董事会秘书任职要求 - 本科以上学历，从事相关工作三年以上，取得培训合格证书[4] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 具有特定情形，公司应在一个月内解聘[16] 董事会秘书备案与培训 - 拟聘任应提前五个交易日向上海证券交易所备案[5] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[11] 董事会秘书职责与义务 - 对公司和董事会负责，承担保证股东利益最大化等义务[2][20] 董事会秘书权利 - 有权了解公司财务和经营情况等[21] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超过三个月，董事长代行职责[17] 证券事务代表要求 - 应取得董事会秘书培训合格证书[14] 公司对董事会秘书支持 - 提供必要工作条件，保证参加后续培训等[22][23] 细则实施 - 自公司董事会审议通过之日起实施[26]

战略与投资委员会设立 - 公司设立董事会战略与投资委员会并制定工作细则[2] 委员会构成 - 成员由4名董事组成[4] - 主任委员由公司董事长担任[6] - 任期与董事会任期一致[7] 职责与运作 - 主要职责是研究公司中长期发展战略等并提建议[6] - 召开会议需提前5日通知全体委员[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] 记录与实施 - 会议记录保存期限不低于10年[10] - 工作细则自公司董事会审议通过之日起实施[14]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[9] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司前10大股东持股情况等内容[9] - 中期报告应记载公司前10大股东持股情况等内容[10] - 季度报告应记载公司基本情况和主要会计数据等内容[11] 报告审议与披露程序 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[11] - 定期报告披露需经确定时间、起草草案、董事会审议、审计委员会审核等程序[21][22] - 涉及董事会等决议的临时报告披露需编制报告、审核签发、报交易所审核公告[22] - 重大事件等不需审批的临时报告披露需相关部门报告、秘书判断、组织编制等程序[23] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露相关财务数据[13] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[15] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属重大事件[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大事件[16] 信息披露义务与责任 - 公司应在董事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[17][18] - 重大事件难以保密等情形下公司应及时披露相关事项现状等[18] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常时应及时了解因素并披露[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份变动等情况需告知公司并配合披露[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[30] - 公司董事等持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[31] - 通过委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[31] - 公司董事等对公司信息披露的真实性等负责[37] - 董事长等对公司临时报告信息披露承担主要责任[37] - 董事长等对公司财务会计报告披露承担主要责任[37] - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任[34] - 公司解聘会计师事务所应说明具体原因和其陈述意见[32] - 信息披露违规责任人可能被处分及要求赔偿[37] 其他规定 - 控股子公司召开相关会议应在会议召开之日起两个工作日内履行信息披露程序[23] - 信息披露需在自起算日或触及披露时点的两个交易日内完成[40] - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[40] - 持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[41] - 本制度所称“以上”含本数，“以下”不含本数[39] - 信息披露义务人包括公司及其董事、高管、股东等[40] - 公司关联交易指公司或控股子公司与关联人转移资源或义务事项[40] - 关联人包括关联法人和关联自然人[40] - 本制度未尽事宜按相关法律法规和章程执行[41] - 本管理制度由董事会负责解释和修改[42] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[42]

公司治理 - 公司设总裁一名，每届任期3年，可连聘连任[4][5] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[4] 人员职责 - 经理人员不得在控股股东等企业担任除董事外职务，不得在其他公司（参控股公司除外）担任除董事、监事外管理职务[9] - 经理人员对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[9][11] 管理架构 - 日常生产经营管理实行总裁负责制，设副总裁若干名、财务负责人一名[12] - 总裁可授权副总裁和其他高级管理人员分管工作，副总裁协助总裁并可代行部分职权[12][13] 总裁职权 - 总裁对董事会负责，行使多项职权，列席董事会会议[14][16] - 总裁在年度经营计划等范围内有权决定费用等事项[16] - 紧急情况下总裁有临时处置权，事后需向董事会报告[16] - 总裁拟定涉及职工切身利益问题时应听取职工代表大会意见[16] 财务职责 - 财务负责人对财务相关事项负有直接责任，应加强财务流程控制[19] 会议安排 - 总裁办公会议原则上每月召开一次，特定情况3个工作日内召开[24] - 召开需提前2个工作日通知，重大事项提前3个工作日送达书面材料[27] - 会议记录保存期限为十年[31] 人事任免 - 公司所属各部门负责人由总裁任免，控股子公司董监高经同意后由子公司任免[36] 融资与合同 - 年度融资计划报董事会审批，额度内由总裁组织实施[38] - 日常经营性合同经审阅、审核后由董事长或授权代表签署[39] 报告制度 - 总裁应定期向董事会书面报告工作，闭会期间向董事长报告日常工作[41][43] - 公司遇重大纠纷时，总裁应及时做临时报告[42] 绩效与薪酬 - 总裁绩效评价由薪酬与考核委员会负责，薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[45][46] 其他规定 - 总裁需报告公司对外投资与担保等事项并保证真实性[48] - 细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[50][51]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、加强与投资者沟通[2] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的是促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[3] - 投资者关系管理原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] 工作落实与职责 - 管理负责人组织协调，证券事务部门具体承办落实[16] - 董事会秘书负责策划、安排和组织活动[16] - 投资者关系管理工作有拟定制度、组织沟通等八项主要职责[17] 人员与档案管理 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[18] - 公司应建立投资者关系管理档案，保存期限不得少于三年[19][20] 其他规定 - 本制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效施行[23][24]

