证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-017 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/6 | － | 2024/5/7 | 2024/5/7 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （2）差异化分红除权除息的计算依据 公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价： ...

回购情况 - 2022年3月3日完成回购，实际回购6,969,730股，回购账户累计持股9,018,529股，占股本0.92%[10] - 2022年4月26日，2,048,805股限制性股票登记，回购账户剩余6,969,724股[10] 利润分配 - 2024年4月8日通过2023年度利润分配预案，每10股派现1元，不转增股本[11] - 回购账户6,969,724股不参与分配，需特殊除权除息处理[11] 数据详情 - 截至2024年4月11日，总股本977,095,932股，扣减后拟派现97,012,620.80元[14] - 实际派现0.1元/股，4月10日收盘价3.4元/股，除权参考价3.3元/股[14][15] - 虚拟派现约0.09929元/股，虚拟除权参考价3.30071元/股[16] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响约0.02152%[16]

会议信息 - 2024年4月8日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人12人，持股281,610,750股，占比28.8212%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[2] 议案表决 - 11项非累积投票议案同意票数281,561,250，占比99.9824%通过[4][5][6] - 不同持股比例股东现金分红表决情况各异[7] - 5%以下股东多项议案表决同意票数6,578,927，占比99.2532%[8] 其他 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[9] - 股东大会事宜合规，决议合法有效[9] - 公告2024年4月9日发布[11]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 致：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏吉鑫风能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（证监会公告[2022]13 号）等 相关法律、法规及规范性文件以及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-015 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 3 日（星期三）至 4 月 11 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jixin@sinojit.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 16 日发布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入13.9亿元，较上年同期下降21.12%[43] - 2023年公司营业成本10.6亿元，较上年同期下降26.99%[43] - 2023年公司财务费用1793万元，较上年同期增长25.16%[43] - 2023年公司其他收益679万元，较上年同期增长256.13%[43] - 2023年公司经营活动现金流净额3.99亿元，较上年同期下降11.98%[43] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润131,294,974.05元[58] - 2023年度利润分配以970,126,208股为基数，每10股派发现金红利1.00元，合计派发现金红利97,012,620.80元，占净利润的73.89%[58] - 销售费用8,942,027.32元，同比下降13.95%；管理费用50,975,119.77元，同比下降8.92%；研发费用43,598,671.24元，同比下降6.08%；财务费用17,927,459.11元，同比增长25.16%；所得税费用12,641,358.70元，同比下降31.80%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 -726,967,324.45元，同比下降684.53%；筹资活动产生的现金流量净额为 -56,854,746.08元，同比下降64.81%[55] - 货币资金期末数268,537,429.93元，占总资产7.18%，较上期下降60.41%；交易性金融资产期末数423,393,367.09元，占总资产11.32%，较上期增长100.00%[56] - 应收票据期末数59,209,226.43元，占总资产1.58%，较上期下降71.07%；其他应收款期末数5,812,125.28元，占总资产0.16%，较上期下降36.41%[56] 市场数据 - 2023年中国大陆风电装机容量44.13GW，新增吊装容量77.1GW[13] - 预计到2027年全球将新增680GW风电装机容量，2023 - 2030年预计新增1221GW[24] - 2023年全球风电装机容量突破1TW，未来十年有望达2TW[24] - 2023年中国风电新增吊装容量77.1GW，陆上69.4GW，海上7.6GW[25] - 截至2023年12月底全国风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[25] - 