利润分配方案核心内容 - 2025年半年度拟实施每10股派发现金红利0.30元（含税）[1] - 分配总额为5.84亿元（583,632千元）[1] - 以总股本19,454,400,000股为基准实施分配[1] 利润分配资金来源 - 归属于上市公司股东净利润为25.97亿元（2,597,046千元）[1] - 母公司净利润为21.82亿元（2,182,049千元）[1] - 提取10%法定盈余公积金2.18亿元（218,205千元）[1] - 可供分配利润为19.64亿元（1,963,844千元）[1] - 分配金额占可分配利润的30%[1] 实施安排与调整机制 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] - 若总股本变动将维持分配总额不变并调整每股分配比例[1][2] - 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确[1] 决策程序进展 - 董事会表决结果为17票同意、0票反对、0票弃权[2] - 方案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准[1][2]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月13日在宁波环球航运广场4603会议室以现场结合视频方式召开 [1] - 应到董事17名 实到14名 3名董事因工作原因委托其他董事代为出席 [1] - 会议由董事长陶成波主持 部分监事及高级管理人员列席 [2] 半年度财务及运营相关决议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 获17票同意 [2] - 2025年上半年使用募集资金12.70亿元 累计使用募集资金总额未完整披露 [2] - 募集资金余额差异1.40亿元 系扣除手续费后的银行利息 [2] - 2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润21.82亿元 [3] - 提取10%法定盈余公积金2.18亿元 提取后可供股东分配利润19.64亿元 [3][4] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.30元（含税） [4] - 若总股本变动将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [4] - 方案已获董事会通过 将提交2025年第二次临时股东大会审议 [4] 对外财务资助 - 按持股比例向参股公司太仓鑫海港口开发有限公司提供股东借款 [4] - 太仓港集团有限公司按合计51%持股比例提供同等条件借款 [4] - 使用自有资金 不影响公司正常业务开展 [4] 公司治理制度修订 - 审议通过修订公司章程并取消监事会的议案 获17票同意 [5] - 修订股东大会议事规则及董事会议事规则 均获全票通过 [5][6] - 修订独立董事工作制度 将提交股东大会审议 [6][7] 后续安排 - 择机召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案 [7] - 第六届监事会第十四次会议议案将同步提交股东大会 [7]

监事会会议召开情况 - 会议于宁波环球航运广场4321会议室以现场方式召开 会议通知于2025年8月13日以书面形式发出 [1] - 参会人员包括监事会主席徐渊峰 副主席金国蕊 监事杨朝晖 金科 李圭昊共5人 符合法定人数要求 [1] - 会议由监事会主席徐渊峰主持 所有议案均获一致通过 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审核通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为5票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 监事会确认半年度报告符合《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》规定 真实反映公司上半年经营管理和财务状况 [1] - 确认半年度报告编制和审议过程无违反保密规定的行为 承诺内容真实准确完整 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为5票赞成0票反对0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会议案 表决结果为5票赞成0票反对0票弃权 [2] - 该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议 [2]

财务业绩 - 公司实现营业收入149.15亿元 同比增长3.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润25.97亿元 同比增长16.37% [1] - 扣除非经常性损益的净利润23.06亿元 同比增长6.62% [1] - 首次发布中期分红预案 拟每10股派现0.30元 合计派发现金红利约5.84亿元 [1] 运营数据 - 完成货物吞吐量6.01亿吨 同比增长4.7% [1] - 完成集装箱吞吐量2546.8万标箱 同比增长9.8% [1] - 液化油品吞吐量1581万吨 同比增长1.0% [2] - 汽车作业量27万辆 同比增长4.1% [2] - 矿石接卸量、原油接卸量、煤炭接卸量整体保持稳定 [2] 行业背景 - 沿海港口货物吞吐量保持平稳增长 [1] - 国民经济展现较强韧性 [1] - 全球经贸环境复杂多变但国内经济稳步回升 [2] - 国家重大战略持续赋能港口行业 [2] 公司战略 - 围绕高质量发展目标凝心聚力 [1] - 以打造"三好"上市公司为抓手 [1] - 积极发挥"两港一航"作用大力争揽市场货源 [2] - 南北两翼港口企业持续注入增长动能 [2] - 聚焦主业提升经营质量与服务品牌影响力 [2] - 强化枢纽功能与服务保障能力 [2] - 以创新驱动培育新动能增强核心竞争力 [2]

公司财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入149.145亿元，同比增长3.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为25.970亿元，同比增长16.37% [1]

公司人事变动 - 宁波港副总经理杨利军因工作原因辞去职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于8月27日收到书面辞职报告 并于8月28日晚间发布公告 [1]

财务表现 - 2025上半年实现营业总收入149.15亿元 同比增长3.06% [1] - 归属母公司股东净利润25.97亿元 同比增长16.37% [1] - 基本每股收益为0.13元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税） [1]

公司会议与财务报告 - 公司第六届第十八次董事会会议于2025年8月27日召开 审议2025年半年度报告等文件 [1] - 会议以现场结合视频会议方式在宁波环球航运广场4603会议室举行 [1] 业务收入结构 - 2024年集装箱装卸及相关业务收入占比34.32% 为最大收入来源 [1] - 综合物流及其他业务收入占比33.59% 与集装箱业务规模相当 [1] - 其他货物装卸及相关业务占比10.48% 贸易销售业务占比10.34% 铁矿石装卸及相关业务占比8.25% [1] 市值数据 - 公司当前市值达706亿元 以收盘价3.63元为基准 [1]

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-032 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4321 会议室以现场会议方式召开了第六届监事 会第十四次会议，会议通知于 2025 年 8 月 13 日以书面方式通知了 全体监事。 监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国蕊、监事杨朝晖、金科、 李圭昊参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开 的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的 召开监事会的法定人数。 本次会议由监事会主席徐渊峰主持，经过审议，本次会议一致通 过了所有议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年半年度 报告（全文及摘要）的议案》 监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求， 对公司 2025 年半年度报告进 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-031 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场结合视频会议的方式召开了 公司第六届董事会第十八次会议。此次会议于 2025 年 8 月 13 日以 书面方式通知了全体董事。 会议应到董事 17 名，实到董事 14 名，公司董事长陶成波、董 事金星、丁送平、姚祖洪、任小波、滕亚辉、李文波、陈志昂、胡绍 德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议；公 司董事王峥由于工作原因请假，书面委托公司董事金星代为出席；公 司董事柳长满由于工作原因请假，书面委托公司董事姚祖洪代为出席； 公司董事刘士霞由于工作原因请假，书面委托公司董事胡绍德代为出 席。参加会议的董事人数达到了《中华人民共和国公司法》和《公司 ...