独立董事提名 - 利群商业集团提名王竹泉为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、受处罚人员不具备任职资格[2][3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数未超3家，连续任职未超6年[4] - 具备注册会计师等专业资格[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月24日[5]

业绩数据 - 2024年营业收入74.42亿元，利税3.83亿元，利润总额7705.90万元，净利润2723.82万元[3] - 2024年物流供应链业务销售收入58.43亿元，占总收入51.84%[5] - 2024年物流供应链外销收入22.58亿元，同比增4.70%，占比38.65%[5] - 2024年食品工业板块产品超500种，出库超11000吨，外销超7900吨，收入超4700万元，同比增超30%[5] 财务举措 - 2024年实施2023年度利润分配，发放红利2549万元，占比85.60%[10] - 自2017年上市累计分红近8亿元[10] - 2024年股份回购金额达4.1亿元[10] 未来规划 - 2025年制定未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）[10] 公司治理 - 2024年召开股东大会4次，董事会9次，监事会5次，专门会议7次[12] - 2024年组织实控人等参加培训，2025年继续组织大股东参与培训[13] - 2024年加强与投资者沟通，2025年提升信息披露质量[15] 社会责任 - 2024年首次披露企业社会责任报告，入选应急保障企业名录[16] - 2024年乡村振兴实践获优秀案例，捐赠10万元[16] 人力相关 - 2024年发放工资奖金6.50亿元，缴纳社保1.03亿元[18] - 2024年提供岗位23000余个，新招大学生138人[18] 其他 - 持续评估行动方案执行情况并披露信息[19]

股份变动 - 2024年6月回购注销2名激励对象限制性股票30,000股[2] - 2024年8月注销集中竞价交易回购股份39,117,966股[2] - 股份回购注销使总股本减少39,147,966股[2] - 2023年4月1日至2025年3月31日“利群转债”转股累计503,126,000元[2] - 可转债转股新增股份103,455,401股，总股本增加103,455,401股[2] - 2023年4月1日至2025年3月31日总股本共计增加64,307,435股[3] - 公司注册资本由84,962.5508万元变为91,393.2943万元[3] 业务调整 - 拟在经营范围中增加卫生用杀虫剂销售[5] - 增加经营范围需提交股东大会审议[6] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续[6]

利群商业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人李勇，已充分了解并同意由提名人利群商业集团有限公 司董事会提名为利群商业集团股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额18亿元，净额178,928.69万元[3] - 2024年度募集资金总额178,928.69万元，变更用途总额为0[27] 募投项目资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,739,342,931.73元[5] - 2024年募投项目结项，节余6,127.77万元永久补充流动资金，占净额3.42%[6] 项目投资承诺与进度 - 利群百货集团总部及商业广场项目承诺投资58,928.69万元，投入进度100.89%[27] - 利群广场项目承诺投资20,000.00万元，投入进度98.47%[27] - 利群智能供应链及粮食产业园二期项目承诺投资70,000.00万元，投入进度100.29%[27] 其他情况 - 公司募集资金使用及管理无违规情形[22] - 截至2024年12月31日，募投项目未变更、转让或转换[19][20]