2023年中国大陆以外海外陆上风电市场较2022年收缩11%[26] - 2023年美国市场处于七年以来低点，欧洲和亚太市场陷入停滞[26] 未来展望 - 2024年风电产业项目审批许可将松动，整机厂商财务业绩有望修复[26] - 2025年各电力央企清洁能源占比普遍目标为50%及以上[25] - 2024年公司延续稳健经营、狠抓现金流、提升盈利能力的经营方针[28] 公司产能 - 公司具备年产200套海上风电铸件的产能，以15MW风机为例，具备3GW的海上产能[28] 公司运营 - 2023年公司研发投入4360万元，占营业收入比例3.14%，资本化比重为0[51] - 2023年董事会召集2次股东大会[17] - 2023年公司监事会共召开7次会议[34] 公司业务 - 风机制造营业收入11.8亿元，较上年同期下降23.23%，毛利率增加4.72个百分点[45] - 国内市场营业收入11.6亿元，较上年同期下降11.54%，毛利率增加5.99个百分点[45] - 国外市场营业收入2.14亿元，较上年同期下降47.51%，毛利率增加7.78个百分点[45] - 风力发电铸件轮毂、底座等生产量10.3万吨，较上年同期下降7.13%[46] 公司财务安排 - 2023 - 2024年度公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保额度预计[17] - 2024 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过17.8亿元，有效期至2024年年度股东大会召开[65] - 2024 - 2025年度公司拟提供总额不超过113,000万元的综合授信融资担保及日常业务合同履约担保[70] - 2024 - 2025年度公司及子公司计划滚动使用最高额度不超过10亿元闲置自有资金购买理财产品[75] 公司人事薪酬 - 公司董事长拟定年度基本薪酬76.8万元，绩效薪酬基数76.8万元[82] - 公司独立董事年度津贴为10万元（税后）[82] - 担任管理职务的非独立董事按职务领薪酬，未担任的不领薪酬[82] - 在公司担任实际工作岗位的监事按岗位领薪酬，未担任的不领薪酬[86] 其他 - 2023年度利润分配占净利润的73.89%[58] - 过去5年整个行业披露的质保拨备增加了400%[29] - 担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[71] - 理财产品投资期限不超过一年，不用于投资有价证券及其衍生品[75] - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构[78]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为1,389,746,735.52元，较2022年减少21.12%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为131,294,974.05元，较2022年减少15.47%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为399,320,771.01元，较2022年减少11.98%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,901,146,375.51元，较2022年末增加3.32%[24] - 2023年末总资产为3,739,080,837.55元，较2022年末减少3.33%[24] - 2023年基本每股收益为0.1355元/股，较2022年减少15.42%[25] - 2023年加权平均净资产收益率为4.60%，较2022年减少1.04个百分点[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为122,157,130.51元，较2022年减少20.38%[24] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1261元/股，较2022年减少20.34%[25] - 2023年非经常性损益合计9137.84万元，2022年为1901.94万元，2021年为2.30亿元[28] - 2023年底存货较2022年底下降25%[32] - 2023年原材料采购成本降低，在降成本中贡献率超50%[32] - 报告期内公司合并层面营业收入13.90亿元，铸件业务营收较2022年下降21.12%[42] - 2023年风电运营业务营业收入1.93亿元，较2022年增长6.73%[42] - 报告期内公司合并净利润1.31亿元，单项计提大额信用减值损失[42] - 营业收入本期数13.8974673552亿元，上年同期数17.6177553865亿元，变动比例-21.12%[44] - 营业成本本期数10.5763013904亿元，上年同期数14.4859079518亿元，变动比例-26.99%[45] - 风机制造营业收入11.7936210793亿元，较上年减少23.23%，营业成本9.9710064399亿元，较上年减少27.29%，毛利率增加4.72个百分点[47] - 风力发电营业收入1.9275403309亿元，较上年增加6.73%，营业成本0.5678329285亿元，较上年减少2.38%，毛利率增加2.75个百分点[48] - 国内营业收入11.5804696062亿元，较上年减少11.54%，营业成本8.8864960141亿元，较上年减少17.95%，毛利率增加5.99个百分点[48] - 国外营业收入2.1406918040亿元，较上年减少47.51%，营业成本1.6523433543亿元，较上年减少52.31%，毛利率增加7.78个百分点[48] - 风力发电铸件轮毂、底座等生产量103104.37吨，较上年减少7.13%，销售量106035.52吨，较上年减少16.84%，库存量19750.72吨，较上年减少12.92%[49] - 2023年总成本9.9710064399亿元，较上年同期13.7136347429亿元下降27.29%，主要因订单减少产量下降[51] - 