陈为亮已确认，就辞任公司副总经理与公司董事会概无任何意见分歧，亦无 任何事宜须提请公司董事会及公司股东注意，并无任何针对公司正在发生或将要 发生的诉讼和申诉。截至辞任之日，陈为亮未持有与公司相关的股票及其他有价 证券。 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-001 青岛港国际股份有限公司 关于陈为亮辞任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年1月2日收到 公司副总经理陈为亮提交的辞任报告。因工作调整，陈为亮提出辞去公司副总经 理职务，辞任后不再担任公司任何职务。陈为亮的辞任自其辞任报告送达公司董 事会时生效，不会影响公司正常生产经营。 陈为亮在担任公司副总经理期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈为亮 在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。 特此公告。 青岛港国际股份有限公司董事会 2024年1月3日 ...

关于吞吐量等营运数据的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年度，青岛港国际股份有限公司（以下简称"本公司"）及其子公司、合 营及联营公司（以下合称"本集团"）预计完成货物吞吐量6.6亿吨、同比增长 5.8%，其中，预计完成集装箱吞吐量3,000万标准箱、同比增长11.9%。山东威海 港发展有限公司（本公司持有其51%股权）预计完成货物吞吐量2,806万吨、同比 增长4.3%，其中，预计完成集装箱吞吐量125万标准箱、同比增长8.7%。上述吞 吐量数据未计及本公司于其子公司、合营及联营公司的持股比例。 2023年度，本集团预计新增20条集装箱航线，航线总数稳居中国北方港口首 位，国际中转箱量预计同比增长14%；青岛港全自动化集装箱码头三期工程成功 投产运营，实现港口行业全国产、全自主集成创新应用场景零的突破；新建成2 个泊位、28个油罐，新增码头设计通过能力70万标准箱，新增油品仓储能力260 万立方米，硬件能力进一步提升，青岛港成为中国首个智慧、绿色"双五星"港 口。 本公司董事会谨此提醒投资者 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-055 青岛港国际股份有限公司 关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会 通知的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100%股 权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权、日照港融港口服务有限公司 100% 股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的烟台港股份有限公司 67.56%股权、 烟台港集团莱州港有限公司 60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司 53.88% 股权、烟台港航投资发展有限公司 64.91%股权、烟台港运营保障有限公司 100% 股权，并以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称： ...

青岛港国际股份有限公司（以下简称"青岛港"或"公司"）拟使用不超过 人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性 好、有保本约定的银行产品，投资产品的期限不超过 12 个月。该额度在投资期 限内，可循环滚动使用。 2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十三次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保 荐机构对本次现金管理事项无异议。 尽管公司购买的银行产品安全性高、流动性好、有保本约定，但金融市 场受宏观经济影响较大，不排除该项投资因市场波动而影响收益。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-052 青岛港国际股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设 的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金进 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-049 青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"青岛港"或"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青 岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已 按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书 面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通 讯参会方式出席 3 人），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由公司副董事长主持，公司全体监事、高级管理人员、有关部门负 责人列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于青岛港国际 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司青岛港国际物流有限公司（以下简称"青港物流"），非公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司为全资子公 司开展期货交割库业务提供担保，担保总额不超过人民币 21 亿元。截至本公告 日，公司实际对全资子公司提供担保余额为人民币 2.17 亿元。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，2024年度公司为全资子公司青港物流开展期货交割库业 务提供担保，担保总额不超过人民币21亿元。具体安排如下： 1、公司为青港物流的期货交割库业务提供担保，额度不超过人民币21亿元， 根据担保合同约定范围承担保证责任。 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-051 青岛港国际股份有限公司 2024 年度担保计划的公告 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 2、为便于对外担保事项的具体实施，董事会授权公司董事长或总经理，在 前述最高限额内，全权决定 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于青岛港国际股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：青岛港国际股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛港国际股份有限公司（以下 简称"公司"、"青岛港"）的委托，委派律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》以及其他相关法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律法规"）和 《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，对本次股东 大会召开的合法性进行现场律师见证，并依法出具本法律意见书。 本法 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 15 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,746,567,638 | | 其中：A | 股股东持有股份总数（股） | 4,898,368,392 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | | 股）（股） 848,199,246 | 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会 议室 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-054 青岛港国际股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-050 青岛港国际股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于使用闲 1 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-052）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区 港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书面方式送达 全体监事。本次会议应到监事 6 人，实际出席监事 6 人（其中，以通讯参会方式 出席 2 人），缺席监事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由公司监事会主席主持，公司董事会秘书、有关部门负责人及证券 事务代表 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-053 青岛港国际股份有限公司 关于公司及下属子公司购买委托理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）拟使用不超过人民币200,000万元（包括2023年度已经有效 授权但尚未到期的且需于下述授权期限内继续执行的委托理财额度，下同）购买 委托理财产品（不得从事高风险金融衍生品投资），投资期限自2024年1月1日至 2024年12月31日。 尽管公司购买的委托理财产品风险可控，但金融市场受宏观经济影响较 大，不排除该项投资因市场波动而影响收益。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高资金运营效益，实现资本保值增值，公司在确保资金安全、合法合规、 风险可控、保证正常经营资金需求的前提下，使用公司自有资金购买委托理财产 品（不得从事高风险金融衍生品投资）。 （二）资金来源及额度 本次委托理财的资金为公司自有流动资金，单日最高余额为人民币 ...