南方电网储能股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事。 第四条 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数，并担任召集人。审 1 计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士并担任召 集人。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第一条 为进一步规范南方电网储能股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履 职尽责，依据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以 下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《南方电 网储能股份有限公司章程》 ...

第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书管理。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。 董事会秘书承担法律法规及《公司章程》所要求的义务，享 有相应的工作职权，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责。 南方电网储能股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范南方电网储能股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的选任、履职、考核工作，提高公司 治理水平，依据《公司法》《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《南方电网储能股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会秘书工作岗位，是董 事会考察、评价董事会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的 联络人，公司董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公 司或董事会名义向上海证券交易所办理信息披露、公司治理、 股权管理等相关职责范围内的事务。 第七条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书 履行职 ...

南方电网储能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 2025 年 11 月 5 日 证券简称：南网储能 证券代码：600995 南方电网储能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 南方电网储能股份有限公司 2025 年 11 月 5 日 南方电网储能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 2025 年 11 月 5 日 南方电网储能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 | 时间 | 内容 一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况 | 主持人 | | --- | --- | --- | | | 二、审议会议议案 关于公司参与投资设立南网工融基金暨关联交易的议案 三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关 | | | | 问题 | | | | 四、推举股东会监票人、记票人 | | | 2025年11 月 5 日 | 五、现场参会股东及股东代表对股东会议案进行表决 | 刘国刚 | | 14:30 | | 董事长 | | | 六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果 | | | | 七、宣读公司股东会决议 | | | | 八、律师现场见证公司股东会程序及议案表决结果 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-57 南方电网储能股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会。 召开的日期时间：2025 年 11 月 5 日 14 点 30 分 股东会召开日期：2025年11月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 5 日 至2025 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-56 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十四次会议通知和材料于 2025 年 10 月 15 日以书面送达及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 20 日在广州以现场及视频通讯 相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 刘国刚、鄢永昌 2 位董事现场出席，范晓东、张昆、杨璐、胡继晔、 陈启卷 5 位董事以视频方式出席，李定林董事书面委托刘国刚董事长 代为出席会议并表决，杜云辉董事书面委托张昆董事代为出席会议并 表决。会议由刘国刚董事长主持。公司部分高级管理人员列席了会议。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过关于修订《公司投资者关系管理规定》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 ...

公司股东信息 - 截至2025年10月10日，公司股东户数为48369户 [1]