财务数据 - 2024年公司总资产162.20亿元，未分配利润17.23亿元，经营性现金流净额8.29亿元，净利润2723.82万元，净资产43.43亿元[11] - 2024年公司营业收入74.42亿元，同比减少3.39%[104] - 2024年归属于上市公司股东的净利润0.27亿元，同比减少8.52%[104] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.22亿元，同比减少38.54%[104] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产43.16亿元，同比增加2.78%[104] - 2024年度利润分配预案现金分红约0.17亿元，自上市以来，累计发放现金分红近8亿元[54] - 2024年连推三期股份回购方案，累计回购股份7135.70万股，累计回购金额3.8亿元，第三期已回购0.3亿元[54] - 2024年公司股份回购金额4.1亿元，现金分红金额0.17亿元[11] - 2024年发放工资奖金6.50亿元，缴纳社会保险1.03亿元[139] 业务规模 - 零售门店72家，品类集合店90家，便利店92家，自有物业占比42%+，总经营面积200+万平方米[62] - 旗下有近30家品牌运营子公司，代理销售国内外知名品牌近800个，渠道合作品牌5000余个[64] - 在全国建立生鲜采购基地300余个，直采比例超90%[64] - 拥有四座大型现代化物流中心，总仓储面积60万平方米[71] - 2024年食品生产加工车间合计出库量超11000吨，外销销量超7900吨，外销业务收入超4700万元，同比增长超30%[81] 公司治理 - 2024年董事会召开9次，股东大会召开4次，独董专门会议召开1次，专门委员会召开6次[11] - 目前董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[45] - 2024年经董事会及股东大会审议通过修订的制度规则有3个，制定《利群商业集团股份有限公司舆情管理制度》[43] 市场与运营 - 与上万家供应商建立合作关系，制定《供应商管理与审计规程》等制度，建立优胜劣汰机制[111] - 以消费者需求为导向，启动胶州、城阳购物广场综合调改[126] - 设立多渠道投诉，采取三级处理机制解决顾客问题[124] - 采取多元化营销策略，线上线下结合促进消费[125] - 利群电商发展了2000个社群团长做社群分销[125] 人员情况 - 现有员工超6000人，男职工约2500人，女职工超3000人[138] - 2024年招聘大学生138人[11] - 2024年组织干部竞聘17期，162名员工参加[139] - 培训中心全年组织对内集中培训19期[146] 社会责任 - 2024年公益捐赠10万元，应急储备4100吨，提供就业岗位23000+个[11] - 2024年储备粮油蔬菜等生活必需品超4000吨[69] - 持续承接并做好青岛市“菜篮子”“粮袋子”的储备和投放工作[182] 技术与创新 - 建立三大信息管理平台，包括前台、中台和后台[120] - 按ISO9001等标准建立完善质量管理体系[122] - 完善“一品一码”追溯体系，使原材料产销全流程可见、可追溯[162] - 工厂引进带有机械臂的先进豆制品大型生产线[163] 未来展望 - 做好应对经济逆全球化准备，立足三大主营业务提升内需市场服务能力[116] - 积极响应商务部安排，与外贸企业建立长期合作机制[116]

未来展望 - 2025 - 2027年采取现金、股票或结合方式分配股利，盈利且满足条件优先现金分红[3] - 每年现金股利分配利润不少于当年可供分配利润的10%[4] 利润分配规则 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[4] 其他规定 - 重大资金支出指预计未来一年投资或现金支出达净资产5%且绝对值达5000万元[5] - 不进行现金分红等调整需2/3以上股东审议通过[7] - 股东会决议后董事会2个月内完成派发[8] - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[6] - 规划自股东会审议通过之日起实施[10]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开五次会议[2] - 各次会议分别审议通过2023年度报告、2024年各季度及半年度报告等[2][3] 审计意见 - 建议续聘2024年度审计机构[4] - 认为公司财务报告真实准确完整[4] - 认为公司无重大内控缺陷，关联交易决策合法有效[6]

担保额度 - 2025年度公司及子公司间担保额度累计不超50亿元[3][4] - 资产负债率≥70%的担保对象在40亿元内调剂使用[4] - 资产负债率＜70%的担保对象在10亿元内调剂使用[4] 公司注册资本 - 利群商业集团注册资本84962.55万元[6] - 利群集团青岛利群商厦等多家子公司注册资本明确[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，利群商业等公司总资产、负债、净利润公布[11] 担保相关 - 担保方式为连带责任保证等，授权有效期明确[13] - 担保为满足日常经营资金需要，风险可控[14] - 第九届董事会通过担保议案，待股东大会审议[16] - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额16.41亿元[17]

会计政策变更 - 2024 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 17 号》[2] - 《企业会计准则解释第 18 号》印发日起施行，允许提前执行[2] - 变更后执行两解释，未变更按前期准则执行[4] - 变更不影响财务等，不追溯调整，不损害利益[5]