销售费用894.202732万元，同比下降13.95%；管理费用5097.511977万元，同比下降8.92%；研发费用4359.867124万元，同比下降6.08%；财务费用1792.745911万元，同比增长25.16%；所得税费用1264.135870万元，同比下降31.80%[54] - 研发投入4359.867124万元，占营业收入比例3.14%，研发人员102人，占公司总人数比例6.91%[55][56] - 经营活动产生的现金流量净额3.9932077101亿元，同比下降11.98%；投资活动产生的现金流量净额 -7.2696732445亿元，同比下降684.53%；筹资活动产生的现金流量净额 -5685.474608万元，同比下降64.81%[60] - 货币资金期末余额2.6853742993亿元，较上期期末下降60.41%，因购买理财产品[62] - 交易性金融资产期末余额4.2339336709亿元，较上期新增100%，因购买理财产品[62] - 应收票据期末余额5920.922643万元，较上期期末下降71.07%，因订单下滑销量下降[62] - 短期借款期末余额6005.500000万元，较上期新增100%，因新增贷款[62] - 应付票据期末余额5700.060667万元，较上期期末下降70.49%，因票据到期支付[62] - 递延所得税资产调整前为27596250.63元，影响金额为237227.96元，调整后为27833478.59元[143] - 递延所得税负债影响金额为214233.47元，调整后为214233.47元[143] - 未分配利润调整前为1142991989.35元，影响金额为22994.49元，调整后为1143014983.84元[143] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为2.36亿元、3.31亿元、4.10亿元、4.13亿元[26] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为1022.15万元、4323.07万元、4019.09万元、3707.53万元[26] 分红相关 - 公司拟以扣除回购专用证券账户股份后的970,126,208股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利97,012,620.80元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的73.89%[6] - 2023年度以970,126,208股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利97,012,620.80元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的73.89%[114] - 每10股送红股数为0股，每10股转增数为0股[117] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为131,294,974.05元[117] - 现金分红金额（含税）为97,012,620.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为73.89%[117] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为0元，合计分红金额（含税）为97,012,620.80元，占比73.89%[117] - 公司现金分红政策规定每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[113] 风电业务相关数据 - 公司已建成运营风电项目规模容量共150MW，一期100MW，二期50MW[31] - 截止2023年底，中国2022年签订的94GW订单容量中不到一半转化为完工项目[31] - 2023年公司实现发货11.36万吨，较2022年下降21%[31] - 宏润发电报告期内发电量37700万千瓦时，等效利用小时数2513小时，较2022年增长3.1%[33] - 宏润发电一期100MW等效利用小时数2293小时，二期50MW等效利用小时数2953小时[33] - 报告期内上网电量的20 - 30%需用于中长期电力交易[33] - 宏润发电年度安全运行365天，累计安全运行1945天[34] - 铸件下游风电领域需求占比约5%，全球风电铸件80%以上产能集中在中国，约占风电整机成本的8%-10%，每MW风电整机约需20 - 25吨铸件[35] - “十四五”期间风电行业有望保持年均40 - 50GW新增装机需求[36] - 2023年中国风电新增吊装容量77.1GW，其中陆上69.4GW，海上7.6GW[71] - 截至2023年12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%，风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[71] - 2023年中国大陆以外海外陆上风电市场较2022年收缩11%[72] - 2024年公司风电业务板块保持平稳，预计发电量和2023年持平[77] - 公司具备年产200套海上风电铸件的产能，以15MW风机为例，具备3GW的海上产能[75] 公司业务合作与市场地位 - 公司与国外维斯塔斯签长期框架供货协议，与国内风电整机厂商建立10年以上合作[39] - 公司创立的“吉鑫”获“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，“JIXIN”获“江苏省著名商标”[40] 公司专利与技术成果 - 报告期内公司申请并受理发明专利1项、实用新型专利8项，授权发明专利2项，截至期末已申请通过授权专利76项，其中发明专利27项、美国发明专利1项、实用新型专利48项[40] - 公司2023年为硅固溶强化球墨铸铁新材料QT500 - 14批产及推广助力，填补国家标准空白，被认可为全球首家研发成功[41] 