会议情况 - 厦门银行第九届董事会第十四次会议于2025年1月8日召开，13位董事均亲自出席[1] 议案通过 - 《豁免本次董事会会议通知时间期限程序要求》等3项议案均13票赞成通过[2][3] 人员提名 - 提名洪枇杷为第九届董事会董事候选人[2] 股东大会 - 公司将于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月24日14点30分[3] - 现场会议登记时间为2025年1月23日9：00 - 12：00、14：00 - 17：00[17] - 股权登记日为2025年1月16日[16] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年1月24日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 议案于2025年1月8日第九届董事会第十四次会议审议通过[9] - 会议预计会期半天[19] - 公司联系电话为（0592）5362971、5060112[19] - 邮政编码为361012[19]

诉讼情况 - 2024年12月9日公司收到最高法再审《民事裁定书》[3] - 宁波银行深圳分行申请再审，公司为被申请人[3] - 案件再审裁定撤销原判决，发回福建高院重审[3][5] 其他 - 无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[6] - 因结果不确定，无法判断对利润影响[3][7]

关联交易授信 - 公司给予中创新航关联集团综合授信额度18亿元（敞口10亿元），对中创新航5亿元（敞口3亿元），期限3年[3] - 过去12个月及拟授予中创新航授信额度为5亿元[3] 交易情况 - 过去12个月内公司与关联人交易金额未达3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4] 审议流程 - 2024年12月4日相关委员会和专门会议同意提交董事会审议，12月5日董事会审议通过[9] 占比情况 - 本次关联交易授信金额占最近一期经审计净资产和上季末资本净额1%以上未超5%，无需股东大会审议[9]

会议信息 - 厦门银行第九届董事会第十二次会议于2024年12月5日召开，13位董事均亲自出席[1] 授信决策 - 同意给予中创新航关联集团综合授信额度18亿元（敞口10亿元），对中创新航科技集团股份有限公司综合授信额度为5亿元（敞口3亿元），授信期限3年[2] - 《厦门银行股份有限公司关于中创新航关联集团向公司申请授信的议案》以12票赞成通过，李云祥董事因关联关系回避表决[3][4] 协议签署 - 《厦门银行股份有限公司关于与福建海西金融租赁有限责任公司签署<统一交易协议>的议案》以12票赞成通过，吴昕颢董事因关联关系回避表决[5][6]

会议安排 - 公司第九届监事会第九次会议通知于2024年11月29日以邮件发出[1] - 会议于2024年12月5日以书面传签方式召开[1] 会议情况 - 应出席监事6人，6人亲自出席[1] - 审议通过《授信资产质量专项检查调研报告的议案》[2] - 议案表决6票赞成，0票反对，0票弃权通过[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-051 厦门银行股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/11 | － | 2024/12/12 | 2024/12/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 11 月 15 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2, ...

股东大会信息 - 公司于2024年10月31日通知召开2024年第二次临时股东大会[11] - 现场会议于2024年11月15日14：00召开，网络投票时间等与公告一致[11] - 出席本次股东大会股东529人，有表决权股东528人，代表股份1,859,240,532股，占比72.7793%[12] 议案表决情况 - 《厦门银行股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的议案》：1,858,435,221股同意，占比99.9566%[13] - 《厦门银行股份有限公司关于聘请2025年度会计师事务所的议案》：1,857,667,921股同意，占比99.9154%[14] - 《厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案》：1,785,043,849股同意，占比96.0093%[14] 表决结果认定 - 本次股东大会召集、召开等程序及表决结果均合法有效[17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为529人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,859,240,532股，占比72.7793%[3] - 公司在任董事13人、监事6人全部出席会议，董秘出席，部分高管列席[7] 议案表决情况 - 2024年中期利润分配方案A股同意票数1,858,435,221，比例99.9566%[6] - 聘请2025年度会计师事务所A股同意票数1,857,667,921，比例99.9154%[6] - 延长可转债发行决议有效期及授权有效期A股同意票数1,785,043,849，比例96.0093%[8] - 2024年中期利润分配方案5%以下股东同意票数400,958,286，比例99.7995%[8] - 聘请2025年度会计师事务所5%以下股东同意票数400,190,986，比例99.6085%[8] - 延长可转债发行决议有效期及授权有效期5%以下股东同意票数327,566,914，比例81.5322%[8] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效，由律所见证[10]

业绩与分红 - 2024年半年度净利润12.14亿元[16] - 拟每10股派现1.5元，共派现3.96亿，占净利润32.62%[16] 审计与授权 - 拟聘德勤华永为2025年审计机构，费用298万[20] - 拟延长可转债发行决议有效期至2026年3月12日[24] 股权与会议 - 特定股东投票表决权受限[9] - 股东发言不超2分钟，问答控制在20分钟内[12]