舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护权益[2] - 董事长任组长、董秘任副组长领导处理[4][5] - 证券事务部负责媒体信息管理[5][7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9] - 一般舆情董秘和证券事务部处置[13] - 重大舆情工作组决策部署[14] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效执行[19] - 董事会负责制度解释[19]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-072 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主 持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注 销部分限制性股票的议案》 本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。董事 沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回 避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-074 柏诚系统科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，具体 内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技 股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限 制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划》等有关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中存在 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 57,600 股进行回购注销，该部分 ...

行业发展情况 - 半导体及泛半导体产业发展带动洁净室市场发展，2024年5月国家集成电路产业投资基金三期设立，注册资本达3440亿元，超过前两期之和[3] - 第三代半导体是未来增长点之一，受益于新能源汽车等下游应用领域发展，将带动洁净室建设投资增加[3] - 新型显示产业中，消费电子迭代升级，中高端显示面板需求增加，国内头部厂商加速产能布局带动洁净室建设需求增长[4] - 生命科学及食品药品大健康产业长期来看将获得较好发展，对生物洁净室需求量将不断增加[4] 公司竞争优势 - 具备实施洁净室系统集成完整产业链能力，提供一系列专业化工程技术服务[4] - 在多产业领域均有布局，各产业项目经验和业绩丰富，口碑好，可避免单一行业影响[4] - 长期聚焦中高端洁净室市场领域，有一定行业壁垒[4] - 客户资源优质，合作关系长期稳定[4] - 以洁净室业务为核心，围绕客户需求持续进行技术创新[4] 公司财务相关 - 项目毛利率受多种因素影响，各项目有所差异，公司业务规模扩大承接大项目增加、市场竞争激烈、原材料成本高位运行使整体毛利率下降，但毛利额增长，公司正采取措施应对[5] - 合同资产规模增长较快，主要因业务需求增长、项目进度款结算方式、审批流程等，计提的合同资产坏账准备随之增加，公司客户质量较好风险较低，公司正采取措施提升结算回款效率[5] - 截至2024年6月30日，公司在手订单22.51亿元（不含税），2024年7月1日 - 2024年8月26日新增订单11.33亿元（不含税），前期半导体及泛半导体产业在手订单占比较大，近期新型显示产业占比提升[5] - 自2023年4月上市以来，连续2年均有实施现金分红，2023年半年度、2024年半年度进行中期现金分红，已累计现金分红2.17亿元（含2024年半年度），2023年度现金分红比例达51.28%，公司将继续探索分红政策[6] 公司业务发展 - 在海外市场方面，东南亚成为重要区域，公司在越南、泰国、马来西亚等项目拓展有成效，海外订单毛利率应高于国内订单才合理[6] - 公司全资子公司工一智造开展模块化业务，相关产品研发和制造稳步推进，效益实现还需要时间[6] 公司其他情况 - 项目实施过程中存在阶段性资金垫付情况，客户款项回收风险较低，根据经验下半年经营性现金流一般较上半年更好[7] - 公司实施股权激励计划目的在于建立健全长效激励机制，将按照既定战略目标聚焦主业，实现业绩稳健增长[8]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-068 柏诚系统科技股份有限公司 关于已中标项目签订合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：日常经营合同 2、统一社会信用代码：91510100MABPU3EC9F 交易概述：中建三局集团有限公司与柏诚系统科技股份有限公司（以下 简称"公司"）签署《成都京东方显示技术有限公司京东方第8.6代 AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段）专业分包合同》（以下简称"合 同"）。 合同类型及总金额 合同履行期限：根据合同约定执行。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 对上市公司当期业绩的影响：合同的签订有助于公司业务的发展，合同 收入根据履约进度逐步确认，合同履行会对公司收入产生积极影响。本 合同的履行对公司业务独立性不构成影响，亦不会因履行该合同而对合 同交易对方形成依赖。 特别风险提示：合同各方均具有履约能力，但在合同履约过程中，如遇 政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同 无法如期或全面 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-067 柏诚系统科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）原办公场所修缮已顺利完 成，公司将于2024年10月4日搬迁回原办公地，为保证投资者交流渠道顺畅，现 将公司办公地址及投资者关系联系方式公告如下： | 内容 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合 | | 江苏省无锡市滨湖区隐秀路 | | | 欢东路 20 | 号 | 800-2101 | 除上述办公地址变更外，公司网址、联系电话、传真、电子邮箱等均保持不 变。具体如下： 公司网址：http://www.jsboth.com 联系电话：0510-85161217 传真：0510-82761218 电子邮箱：bothsecurities@jsboth.com 敬请广大投资者留意，由此给投资者带来的不便公司深表歉意。 特此公告。 柏 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-066 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/10 | － | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 527,332,060 股为基数，每股派发现 金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 31,639,923.60 元。 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 ...

2024年第四次临时股东大会法律意见书 柏诚股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第七届董事会第五次会议决定于 2024年 9 月 12 日召开本次股东大 会。贵公司已于2024年8月27日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券 日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《柏诚系统科技股份有限 公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对 象及出席会议登记办法、临时通知的发出等相关事项,符合《公司章程》的规定。 由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,贵公司在 公告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确 说明。 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-065 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号工一智 造科技（无锡）有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 305 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 389,671,035 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.89 | | 份总数的比例（%） | | 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一 ...

业绩情况 - 公司 2024 年 1-6 月收入增长很快，但净利润未同步增长的主要原因包括：项目毛利率下降、合同资产坏账准备和商誉减值准备的计提、子公司工一智造和海外业务拓展等不断加大投入[3][4] - 公司整体毛利额是增长的，但由于承接大项目增加、市场竞争激烈以及上游原材料成本高位运行等因素，公司整体毛利率水平相对有所下降[3] - 公司正在采取措施应对毛利率下降问题，包括狠抓管理、降本增效、优化预算成本管控、提升组织运行效率和人效等[3] 订单情况 - 截至 2024 年 6 月 30 日，公司在手订单 22.51 亿元（不含税）；2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 26 日新增订单 11.33 亿元（不含税）[5] - 公司在手订单中，前期半导体及泛半导体产业占比较大，最近新型显示产业占比提升，体现了公司多产业领域综合布局优势[5] 分红政策 - 公司积极回应股东诉求，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，自 2023 年上市以来已累计现金分红 2.17 亿元[4] - 公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，结合公司盈利情况、现金流状况及未来发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡[4] - 公司也将积极探索研究中期分红及一年多次分红等政策，建立长期稳定的股东价值回报机制[4] 海外市场拓展 - 公司正在积极拓展东南亚市场，提高市场占有率、国际化服务水平及影响力[5] - 东南亚成为世界经济增长最快的区域之一，在全球市场和产业链中的重要性日益提升，为公司海外业务拓展带来良好机遇[5] 核心竞争优势 - 公司具备洁净室系统集成完整的产业链能力，为客户提供全方位专业化工程技术服务[6] - 公司长期聚焦于中高端洁净室市场领域，具有一定的行业壁垒[6] - 公司下游多产业领域综合布局，可以避免单一行业对业务的影响[6] - 公司客户资源优质，项目经验丰富，形成了品牌优势[6] - 公司持续进行技术创新，以洁净室业务为核心满足客户需求[6]