公司信息 - 证券代码601366，简称为利群股份；债券代码113033，简称为利群转债[1] 人事变动 - 2025年5月15日公司工会选举李卫红为第十届董事会职工代表董事[2] 个人履历 - 李卫红1980年12月出生，2003年参加工作[5] - 曾在瑞尚贸易、福兴祥商品配送等担任多职，现担任利群股份采购总监[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为141人[2] - 出席会议股东持有表决权股份总数543,508,761股，占比63.8391%[2] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数542,365,594，比例99.7896%[5] - 《关于公司董事2024年度薪酬发放情况的议案》同意票数149,730,987，比例99.1221%[8] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票数542,354,594，比例99.7876%[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数542,227,594，比例99.7642%[10] - 《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》同意票数542,346,594，比例99.7861%[10] - 《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》同意票数542,183,094，比例99.7560%[11] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意票数542,194,094，比例99.7581%[13] - 《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》同意票数542,592,594，比例99.8314%[15] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数351,037,833，比例100.0000%[19] - 持股1%-5%普通股股东现金分红同意票数145,487,511，比例100.0000%[19] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数45,702,250，比例97.2731%[19] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数658,500，比例49.8478%[19] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数45,043,750，比例98.6451%[19] - 5%以下股东对《关于公司董事2024年度薪酬发放情况的议案》同意票数142,555,867，比例99.0783%[20] 选举情况 - 选举董事议案中徐瑞泽得票数539,698,827，占比99.2990%[17] - 选举独立董事议案中王竹泉得票数539,594,719，占比99.2798%[18] 特别决议案情况 - 议案14、15为特别决议案，获出席会议有效表决权股份总数2/3以上通过[21] 会议合法性 - 律师见证公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[24]

股东大会安排 - 公司于2025年4月24日决定5月16日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月25日公司在巨潮资讯网及上交所网站披露股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人12人，代表399,626,827股，占比46.9391%[9] - 参与网络投票的股东129人，代表143,881,934股，占比16.9000%[9] - 中小投资者129人，代表143,881,934股，占比16.9000%[9] - 出席股东大会的股东共141人，代表543,508,761股，占比63.8391%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意542,365,594股，占比99.7896%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意542,365,594股，占比99.7896%[15] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意542,364,594股，占比99.7894%[16] - 《关于公司董事2024年度薪酬发放情况的议案》同意149,730,987股，占比99.1221%[17] - 《关于公司监事2024年度薪酬发放情况的议案》同意535,367,574股，占比99.7529%[19] - 《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》同意156,614,287股，占比99.1612%[20] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意542,354,594股，占比99.7876%[22] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意542,227,594股，占比99.7642%[23] - 《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》同意542,346,594股，占比99.7861%[24] - 《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》同意542,183,094股，占比99.7560%[26] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》同意155,247,717股，占比99.2690%[27] - 《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）〉的议案》，同意542,356,594股，占比99.7880%[28] - 《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》，同意542,592,594股，占比99.8314%[30] - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，同意542,351,194股，占比99.7870%[32] - 《关于修订公司部分内部控制制度的议案》，同意542,364,194股，占比99.7894%[33] - 《选举徐瑞泽女士为公司第十届董事会董事》，同意539,698,827股，占比99.2990%[34] - 《选举王本朋先生为公司第十届董事会董事》，同意539,442,816股，占比99.2519%[36] - 《选举胡培峰先生为公司第十届董事会董事》，同意539,439,918股，占比99.2513%[38] - 《选举胥德才先生为公司第十届董事会董事》，同意539,437,818股，占比99.2509%[40] - 《选举王竹泉先生为公司第十届董事会独立董事》，同意539,594,719股，占比99.2798%[44] - 《选举姜晖先生为公司第十届董事会独立董事》，同意539,444,414股，占比99.2522%[47]

