江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于选举第六届职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十六次职工代表大 会于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开。大会由工会主席朱陶丽女士主持，本 次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 大会审议选举了公司第六届监事会职工代表监事，经与会职工代表审议，达 成如下决议： 全体职工代表一致同意选举缪亚兵先生、夏茹女士担任公司第六届监事会职 工代表监事（简历详见附件）。职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大 会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举 的非职工代表监事相同，任期三年。 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-029 特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月二日 1/2 附件：第六届职工代表监事简历 缪亚兵先生：中国国籍，1989 年 5 月出生，本科学历。2010 年始就职于本 公司，20 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司内部制度，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应当忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）和中国证券登记结算有限责 任公司之间的指定联络人。 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 公 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保管理行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵押 或质押等形式的担保，包括公司为子公司提供的担保（本制度所称子公司是指全 资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司）。具体种类包括贷款 担保、开立信用证、开立银行承兑汇票、保函等提供的担保，以及出具的其他具 有担保承诺的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，公司做出的 ...

第四条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。 第五条 存在《公司法》规定不得担任高级管理人员、被相关监管部门采取 市场禁入措施且期限尚未解除、或监管部门规定的其他限制任职的情形的人员， 不得担任公司经理和其他高级管理人员。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，明确经理权限，确保公司生产经营管理工作的规范性和有效性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏吉鑫风能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部制度，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为经理和《公司章程》所规定的其他高级管理 人员。 第三条 经理和《公司章程》所规定的其他高级管理人员应当遵守国家有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，忠实履行 职责，保证履行诚信和勤勉的义务，维护全体股东和公司的利益，实践和弘扬公 司的企业文化。 第 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆文龙，已充分了解并同意由提名人江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董事会提名为江苏吉鑫风能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江 苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系（主要社会关系是 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈莹，已充分了解并同意由提名人江苏吉鑫风能科技股份有限公司董 事会提名为江苏吉鑫风能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏 吉鑫风能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系（主要社会关系是指 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公 开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司《募集资金管理制度》，并确保 该制度的有效实施。 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-031 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会，现提名陆文龙为江苏吉鑫 风能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任江苏吉鑫风能科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江苏吉鑫风能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-025 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东大宗交易减持股份 超过 1%的提示性公告 公司收到持股 5%以上股东张晋榆女士发来的《股份减持告知函》：张晋榆女 士于 2023 年 11 月 29 日通过大宗交易方式减持公司股份 9,789,600 股，占公司总 股本的 1.0019%，现将其有关权益变动情况公告如下： 二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况 | 股东名称 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 张晋榆 | 68,415,200 | 7.0019 | 58,625,600 | 6.0000 | 1/2 信息披露 义务人基 本信息 名称 张晋榆 地址 上海市虹口区凉城路 权益变动时间 2023 年 11 月 29 日 权益变动 明细 变动方式 变动日期 股份种类 减持股份 （股） 减持比例 （%） 大宗交易 2023 年 11 ...