代理人出席[3] - 法人股东需持营业执照等证明文件，个人股东需持身份证及持股凭证办理登记[3] - 异地股东可通过传真或信函登记，但需在参会时补交授权委托书原件[4] 会议其他事项 - 现场参会人员需携带身份证及股东账户卡原件供律师核验[4] - 会议联系人李孟龙，联系方式包括电话020-38128117及邮箱nwcn@es.csg.cn[4] - 会议不安排食宿，相关费用自理[4]

内部审计工作管理规定核心要点 总则 - 公司制定本规定旨在加强内部审计工作，建立健全审计制度，提升审计质量，充分发挥审计作用 [1] - 内部审计工作依据国家法律法规、国资监管要求和公司规章制度，对重大政策措施落实、业务经营、风险管理等实施独立监督 [2] - 内部审计遵循集中统一、全面覆盖、权威高效三大原则 [3] - 公司建立集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计体系，执行"上审下"为主的运作机制 [4] 审计机构与人员 - 公司设立审计管理部门，对审计项目进行集约化管理与统一实施 [6] - 审计管理部门在公司党委、董事会直接领导下开展工作，接受审计委员会监督指导 [7] - 审计人员应具备专业知识、业务能力、工作经验和职业操守 [8] - 审计管理部门负责人任免由审计委员会提名，报董事会决定 [8] 审计职责与权限 - 审计管理部门通过经济责任审计、专项审计等形式实施监督，涵盖15项主要审计事项 [13] - 审计管理部门具有参加会议、调阅资料、现场检查、调查取证等7项权限 [14] - 公司党委、董事会应定期听取审计工作汇报，加强对重要事项的管理 [15] - 审计委员会应定期召开会议，加强审计计划、整改落实等事项管理 [16] 审计程序 - 审计工作实行计划管理，包括审计工作规划和年度审计工作计划 [25] - 审计组实行组长负责制，需做好审前调查、方案编制等工作 [27] - 审计报告需征求被审计单位意见，核实异议后正式印发 [28] - 审计工作结束后应及时整理归档资料 [29] 审计整改与结果运用 - 被审计单位承担整改主体责任，主要负责人是第一责任人 [30] - 审计管理部门应对整改情况进行跟踪检查 [31] - 建立与其他监督部门协作配合机制，实现信息共享、结果共用 [32] - 审计结果及整改情况作为干部考核、任免、奖惩的重要依据 [33]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长[38] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开4次定期会议，会议计划需在上年年底前制定[10] - 六种情形下可召开临时会议，修订后审计委员会可提议，删除监事会提议[10][39] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集董事会会议[11][39] - 董事会定期会议通知和所需资料应在会议召开10日前送达，临时会议应在5日前送达，紧急情况不受此限[11][40] 提案提交要求 - 拟提交董事会审议的提案，定期会议召开前需提前10日、临时会议召开前需提前5日将方案及材料送交董事会办公室，涉及法律审查提前15日送法律部门审查；修订后通知发出3日前送交，法律审查提前5个工作日送审[39] 会议出席规定 - 董事应于会议召开3日前告知董事会办公室是否出席及是否本人出席[13] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，不满足要求时应向监管部门报告[13][40] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[16] 会议召开形式 - 董事会定期会议除不可抗力外必须现场举行，临时会议原则上现场举行，紧急情况可采用其他形式[14][41] 决策程序 - 重大经营管理事项建议方案一般由经理层拟订，特别重大事项安排董事调研[17] - 建议方案涉及特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20][41] - 董事会决策一般经过拟定方案、沟通酝酿、会前研究程序[41] - 重大经营管理事项建议方案需经公司党委前置研究讨论[41] 表决规则 - 董事会决议表决一人一票，以记名投票或举手表决，表决意向分同意、反对和弃权[20][21][42][43] - 董事会普通决议需全体成员过半数同意，特别决议需全体成员三分之二以上同意[24][44] - 董事与决议事项有关联关系应回避表决[43] 会议记录与决议 - 董事会秘书负责形成决议和会议记录，决议一式两份由出席董事签署[27][44] - 董事会会议记录应包含会议届次、出席董事等内容[27][44] 决议执行与授权 - 公司经理层负责组织实施董事会决议并报告执行情况[28] - 董事会可将部分职权授予董事长、总经理，授权对象至少每半年报告行权情况[30][45] 其他规定 - 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章[38] - 董事会办公室收到提议和材料后当日转交董事长，董事长可要求提议人修改或补充不明确、不具体或材料不充分的提案[39] - 董事会确定对外投资等事项权限，重大投资项目需组织评审并报股东大会批准[41] - 