公司治理 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年5月16日召开[3] - 推选徐瑞泽为公司董事长，任期至本届董事会任期届满[4] - 选举董事会各专门委员会委员，任期与董事会一致[6] - 聘任王本朋为总裁，吴磊为董事会秘书等高级管理人员，任期至本届董事会任期届满[9] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成[11] - 公司法定代表人变更为徐瑞泽[13] - 拟修订《董事会审计委员会工作细则》等多项内部控制制度[14] 人员信息 - 王本朋1985年出生，曾于2023年4月至2025年5月15日任副总裁[17] - 王文1972年出生，2023年2月至今任董事、副总裁，2023年7月至今兼任福兴祥物流集团总经理[18] - 胡培峰1978年出生，2025年3月至今任董事、副总裁兼利群商业集团华东商贸有限公司总经理[19] - 张远霜曾于2019年7月至2021年4月任利群股份副总裁兼利群华东商贸总经理，2021年4月至今任利群股份总裁助理兼电子商务总经理[21] - 张兵曾于2011年至2021年4月任利群股份董事会秘书、总裁助理，2021年4月至2025年3月任利群股份副总裁兼利群华东商贸总经理，2025年3月至今任利群股份总裁助理兼长江商厦总经理[22] - 胥德才2019年5月至今担任利群股份董事、财务总监[24] - 吴磊2021年4月至今担任利群股份董事会秘书等职，2024年12月至今担任利群股份人力资源部部长[24] - 李卫红曾于2016年3月至2025年3月担任瑞尚贸易总经理，2025年3月至今担任利群股份采购总监[25]

青岛西海岸新区A股上市公司概况 - 截至2025年3月31日，青岛西海岸新区共有A股上市公司11家，总市值达1974.99亿元，占全市A股上市公司总市值的24% [1] 资产总额 - 一季度，西海岸新区辖区11家A股上市公司资产总额达2017.72亿元，同比增长7.8%，占全市A股上市公司资产总额的10% [2] - 青岛港、海信视像、赛轮轮胎、利群股份等4家公司资产总额破百亿 [2] - 辖区内7家上市公司资产总额实现正增长，惠城环保一季度资产总额同比增长55% [2] 营业收入 - 一季度，西海岸新区辖区11家A股上市公司实现营业收入336.61亿元，同比增长5.7%，占全市A股上市公司营业收入的20.5% [3] - 海信视像营业收入破130亿元，同比增长5.3%；赛轮轮胎营业收入破80亿元，同比增长15.3% [4] - 辖区内共有7家上市公司营业收入实现正增长 [4] 归母净利润 - 一季度，西海岸新区辖区11家A股上市公司实现归母净利润29.96亿元，同比增长2%，占全市A股上市公司归母净利润的21% [5] - 辖区内7家上市公司实现盈利，青岛港、赛轮轮胎一季度归母净利润超10亿元 [5] - 5家上市公司归母净利润实现正增长，三祥科技一季度归母净利润同比增长超320% [5] 主要公司业绩亮点 - **三祥科技**：资产总额14.53亿元（同比+15.57%），营业收入2.58亿元（同比+22.37%），归母净利润0.24亿元（同比+320.60%）[6] - **海信视像**：总市值323.89亿元，资产总额446.30亿元（同比+4.17%），营业收入133.75亿元（同比+5.31%），归母净利润5.54亿元（同比+18.61%）[6] - **赛轮轮胎**：总市值474.47亿元，资产总额429.91亿元（同比+22.23%），营业收入84.11亿元（同比+15.29%），归母净利润10.39亿元（同比+0.47%）[6] - **惠城环保**：资产总额53.65亿元（同比+55.02%），营业收入2.85亿元（同比-4.27%），归母净利润-0.08亿元（同比-140.43%）[6] 公司主营业务简介 - **三祥科技**：主营车用胶管及其总成的研发、生产和销售，产品包括制动系统软管、动力转向系统软管等 [9] - **海信视像**：主营智慧显示终端及激光显示、商用显示、云服务、芯片等新业务 [10] - **澳柯玛**：主营制冷产品、商超设备、超低温及生物医疗产品，年产能分别为600万台、300万台、100万台 [11] - **赛轮轮胎**：专注于轮胎研发与生产，以"做一条好轮胎"为使命 [12][14] - **利群股份**：跨地区综合性商业集团，业务涵盖零售连锁、商业物流、酒店连锁、药品物流等 [18] - **海容冷链**：主营商用冷链设备，包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜等 [21] - **国新健康**：央企上市公司，主营医保综合管理服务，业务覆盖28个省份 [22] - **青岛双星**：主营橡胶轮胎、智能装备及循环利用产业，拥有"双星轮胎"和"锦湖轮胎"品牌 [23] - **荣丰控股**：转型大健康产业，聚焦医养载体、医疗器械与功能食品等领域 [24][26] - **惠城环保**：未明确提及主营业务，但资产增速显著 [6][26]