限制性股票授予与注销 - 2021年首次授予限制性股票实际授予对象为654人，实际授予数量为4983万股[11] - 2022年预留授予限制性股票实际授予对象为17人，实际授予数量为180万股[13] - 2021年2名激励对象离职，公司回购注销110,000股限制性股票[13] - 2024年3月1日公司完成回购注销1,262,184股限制性股票[14] - 2024年5月7日公司完成回购注销330,000股限制性股票[14] - 2025年4月16日公司决定回购注销2,124,541股限制性股票[23] 会议审议与解锁 - 2021年1月29日相关会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年7月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年3月13日首次授予部分第一批解锁15,379,816股上市流通[15] - 2024年10月18日预留授予部分第一批解锁435,600股上市流通[16] 业绩数据 - 2022年公司净资产收益率13.96%，不低于对标企业均值[18] - 2022年公司净利润增长率170.75%，不低于对标企业均值和75分位值[18] - 2022年公司主营业务收入占营业收入比例99.47%[18] 激励对象情况 - 651名激励对象中2人离职、2人身故、1人退休，不再符合激励条件[18] - 不同绩效考核结果的激励对象当期解除限售比例不同[18] - 本次可解除限售的激励对象人数为641人，可解除限售股票数量为14,428,754股，约占总股本0.84%[20] 回购相关 - 首次授予部分回购价格调整为3.31元/股、预留授予部分为5.71元/股[24] - 公司就本次回购应支付价款9,687,832.69元，资金为自有资金[25] - 本次回购注销完成后，激励对象人数将变更为661人[25] - 本次回购注销完成后，公司股份总数和注册资本将变更[26]

激励计划实施情况 - 2021年限制性股票激励计划经2021年第三次临时股东大会审议通过后实施[11] - 2021年9月6日以4.54元/股价格向654名激励对象授予4983万股限制性股票[17] - 激励计划授予登记完成之日为2021年10月11日[22] 业绩考核指标 - 2022年净资产收益率不低于9.4%[24] - 2022年净利润增长率不低于80%[24] - 2022年主营业务收入占营业收入比例不低于85%[24] 考核结果与解除限售 - 651名激励对象中355名考核为"A"，解除限售比例100%；214名考核为"B"，解除限售比例85%；72名考核为"C"，解除限售比例50%；5名考核为"D"，解除限售比例0%[27] 回购注销情况 - 公司决定回购注销限制性股票共计2,124,541股[30] - 本次回购注销部分限制性股票的回购价格调整为首次授予部分3.31元/股、预留授予部分5.71元/股[33] - 公司本次限制性股票回购应支付价款9,687,832.69元，资金为自有资金[33] 其他 - 2022 - 2024年分别每股派发现金红利0.31元、0.35元、0.39元、0.18元[31][33] - 本次解除限售及回购注销相关事宜已取得现阶段必要批准和授权[34] - 公司尚需就解除限售及回购注销履行信息披露义务，回购注销还需办理相关法定程序[34]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1027707.99万元，主营业务收入为1025158.00万元[7] - 2024年末公司合并货币资金为10,954,976,409.15元，上年年末为10,534,538,233.09元[27] - 2024年末公司合并应收账款为4,064,294,333.76元，上年年末为3,700,075,109.03元[27] - 2024年末公司合并存货为1,554,150,360.16元，上年年末为2,251,052,210.16元[27] - 公司本期合并净利润为11.45325032亿美元，上期为10.98151398亿美元[32] - 公司本期合并利润总额为14.09033206亿美元，上期为13.56461404亿美元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11.48亿元，上期为13.52亿元[34] 股本变动 - 2010年公司首次公开发行后总股本增至1,092,513,489股[41] - 2010年转增后总股本增至1,638,770,233股[42] - 2019 - 2024年因授予、回购注销限制性股票等，公司注册资本和股份总额多次变更[43][44][46][47][48][49] 财务核算 - 财务报表按企业会计准则编制，以持续经营为基础列报，会计核算以权责发生制为基础[51][52] - 公司对金融资产和金融负债有不同分类和计量方式[67][70][75] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产等项目进行减值会计处理[85] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提跌价准备[113] - 长期股权投资采用权益法核算时按应享有或分担份额确认投资收益等[119] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[158] 安全生产费 - 不同业务按不同标准提取安全生产费，如机械制造业务营收不同区间提取比例不同[196] - 安全生产费用赤字年末补提，结余达一定比例暂停或恢复提取[197][199]

