本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五 届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改公司 <股东大会议事规则>的议案》《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》《关于 修改公司<关联交易管理制度>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、修改《公司章程》及部分制度的原因 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况， 对《公司章程》及部分制度进行修改。 二、《公司章程》及部分制度修改情况 修改前 修改后 第四十三条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资 计划； …… （十五）审议批准公司拟与关联 ...

第一条 为规范西部黄金股份有限公司（以下称公司）的组织和行为，保障 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，制定本议事规则。 西部黄金股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第二条 本议事规则适用于股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、监事、总经理、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员 均有约束力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内行使职权。不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 本议事规则为《公司章程》的附件，公司召开股东大会除应遵守本 议事规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。 若本议事规则与有关法律、法规、规范性文件相矛盾或抵触，以相应的法律、 法规、规范性文件为准并及时对本议事规则进行修改。 第二章 股东大会的职权及其对董事会、监事会的授 ...

董事会职权 - 董事会下设证券投资部负责管理、督导和协调日常事务[3] - 董事会行使召集股东大会、执行决议等二十一项职权[6][7] - 董事会就非标准审计意见向股东大会说明[8] 决策权限 - 对外投资金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元、50%以下由董事会决策[8] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[8] - 与关联自然人交易金额超30万元由董事会审议[8] - 一年内购买、出售及处置资产占最近一期经审计总资产5%以上、30%以下由董事会审议[9] - 其他交易事项涉及资产总额占最近一期经审计总资产5%以上、低于50%由董事会决策[10] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日书面通知[13] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，董事会应开临时会议[14] - 监事会、二分之一以上独立董事、总经理等可提议召开董事会临时会议[15] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[17] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券投资部应分别提前十日和五日发书面通知[18] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[19] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事委托他人投票时，一名董事不得接受超过两名董事的委托[22] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通讯表决[23] - 议案修改事项须经与会董事过半数通过[24] - 会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行[25] 决议规则 - 董事会审议通过提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[27][29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[30] - 董事会就利润分配、资本公积金转增股本事项决议，若注册会计师未出具正式审计报告，先根据草案决议，出具后再就相关事项决议[32] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[33] 会议记录 - 董事会会议应全程录音[34] - 董事会会议记录应包含会议届次、时间等多方面内容，主持人等应签名，董事可要求修改记录[35][36] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录，文件经董事长签发后分发[36][37] - 与会董事应签字确认会议记录等，有不同意见可书面说明，必要时报告监管部门或发表声明[37] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[39]

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-050 (一) 股东大会类型和届次 西部黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 11 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

董事会会议 - 公司2024年10月29日召开第五届董事会第十次会议[2] 人员补选 - 补选伊新辉为第五届董事会审计委员会委员，任期至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 伊新辉1972年生，选矿高级工程师，曾任新疆有色金属研究所多职[6] - 伊新辉现任科邦锰业党委书记、董事，西部黄金董事[6] 委员会组成 - 补选后审计委员会由夏军民、许新强和伊新辉组成[2]

营业收入与毛利率 - 2024年第三季度黄金行业营收39.67亿元，毛利率65.85%，同比增6.56%[2] - 2024年第三季度锰行业营收9.03亿元，毛利率20.76%，同比降5.29%[2] - 2024年第三季度国内市场营收50.33亿元，毛利率9.98%，同比增1.47%[3] - 2024年第三季度线下销售模式营收50.33亿元，毛利率9.98%，同比增1.47%[3] 产品生产与销售 - 2024年第三季度标准金生产量6.92吨，销售量6.99吨，同比分别增30.63%、167.63%[8] - 2024年第三季度电解金属锰生产量6.12万吨，销售量5.30万吨，同比分别增10.87%、17.52%[8] - 2024年第三季度锰矿石生产量34.30万吨，销售量43.05万吨，同比分别降6.51%、15.54%[8] - 2024年第三季度铍铜合金生产量677.71吨，销售量678.09吨，同比分别增34.13%、 - 96.93%[8] - 2024年第三季度外购合质金生产标准金6.57吨，销售6.40吨[4] 成本情况 - 2024年第三季度自有矿山原材料总成本2.80亿元，占比100%，同比降6.33%[6]

会议安排 - 公司于2024年10月19日发出第五届监事会第八次会议通知[2] - 会议于2024年10月29日召开，由监事会主席蔡莉主持[2] 参会情况 - 应参会监事5名，实际参会5名，2人通讯表决[2] 议案审议 - 会议审议并通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[3] - 议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3]

会议安排 - 公司2024年10月19日发第五届董事会第十次会议通知，10月29日召开[2] - 应参会董事8名，实际参会8名，3人通讯表决出席[2] 议案表决 - 《公司2024年第三季度报告》议案全票通过[3] - 多项修改规则及补选议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8][9][10] - 《召开公司2024年第四次临时股东大会》议案全票通过[11]

