公司基本信息 - 公司于2004年6月15日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币3196005805元[7] - 公司设立时发行股份总数为4398万股，面额股每股金额为1元[17][195] - 公司已发行股份数为3196005805股，均为人民币普通股[18][195] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18][196] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[22][196] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同类别股份总数25%[25][197] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可依法查阅公司会计账簿、会计凭证[29][198] - 股东对股东会、董事会决议行使撤销权，应自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30][198] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[44] 董事会与董事 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[112] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[112] - 董事会每年至少召开4次定期会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[118] 专门委员会 - 公司董事会设战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核、科技创新五个专门委员会[130] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[131] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%[155]

会议相关 - 2025年6月30日召开第八届董事会第三十次会议[1] - 会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司股东大会议事规则》更名[1] 后续安排 - 议案需提交公司股东大会审议[1] - 相关文件及修订内容对照表详见上交所网站[1]

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2025-35 南方电网储能股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 14 点 30 分 1 股东大会召开日期：2025年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-34 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十六次会议通知于 2025 年 6 月 25 日以书面送达和电子邮件方式发 出，会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合视频形式召开。本次会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席金昌铉主持，与 会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》、《公 司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了关于撤销公司监事会的议案。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》，以及拟提 交公司股东大会审议修订的《公司章程》，同意撤销公司监事会，同 步废止《公司监事会议事规则》。 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 南方电网储能股 ...

会议安排 - 公司第八届董事会第三十次会议通知和材料于2025年6月25日发出[2] - 会议于2025年6月30日在广州召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 公告发布时间为2025年7月1日[9] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][5][6] - 审议通过召开公司2025年第二次临时股东大会议案[6]

董事会会议召开情况 - 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2025年5月29日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 其中6位董事现场出席 3位董事以视频方式出席 [1] - 会议由刘国刚董事长主持 监事会主席金昌铉 监事杨昌武及部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于聘任公司副总经理的议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 审议通过关于制定《公司尽职免责管理规定》的议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 高管聘任信息 - 聘任黄海先生为公司副总经理 黄海先生1976年4月出生 中共党员 大学学历 硕士学位 高级工程师 曾任海南蓄能发电有限公司董事长 党委书记等职务 [3] - 聘任李媛媛女士为公司副总经理 李媛媛女士1979年11月出生 中共党员 研究生学历 硕士学位 高级经济师 曾任能通综合能源有限责任公司董事长 党委书记等职务 [3][4] - 黄海先生和李媛媛女士均未持有公司股票 与公司董事 监事 高级管理人员及持股5%以上股东无关联关系 无违法违规记录 [3][4]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十九次会议5月21日发通知，5月29日在广州召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 同意聘任黄海、李媛媛为副总经理，表决均9票同意[3][4] 制度审议 - 审议通过制定《公司尽职免责管理规定》议案，9票同意[4]

权益分派方案 - 每股现金红利0.06655元（含税），总股本3,196,005,805股为基数，共计派发现金红利212,694,186元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，会议日期为2025年4月18日 [1] 权益分派时间安排 - A股股权登记日为2025年5月21日，除权（息）日为2025年5月22日，现金红利发放日同为2025年5月22日 [1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在发放日领取，未办理的由结算公司暂存 [2] - 有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金股东，解禁后股息按持股期限计税，解禁前按50%计入应纳税所得额，税后每股0.05990元 [3] - QFII按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.05990元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.05990元 [4] - 其他法人股东不代扣所得税，实际每股派发0.06655元 [4] 股东税务处理差异 - 自然人股东持股超1年免征个税，1个月至1年按10%计税，1个月内按20%计税 [2][3] - 香港市场投资者通过沪股通持股，适用10%税率代扣 [4] 咨询方式 - 联系部门为南网储能董事会办公室，电话020-38128117 [5]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.06655元[3] - 以总股本3,196,005,805股为基数，共派发现金红利212,694,186.32元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/5/21，除权（息）日和现金红利发放日为2025/5/22[3][6] 纳税情况 - 不同股东类型纳税不同，如持股超1年暂免个税等[10][11][12] 审议情况 - 本次利润分配方案于2025年4月18日股东大会审议通过[3] 发放对象 - 自行发放对象包括中国南方电网有限责任公司等[9]

会议信息 - 公司将参加2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日[3] - 会议于2025年5月16日16:00 - 17:00在“全景路演”网站举行[5] - 参加人员为董事会秘书钟林先生，特殊情况可能调整[6] 交流内容 - 采用网络文字互动交流2024年度及2025年第一季度业绩等问题[4] 参与方式 - 投资者可于会议时间通过网站、微信公众号或APP参与[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室于先生，电话020 - 38128131，邮箱nwcn@es.csg.cn[7] 公告时间 - 公告发布于2025年5月13日[8]