公司治理 - 2024年独立董事履职66天，现场履职17天[4] - 2024年公司召集5次股东大会，召开9次董事会会议[4] - 2024年独立董事参加2次实地专题调研，提出4项建议[5][6] 股份与报告 - 云南电网公司于2024年3月8日自愿延长股份限售期18个月[10] - 公司依法合规披露多份报告[10] - 审计机构为《公司2023年度报告》出具标准无保留意见审计报告[10] 人事与机构 - 2024年公司董事会审议通过聘任高磊为副总经理、总会计师[12] - 2024年公司续聘大信会计师事务所为财务审计和内控审计机构[12] 会计与薪酬 - 2024年公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更[13] - 2024年公司董事及高级管理人员薪酬决策程序规范，发放标准符合规定[13] 委员会会议 - 2024年董事会审计委员会共召开6次会议，审议28项议案[20] - 董事会提名委员会2024年召开3次会议，审议4项议案[22] - 董事会薪酬与考核委员会2024年召开3次会议，审议6项议案[23] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议6项议案[24][25]

公司治理 - 2023年独立董事履职71.5天，现场履职23天[5] - 2024年董事会召集5次股东大会，召开9次董事会会议[5] - 2024年独立董事参加2次实地专题调研，提出4项建议[7][8] 股份与报告披露 - 云南电网公司2024年3月8日延长股份限售期18个月[11] - 公司依法披露2023 - 2024年多份报告[11] - 审计机构为2023年度报告出具标准无保留意见[11] 人事与机构聘任 - 2024年董事会聘任高磊为副总经理、总会计师[13] - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[13] 提名与董事履职 - 2024年董事会提名张昆、范晓东为非独立董事候选人[15] - 2024年独立董事陈启卷出席多次会议[20][21][22] 委员会会议 - 2024年战略与投资委员会召开2次会议，审核11项议案[23] - 2024年科技创新委员会召开3次会议，审核3项议案[24] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议6项议案[17] 议案通过情况 - 2024年多次独立董事专门会议通过多项议案[26]

业绩总结 - 2024年公司建立并有效执行内部控制制度，未发现重大或重要缺陷[22] 内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 纳入评价范围业务域21个，重点高风险业务域6个[10][11] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[15][16][17] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控缺陷，有非财务报告内控一般缺陷待整改[18][19] - 上一年度到期应整改内控一般缺陷已完成整改[21] 未来展望 - 2025年增强内控意识，深化内控体系建设[22]

南方电网储能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女； （五）与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员； 1 （六）为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有 关规定，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 杨璐、胡继晔、陈启卷认真开展了独立性自查，并出具了自查报告。 公司董事会结合独立董事自查情况，逐项对照独立性规定进行了核 查，经评估，出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷签署的自查报告内 容全面、结论清晰，所载信息与其在上海证券交易所备案的《董事申 明及承诺书》一致，三位独立董事除在公司任独 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-19 南方电网储能股份有限公司 2024年部分经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司 2024 年部分 经营数据公告如下： 注：①2024 年抽水蓄能收入同比减少 6.36%，主要是抽水蓄能电价政策持续性影响（自 2023 年 6 月 1 日起执行国家发展改革委 2023 年 533 号文，2023 年影响 6 至 12 月，2024 年影响全年），抽蓄收入同比下降。 ②2024 年调峰水电收入同比增加 55.54%，主要是调峰水电厂来水同比增加，发电 量同比增加。 ③2024 年新型储能收入同比增长 197.62%，主要是佛山宝塘储能站投产，新型储能 收入同比增加。 类型 装机容量（万千瓦） 主营业务收入（万元） 2024 年 2023 年 2024 年 2023 年 同比变动 抽水蓄能 1028 1028 414,659.01 44 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京258WVE281H 南方电网储能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00145 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） Room 2206 22/F Xuevuan International T No 1 Zhichun Road Haidian Dist Rojiing China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00145 号 南方电网储能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南方电网储能股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具大信审字[2025] 第 1-00015 ...

南方电网储能股份有限公司 产品等业务，相关业务拓展至辽宁、内蒙古、福建、河南等地区。自 主可控的虚拟电厂平台上线运行。探索电氢协同业务，国内首个兆瓦 级AEM电解水制氢-储氢-加氢一体站示范项目有序推进。成立公司国 际业务部，探索布局海外业务。 "提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告 2024年6月28日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《"提质增效重回报"行动方案》（以下简称《行动方案》）。 公司对《行动方案》执行情况进行了评估，具体情况如下： 2024年，公司全面完成计划目标任务，实现营业收入61.74亿元， 同比增加9.67%；利润总额18.30亿元，同比增加22.60%；归母净利润 11.26亿元，同比增加11.14%；加权平均净资产收益率5.31%，同比增 加0.33个百分点；基本每股收益0.35元，同比增加9.38%。 一、坚持稳中求进，提升经营质量 抽水蓄能建设有序推进。加快推进南宁、梅蓄二期等9个在建项 目建设，其中南宁、梅蓄二期两个项目合计装机240万千瓦，预计于 2025年底前全面投产。大力开拓市场，新增取得3个项目开发权。 新型储能稳步发展。建成云南文山丘北、海南 ...

南方电网储能股份有限公司 对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告 一、南网财务公司基本情况 南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"） 是中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"） 的全资子公司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的 非银行金融机构。 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吴普松（2025 年 1 月 22 日由吕双变更为 吴普松） 注册地址：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、 19 楼及 808-811 房、1210-1211 房 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0060H244010001 统一社会信用代码：91440000190478709T 注册资本：70 亿元人民币 公司经营范围包括下列本、外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 第 1 页 共 7 页 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借； （七）办理成员单位票据承兑； （八）办理成员单位产品买方信贷 ...

证券代码：600995 2024 年度可持续发展报告（ESG 报告） 南网储能 双碳先锋 关于本报告 本报告是南方电网储能股份有限公司发布的第 3 份 ESG 报告，也是发布的首份可持续发展报告。报告秉持完整性、实质性、 平衡性和可比性的基本原则，披露公司 2024 年度在环境、社会和治理方面的理念、政策，旨在回应各利益相关方对于公 司可持续发展的关注和期望。 组织范围 编制流程 本报告重点披露南方电网储能股份有限公司及其附属公司，如无另行说明，本报告范围与南方电网储能股份有限公司 2024 年年度报告一致，为便于表达，本报告在表述中也使用"南网储能""公司""企业""我们"等称谓。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后 年度适度延伸。 编制依据 本报告编写流程参考上述标准要求，按照标准研究、同业对标、重要性议题识别及分析、信息收集、报告写作、信息复核、 管理层审定、报告评级、董事会审议通过、挂网发布等步骤进行，以确保报告内容的完整性、实质性、平衡性和可比性。 信息来源 本报告中的 ESG 数据及信息 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2025-15 南方电网储能股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限 公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》(证监许可〔2022〕1902 号)，南方电网储能股份有限公 司（原名云南文山电力股份有限公司，以下简称"公司"）于 2022 年 11月向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股）， 每股发行认购价格为人民币 12.69 元，发行募集资金总额为人民币 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 7,949,484,779.62 元。 上述募集资金于 2022 年 11 月 10 日 ...