高能环境 - 前三季度实现营业收入101.60亿元，同比下降11.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.46亿元，同比增长15.18% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为5.996亿元，同比增长29.03% [1] 天准科技 - 向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得中国证监会同意注册的批复 [1] 节能风电 - 截至9月30日，累计完成发电量93.49亿千瓦时，较上年同期增长1.72% [1] 当升科技 - 与博苑股份签署战略合作框架协议，将围绕固态锂电材料领域建立长期战略合作关系 [2] - 合作重点包括共同开发新型硫化物固态电解质、构建碘化锂等关键原材料稳定供应链 [2] 四川路桥 - 前三季度中标项目合计金额达到971.73亿元，较上年同期776.42亿元同比增长25.16% [3] 陕西能源 - 第三季度完成发电量152.25亿千瓦时，同比下降1% [3] - 第三季度自产煤外销量441.28万吨，同比增长136.98% [3] 晋拓股份 - 4名股东拟合计减持不超过800万股公司股份，不超过公司总股本的2.95% [5] 泰凌微 - 预计前三季度实现营业收入约7.66亿元，同比增长30% [6] - 预计归属于母公司所有者的净利润约1.4亿元，同比大幅增长118% [6] 亚太股份 - 预计前三季度归属于上市公司股东的净利润3.1亿元至3.35亿元，同比增长97.38%至113.30% [8] - 预计扣非后净利润2.715亿元至2.965亿元，同比增长95.05%至113.01% [8] 禾盛新材 - 预计前三季度归属于上市公司股东的净利润1.37亿元至1.54亿元，同比增长60%至80% [9] - 预计扣除非经常性损益后的净利润1.37亿元至1.54亿元，同比增幅达59.53%至79.50% [9] 春秋航空 - 9月份旅客周转量48.35亿人公里，同比增长22.87% [10] - 9月份总载运人次277.63万人次，同比增长24.34% [10] - 9月份客座率为91.84%，同比上升1.32% [10] 明新旭腾 - 收到某头部新能源汽车客户的定点通知，为其新能源车型开发供应内饰材料 [12] - 定点项目生命周期内总销售金额预计约6.5亿元，预计于2026年1月开始量产 [12] 阿科力 - 全资子公司收到4713万元政府补助，用于固定资产投资 [13] 方盛制药 - 全资子公司研发的瑞卢戈利片获国家药监局批准开展用于治疗成人晚期前列腺癌的临床试验 [14] 奥福科技 - 拟出售闲置厂区资产，交易含税总价为2385.20万元 [16] 赣粤高速 - 9月实现通行服务收入3.13亿元 [18] 东安动力 - 2025年三季度成功获取5项新市场定点协议，其中包括3家全新开发客户 [20] - 项目预计生命周期为5至10年，总销量约100万台，其中新能源相关项目占2项，规划销量达80万台 [20] 中闽能源 - 截至9月30日，累计完成发电量19.22亿千瓦时，比去年同期增加1.25% [21] - 累计完成上网电量18.65亿千瓦时，比去年同期增加1.32% [21] 泛亚微透 - 2025年度向特定对象发行A股股票的申请文件已获上海证券交易所受理 [23] 圣晖集成 - 截至9月30日，在手订单余额为22.14亿元（未含税），比上年同期增长21.21% [24] - IC半导体行业在手订单余额为16.33亿元（未含税） [24] 金能科技 - 副总经理曹勇因个人原因辞去副总经理职务，辞职后担任公司安全环保部部长 [25] 软控股份 - 控股子公司软控科技股票将于10月16日起在全国股转系统挂牌公开转让 [26] 石基信息 - 发行股份购买深圳市思迅软件股份有限公司13.50%股权的申请文件已获深交所受理 [29] 泰山石油 - 预计前三季度归属于上市公司股东的净利润1.0亿元至1.2亿元，同比增长87%至125% [29] - 预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.035亿元至1.235亿元，同比增长88%至124% [29] 重庆钢铁 - 预计前三季度归属于上市公司股东的净亏损2.1亿元至2.3亿元，较上年同期亏损13.5亿元大幅减亏 [31] *ST天山 - 9月销售活畜294头，销售收入286.67万元，环比变动分别为500%、422.14%，同比变动分别为-35.38%、-53.02% [32] 瑞芯微 - 预计前三季度实现归属于母公司股东的净利润7.6亿元至8亿元，同比增长116%至127% [33] 上海医药 - 下属公司多西环素胶囊简略新药申请获得美国FDA批准 [34] - 下属公司生产的利伐沙班片获得马来西亚药品监督管理局颁发的药品注册证书 [34] 瑞玛精密 - 子公司成为国内某车企新能源车型空气弹簧总成产品的定点供应商 [36] - 项目生命周期为6年，预计总销售额约2.65亿元 [36] 银河磁体 - 商务部发布的稀土物项出口管制决定预计对公司出口业务有一定影响 [37] - 2024年，公司受影响的钐钴磁体和热压钕铁硼磁体销售收入合计占总销售收入的比例为9.47% [37] 磁谷科技 - 股东、董事、核心技术人员拟减持公司股份不超过61.34万股，占公司总股本的0.86% [38] 琏升科技 - 决定终止以发行股份及支付现金方式购买兴储世纪69.71%股份的重大资产重组事项 [39] 天力锂能 - 股东拟减持公司股份不超过356.22万股，即不超过公司总股本的3% [41] 芭田股份 - 预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润6.76亿元至7.36亿元，同比增长230.79%至260.15% [43] 东来技术 - 拟减持已回购的股份不超过120.48万股，占公司总股本的1% [45] 广康生化 - 股东拟减持公司股份不超过198万股，即不超过公司总股本的2.68% [46] 南网储能 - 前三季度实现营业总收入53.20亿元，同比增长17.72% [48] - 归属于上市公司股东的净利润14.33亿元，同比增长37.13% [48] 雅化集团 - 预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3.2亿元至3.6亿元，同比增长106.97%至132.84% [49] 华尔泰 - 年产2万吨苯二胺项目正式投产，产品包括间苯二胺1.7万吨、邻苯二胺2500吨、对苯二胺500吨 [51] - 预计前三季度归属于上市公司股东的净利润2100万元至2300万元，同比下降71.35%至73.84% [51] 齐峰新材 - 前三季度实现营业收入25.30亿元，同比下降0.83% [53] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比下降3.82% [53] - 第三季度实现营业收入8.5亿元，同比增长8.06%；归母净利润3929.13万元，同比增长1608.27% [53] 迈瑞医疗 - 拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市 [55] 联泓新科 - 前三季度实现营业收入45.68亿元，同比下降8.02% [57] - 归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比增长30.32% [57] - 第三季度实现营业收入16.57亿元，同比增长0.21%；归属于上市公司股东的净利润7173.89万元，同比增长90.9% [57] 顾家家居 - 向特定对象发行A股股票的申请已获得上海证券交易所受理 [58] 致远新能 - 控股股东之一致行动人决定提前终止减持公司不超过3%股份的计划 [59]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入53.20亿元，同比增加17.72% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为14.33亿元，同比增加37.13% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.31亿元，同比增加35.30% [1] 业绩驱动因素 - 公司业绩增长受益于调峰水电厂来水增加 [1] - 公司发电量同比增加 [1]

核心业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入53.20亿元，同比增长17.72% [2] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为14.33亿元，同比增长37.13% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.31亿元，同比增长35.30% [2] 业绩驱动因素 - 公司营收与利润增长的主要原因是调峰水电厂来水增加，导致发电量同比增加 [2] 财务状况 - 报告期末公司总资产达到562.02亿元，较年初增长11.36% [2] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为224.21亿元，较年初增长5.04% [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月14日晚间，南网储能发布公告称，2025年前三季度，公司实现营业收入53.20亿元， 同比增加17.72%；归属于上市公司股东的净利润14.33亿元，同比增加37.13%。 ...