2024年公司治理 - 召开董事会会议9次，独立董事全出席[4] - 召开临时股东大会2次，独立董事出席1次[5] - 独立董事参加多委员会会议及业绩说明会[5][6] 2024年决策事项 - 审议通过多份报告议案并披露[8] - 聘任致同所为审计机构[8] - 聘任赵甲文为财务总监[10] 其他情况 - 2024年无应披露关联交易等[8] 2025年展望 - 独立董事继续履职提建议[13] - 增强董事会水平维护权益[13]

会议情况 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事全出席[4][5] - 2024年召开股东大会4次，独立董事出席3次[5] - 2024年独立董事参加各委员会会议4次[5] - 2024年召开独立董事专门会议1次并发表同意意见[6] - 2024年独立董事参加3次股东大会和1次业绩说明会[7] 决策事项 - 2024年董事会、股东大会审议通过两项关联交易事项[8] - 2024年董事会审议通过选举第九届董事会相关议案[9] 未发生事项 - 2024年未发生被收购事项[8] - 2024年未更换会计师事务所[9] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[9] - 2024年未发生董高在拟分拆子公司持股情况[11] 履职情况 - 2024年度独立董事履行忠实勤勉义务[12]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事全出席[5] - 2024年召开股东大会4次，独立董事出席2次[5] - 2024年审计委员会会议3次、战略委员会会议1次，独立董事均参加[5] - 2024年召开独立董事专门会议1次，发表同意意见[6] 审议事项 - 2024年审议通过2项关联交易事项[9] - 2024年审议通过3项报告议案并披露[10] - 2024年审议通过选举董事议案[11] - 2024年审议通过回购注销及调整价格议案[12] 其他情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[9] - 2024年未更换会计师事务所[10] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[10] - 2024年未发生董高在拟分拆子公司持股情况[12] - 独立董事按规定履职促进公司发展[13]

会议与人员 - 2024年召开董事会会议9次，独立董事全出席[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事因公务未出席[5] - 2024年聘任赵甲文为财务总监[9] 事项情况 - 2024年未发生应披露关联交易[8] - 2024年未发生被收购事项[8] 决策与计划 - 2024年董事会审议通过2份报告并披露[8] - 2024年审议通过激励计划部分解除限售议案[10] 审计与履职 - 聘任致同为2024年度审计机构[8] - 2025年独立董事将继续履职[12]

会议情况 - 2024年董事会应参加14次，亲自出席14次，通讯参加13次[5] - 2024年召开6次股东大会，独立董事出席2次[6] - 2024年独立董事参加各专门委员会会议无缺席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，发表同意意见[6] 报告审议 - 2024年董事会审议通过多份报告并披露[10] 机构及人员聘任 - 审议通过聘任致同所为2024年度审计机构[11] - 审议通过聘任赵甲文为财务总监[11] 其他事项 - 2024年未发生会计政策等变更[12] - 审议多项董事选举及高管聘任议案[12] - 审查董事和高管履职及薪酬情况，符合规定[13] - 审议通过回购注销部分限制性股票及调整价格议案[13] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就[13] - 2024年未发生董高在拟分拆子公司持股情况[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[14]

监事会换届 - 2024年7月4日公司监事会完成换届选举[2] - 2024年7月10日选举罗克军为监事会主席[2] 会议召开 - 2024年度公司监事会共召开八次会议[3] 未来展望 - 2025年公司监事会重点加强重大事项检查监督、防范经营风险[8]

西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是新中国成立 75 周年，也是公司全面攻坚 EISS4.0 方案落地，不断 深化改革、深化转型的关键之年，更是陕鼓为建设新型分布式能源体系而砥砺奋 斗之年。面对外部环境变化带来的不利影响加深，国内需求不足等，西安陕鼓动 力股份有限公司（以下简称"公司"或"陕鼓"）管理层及全体员工坚定发展信心， 加速开拓分布式能源市场，实现了高质量发展。 一、2024 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 1,027,708 | 1,014,292 | 1.32 | | 净利润（万元） | 114,533 | 109,815 | 4.30 | | 归属于上市公司股 东的净利润（万元） | 104,159 | 102,028 | 2.09 | | 基本每股收益（元） | 0.6105 | 0.6037 | 1.13 | （一）公司总体经营情况 围绕年初制定的发展目标，公司坚决贯彻董事会的战略部署，以分布式能源 系统解决方案为 ...