重大合同披露标准 - 购买设备等合同金额占最近一期经审计总资产5%以上且超3亿需披露[6] - 出售产品等合同金额占最近一年经审计营收5%以上且超3亿需披露[6] 合同报备要求 - 签合同前3日向董秘和证券事务部报备预计签订时间等文件[9] - 合同签订当日书面报备已生效合同[9] - 合同执行重要节点及时报备书面资料[9] - 重大影响事件发生当日通知董秘和证券事务部[9] 投标信息披露 - 达标且进入公示期未取得中标通知书需披露提示性公告[11] - 公示期结束取得中标通知书及时披露中标情况[11] - 预计无法取得中标通知书及时披露进展并提示风险[11] 框架协议披露 - 签日常经营重大合同框架协议按规定披露，签正式合同后再按要求披露[11]

股份变动 - 拟回购注销2024年部分限制性股票，减少57,600股[2] - 回购后总股本减至527,274,460股，注册资本减至527,274,460元[2] 章程修订 - 修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[3] - 修订后注册资本为527,274,460元，股份总数为527,274,460股[3] 其他事项 - 变更以工商登记机关核准为准[4] - 董事会有权修改章程，议案无需再提交股东大会审议[5]

关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销泛盈柏诚电子系统（无锡） 有限公司的议案》，同意注销全资子公司泛盈柏诚电子系统（无锡）有限公司（以 下简称"泛盈电子"），并授权公司管理层办理该子公司的注销事宜，具体情况如 下： 一、注销全资子公司的基本情况 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-069 柏诚系统科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91320211MA1WXN174J 3、类型：有限责任公司 4、注册地址：无锡市滨湖区隐秀路800-2002 10、主要财务数据： 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 6 月 30 | 日（未经审计） | 2023 年 | 12 月 31 | | 日（经审计） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | | 1 ...

公司基本信息 - 公司于2023年3月16日注册，4月10日在上海证券交易所上市，首次发行13000.00万股[5] - 公司注册资本为527274460.00元[8] - 公司发起设立时总股2000万股，过建廷、过凤祥、李小妹分别认购1360.00万股、320.00万股、320.00万股，持股比例分别为68.00%、16.00%、16.00%[17] - 公司股份总数为527274460股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[23] - 因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事等人员离职后半年内不得转让所持股份[27] - 股东买入股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[70] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[38] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[41] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[34] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[42] - 单独或合并持有10%以上股份的股东书面请求时，公司需2个月内召开临时股东大会[45] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意召开应5日内发出通知[48][49] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[53] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[53] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 股东大会会议记录保存期限为10年[64] 表决相关规定 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] - 最近12个月内累计购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[69] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持有3%以上股份的股东有权提名非独立董事、非职工代表监事候选人[74] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时实行累积投票制度[76] - 当选董事、监事所得票数须达出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上[77] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[93] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[93] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[125] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[132] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[134] - 股东大会决议后或董事会制定方案后，须在两个月内完成股利派发[135] - 实施现金分红，资产负债率需未超过70%[138] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[139] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[144] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[149][150] - 公司通知以邮寄送出，送达日期按国内国外有不同规定[155] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[159][160][162] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[166] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[166] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[166] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[174]

激励计划 - 限制性股票激励计划回购价格由5.45元/股调整为5.39元/股[2][10] - 2024年8月7日完成激励计划首次授予的483.2060万限制性股票登记手续[5] 权益分派 - 2024年半年度以527,332,060股为基数，每股派现金红利0.06元，共派31,639,923.60元[7] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票57,600股[2][10][11][19] - 回购资金总额310,464.00元加同期存款利息，来源为自有资金[14] - 回购注销后公司股份总数变为527,274,460股[15]

会议信息 - 第七届监事会第五次会议于2024年10月21日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月18日邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票议案[3] - 1名激励对象离职，公司将回购注销其57,600股限制性股票[3] - 关于调整及回购注销议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

