证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2023-053 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事冯博先生的书面辞职报告，冯博先生因个人工作原因 申请辞去公司董事会独立董事职务，同时亦辞去公司董事会审计委员 会委员、薪酬与考核委员会主席职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 相关规定，冯博先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，因此，冯博先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规 定，继续履行独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会 主席的职责，直至公司股东大会选举出新任独立董事为止。公司将按 照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。 宁波舟山港股份有限公司 公司董事会对冯博先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！ 关于公司独立董事辞职的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波舟山港股份有限 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2023-052 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2023 年 9 月份及前三季度主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023年9月份，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 完成集装箱吞吐量385万标准箱，同比增长18.9%；完成货物吞吐量 9496万吨，同比增长16.8%。 2023年前三季度，公司累计完成集装箱吞吐量3305万标准箱， 同比增长4.0%，累计完成货物吞吐量84185万吨，同比增长5.6%。 本公告所载2023年9月份及前三季度的业务数据属于快速统计 数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2023-050 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四) 至 9 月 20 日(星期 三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ird@nbport.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 21 日 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题 ...

二○二三年九月十九日 宁波舟山港股份有限公司 2023 年第二次临时股东 大会会议资料 目录 宁波舟山港股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知.............................. 1 宁波舟山港股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程及相关事项............ 3 议案：关于选举王峥先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案 6 宁波舟山港股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合法 权益，确保股东及股东代理人在公司2023年第二次临时股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单 位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方 可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数及 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2023-049 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2023 年 8 月份主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023年8月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量 381万标准箱，同比增长6.2%；预计完成货物吞吐量9129万吨，同比 增长3.5%。 本公告所载2023年8月份的业务数据属于快速统计数据，与最终 实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2023 年 9 月 2 日 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2023-048 债券代码:175812 债券简称: 21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 09 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议 室 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 1 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场第1 - 4层（除2 - 2）、第40 - 46层，历史变更地址为宁波市北仑区明州路301号[12] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称宁波港，代码601018[15] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn，报告备置地点为公司董事会办公室[14] 股东大会信息 - 2022年年度股东大会于2023年5月10日召开，审议通过多项议案[46][47] - 2023年第一次临时股东大会于2023年6月29日召开，审议通过多项选举议案[46][47] 公司人员变动 - 董事任小波、独立董事肖汉斌因工作原因未出席会议，分别委托金星、潘士远参会[3] - 公司董事、监事、高级管理人员有变动，多人通过选举担任新职务[48] - 2023年1月3日，公司第五届监事会职工监事胡耀华因病逝世；1月10日，民主选举李圭昊为公司第五届监事会职工监事[49] - 2023年2月13日，董事、总经理宫黎明因年龄原因申请辞职[49] - 2023年4月11日，董事、副总经理倪彦博因工作原因申请辞职[49] - 2023年5月11日，公司聘任杨利军为副总经理[49] - 2023年6月29日，公司进行董事会、监事会换届选举，董事、监事任期三年[49][50] - 2023年6月29日，公司选举毛剑宏为第六届董事会董事长，聘任多名副总经理和董事会秘书[50] - 2023年8月1日，外部董事严俊因工作原因申请辞职[50] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年1 - 6月营业收入为12,227,049千元，较上年同期减少7.33%[17] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为2,192,338千元，较上年同期减少6.91%[17] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,024,598千元，较上年同期减少8.34%[17] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为5,085,711千元，较上年同期增加4.41%[17] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为72,489,921千元，较上年度末增加0.69%[17] - 2023年6月末总资产为110,297,999千元，较上年度末增加1.29%[17] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，较上年同期减少26.67%；稀释每股收益0.11元/股，较上年同期减少26.67%[18] - 非经常性损益合计1.6774亿元，其中非流动资产处置损益1129.3万元，计入当期损益的政府补助1.9996亿元[20] - 营业收入本期数为12,227,049，上年同期数为13,194,421，变动比例为-7.33%，主要因贸易销售和原油装卸业务板块收入下降[25] - 营业成本本期数为8,297,254，上年同期数为8,913,153，变动比例为-6.91%，受贸易销售和其他货物装卸业务板块成本变动及业务量增加影响[25] - 销售费用本期数为96，上年同期数为1,111，变动比例为-91.36%，因下属子公司销售费用减少[25] - 研发费用本期数为75,053，上年同期数为63,839，变动比例为17.57%，因智慧化码头等项目研发投入增加[25][26] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为5,085,711，上年同期数为4,870,900，变动比例为4.41%，受财务公司和非财务公司现金流量变动影响[25][26] - 发放贷款和垫款本期期末数为934,670，占总资产比例0.85%，上年期末数为1,620,031，占比1.49%，变动比例-42.31%，因下属子公司财务公司向合联营公司发放贷款减少[28] - 其他非流动金融资产本期期末数为255,309，占总资产比例0.23%，上年期末数为52,894，占比0.05%，变动比例382.68%，因持有非上市公司股权增加[28] - 应付职工薪酬本期期末数为606,439，占总资产比例0.55%，上年期末数为57,114，占比0.05%，变动比例961.80%，因预提年金及尚未发放的奖金[28] - 2023年6月30日，存放中央银行款项1,163,220千元，财务公司人民币存款准备金缴存比例为5.0%[30] - 债券期初数51,312千元，本期公允价值变动损益1,259千元，期末数102,571千元[35] - 其他资产期初数800,660千元，本期公允价值变动损益 - 5,089千元，期末数901,879千元[35] - 公司对2018年中国建设银行境内第一期二级资本债券最初投资成本为50000千元，期末账面价值为52112千元[36] - 公司对中国光大银行2023年二级资本债券最初投资成本为50000千元，期末账面价值为50459千元[38] - 公司证券投资合计最初投资成本为100000千元，期末账面价值为102571千元[38] - 本报告期末流动比率114.12%，较上年度末减少33.46个百分点[118] - 本报告期末速动比率81.86%，较上年度末减少30.82个百分点[118] - 本报告期末资产负债率29.75%，较上年度末增加0.01个百分点[119] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润20.25亿元，较上年同期减少8.34%[119] - 本报告期EBITDA全部债务比15.24%，较上年同期增加1.08个百分点[119] - 本报告期利息保障倍数12.34，较上年同期增长25.03%[119] - 本报告期现金利息保障倍数17.33，较上年同期增长13.56%[119] - 本报告期EBITDA利息保障倍数18.76，较上年同期增长32.11%[119] - 公司2023年6月30日资产总计110,297,999，较2022年12月31日的108,888,877增长约1.29%[123][124] - 2023年6月30日非流动资产合计84,485,781，较2022年12月31日的81,013,424增长约4.29%[123] - 2023年6月30日流动负债合计22,619,439，较2022年12月31日的18,888,481增长约19.75%[123] - 2023年6月30日非流动负债合计10,190,878，较2022年12月31日的13,500,216减少约24.52%[123] - 2023年6月30日负债合计32,810,317，较2022年12月31日的32,388,697增长约1.29%[124] - 2023年6月30日所有者权益合计77,487,682，较2022年12月31日的76,500,180增长约1.29%[124] - 母公司2023年6月30日资产总计70,437,345，较2022年12月31日的70,758,785减少约0.45%[125] - 母公司2023年6月30日流动资产合计9,587,009，较2022年12月31日的14,958,661减少约35.90%[125] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计60,850,336，较2022年12月31日的55,800,124增长约9.05%[125] - 公司2023年6月30日应付职工薪酬606,439，较2022年12月31日的57,114增长约961.87%[123] - 2023年上半年营业总收入为122.27049亿元，2022年同期为131.94421亿元，同比下降7.32%[128] - 2023年上半年营业总成本为98.96827亿元，2022年同期为105.93679亿元，同比下降6.58%[128] - 2023年上半年营业利润为30.61992亿元，2022年同期为32.97364亿元，同比下降7.14%[128] - 2023年上半年净利润为24.67948亿元，2022年同期为26.03021亿元，同比下降5.18%[128] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为21.92338亿元，2022年同期为23.54965亿元，同比下降6.90%[128] - 2023年上半年少数股东损益为2.7561亿元，2022年同期为2.48056亿元，同比增长11.11%[129] - 2023年上半年综合收益总额为25.05237亿元，2022年同期为25.52534亿元，同比下降1.86%[129] - 2023年上半年基本每股收益为0.11元/股，2022年同期为0.15元/股，同比下降26.67%[129] - 2023年上半年流动负债合计为44.75833亿元，2022年同期为10.83486亿元，同比增长313.09%[126] - 2023年上半年非流动负债合计为4.88266亿元，2022年同期为39.81749亿元，同比下降87.74%[126] - 