证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2025-037 青岛港国际股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区 港极路 7 号山东港口大厦 2315 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书面方式送 达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯参会方 式出席 2 人)，缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 经公司全体董事共同推举，本次会议由董事李武成主持，公司高级管理人员 候选人、有关部门负责人及证券事务代表候选人列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）审议 ...

会议安排 - 2025年9月29日决议召开本次股东大会[4] - 2025年10月9日发股东大会通知[5] - 2025年10月28日现场与网络投票结合召开股东大会[5] 股东情况 - 截至2025年10月21日A股股东、10月28日H股股东有权出席[8] - 出席2025年第二次临时股东大会股东及代表251人，代表股份5447584100股，占比83.9238%[8] 议案表决 - 《关于全文修订<青岛港国际股份有限公司章程>及取消监事会的议案》，普通股同意5244928869股，占比96.2799%[12] - 《关于修订<青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，普通股同意5447406500股，占比99.9967%[12] - 《关于修订<青岛港国际股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，普通股同意5447378400股，占比99.9962%[13] - 《关于为公司第五届董事会成员及高级管理人员购买责任保险的议案》，普通股同意5447400500股，占比99.9966%[14] - 《关于修订<青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，中小投资者同意69948368股，占比99.3904%[15] - 中小投资者对某议案同意7013168股，占比99.7666%，反对110300股，占比0.1567%，弃权53900股，占比0.0767%[16] - 苏建光选举议案同意5408264969股，占出席会议有表决权股份总数的99.2782%[18] - A股对某议案同意4799912168股，占比99.9965%，反对110300股，占比0.0022%，弃权53900股，占比0.0013%；H股同意647507732股，占比100%[19] - 普通股对某议案同意5447419900股，占比99.9969%，反对110300股，占比0.0020%，弃权53900股，占比0.0011%[19] - 中小投资者对2025年中期利润分配方案议案同意67486944股，占比95.8929%[20] - 李武成选举议案同意5402303890股，占比99.1688%，中小投资者同意66621231股，占比94.6628%[21] - 吴宇选举议案同意5343339161股，占比98.0864%，中小投资者同意68719531股，占比97.6443%[22] - 张保华选举议案同意5429504657股，占比99.6681%，中小投资者同意68776015股，占比97.7246%[23] - 崔亮选举议案同意5343629111股，占比98.0917%，中小投资者同意68746481股，占比97.6826%[24] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合规定，表决结果合法有效[32]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 青島港國際股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：06198） 公告 (1)於2025年10月28日舉行的2025年第二次臨時股東大會投票表決結果 (2)派發中期股息 Qingdao Port International Co., Ltd. (3)委任第五屆董事會成員及高級管理人員 及 (4)取消監事會 (1)於2025年10月28日舉行的2025年第二次臨時股東大會投票表決結果 青島港國際股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣 佈，本公司於2025年10月28日（星期二）上午十時正假座中國山東省青島市市北區港 極路7號山東港口大廈會議室舉行2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。 臨時股東大會的主席是非執行董事兼副董事長李武成先生。臨時股東大會的舉行符合 《中華人民共和國公司法》等法律、法規及規範性文件以及本公司章程（「公司章 程」）的相關 ...

公司运营业绩 - 报告期内公司及其关联方合计完成货物吞吐量5.46亿吨，同比增长2.4% [1] - 报告期内公司及其关联方合计完成集装箱吞吐量2584万标准箱，同比增长7.1% [1]