董事会可根据需要聘请专家或咨询机构，费用由公司承担[41][42] - 董事会决策涉及职工切身利益时，应听取职工意见或建议[41] - 董事会会议档案由董事会办公室保管，保存期限为永久[45] - 本规则作为《公司章程》附件，经股东会审议批准后生效[45]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束后4个月内编制完成并披露[12] - 半年度报告应在会计年度上半年结束后2个月内编制完成并披露[12] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内编制完成并披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 报告审议与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[13] - 定期报告财务信息需经董事会审计委员会审核[13] - 审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[13] 业绩预告 - 年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，需在会计年度结束后1个月内进行业绩预告[14] 重大交易披露 - 重大交易除“财务资助”“提供担保”外，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[19] - 重大交易除“财务资助”“提供担保”外，标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[19] - 日常交易购原材料合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元需及时披露[21] - 日常交易售产品合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元需及时披露[21] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易需及时披露[21] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易需及时披露[21] 重大诉讼仲裁披露 - 重大诉讼和仲裁事项涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[22] 重大风险披露 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%需披露重大风险事项[23] - 除董事长、总经理外其他董事等无法正常履行职责达或预计达3个月以上需披露重大风险事项[23] 股份相关披露 - 任一股东所持公司5%以上的股份出现质押、冻结等情况需披露[25] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需披露[25] 重大事项披露 - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉时及时披露重大事项[27] - 重大事项筹划阶段出现难以保密等情形需披露现状及风险[28] - 已披露重大事项有进展或变化需及时披露[29] 子公司事项披露 - 控股子公司及控制主体发生重大事项视同公司发生需披露[30] - 参股公司事项影响股价公司需披露[30] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制，经审计委员会审核、董事会审议后披露[30] - 重大信息由报告义务人报告，经审核后由董事会秘书组织披露[31] 子公司管理 - 控股子公司应每月提交月度财务报告及资料[38] - 控股子公司重大事项审议会后需在两个工作日内报董事会办公室[39] 人员行为规范 - 董事、高管买卖公司股份前需书面通知董事会秘书[40] - 持股5%以上股东或实控人需及时告知委托人情况[43] 监管文件处理 - 公司收到监管文件董事会秘书应第一时间向董事长报告[45] 责任主体 - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告披露负责[48] 信息披露管理 - 董事会应定期自查信息披露管理规定实施情况[53] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行[54] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[49] - 公司财务信息披露前应执行内控制度[52] 档案管理 - 公司对外信息披露文件档案永久保管[57] 违规处理 - 违反规定致公司信息披露违规，公司将依规执行责任追究[59] - 违反规定但未触及处分清单的单位，由制度管理部门风险提示或责令整改[59] - 违反规定但未触及处分清单的个人，由责任部门或单位谈话提醒等[59] 追责权利 - 中介机构人员等擅自泄露信息致公司损失，公司保留追责权利[60] 规定说明 - 规定未尽事宜依法律法规等执行[62] - 规定中“以上”含本数，“超过”等不含本数[62] - 规定由公司董事会负责解释，自审议通过生效[62] - 规定主要测评条款为第三、四等条[62]