特此公告。 广西绿城水务股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-003 广西绿城水务股份有限公司关于增补公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 7 月 27 日收到公司 董事曹壮先生递交的书面辞职报告，曹壮先生因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事 会董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员职务，具体情况详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于董事辞职的公 告》（临 2023-027）。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东——南宁建宁 水务投资集团有限责任公司提名魏金先生为董事候选人（简历详见附件）。公司董事会提 名委员会对本次董事候选人提名程序及资格进行了审查，认为魏金先生符合公司董事任职 条件。2024 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过 ...

广西绿城水务股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月修订） | > | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | 第一节 | | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | | 25 | | 第一节 | | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事关于 公司高级管理人员薪酬管理办法的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《广西绿城水务股份有限公司章程》及《广西绿城水务股份有限公司独立董 事制度》的有关规定,我们作为广西绿城水务股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,对公司第五届董事会第七次会议《关于审议公司高级管理人 员薪酬管理办法的议案》发表独立意见如下: 公司高级管理人员薪酬管理办法充分考虑了公司实际情况,有利于进一 步完善企业内部激励约束机制,激发和调动高级管理人员的积极性与创造性, 促进公司持续健康稳定发展。该办法不存在损害公司和中小股东利益的情形, 我们同意本次公司高级管理人员薪酬管理办法。 独立董事: 二〇二三年十二月四日 广西绿城水务股份有限公司独立董事关于 公司高级管理人员薪酬管理办法的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《广西绿城水务股份有限公司章程》及《广西绿城水务股份有限公司独立董 事制度》的有关规定,我们作为广西绿城水务股份有限公司(以下简称"公 司") 独立董事,对公司第五届董事会第七次会议《关于审议公司高级管 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-038 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 4 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开。本次会 议以现场结合通讯方式进行，会议应出席董事 8 人，现场出席董事 7 人（其中，何焕珍女 士以通讯方式参加），委托出席董事 1 人（阮静女士因工作原因未能亲自出席本次会议， 委托蒋俊海先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议新设组织机构的议案》 同意设立仙葫水质净化厂、武鸣城南水质净化厂，主要职责是负责上述两个水质净化 厂筹备建设期间及竣工投产后的安全生产、现场管理、设备管理、卫 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事关于 2022 年度公司高级管理人员年度薪酬的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《广西绿城水务股份有限公司章程》及《广西绿城水务股份有限公司独立 董事制度》的有关规定,我们作为广西绿城水务股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,经对公司高级管理人员 2022年度薪酬考核情况进 行审查,现就公司第五届董事会第七次会议审议的《关于核定 2022年度公 司高级管理人员年度薪酬的议案》发表如下独立意见: 公司高级管理人员 2022年度薪酬是根据公司第四届董事会第五次会 议审议通过的高级管理人员薪酬方案,结合公司年度业绩指标、重点工作 任务指标等具体情况核定,可以有效激励高级管理人员的工作积极性、主 动性,有利于公司的经营发展,不存在损害公司及股东利益的情形。为此, 我们同意公司高级管理人员 2022年度薪酬的核定结果。 独立董事签名: 广西绿城水务股份有限公司独立董事关于 2022 年度公司高级管理人员年度薪酬的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《广西绿城水务股份有限公司章程》及《广西绿城水务 ...

广西绿城水务股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全有效的激励约束机制，规范高级管理人员薪酬管理，充分调 动高级管理人员的积极性和创造性，引导企业实现高质量发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规以及自治区、南宁市深 化国有企业负责人薪酬制度改革相关文件精神，结合实际，制定本办法。 第二条 本办法适用的公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、总会计师、 总经济师、总工程师等经理层成员。党组织有关负责人的薪酬管理参照本办法执行。 第三条 公司高级管理人员薪酬管理遵循下列原则： （一）坚持国有企业完善现代企业制度的方向，健全高级管理人员薪酬分配激励 和约束机制，将物质激励与精神激励相结合，强化高级管理人员责任，增强企业发展 活力。 （二）坚持分类分级管理，建立与公司高级管理人员选任方式相匹配，与企业功 能性质相适应的差异化薪酬分配办法，严格规范公司高级管理人员薪酬分配，公司市 场化选聘的职业经理人实行市场化薪酬分配机制。 （三）坚持统筹兼顾，形成公司高级管理人员与企业职工之间的合理工资收入分 配关系。 （四）坚持短期激励与中长期激励相结合，促 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-037 广西绿城水务股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 问题 1：主营业务方面会有什么拓展么？ 答：公司结合南宁市加快建设面向东盟开放合作的区域性国际大都市及中国 -东盟跨境产业融合发展合作区的总体要求，根据"工业强市"、"项目为王"、打 造临空经济示范区等一系列强首府战略举措的实施，大力推进主业项目建设，满 足城市建设和经济社会发展的水务需求，筑牢主业发展根基。未来，公司将继续 推进石埠、五象、南宁临空经济示范区南部水厂等水厂及东盟经济园区水厂二期 扩建工程建设。同时，推动公司服务范围继续向南宁市周边乡镇辐射，增强企业 发展的韧劲和实力。对未纳入公司业务范围的南宁市周边区域，通过延伸改造现 有供水设施，接收服务区域和用户的方式拓展市场范围，并继续密切关注广西区 域内的水务市场，通过收购、兼并等方式积极整合其他水务资源，适时对外拓展 业务范围。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简 ...

公司信息 - 公司简称：绿城水务 [1] - 公司代码：601368 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别：其他（广西证券期货基金业协会、广西上市公司协会、兴业证券广西分公司参与） [2] - 时间：2023年11月10日 [2] - 地点：广西南宁市江南污水处理厂 [2] - 接待人员：副总经理许雪菁、总会计师叶桂华、董事会秘书黄红、证券事务代表徐婷婷 [2] 活动内容及说明 - 活动内容：副总经理许雪菁介绍公司发展历程、现状、规划并带领参观 [2] - 信息说明：沟通内容基于公司已公开信息披露文件 [2] - 附件清单：无 [2]

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-036 广西绿城水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 27 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期 五)16: ...

广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 502,980,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.9644 | 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2023-035 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海主持本次会议。大会采取现 场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召 开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...