季度及年初至今收入表现 - 第三季度营业收入为48.04亿元人民币，同比下降2.17%[4] - 年初至报告期末营业收入为142.38亿元人民币，同比增长1.86%[4] - 营业总收入为142.38亿元人民币，同比增长1.9%[18] 季度及年初至今净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为13.39亿元人民币，同比增长3.79%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为41.80亿元人民币，同比增长6.33%[4] - 净利润为45.95亿元人民币，同比增长6.0%[18] - 归属于母公司股东的净利润为41.80亿元人民币，同比增长6.3%[18] 成本和费用 - 研发费用为1.14亿元人民币，同比增长19.8%[18] 其他财务数据：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为42.72亿元人民币，同比大幅增长36.85%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为42.72亿元人民币，同比增长36.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为15,019,923,428元，较期初增加23.0%[24] - 现金及现金等价物净增加额为2,812,185,980元，同比增加106.4%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-371,785,894元，同比改善81.5%[24] - 期初现金及现金等价物余额为12,207,737,448元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-320,245元，同比改善89.6%[24] 其他财务数据：资产与负债 - 报告期末总资产为666.74亿元人民币，较上年度末增长6.25%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为453.63亿元人民币，较上年度末增长6.77%[5] - 公司总资产为666.74亿元人民币，较2024年末的627.50亿元人民币增长6.3%[15] - 总资产为666.74亿元人民币，总负债为166.78亿元人民币，资产负债率为25.0%[16] - 货币资金为155.66亿元人民币，较2024年末的126.73亿元人民币增长22.8%[15] - 应收账款为21.31亿元人民币，较2024年末的20.85亿元人民币增长2.2%[15] - 其他应收款为15.41亿元人民币，较2024年末的8.36亿元人民币大幅增长84.4%[15] - 长期股权投资为153.16亿元人民币，较2024年末的145.11亿元人民币增长5.5%[15] - 固定资产为246.22亿元人民币，与2024年末的245.84亿元人民币基本持平[15] - 报告期末长期借款为33.30亿元人民币，较上年度末增加66.66%[9] - 长期借款为33.30亿元人民币，同比增长66.7%[16] - 报告期末预付款项为3.11亿元人民币，较上年度末大幅增长123.22%[9] - 合同负债为5.49亿元人民币，同比增长96.9%[16] 其他财务数据：收益与投资 - 年初至报告期末公允价值变动收益为1.41亿元人民币，同比激增7,361.14%[9] - 投资收益为12.03亿元人民币，同比下降7.1%[18] - 基本每股收益为0.64元/股，同比增长4.9%[19] 股东结构 - 山东港口青岛港集团有限公司为最大股东，持有35.22亿股人民币普通股[12] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有10.99亿股境外上市外资股[12] - 中远海运港口发展有限公司通过H股持有约3.18%公司股份，其股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持股总数中[14] - 山东港口青岛港集团有限公司通过H股持有约1.30%公司股份，其股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持股总数中[13]

青岛港公告，2025年第三季度归母净利润13.39亿元，同比增长3.79%。 ...

项目投产与规模 - 山东港口青岛港第二座40万吨矿石码头于10月27日正式投产 成为全国首个40万吨干散货数智码头 [2] - 新码头创下北方首个双40万吨矿石码头纪录 标志着港口干散货作业能力的重大提升 [3] - 项目于2022年12月正式开工 建设周期约10个月 [3] 技术与运营特点 - 码头集成5G 人工智能 云计算等前沿技术 率先开发应用智能化的干散货码头通用操作系统 [3] - 系统将实现全流程生产经营过程的实时监测 智慧决策和数字化感知 [3] - 董家口港区首座40万吨矿石码头于2015年开启中国港口干散货作业的“大船时代” [5] 效率与通关保障 - 边检站为项目审批 安全评估 资质办理等全流程开辟绿色通道 保障建设与生产两不误 [3] - 联合海事和海关等部门创建“一站式”通关查验模式 实现船舶靠泊与货物监管无缝衔接 [3] - 自2020年以来 董家口边检站已查验出入境（港）船舶1.6万余艘次 出入境（港）人员33.2万余人次 [5]

