第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目（以下 简称"募投项目"）的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募投项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应采取适当措 施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 隆基绿能科技股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司 ...

| 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | | 公告编号:临 | 2023-148 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 | 转债 | | | | 隆基绿能科技股份有限公司 关于 2024 年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：购买隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"隆 基绿能"）光伏发电设备，信用良好且符合合作银行融资条件的用户。 担保数量：公司及子公司2024年为与银行合作的户用分布式光伏贷业务 提供的保证金担保余额上限不超过人民币2亿元。截至本公告披露日，公司及子 公司为与银行合作的户用分布式光伏贷业务提供的保证金担保余额为400万元。 一、担保预计情况概述 为支持公司户用分布式光伏业务的发展，公司及子公司 2024 年拟继续与银 行、经销商开展光伏贷业务合作，由银行为符合贷款条件的用户购买公司光伏发 电设备提供贷款服务 ...

第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本实施细则。 隆基绿能科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称、 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联 ...

| 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2023-144 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | | 隆基绿能科技股份有限公司 第五届监事会 2023 年第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第十 次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成 的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议 案》 （三）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《 ...

隆基绿能科技股份有限公司章程 隆基绿能科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | ...

| 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | | 公告编号:临 | 2023-143 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 | 转债 | | | | 隆基绿能科技股份有限公司 （二）审议通过《关于 2024 年申请金融机构综合授信的议案》 根据公司经营计划及国家金融政策，同意公司及子公司 2024 年向合作金融 机构申请授信总额不超过 1,500 亿元人民币（或等值外币）（其中 150 亿为票据 池低风险业务），用于办理长、中、短期融资、贸易融资、开立票据及信用证、 保函、银团贷款、项目贷款、融资租赁及法人账户透支等业务，以满足公司日常 经营与战略发展所需资金。 在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信预计额度不等于公司实 际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司及子公司实际 资金需求情况确定。授权期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，授权期 限内公司办理相关业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

| 证券代码：601012 | 证券简称：隆基绿能 公告编号：2023-153 号 | | --- | --- | | 债券代码：113053 | 债券简称：隆 22 转债 | 隆基绿能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路 101 号西安铂菲朗 酒店 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 1 ...

隆基绿能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》 等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委员人数少 于本细则规定的人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事 ...

隆基绿能科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设立董事会战 略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工作进行研究并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据规定补足委员人数。 1 战略与可持续发展委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当 向董事会提交书面辞职报告，经董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行 调整。 第七条 战略与可持续发展委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人 数减少时，公 ...

| 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2023-154 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | | 隆基绿能科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：0 截至2023年11月30日，公司及子公司的担保金额为151.97亿元，占公司 最近一期经审计净资产的24.45%，其中公司对子公司及子公司间的担保金额为 148.47亿元，对外担保金额为3.50亿元，公司未对控股股东和实际控制人及其关 联人提供担保，亦无逾期担保。 一、担保进展概况 （一）新增担保情况 1、根据业务经营需要，公司近期为全资子公司 LONGi (Netherlands) Trading B.V. 、 LONGi Solar Technology (U.S.) Inc. 、 LONGi Solar Technologie GmbH、LONGi SOLAR TECHNOLOGY SPAIN, S.L.U.、保山隆基硅材料 有限公司、隆基（香港）贸易有限公司日常经营业 ...