2025年中期利润分配方案核心信息 - 厦门银行董事会于2025年10月29日审议通过了2025年中期利润分配方案 该方案已获2024年度股东大会授权 [1] - 本次分配为现金分红 以方案实施前总股本2,639,127,888股为基数 每股派发现金红利0.14元（含税） 共计派发现金红利369,477,904.32元 [1] 分配方案具体细节 - 发放年度为2025年半年度 股权登记日为2025年6月3日 [1] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [1] - 本次利润分配不涉及差异化分红送转 [3] 分配实施办法 - 除自行发放对象外 A股普通股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统派发 [2] - 现金红利由公司自行派发的对象包括：厦门金圆投资集团有限公司 富邦金融控股股份有限公司 北京盛达兴业房地产开发有限公司 福建七匹狼集团有限公司 厦门国有资本资产管理有限公司 [2] 不同股东扣税说明 - 对于持股1年以内（含1年）的A股流通股自然人股东及证券投资基金 公司暂不扣缴个人所得税 每股实际派发0.14元 待转让股票时由证券公司等机构根据持股期限扣税 [4] - 对于持有A股限售股的自然人股东 公司按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.126元 [4] - 对于合格境外机构投资者（QFII）及香港联交所投资者（沪股通） 公司均按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.126元 [4] - 对于其他属于居民企业含义的A股股东（含限售和流通） 公司不代扣代缴所得税 每股实际派发0.14元（含税） [4]

公司分红方案 - 厦门银行发布2025年半年度权益分派方案，A股每股派发现金红利0.14元（含税）[2] - 本次分派的股权登记日为2025年12月4日，除权（息）日为2025年12月5日[2]

公司治理结构变动 - 厦门银行第九届董事会第二十七次会议审议通过关于不再设立监事会议案 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月26日在重庆以现场会议方式召开了第九届第二十七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《厦门银行股份有限公司关于2025年度绩效任务书的议案》等文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入构成中，利息收入占比88.23%，非利息收入占比4.22% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为186亿元 [1]

基本信息 - 公司于2020年10月27日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币2,639,127,888元[3] - 公司经营范围包括银行业务、外汇业务、结汇售汇业务和公募证券投资基金销售[7] - 公司股份总数为2,639,127,888股，均为普通股，每股面值人民币一元[8][9] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 公司合计持有的本行股份份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[12] - 持有或控制本行2%以上股份或表决权的股东出质本行股份，事前需向董事会申请备案[12] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] 股东权利与限制 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配、参加股东会并行使表决权等[17] - 同一股东在商业银行借款余额不得超过商业银行资本净额的百分之十[25] - 持有公司1%以上股份的股东在公司授信逾期时，不得行使表决权[26] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[30] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[30] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] 董事相关 - 董事会由11 - 15名董事组成，执行董事2 - 3名，非执行董事（含独立董事）9 - 12名[62] - 董事对公司负有忠实义务，不得侵占公司财产、挪用公司资金等[56][57] - 董事每年应亲自出席至少三分之二以上的董事会现场会议[59][60]

授信与交易额度 - 公司同意给予厦门国有资本关联集团18亿元授信额度（敞口18亿），期限3年[3] - 过去12个月给予该集团授信额度3亿元（敞口3亿）[3] - 2025年度对该集团日常关联交易预计额度3亿元（敞口3亿）[9] 公司决策 - 2025年11月25日相关委员会和专门会议同意将议案提交董事会审议[9] - 2025年11月26日第九届董事会第二十七次会议审议通过该议案[9] 其他数据 - 厦门国有资本运营有限责任公司注册资本为500000万元[5] - 超出预计金额部分占公司最近一期经审计净资产0.5%以上[9] - 超出预计金额部分占公司上季末资本净额1%以上[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月12日14点30分召开[3] - 会议地点为厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室[3] - 股权登记日为2025年12月8日[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月12日[5] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[6] 议案信息 - 审议议案包括不再设立监事会等7项[8] - 议案于10月29日和11月26日经董事会和监事会审议通过[11] - 特别决议和对中小投资者单独计票议案明确[11] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年12月11日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[17]

议案通过 - 《厦门银行股份有限公司关于不再设立监事会的议案》6票赞成通过[1] - 《关于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》6票赞成通过[2] - 《厦门银行股份有限公司关于申请发行金融债券的议案》6票赞成通过[2] - 《厦门银行股份有限公司关于2025年度绩效任务书的议案》6票赞成通过[2] - 《厦门银行股份有限公司监事会审计委员会关于基于风险控制的客群发展专项调研报告的议案》6票赞成通过[3] 报告听取 - 听取《厦门银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的报告》等报告[3]

会议情况 - 厦门银行第九届董事会第二十七次会议于2025年11月26日召开，12位董事均亲自出席[1] - 同意于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会[11][12] 议案通过 - 《厦门银行股份有限公司关于不再设立监事会的议案》等多项议案获12票赞成通过，需提交股东大会审议[2][4][6][7][8][10] - 《厦门银行股份有限公司关于2025年度绩效任务书的议案》等两项议案分别因董事关联关系回避表决后以11票赞成通过[13][15]

利润分配 - 2025年半年度每股现金红利0.14元（含税）[3] - 股权登记日为2025/12/4，除权（息）日和发放日为2025/12/5 [3][7] - 以2,639,127,888股为基数，派发现金红利369,477,904.32元[6] 税负情况 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同[10] - A股限售股等部分股东实际税负10%，税后每股0.126元[11] - 属居民企业含义的A股股东不代扣，实发0.14元（含税）[11]