激励计划股份分配 - 董事、高管获授98.4万股，占授予总数17.12%，约占股本0.19%[3] - 中层和骨干获授395.478万股，占授予总数68.81%，约占股本0.76%[3] - 首次授予493.878万股，占比85.93%，约占股本0.95%[3] - 预留部分80.872万股，占比14.07%，约占股本0.15%[3] - 激励计划合计授予574.75万股，占比100%，约占股本1.10%[3] 激励计划规则 - 激励对象获授股票不超股本总额1%[2] - 有效期内激励计划标的股票累计不超股本总额10%[2] - 调整后预留权益比例不超拟授予权益20%[2] 激励对象人数 - 董事、高管6人获授限制性股票[3] - 中层和骨干91人获授限制性股票[3]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票数量为574.75万股，占公司股本总额52250万股的1.10%[6][31][33] - 首次授予493.878万股，占公司股本总额的0.95%，占拟授予权益总额的85.93%[6][31] - 预留80.872万股，占公司股本总额的0.15%，占拟授予权益总额的14.07%[6][31] 激励对象 - 拟首次授予的激励对象人数为97人，占公司2023年12月31日员工总数1116人的8.69%[8][26] - 董事、高管获授98.4万股，占授予总数17.12%，约占公司股本总额0.19%[33] - 中层管理人员和核心骨干人员获授395.478万股，占授予总数68.81%，约占公司股本总额0.76%[33] 授予价格与有效期 - 首次及预留授予的限制性股票授予价格为5.45元/股[8][45] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][17][36] 授予时间 - 自股东大会审议通过激励计划之日起60日内，公司需完成首次授予部分激励对象的授予等程序[12][37][83] - 预留部分须在激励计划经股东大会审议通过后的12个月内授出[12] 限售期与解除限售比例 - 首次授予部分限售期分别为12个月、24个月、36个月[40] - 首次授予部分第一个解除限售期比例为40%，第二、三个为30%[40] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授予，第一个解除限售期比例为50%，第二个为50%[42] 考核目标 - 2024年首次授予限制性股票营业收入定比2023年目标增长率15%、触发值12%，净利润定比2023年目标增长率12%、触发值10%[55] - 2025年首次授予限制性股票营业收入定比2023年目标增长率32%、触发值26%，净利润定比2023年目标增长率25%、触发值20%[55] - 2026年首次授予限制性股票营业收入定比2023年目标增长率52%、触发值42%，净利润定比2023年目标增长率40%、触发值32%[55] 费用摊销 - 首次授予限制性股票数量为493.8780万股，需摊销的总费用为2454.57万元[77] - 2024年需摊销费用664.78万元，2025年需摊销1186.38万元，2026年需摊销460.23万元，2027年需摊销143.18万元[77] 实施条件与程序 - 激励计划经股东大会审议通过且出席会议股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[81] - 监事会对股权激励名单审核并公示，公示期不少于10天[81] - 股东大会审议激励计划时，激励对象或关联股东应回避表决[82] 调整与终止 - 公司在发生派息、增发新股时，限制性股票数量不作调整[63] - 公司在发生增发新股时，限制性股票授予价格不作调整[66] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需董事会通过，审议后变更由股东大会决定，且有禁止情形[87] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需董事会通过，审议后终止由股东大会决定[89] 回购注销 - 激励计划终止时，公司回购注销未解除限售的限制性股票，自决议公告起3个月内不得再审议[89] - 激励对象获授限制性股票完成股份登记后，公司发生资本公积转增股本等事项，需对尚未解除限售的限制性股票回购价格和数量做相应调整[116][119]

（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； 柏诚系统科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《柏诚 系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《柏 诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所规定 的激励对象范围不存在下列情形： （一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟吸收合并全资子公 司天津中鼎纪元工程设计有限公司（以下简称"中鼎设计"）。本次吸收合并完 成后，中鼎设计的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员 等由公司承继。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-046 柏诚系统科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 中鼎设计为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围， 本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害 公司及全体股东的利益。 一、吸收合并情况概述 为降低管理成本，进一步优化资源配置和管理架构，提高整体运营效率，公 司于2024年7月12日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于吸收合并全 资子公司的议案》，同意公司吸收合 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-044 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予的限制性 股票数量为 574.7500 万股，约占本激励计划草案公告日柏诚系统科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股本总额 52,250.00 万股的 1.10%。其中，首次授予 493.8780 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.95%，约占本激 励计划拟授予权益总额的 85.93%；预留 80.8720 万股，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 0.15%，约占本激励计划拟授予权益总额的 14.07%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：柏诚系统科技股份有限公司 法定代表人：过建廷 上市日期：2023 年 4 月 10 日 注册地址：无锡市隐秀路 800-2101 公司所属行业：根 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月29日14点30分召开[2][3] - 网络投票7月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] 议案情况 - 会议审议5项议案，含限制性股票激励计划等[8] - 议案1 - 2于7月13日经监事会会议通过并公告[9] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月24日[14] - 参会股东7月26日9:00 - 16:00登记[18] - 登记地点为无锡滨湖区胡埭镇合欢东路20号[19] 其他信息 - 会议联系人陈映旭，邮箱bothsecurities@jsboth.com[23] - 公告发布日期为2024年7月13日[24]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划有效期最长不超60个月[5] - 拟授予限制性股票574.75万股，占股本总额1.10%[18] - 首次授予493.878万股，占股本总额0.95%[18] - 预留80.872万股，占股本总额0.15%[18] - 首次授予激励对象97人，单个不超股本总额1%[18] - 授予价格5.45元/股[19] 审议情况 - 2024年7月12日董事会、监事会审议通过相关议案[24][25] 资金与影响 - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[21] - 激励计划实施对公司和股东有积极影响[25][26] 后续安排 - 激励计划尚需股东大会决议批准[27]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-043 柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第二次会议 于 2024 年 7 月 12 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 7 月 9 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2024 年限制性股票激励计划的实 施将有利 ...

柏诚系统科技股份有限公司 章 程 中文名称：柏诚系统科技股份有限公司 英文名称：Both Engineering Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：无锡市隐秀路 800-2101。 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | | 6 - | | 第一节 | 股 | 东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会 | - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 11 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 14 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | | ...

会议相关 - 柏诚股份第七届董事会第三次会议于2024年7月12日召开[2] - 董事会提请于2024年7月29日召开2024年第三次临时股东大会[22] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案表决通过，尚需股东大会审议[3][7][10] 公司合并 - 公司拟吸收合并全资子公司天津中鼎纪元工程设计有限公司，待股东大会审议[16] 章程修订 - 公司修订《公司章程》，相关议案表决通过，尚需股东大会审议[19][20]