(一) 审议通过《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 为落实以投资者为本的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投 资者回报，提升投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司 制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-039 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2024 年 6 月 18 日以专人送达、电话等方式通知全体董事，并经全体董事一致同 ...

柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-040 公司积极回应股东诉求，高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提 供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果。自 2023 年 4 月上 市以来，公司连续 2 年均有实施现金分红，其中，公司在 2023 年半年度也进行 了中期现金分红，公司已累计现金分红 185,487,500.00 元（含税）。2023 年度， 公司现金分红比例 51.28%，同比 2022 年度现金分红比例 30.20%明显提升。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实以投资者为本的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投 资者回报，提升投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，柏诚 系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 6 月 18 日经公司第七届董事会第二次会议审议通过。具 体如下： 一 ...

股价情况 - 公司股票2024年6月11 - 13日连续3日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营与信息 - 公司生产经营正常，内外部环境等未重大变化[4] - 截至披露日无应披露未披露重大信息及影响股价事宜[5][6] 提醒与渠道 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[9] - 指定《上海证券报》等为信息披露渠道[10]

公司主营业务及经营模式 - 公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康以及新能源等国家重点产业 [1][2] - 公司通过招投标方式取得客户订单，在项目中标后进行系统功能性需求分析、项目实施规划及设计方案深化，组织项目所需物资的定制化采购，并派管理团队对项目全过程进行集中统筹、组织协调、监督指导和统一管理 [1][2] 工业洁净室与生物洁净室的差异 - 工业洁净室以无生命微粒为主要控制对象，主要应用于半导体及泛半导体、新型显示、航空航天等高端制造业，对无生命微粒控制标准更高 [2] - 生物洁净室以无生命悬浮微粒和微生物等生命微粒为主要控制对象，主要应用于生命科学、食品药品大健康、医院手术室等领域，对微生物等生命微粒控制标准更加严格 [2] - 工业洁净室和生物洁净室在内部构成、建造要求、复杂程度、调试测试验证等各方面均有差异 [2] 公司竞争优势 - 公司深耕洁净室行业30年，在电子、生命科学、新能源等多行业都有长时间的布局和积累，具有较强的业务扩展能力、抗风险能力和盈利能力 [3] - 公司具备专业技术、资金实力、项目经验与业界口碑及综合管理能力，能够提供大规模、中高等级洁净室系统集成服务 [3] - 中高端洁净室综合市场具有较高壁垒，公司是少数综合实力雄厚的企业之一 [3] 经营情况分析 - 2023年末在手订单28.71亿元，2024年一季度实现收入11.45亿元，同比增长111.11%，增长较快 [3][4] - 整体毛利额呈增长趋势，但毛利率有所下降，主要受项目类型和规模、竞争环境等因素影响 [3][4] - 合同资产余额大幅增加导致计提的坏账准备增加，进而影响了净利润 [4] - 研发费用占比偏低，主要是公司研发工作更多体现在项目实施过程中 [4] 未来发展 - 公司将继续聚焦主航道，推动生产经营稳步增长，凭借独特的竞争优势继续在多元化高科技产业领域深耕 [5] - 公司正在推进模块化业务的研发和制造 [5] - 公司适当时候会考虑实施员工股权激励 [5]

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-036 柏诚系统科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《公司章程》等有关规定，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏 诚股份"）于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第 七届董事会、监事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议以及第七届 监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员以及监事会主席， 并聘任高级管理人员以及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 1、董事长选举情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第七届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举过建廷先生担任公司董事长，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过 1 之日起至第七届董事会届满之日止。 2 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-033 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号工一智造 科技（无锡）有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 380,053,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.74 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席贵公司 2024年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出 具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 柏诚股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第六届董事会第二十四次会议决定于 2024年 6 月 3 日召开本次股东 大会。贵公司已于 2024年 5 月 18 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-035 (一) 审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，同意选举李彬珏女士为公司第七届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第一次会 议于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章 程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司 于 2024 年 6 月 3 日以专人送达、电话等方式通知全体监事，并经全体监事一致 同意召开会议。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-034 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2024 年 6 月 3 日以专人送达、电话等方式通知全体董事，并经全体董事一致同 意召开会议。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，本届董事会同意选举过建廷先生担任公司董事长， 任 ...