公司治理结构 - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名[83] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工监事2名[83] 股东大会相关 - 2022年年度股东大会于2023年4月28日召开，审议通过多项议案，包括《2022年度董事会工作报告》等[84] - 2023年第一次临时股东大会于2023年12月18日召开，审议通过《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的议案》等[84] 董监高信息 - 董事长朱陶芸税前报酬总额为102.98万元，年初和年末持股数均为0股[88] - 董事包振华年初和年末持股数均为110万股，税前报酬总额为62.64万元[88] - 董事张燕民年初和年末持股数均为227,645股，税前报酬总额为81.89万元[88] - 董事WU JIE年初和年末持股数均为227,645股，税前报酬总额为54.50万元[88] - 独立董事干世璋、陈莹、陆文龙税前报酬均为12万元，年初和年末持股数均为0股[88] - 监事会主席怀刚强税前报酬总额为15.32万元，年初和年末持股数均为0股[88] - 职工代表监事露亚长税前报酬总额为27.96万元，年初和年末持股数均为0股[88] - 职工代表监事夏茹税前报酬总额为13.58万元，年初和年末持股数均为0股[88] - 部泽东任期为2020 - 11 - 30至2023 - 12 - 18，涉及金额227.645，相关数量191,222，差值 - 36,423，回购注销比例67.94%[90] - 朱陶芸2023年12月起担任公司董事长[90] - 包振华2023年12月起担任公司董事[90] - 张燕民2023年12月起任公司董事、经理[90] - WU JIE 2023年12月起担任公司董事、财务总监、董事会秘书[90] - 怀刚强2020年11月起任公司监事会主席，2015年8月至今任公司监事[92] - 缪亚兵2023年12月起任公司监事[92] - 夏茹2019年10月起担任公司监事[92] - 朱旺杰2023年1月起任公司首席运营官，2023年12月起任公司副经理[92] - 报告期末全体董监高实际获得报酬合计697.96万元[96] - 2021年第一次薪酬与考核委员会会议审议通过第五届董高薪酬方案，2024年第一次会议审议通过第六届董高薪酬方案[96] - 朱陶芸、张燕民、WU JIE因换届选举分别担任董事长、董事职务[97] - 张燕民、朱旺杰分别被董事会聘任为经理、副经理[97] - 包振华、张守全、包士金、华珏因换届离任董事长、副董事长、董事、职工代表监事职务[97] - 张守全、邹泽华因工作调整被解聘副经理职务[97] 公司违规记录 - 2021年2月24日公司及相关人员被上交所通报批评[98] - 2021年8月25日公司及控股股东包士金被江苏证监局出具警示函并记入诚信档案[98] 董事会会议相关 - 2023年公司召开了6次董事会会议，分别在4月7日、4月28日、6月6日、8月30日、10月30日和12月1日[99][100] - 董事本年应参加董事会次数为7次，亲自出席次数均为7次，委托出席和缺席次数均为0次，出席股东大会次数为2次[101] 专门委员会会议相关 - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[104][105][106] 员工信息 - 母公司在职员工数量为937人，主要子公司在职员工数量为540人，在职员工合计1477人[108] - 需承担费用的离退休职工人数为7人[108] - 生产人员数量为1262人，销售人员

财务审计 - 中兴华审计吉鑫科技2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责内控建立实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见[5] - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[8] 业绩总结 - 吉鑫科技2023年末经营额为7821万元[11]

薪酬方案 - 2024年3月15日审议通过董事、高管、监事薪酬方案[1] - 董事、监事薪酬股东大会通过后生效，高管薪酬董事会会议通过后生效[2] - 董事长拟定年度基本薪酬76.8万元，绩效薪酬基数76.8万元[5] - 独立董事年度津贴10万元（税后）[5] - 经理等人员基本与绩效薪酬基数有明确规定[7] - 薪酬为税前（独立董事除外），个税公司代扣代缴[8] - 方案不包含职工福利费、各项保险费等[8] - 适用对象为第六届董事、监事、高管[1]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议、1次年度股东大会、1次临时股东大会[4] - 2023年度审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，战略委员会召开0次会议[5] - 2023年4月7日召开第五届董事会第十六次会议[12] - 2023年12月18日召开2023年第一次临时股东大会[1] 人员相关 - 王世璋参加7次董事会、2次股东大会[5] - 提名第六届董事会非独立董事候选人包振华等，独立董事候选人王世璋等[16] - 聘任张燕民为经理，朱旺杰为副经理，WU JIE（吴捷）为财务总监及董事会秘书[17][18] 其他事项 - 报告期内未发生重大关联交易行为[12] - 按时编制并披露多份报告[13] - 同意续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 独立董事在各委员会任职，报告期内未召开专门会议[5][6] - 高级管理人员薪酬发放合规[18] - 2022年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就[19] - 2023年度董事会运作规范，经理层完成目标任务[20]