核心观点 - 青岛港作为世界第七大港和一带一路重要节点，经营业绩稳步增长，并具备高股息、中韩自贸区、智慧港口等多重概念 [2] 市场表现与交易数据 - 10月28日公司股价上涨1.14%，成交额为1.99亿元，换手率为0.42%，总市值为575.76亿元 [1] - 当日主力资金净流出1371.23万元，占成交额的0.07%，在行业中排名第30位，且连续3日被主力资金减仓 [3] - 近3日、近5日、近10日、近20日主力资金分别净流出4618.90万元、4468.96万元、1.11亿元、1.26亿元 [4] - 主力持仓未控盘，筹码分布分散，主力成交额5415.13万元，占总成交额的2.69% [4] 股息与分红 - 公司最近3年的股息率分别为4.80%、4.74%、3.45% [2] - A股上市后累计派现128.18亿元，近三年累计派现56.87亿元 [7] 业务概况与财务业绩 - 公司主营业务为集装箱、金属矿石、煤炭、原油等货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等 [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入94.34亿元，同比增长4.04%；归母净利润28.42亿元，同比增长7.58% [6] - 主营业务收入构成为：装卸及相关业务56.72%，物流及港口增值服务36.96%，港口配套服务-销售油、电及其他3.25%，港口配套服务-租金收入1.95%，港口配套服务-工程等劳务1.13% [6] 战略定位与概念题材 - 公司是百年老港，一带一路的重要节点，世界第七大港青岛港区的唯一综合运营商 [2] - 青岛港区位于中国环渤海地区港口群及长江三角洲港口群的中心地带，占有东北亚港口沿线的中心位置，中韩自贸协议的签署为公司带来利好 [2] - 公司与华为签署合作协议，在国内主要大港加速拓展智慧港口业务 [3] - 公司所属概念板块包括港口运输、RCEP概念、中特估、H股、低市盈率等 [6] 股东情况 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为3.57万，较上期增加14.46% [6] - 十大流通股东中，南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A为新进股东，持股2262.29万股；香港中央结算有限公司持股1928.39万股，较上期增加2.01万股 [8] 技术分析 - 该股筹码平均交易成本为8.08元，近期获筹码青睐且集中度渐增 [5] - 目前股价在压力位8.93元和支撑位8.81元之间 [5]

公司运营里程碑 - 山东港口青岛港第二座40万吨矿石码头于10月27日正式投产，首船作业为载有巴西淡水河谷铁矿的30万吨矿石船舶“双子座”轮 [1] - 新码头位于董家口港区矿石码头D31泊位 [1] 行业地位与竞争优势 - 青岛港成为全国首个拥有40万吨干散货数智码头的港口 [1] - 青岛港是北方首个拥有双40万吨矿石码头配置的港口 [1] - 此次突破标志着青岛港枢纽能级和青岛国际航运中心建设实现新跨越 [1] 基础设施与运营能力 - 新投产码头为40万吨级矿石码头 [1] - 该设施相当于为国内钢铁企业搭建了一条“全天候、高效率”的铁矿石运输大动脉 [1] - 此次投产代表中国超大型干散货码头建设与运营达到新高峰 [1]

海洋经济发展成就 - 全省海洋生产总值年均增长8.4% [1] - 海洋渔业、海洋化工业等7个产业增加值位居全国第一 [1] - 培育建设威海、青岛蓝谷、日照3个全国海洋经济发展示范区 [1] - 创建国家级海洋牧场示范区71处，数量和规模均居全国首位 [1] - 布局13个省级海洋特色产业集聚区，产业集聚度达78% [1] - 青烟威船舶与海洋工程装备集群获评国家级先进制造业集群 [1] 海洋科技创新成果 - 崂山实验室正式挂牌运行 [2] - 国家深海基因库、深海大数据中心和深海标本样品馆“深海三大平台”落户山东 [2] - 拥有“国字号”海洋科研机构与创新平台50个 [2] - 全职住鲁海洋领域院士22人，占全国的1/3 [2] - 攻克气动式波浪能转换发电等一批关键技术 [2] - “深海一号”超深水大气田开发工程关键技术与应用获国家科学技术进步奖一等奖 [2] - 2024年山东海洋领域有5项成果获国家科学技术奖，占全国的一半 [2] 海洋港口建设与运营 - 深化沿海港口一体化改革，组建山东省港口集团 [2] - 建成全球最大的矿石码头、原油码头、集装箱码头、液化天然气码头和邮轮码头 [2] - 全国首个大宗干散货智慧绿色示范港口在日照港建成投用 [2] - 集装箱海铁联运量连续十年居全国第一 [2] - 青岛港、日照港、烟台港吞吐量均居全球沿海港口前十 [2] 海洋生态治理与国际合作 - 累计投入资金超60亿元，修复滨海湿地1.25万公顷、岸线66.89公里 [3] - 动态完成2万余个入海排污口整治 [3] - 40条国控河流入海断面总氮浓度均值同比明显改善 [3] - 累计建成国家级美丽海湾6个，数量位列全国第一位 [3] - 近岸海域水质优良比例达93.6%，连续两年排在全国前列 [3] - 成功举办2025海洋合作发展论坛、世界海洋科技大会等重大国际交流活动 [3] - 联合国“海洋十年”国际合作中心落户青岛 [3]