为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过 的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，下同）的《利群商业集 团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《利 群商业集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告》； 4. 公司 2024 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《利 群商业集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称 《股东大会通知》）； 北京市金杜（青岛）律师事务所 关于利群商业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：利群商业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受利群商业集团股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 ...

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-036 利群商业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 531,960,206 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.6111 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。 1 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事、副总裁王文，董事、副总裁胡培峰， 独立董事戴国强，独立董事姜省路因工作原因未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事修丽娜、张洪建因工作原 ...

1 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，利群商业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 在全景网举办公司 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录全景网"投资者互动关系平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁徐瑞泽女士，独立董事 姜省路先生，董事、财务总监胥德才先生，董事会秘书吴磊先生。 为充分尊重投资者、提升交流针对性，现就公司 2023 年度暨 2024 年一季度 的业绩说明会提前向投资者公开征集问 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 关于向下修正"利群转债"转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 修正前转股价格：6.80 元/股 修正后转股价格：4.90 元/股 本次转股价格修正实施日期：2024 年 5 月 8 日 "利群转债"自 2024 年 5 月 7 日停止转股，2024 年 5 月 8 日起恢复转股 券募集说明书》的约定，公司本次发行的"利群转债"自 2020 年 10 月 9 日起可 转换为本公司股份，初始转股价格 7.16 元/股，本次修正前的转股价格为 6.80 元/ 股。 二、本次向下修正"利群转债"转股价格的依据 （一）可转债转股价格修正条款 证券停复牌情况：适用 因"利群转债"实施修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 利群商业集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月8日召开第九 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用1.85亿元闲置可转债募集资金暂时补充公司流 动资金，使用期限自公司第九届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12 个月。内容详见公司于2023年5月9日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-028）。 在上述闲置募集资金暂时补充流动资金额度内，公司实际使用了1.85亿元补 充流动资金。截至2024年5月6日，公司 ...

中信证券股份有限公司关于利群商业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为利群商业 集团股份有限公司（以下简称"利群股份"、"公司"、"上市公司"）2020 年公开 发行可转换公司债券并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对利群股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎的 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]044 号文核准，公司向社会公开发 行面值总额 18 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额为人民币 180,000 万元，扣除不含税的发行费用后，募集资金净额为 178,928.69 万元。以上 募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 "XYZH/2020JNA10017"号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储。 2023 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于利群商业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：利群商业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受利群商业集团股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件以及现行有效的《利群商业集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公 司于2024年5月6日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过 的《公司章程》； 2. ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会 议的通知于 2024 年 4 月 29 日发出，会议于 2024 年 5 月 6 日上午以现场表决方 式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的 出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群 商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过如下议案： | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本次募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使 用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配 售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 议的通知于 2024 年 4 月 29 日发出，会议于 2024 年 5 月 6 日下午以现场结合通 讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。 公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》 等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 一、《关于向下修正"利群转债"转股价格的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价 为 4.89 元/股，20 ...

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-029 利群商业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 457,696,370 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.8703 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...