2023年上半年营业收入为136.61亿元，2022年同期为149.28亿元，同比下降8.48%[130] - 2023年上半年净利润为142.05亿元，2022年同期为96.40亿元，同比增长47.35%[130] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1883.97亿元，2022年同期为2603.84亿元，同比下降27.64%[132] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1375.40亿元，2022年同期为2116.75亿元，同比下降34.92%[132] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为508.57亿元，2022年同期为487.09亿元，同比增长4.41%[132] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为24.68亿元，2022年同期为97.99亿元，同比下降74.81%[132][133] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为660.44亿元，2022年同期为329.98亿元，同比增长100.14%[132][133] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -635.76亿元，2022年同期为 -231.99亿元，亏损扩大[132][133] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为344.49亿元，2022年同期为490.27亿元，同比下降29.73%[133] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为506.72亿元，2022年同期为766.74亿元，同比下降33.91%[133] - 2023年半年度经营活动现金流入小计1269033，2022年同期为1344816；经营活动现金流出小计860493，2022年同期为966786；经营活动产生的现金流量净额408540，2022年同期为378030[134] - 2023年半年度投资活动现金流入小计776484，2022年同期为1460692；投资活动现金流出小计5702676，2022年同期为1621632；投资活动产生的现金流量净额 -4926192，2022年同期为 -160940[134] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为0，2022年同期为300000；筹资活动现金流出小计1824962，2022年同期为3114390；筹资活动产生的现金流量净额 -1824962，2022年同期为 -2814390[134] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 -6342614，2022年同期为 -2597300；期初现金及现金等价物余额13148923，2022年同期为5966729；期末现金及现金等价物余额6806309，2022年同期为3369429[134] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计71990693千元，少数股东权益4509487千元，所有者权益合计76500180千元[135] - 2023年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加499228千元，少数股东权益增加488274千元，所有者权益合计增加987502千元[135] - 2023年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为2229627千元，少数股东权益为275610千元，合计2505237千元[135] - 2023年利润分配中归

中国国际金融股份有限公司关于宁波舟山港股份有限公司 非公开发行 A 股股票限售股份解禁上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波舟 山港股份有限公司（以下简称"宁波舟山港股份"或"上市公司"或"公司"）2020 年非 公开发行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号──持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对公司本次非公开发行限售股份解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体情 况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 公司本次限售股上市流通的类型为非公开发行限售股。 二、本次解禁限售股的基本情况 （一）非公开发行核准情况 2020 年 8 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1593 号）核准批文，核准公 司本次非公开发行。 （二）非公开发行股份登记情况 本次非公开发行新增股份已于 2020 年 8 月 25 日在中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2023-043 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 2,634,569,561 股。 本次股票上市流通总数为 2,634,569,561 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）本次限售股上市流通 的类型为非公开发行限售股。 二、本次解禁限售股的基本情况 （一）非公开发行核准情况 2020 年 8 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准 宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1593 号）核准批文，核准公司本次非公开发行。 1 （二）非公开发行股份登记情况 本次非公开发行新增股份已于 2020 年 8 月 25 日在 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2023-042 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于大榭招商完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、交易概述 二、本次交易的进展情况 截至本公告日，公司已支付本次交易的全部股权转让款。大榭招 商已于 2023 年 8 月 8 日完成本次股权转让的工商变更登记并取得新 的营业执照，同时其公司名称变更为"宁波大榭集装箱码头有限公司"。 至此，本次交易已完成，CYBER CHIC 不再持有宁波大榭集装箱 码头有限公司股权。公司、中信港口投资有限公司分别持有宁波大榭 集装箱码头有限公司 80%、20%的股权，宁波大榭集装箱码头有限 公司成为公司的控股子公司。 三、备查文件 宁波大榭集装箱码头有限公司营业执照。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于宁波舟山港股 份有限公司收购 ...