重庆水务集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年拟修订） 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 1 重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度 重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度 （2023 年拟修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理 办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、部门规章、 业务规则及《重庆水务集团股份有限公司章程》，结合公司的实际情况，制定《重 庆水务集团股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称 ...

| | 满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政 | 满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政 | | --- | --- | --- | | | 治权利，执行期满未逾 5 年； | 治权利，执行期满未逾 5 年； | | | （三）担任破产清算的公司、 | （三）担任破产清算的公司、 | | | 企业的董事或者厂长、经理，对该 | 企业的董事或者厂长、经理，对该 | | | 公司、企业的破产负有个人责任的， | 公司、企业的破产负有个人责任的， | | | 自该公司、企业破产清算完结之日 | 自该公司、企业破产清算完结之日 | | | 起未逾三年； | 起未逾三年； | | | （四）担任因违法被吊销营业 | （四）担任因违法被吊销营业 | | | 执照、责令关闭的公司、企业的法 | 执照、责令关闭的公司、企业的法 | | | 定代表人，并负有个人责任的，自 | 定代表人，并负有个人责任的，自 | | | 该公司、企业被吊销营业执照之日 | 该公司、企业被吊销营业执照之日 | | | 起未逾三年； | 起未逾三年； | | | （五）个人所负数额较大的债 | （五）个人所负数额较大的债 | | | 务到期未清偿； | 务到期未 ...

重庆水务集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2023 年修订） 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、上海证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应与年审会计师事务所协商确定本公司年报审计工作计 划的时间安排，并督促会计师事务所在约定的时间内提交年报审计报告，以书面 意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。 重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度 重庆水务集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2023年修订） 第一条 为进一步完善重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编 制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据中国证监会、上海证券交易 所以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行职责，保证公司年报的真实、 准确、完整和及时。 第五条 审计委员会 ...

| 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董事会的构成与职权 2 | | 第三章 独立董事制度 6 | | 第四章 董事会会议的召开程序 9 | | 第一节 会议的召开方式 9 | | 第二节 会议提案的提出与征集 11 | | 第三节 会议通知及会前沟通 12 | | 第四节 会议的出席 14 | | 第五节 会议的召开 15 | | 第六节 会议表决、决议和会议记录 16 | | 第五章 董事会会议的信息披露 19 | | 第六章 董事会决议的执行和反馈 19 | | 第七章 附 则 19 | 重庆水务集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年拟修订） 重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则 重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则 （2023 年拟修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司或本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 ...

重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2023 年 11 月 7 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务 集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审 议后表决形成以下决议： 一、审议通过《关于修订﹤重庆水务集团股份有限公司章程﹥的 议案》 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 渝水 | | | | | | | 公告编号：临 | 2023-048 | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 | 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 | 01 | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

重庆水务集团股份有限公司 董事会专门委员会工作规则 （2023 年修订） 重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则 重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《重庆水务集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范 性文件，本公司设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考 核委员会等四个专门委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司发展战略、 中长期发展规划、重大投资决策及其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议。 第三条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会 提出建议。 第四条 审计委员会是董事会按照股东 ...

重庆水务集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年拟修订） 重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则 （2023 年拟修订） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | | 第二章 股东大会的职权 2 | | | 第三章 股东大会的召开程序 5 | | 第一节 | 股东大会的召开方式 5 | | ...

公司信息 - 证券代码：601158 [1] - 债券代码：163228 [1] - 债券代码：188048 [1] - 证券简称：重庆水务 [2] 活动公告 - 公告编号：临 2023-047 [2] - 活动名称：重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 11 月 17 日 15:00-17:00 [2] - 活动平台：全景网投资者关系互动平台 [2] - 活动形式：网络在线交流，公司相关人员与投资者进行"一对多"形式的在线交流 [2] 活动目的 - 推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作 [2] - 促进上市公司完善公司治理 [2] - 提高上市公司质量 [2]

| 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | 2023-046 | | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 重庆水务集团股份有限公司关于转让 控股子公司 90%股权及相关债权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加快无效低效资产处置出清，防范化解经营风险，改善资源配 置效率，促进公司聚焦主业、提质增效、高质量发展，重庆水务集团 股份有限公司（下称"公司"）及公司全资子公司重庆公用事业建设 有限公司（下称"建设公司"）通过公开挂牌方式在重庆联合产权交 易所（下称"重庆联交所"）转让公司所持九龙县汤古电力开发有限 公司（下称"九龙公司"）90%股权及公司和建设公司对九龙公司依法 享有的相关债权。2023 年 1 月 31 日，公司、建设公司以及本次产权 交易相关方同本次交易的受让方四川鑫 ...