营收与利润 - 本季度营业收入为2069039529.45元较上年同期增长133.22%[3] - 本季度归属于上市公司股东的净利润为62422536.17元较上年同期增长282.81%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为172505662.97元较上年同期增长不适用[3] - 2024年前三季度营业总收入为5045361466.52元2023年前三季度为3327793692.31元[21] - 2024年前三季度营业总成本为4812475918.88元2023年前三季度为3307804527.12元[22] - 2024年前三季度营业利润为180580831.55元2023年前三季度为 -22229728.43元[22] - 2024年前三季度利润总额为179334483.95元2023年前三季度为 -23157654.26元[22] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为128631793.67元较之前亏损42523148.42元有所增长[23] - 2024年前三季度综合收益总额为128651856.77元较之前亏损42511142.48元有所增长[23] 每股收益与净资产收益率 - 本季度基本每股收益为0.068元/股较上年同期增长282.02%[3] - 本季度加权平均净资产收益率为1.41%较上年同期增加1.07个百分点[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1402元/股较之前 -0.0463元/股有所增长[23] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.1402元/股较之前 -0.0461元/股有所增长[23] 资产状况 - 本报告期末总资产为7063497658.27元较上年度末增长4.74%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4518129763.00元较上年度末增长3.11%[4] - 2024年9月30日货币资金为575,145,181.66元2023年12月31日为719,822,394.60元[18] - 2024年9月30日衍生金融资产为14,609,615.80元2023年12月31日为9,103,796.00元[18] - 2024年9月30日应收票据为101,770,279.09元2023年12月31日为144,539,902.98元[18] - 2024年9月30日应收账款为664,867,708.48元2023年12月31日为520,833,835.96元[18] - 2024年9月30日应收款项融资为9,744,433.88元2023年12月31日为17,257,540.00元[18] - 2024年9月30日预付款项为386,768,307.29元2023年12月31日为244,978,411.36元[18] - 2024年9月30日其他应收款为60,849,166.25元2023年12月31日为22,866,535.41元[18] - 2024年9月30日存货为893,368,124.20元2023年12月31日为613,710,728.84元[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为575128681.66元2023年同期为583113445.54元[26] 各项收支 - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末金额为4936223.45元[6] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益年初至报告期末为 -47022588.19元[6] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出年初至报告期末为 -1248662.17元[7] - 2024年前三季度其他收益为13865293.25元2023年前三季度为4306951.64元[22] - 2024年前三季度投资收益为 -15482204.78元2023年前三季度为 -16864431.00元[22] - 2024年前三季度公允价值变动收益为 -38189800.00元2023年前三季度为 -15614680.00元[22] - 2024年前三季度信用减值损失为 -4360592.84元2023年前三季度为 -6085418.60元[22] - 2024年前三季度资产减值损失为 -8154610.00元2023年前三季度为 -7912448.36元[22] 经营活动相关 - 2024年前三季度销售商品提供劳务收到现金5026743193.42元2023年同期为3271117850.17元[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -179957157.01元2023年同期为 -34188708.69元[25] - 2024年前三季度收到的税费返还为1647623.36元2023年同期为12995919.85元[25] 投资与筹资活动 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -153150272.03元2023年同期为 -67207510.10元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为188430716.10元2023年同期为197953584.99元[26] 股权结构 - 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司持股数量为505,292,451股占比55.06%[13] - 吐鲁番金源矿冶有限责任公司持股63,600,000股占比6.93%[13] 项目变动原因 - 衍生金融资产增加60.48%因黄金期货投资余额增加[8] - 应收款项融资减少43.54%因应收票据到期承兑[8] - 预付款项增加57.88%因预付电解金属锰、锰锭货款[8] - 其他应收款增加166.11%因向联营企业提供财务资助[8] - 存货增加45.57%因部分产品季末未销售[8] - 其他流动资产增加560.81%因增值税待抵扣进项税增加[8] - 营业收入年初至报告期末增加51.61%因黄金产品销量和价格增加[8] - 营业成本年初至报告期末增加49.19%因标准金采购价格和销量增加[9] - 研发费用年初至报告期末增加94.51%因研发项目增加[9] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期增加282.81%因黄金产品销售价格上升[11]

股东大会信息 - 2024年9月12日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[3] - 现场会议于9月27日11:30在新疆乌鲁木齐召开[3] - 交易系统投票平台网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[4] - 互联网投票平台网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场3人代表670,230,628股，占比73.0352%[5] - 网络514人代表28,503,822股，占比3.1060%[5] 议案投票结果 - 《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》同意票数595,743,973股，比例99.7234%[7] - 反对票数1,296,200股，比例0.2169%[7] - 弃权票数356,100股，比例0.0597%[7] 决议情况 - 本次股东大会通过的决议合法、有效[8]