会议主要讨论的核心内容 公司业务结构分析 - 公司主要有三大块业务:设备、工业服务和运营 [1][2][4] - 设备业务是公司的核心,主要包括重装亚瑟基地、新亚瑟基地、EPC和背景飞舰等 [4][5] - 工业服务业务包括EPC和背景配件,其中EPC业务波动较大,但近期有所恢复 [9][10] - 运营业务主要是工业器皮的运营,通过液体转动实现气体加压 [4][5] 设备业务发展分析 - 设备业务受益于两大政策:设备更新和节能减排 [9] - 钢铁行业是设备业务的主要下游,占比约50%,但需求有所下滑 [6][7][8] - 化工行业是新的增长点,公司在该领域的市场份额不断提升 [8] - 预计明年上半年设备业务有望出现拐点 [9] 工业服务和运营业务分析 - 工业服务业务中EPC收入有所恢复,带动整体40%以上的增长 [9][10] - 运营业务收入较为稳定,未来几年有15%左右的增长空间 [10] - 气体服务业务今年上半年收入和利润均有较大增长 [10] 新兴业务机会 - 公司在亚洲工地储能领域有技术优势,未来有望成为新的增长点 [11] 问答环节重要的提问和回答 提问1 问:公司设备业务的发展前景如何? 回答: - 设备业务受益于两大政策:设备更新和节能减排 [9] - 钢铁行业是主要下游,但需求有所下滑,占比约50% [6][7][8] - 化工行业是新的增长点,公司市场份额不断提升 [8] - 预计明年上半年设备业务有望出现拐点 [9] 提问2 问:公司的工业服务和运营业务表现如何? 回答: - 工业服务业务中EPC收入有所恢复,带动整体40%以上的增长 [9][10] - 运营业务收入较为稳定,未来几年有15%左右的增长空间 [10] - 气体服务业务今年上半年收入和利润均有较大增长 [10] 提问3 问:公司是否有新的增长机会? 回答: - 公司在亚洲工地储能领域有技术优势,未来有望成为新的增长点 [11]

股票相关 - 本次股票上市股数435,600股，2024年10月18日上市流通[3] - 2021年首次授予限制性股票实际授予654人，数量4983万股[7] - 2022年预留授予限制性股票实际授予17人，数量180万股[8] - 2022 - 2024年多次回购注销限制性股票[9][10] - 2024年3月13日，2021年首次授予部分第一期解锁15,379,816股上市流通[11] - 2024年10月18日，2021年预留授予部分第一期解锁435,600股将上市流通[11] - 15名激励对象可解除限售435,600股，占总股本0.025%，2024年10月18日上市流通[16][17] - 有限售条件流通股变动前34,667,400股，变动后34,231,800股[19] - 无限售条件流通股变动前1,690,931,633股，变动后1,691,367,233股[19] 业绩指标 - 2021年加权平均净资产收益率为12.49%，不低于对标企业均值和75分位值[15] - 2021年净利润增长率为124.48%，不低于对标企业均值和75分位值[15] - 2021年主营业务收入占比98.95%，不低于85%要求[15] 激励考核 - 15名预留授予激励对象绩效考核为"A"，当期解除限售比例100%[15] 审核意见 - 监事会认为本次解除限售条件满足，不损害公司及股东利益[20] - 独立财务顾问认为本次解除限售符合法规，不损害公司及股东利益[22]

新增借款 - 公司拟申请新增银行借款不超过140,100万元[2] - 借款期限不超过3年[2] - 借款利率不超过2.5%[2] - 按季付息，每半年还本不超100万，到期还剩余本金及利息[2]

北京大成(西安) 律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的 限 制 性 股 票 第 一 期 解 锁 暨 上 市 的 法律意见书 大成西意字[2024]第 181 号 北京大成 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心3号楼 16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International@rade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Gangwu Road,710026 , Xi'an, China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的 限制性股票第一期解锁暨上市的 法律意见书 大成西意字[2024]第 181 号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 北京大成(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受委托,担 任西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"陕鼓动力"或"公司")实 施 2021 年限制性 ...

会议信息 - 陕鼓动力第九届董事会第六次会议于2024年10月11日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[2] - 《关于公司申请银行借款的议案》全票通过[3] - 《关于公司为EKOL公司授信提供担保的议案》全票通过[4] - 《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》全票通过[5]

激励计划 - 15名激励对象符合2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件[1] - 15名激励对象绩效考核结果为"A"[1] - 当期解除限售比例为100%[1] - 同意15名激励对象435,600股限制性股票解除限售[2]

担保情况 - 为EKOL公司担保不超600万欧元，此前已担保1.6亿元[2][3] - 担保方式为融资性保函，期限不超2年[8] - 公司对外担保总额11.56亿元，占比13.22%[10] 财务数据 - 2024年8月31日，EKOL总资产40780万元，净资产23200万元[7] - 2024年1 - 8月，EKOL营收18274万元，净利润63.06万元[7] 其他信息 - EKOL申请2000万欧元授信额度[3] - EKOL以股权质押反担保，质押率不超68.98%[8]

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-064 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 0 分 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 至 2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

限制性股票授予 - 2021年10月14日首次授予654人4983万股[13] - 2022年9月16日预留授予17人180万股[15] 限制性股票回购注销 - 2023年1月16日回购注销2人11万股[15] - 2024年5月7日回购注销1人33万股[16] 激励计划流程 - 2021年1月29日审议通过相关议案[12] - 2021年6月25日取得国资委批复[12] 业绩指标 - 2021年净资产收益率12.49%[20] - 2021年净利润增长率124.48%[20] - 2021年主营业务收入占比98.95%[20] 限售解除 - 2024年9月12日预留授予部分第一个限售期届满[19] - 本次15人可解除限售435,600股[22]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.18元[2] - 股权登记日2024/10/10，除权（息）和发放日2024/10/11[2][6] - 以1,725,599,033股为基数，派发现金红利310,607,825.94元[4][5] 税负情况 - 自然人等不同持股期限税负不同[10] - 有限售股、QFII、港股通股东按10%代扣，税后每股0.162元[10][11] - 机构投资者税前每股0.18元[11]