定期报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，业绩公告三个月内披露[11] - 半年度报告及中期业绩公告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露，第一季不得早于上一年度年报[11] 报告内容要求 - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等[11] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等，财务报告一般不经审计[12] - 季度报告记载主要会计数据和财务指标等内容[12] 信息披露规则 - 信息披露需及时，按规定时间披露[5] - 披露文件包括定期和临时报告，编制披露符合规定[9] 报告审议流程 - 定期报告经董事会审议，财务信息经审计和风险管理委员会审核[13] - 董事、高管对定期报告签署意见，有异议需陈述理由[13] 特殊情况披露 - 预计业绩亏损或大幅变动、业绩泄露等及时披露[15][16] - 股东5%以上股份质押、新增借款或担保超上年末净资产20%等情况披露[16][19] 管理职责 - 董事会统一领导管理信息披露，董事长承担首要责任[25] - 股东及实际控制人相关情况变化告知配合披露[28][29][31] 工作流程 - 定期报告编制由董事会办公室和财务部门负责，经审议后发布[35][36] - 临时报告由董事会秘书组织，重大事项需经审议签发[37][38] 档案管理 - 信息披露文件档案由董事会办公室管理，保存不少于10年[48] 违规处理 - 信息披露失误处分责任人，违规检查制度并更正[51] 制度相关 - 管理制度按规定执行，由董事会办公室解释修订并经批准生效[53][55] - 原四项制度同时废止[55]

中国国际航空股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国国际航空股份有限公司(以 下简称"公司")治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等公司股票上市地上市监管规则以及《中国 国际航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉尽 职义务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、上市地证 券监管机构及交易所的要求、《公司章程》及本工作细则的 1 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

董事会授权管理办法 - 2025年12月30日修订，公布之日起施行，原办法废止[1][19] - 授权对象主要为总裁，必要时可授权董事长，不得转授权[4] - 董事长紧急情况可行使特别处置权，事后报告追认[5] - 重大事项不可授权，大额资金授权额度上限50%[5][7] - 授权期限不超三年，至少半年报告行权情况[9][10] - 特定情形及时变更授权，董事会强化监督[12][15]

第一条 为进一步规范中国国际航空股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息及知情人行为的管理，加强内幕 信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、中国证监 会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《中国国际航空股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露事务管 理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜，董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司董事会办 公室协助董事会秘书工作，是公司信息披露管理、投资者关 1 系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，具体承担内 ...

战略和投资委员会组成 - 由三至七名公司董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[6] 会议规则 - 例会每年至少召开两次，临时会议经两名以上委员提议召开[11] - 会议通知应于会议召开5日前发出，文件应于会议召开3日前发出[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[11] 职责与工作支持 - 主要职责包括研究公司长期发展战略等并提建议，审议方案，制定市值管理制度等[8][9] - 董事会秘书负责组织、协调工作，列席会议[12] - 设置联合工作组提供支持，必要时可聘请专家或中介机构[12] 人员任期与调整 - 委员任期与董事任期一致，任期届满可连选连任[6] - 人员组成及调整经董事长与有关董事协商提建议，董事会审议通过后生效[6] 细则相关 - 工作细则由公司董事会制定，经批准后生效，修改和解释权归董事会[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会于2025年12月30日修订工作细则[1] - 由三至七名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 会议通知应于会议召开5日前发出，文件于3日前发出[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 职责与方案审批 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[8] - 董事薪酬计划须经董事会同意和股东会审议通过[9] - 高管薪酬分配方案须报董事会批准[9] 细则生效 - 工作细则由董事会制定，经批准后生效[16]

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 中国国际航空股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 12 月 30 日制定） 第一章 总则 第一条 为完善中国国际航空股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公司 高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《中 国国际航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本工作细则。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 第四条 独立董事专门会议是指由公司全体独立董事参 ...

公司重大资本支出与机队更新 - 中国国际航空股份有限公司及其一家子公司与空中客车公司签署协议，将购买60架A320NEO系列飞机 [1] - 该笔订单按照目录价格计算，总价值约为95亿美元 [1] 行业订单与制造商动态 - 空中客车公司获得来自中国主要航空承运人的新订单 [1] - 订单涉及机型为当前主力单通道客机A320NEO系列 [1]

交易信息 - 2025年12月30日签订协议购买60架空客A320NEO系列飞机[3][4] - 目录价格约95.3亿美元，实际对价低于目录价[4][6][9][14][18] - 2028 - 2032年分批交付[4][19] 交易影响 - 以2024年12月31日可用吨公里计，使集团运力增长约6.5%[20] - 符合公司发展规划，优化机队结构和补充长期运力[20]

公司决策 - 董事会会议于2025年12月30日召开，9位董事全部出席[2] - 拟引进60架A320NEO系列飞机，待股东会审议及国家批准[3][4] 制度修订 - 多项公司治理相关制度修订和制定议案获全票通过[5][6][7][10][11][13][14][16] - 《董事会授权管理办法》及授权方案修订获通过[17] 授权管理 - 预算外资金调动和使用、捐赠赞助授权总裁，通过总裁办公会决策[18][19] - 授权有效期三年，董事会动态管理[20]