南方电网储能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2025]第 1-00146 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ No. 1 Zhichun Road. Haidian Dist Beijing, China, 100083 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-00146 号 南方电网储能股份有限公司全体股东: 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 - 1 - 我们接受委托,审计了南方电网储能股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具大信审字[2025] 第 1-00015 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《 ...

南方电网储能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 2024 年，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《南方电网储能股份有限公司章程》《南 方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有 关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行对会计师事务所监 督职责，有关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 二、会计师事务所履职情况 2024 年，大信遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，对公司 2024 年度 财务报告及内部控制的有效性进行了审计。 在执行审计工作过程中，大信根据审计准则要求，就独 立性、审计工作小组的人员构成、审计工作范围、审计方案 和计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审 计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通，并达成一致 意见。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 2024 年，公司董事会审计委员会切实履行了对会计师事 务所的监督职责，对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行充分了 ...

南方电网储能股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度 履职情况报告 2024 年，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《南方电网储能股份有限公司章程》《南方 电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关 规定，勤勉尽责、积极履职。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司董事会审计委员会由杨璐独立董事、胡继 晔独立董事和曹重董事组成，杨璐独立董事为会计专业人士， 担任审计委员会召集人。3 名董事均具备相关的专业知识和从 业经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会召开会议 6 次，具体如下： （一）2024 年 3 月 26 日召开年度第一次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于对南方电网财务有限 公司风险持续评估报告的议案》《关于公司 2024 年度计划预 1 算方案的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》 ...

南方电网储能股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委、证监会三部门联合发布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）和上交所《关于上市公司做好选聘会计师事务 所工作的提醒》等相关规定，上市公司每年应当按要求披 露对会计师事务所履职情况评估报告。南方电网储能股份 有限公司（以下简称"公司"）聘请了大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度 财务审计和内部控制审计机构，现大信已完成 2024 年财务 审计和内部控制审计相关工作，公司对大信 2024 年审计过 程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信会计师事务所（以下简称"大信"）成立于 1985 年，是特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截 至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合 伙人 175 人，注册会计师 1031 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 500 人。 （二）聘任程序 ...

2024 年年度股东大会 证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2025-18 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 南方电网储能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 月 18 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十四次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面送达和电子邮件方式发 出，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场形式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席金昌铉主持，与会监事对 提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过关于《公司 2024 年度监事薪酬》的议案 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-14 （五）审议通过关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年 度利润分配方案的议案 表决结果：3 票同意、0 票反 ...

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-13 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十七次会议通知于2025年3月18日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2025年3月28日在广州以现场会议方式召开。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、杜云辉、 杨璐、胡继晔、陈启卷、鄢永昌8位董事现场出席，张昆董事书面委 托杜云辉董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司 监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高级管理人员列 席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会 审议。 《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 （http: ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-17 南方电网储能股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》（以下简称《现金分红指引》）等相关规定，南方电网储能股份 有限公司（以下简称"公司"）提请公司股东大会授权董事会决定2025 年半年度利润分配事项，具体情况如下： 二、公司履行的决策程序 2025 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议和第 八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会决定 2025 年半年度利润分配方案的议案》。 一、公司2025年半年度利润分配安排 （一）2025 年半年度利润分配条件 1.符合《现金分红指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规范性文件对公司利润分配的要求，以及公司战 略布局和规划目标要求。 2.公司累计未分配利润为正、当期盈利。 3.公司现金流可以满足公司正 ...

南方电网储能股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-16 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,123,934,705.90元。 经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06655 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...