子公司定义 - 控股子公司指公司持有其50%以上股权但未达100%的子公司[3] 重大合同标准 - 日常经营重大合同涉及购买原材料等，金额占公司最近一期经审计总资产5%以上且超3亿元[13] - 日常经营重大合同涉及出售产品等，金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入5%以上且超3亿元[13] 重大事项管理 - 子公司签署日常经营重大合同前3日向董事会秘书和证券事务部报备[14] - 任一股东所持子公司5%以上股份被质押、冻结等属其他重大事项[17] - 子公司发生重大事项，董事长或代表董事向公司总经理、董事会报告[7] - 子公司重大风险事项发生后第一时间口头报告并24小时内提交书面报告[19] - 子公司做出董事会、股东会决议后3个工作日内向公司证券事务部备案[22] 决策权限 - 公司董事会在股东大会授权范围内决定子公司重大对外投资等事项[7] - 公司高级管理层审批权限范围内的子公司重大事项[8] 制度管理 - 公司人力资源部负责编制、修订子公司管理制度[9] - 本管理办法由人力资源部拟定、修订，董事会负责解释，自审议通过施行[61] 印章管理 - 公司总经理办公室指导、监督子公司各类印章管理[10] - 子公司印章管理明确专人保管职责和前置审批程序，重大信息披露用印经公司证券事务部审核[50] 人员管理 - 公司按出资比例向子公司推荐或委派相关岗位人员，任期按子公司章程规定[25] - 子公司薪酬及绩效考核办法上报公司人力资源部审核、公司高级管理层审批[29] - 全资子公司副总级别人员录用经子公司审核后，报公司人力资源部招聘负责人、公司总经理审批[30] - 子公司重大人事变动经子公司审核后，报公司人力资源部、公司高级管理层审批[32] - 公司每年以年度经营及管理目标对子公司管理层考核[34] - 子公司财务负责人由公司委派，薪资总公司负责，接受双重考核[38] 财务管理 - 子公司定期向公司递交财务报表及报告，经多级审核[39] - 子公司年度财务审计由公司财务管理部统一安排[40] - 子公司年度财务预算及预算分析报告、过程预算调整经审核后报财务管理部汇总按程序审批执行[41] - 子公司重大事项按审批权限分级审批，变更提交履行变更申请及审批[41] - 子公司明确资金使用权限及支付审批流程，严格执行应收账款管理程序[45] 规划与合同管理 - 子公司经营及发展规划服从公司战略，调整经审核后报公司人力资源部审批[47] - 子公司合同管理按公司制度完善，重大交易事项合同签订前上报审批[48] 信息管理 - 子公司按公司信息管理制度要求制定相应制度，重大事项报告负责人对信息负责[52] 审计监督 - 公司审计部定期或不定期对子公司实施审计监督，内容包括多项方面[55] 人员责任 - 子公司董事等人员不得利用职权谋取私利，造成损失承担赔偿责任[58]

审计管理架构 - 管理办法适用于公司及下属子公司和孙公司的内部审计管理[2] - 董事会审计委员会监督指导内部审计工作，审议审计计划、报告等[7] - 公司设立审计部，与其他职能分离，负责人任免由审计委员会主持评议[14] 审计人员与对象 - 审计人员应具备专业能力，遵守职业道德规范和回避制度[15] - 内部审计对象为各部门、事业部、子公司或员工个人[17] 审计类型与内容 - 公司每年对下属企业内控及财务管理合规情况全面检查[17] - 事业部、子公司总经理及职能部门总监离任时进行离任审计[18] - 公司内部审计工作内容涵盖财务、经营管理等多种审计[19] - 离任审计需关注内部控制、经济责任等多方面内容[23] - 审计对外投资事项关注审批程序、专人负责等内容[25] - 审计购买和出售资产事项关注审批、合同履行等情况[26] - 审计对外担保事项关注审批程序、担保风险等内容[27] 审计流程与时间 - 人力资源部应在三个工作日内向审计部发出离任审计委托[21] - 离任审计应确保在离任前30天进行[21] - 实施审计工作前一般提前三个工作日向被审计对象发送《审计通知书》[36] - 被审计对象应在收到审计报告之日起五个工作日内提出书面意见[36] 审计计划与报告 - 审计部应根据公司发展战略等制定年度内部审计工作计划并报审核批准后实施[34] - 审计工作方案应确定具体工作内容、范围、时间和方式，经审计部负责人审批后实施[35] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[24] - 审计项目外勤工作结束后应及时整理、复核、分析工作底稿并撰写《审计报告》[39] - 审计报告经审定后审计部根据审计结论下达审计意见并提交给相关方[42] 审计档案与整改 - 当期档案保管期限是自审计结论下达或审计报告签发之日起保存15年[38] - 审计部对已办结内部审计事项应及时归档并定期检查保管情况[43] - 被审计对象按审计整改建议书或决定要求整改，整改责任人将结果书面告知审计部[40][47] 违规处理 - 对违反管理办法的相关人员，审计部提处罚建议，经批准后实行[43]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-072 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主 持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注 销部分限制性股票的议案》 本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。董事 沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回 避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-074 柏诚系统科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，具体 内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技 股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限 制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划》等有关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中存在 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 57,600 股进行回购注销，该部分 ...