监事会换届 - 2024年7月4日公司监事会完成换届选举[2] - 2024年7月10日选举罗克军为监事会主席[2] 会议召开 - 2024年度公司监事会共召开八次会议[3] 未来展望 - 2025年公司监事会重点加强重大事项检查监督、防范经营风险[8]

利润分配决策 - 2025年4月16日董事会提请股东大会授权决定中期利润分配议案[2] 利润分配安排 - 2025年中期利润分配在半年报与三季报披露间现金分配[2] 分配条件 - 需符合监管政策、国资监管及公司战略[3] - 累计未分配利润为正且当期盈利[3] - 现金流满足经营和发展需求[3] 分红金额 - 中期派现不低于母公司半年报净利润30%[3] - 中期派现不超过母公司半年报净利润90%[3]

人员数据 - 截至2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[3] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 客户数据 - 2023年度上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3] - 同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户9家[3] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 处罚情况 - 近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施15次、自律监管措施9次[5] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[5] 审计相关 - 项目合伙人等近三年签署或复核报告数量[6] - 2025年度审计费用总计95万元[7] 续聘情况 - 2025年4月16日会议审议通过续聘议案[9] - 续聘尚需提交2024年年度股东大会审议[9]

业务合作 - 公司及各分子公司拟与长青保理开展不超5.07亿元应收账款保理业务[3][4][11] - 过去12个月开展无追索权应收账款保理业务累计金额12521.87万元[3][17] 财务数据 - 长青保理2023年末资产24074.26万元、负债13692.36万元等[8] - 2024年末资产21888.28万元、负债11248.81万元等[8] - 2025年3月末资产21070.26万元、负债10386.01万元等[8] 业务类型 - 正向保理交易资产为应收下游用户账款，无追索权[13] - 反向保理交易资产为上游供应商应收款，有追索权[13] 决策流程 - 2025年4月16日董事会以5票赞成通过议案[19] - 独立董事会议同意将议案提交董事会审议[18] 业务期限 - 关联交易额度自股东大会通过起1年内有效[14]

业绩总结 - 2024年购买商品等预计金额329,253,700元，实际金额151,562,892.12元[3][5] - 2024年接受劳务预计金额101,617,667元，实际金额70,051,455.71元[5] - 2024年购买（建）资产预计金额为0元，实际金额802,814.42元[5] - 2024年承租资产预计金额4,404,554元，实际金额4,428,454.12元[5] - 2024年关联交易预计总金额435,275,921元，实际总金额226,845,616.37元[5] - 2024年销售商品给西安市临潼区陕鼓水务有限公司预计金额35,700元，实际为0元[6] - 2024年销售商品给青海陕鼓能源有限公司预计金额65,000元，实际为0元[6] - 2024年销售商品小计金额为162360700元，提供劳务小计金额为9218919元，出租资产小计金额为1243800元，合计金额为172823419元[8] 未来展望 - 2025年度日常关联交易议案需提交股东大会审议，关联股东将回避表决[2] - 2024年与各关联方购买商品实际金额总计151562892.12元，2025年预计金额为221076900元[10] - 2024年西安陕鼓备件辅机制造有限公司购买商品实际金额为90354337.03元，2025年预计金额为98455000元[10] - 2024年西仪集团有限责任公司购买商品实际金额为26091285.74元，2025年预计金额为38251100元[10] - 2024年西安标准工业股份有限公司购买商品实际金额为17194584.57元，2025年预计金额为52891100元[10] - 2024年接受劳务各关联方实际金额总计，2025年预计相关接受劳务金额有不同程度规划[10] - 2024年西安陕鼓备件辅机制造有限公司接受劳务（外协加工）实际金额为3085291.87元，2025年预计金额为20000000元[10] - 2024年西安标准工业股份有限公司接受劳务（外协加工）实际金额为10723796.15元，2025年预计金额为12600000元[10] - 2025年年初至披露日与关联方购买商品累计已发生金额为12784280.82元[10] - 接受劳务、购买资产、承租资产等交易2024年实际金额为226,845,616.37元，2025年预计金额为346,335,891.00元[13] - 销售商品2024年实际金额为12,715,173.96元，2025年预计金额为101,300,000.00元[15] - 提供劳务2024年实际金额为8,487,649.23元，2025年预计金额为15,684,448.00元[15] 关联方信息 - 陕西鼓风机（集团）有限公司注册资本80,000万元人民币[19] - 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司注册资本6,000万元人民币[20] - 西仪集团有限责任公司注册资本21,717万元人民币[20] - 西安联创分布式可再生能源研究院有限公司注册资本10000万元人民币[26] - 西安联易得供应链股份有限公司注册资本6000万元人民币[26] - 西安标准工业股份有限公司注册资本34600.98万元人民币[27] - 西安中创区综合能源股份有限公司注册资本104000万元人民币[29] - 西安常青资本管理有限公司注册资本1000万元人民币[29] - 陕西分布式能源股份有限公司注册资本50000万元人民币[30] - 西安工业投资集团有限公司注册资本500000万元人民币[32] - 西安联易得绿碳科技有限公司注册资本1000万元人民币[33] - 中国标准工业集团有限公司注册资本17512万元人民币[35] 其他 - 公司关联交易定价有国家定价适用国家定价，无则按市场价格或双方协商定价[35] - 2024年因合同量、工程进度、项目规划等因素，部分关联业务未达预期或未大规模发生[9] - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年4月16日审议通过2025年度日常关联交易议案，关联董事回避表决[2] - 公司独立董事专门会议2025年第一次会议同意将2025年度日常关联交易议案提交第九届董事会第十一次会议审议[2] - 西安陕鼓实业开发有限公司接受运输服务协议价为2,818,527.74元，占比29.10%[13] - 西安陕鼓实业开发有限公司接受服务协议价为1,368,297.05元，占比48.77%[13] - 西安陕鼓实业开发有限公司后勤服务协议价为21,577,369.54元，占比15.14%[13] - 西安标准工业股份有限公司接受服务协议价为8,068,923.37元，占比5.66%[13] - 陕西鼓风机（集团）有限公司提供水电暖服务2024年实际金额为1,150,162.62元，占比19.85%[15] - 西安陕鼓备件辅机制造有限公司提供工艺性协作2024年实际金额为3,608,141.61元，占比35.37%[15] - 西安陕鼓备件辅机制造有限公司提供复印晒图服务2024年实际金额为906.61元，占比100.00%[15] - 出租资产小计协议价为785,084.05元，合计为21,987,907.24元；小计预计发生业务量为3,944,300.00元，合计为120,928,748.00元；小计已发生业务量为420,965.01元，合计为4,013,777.73元[17] - 西安陕鼓实业开发有限公司房屋出租协议价447,809.54元，占比21.49%[17] - 西安陕鼓实业开发有限公司设备出租协议价21,946.90元，占比1.05%[17] - 西安陕鼓智能信息科技有限公司房屋出租协议价164,571.43元，占比7.90%[17] - 西安陕鼓智能信息科技有限公司设备出租协议价15,575.22元，占比0.75%[17] - 西安联创分布式可再生能源研究院有限公司房屋出租协议价39,942.86元，占比1.92%[17] - 西安常青资本管理有限公司房屋出租协议价95,238.10元，占比4.57%[17]

授信申请 - 公司2025年拟向金融机构申请不超344.96亿元授信额度[3] - 西安陕鼓动力等多家子公司分别拟申请不同额度授信[3] 决议有效期 - 事项有效期自董事会审议通过日起1年内有效[3]

西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 为进一步加强西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，增进投资者对公司的了解，维护公司与投资者之间的良好关系，根据《公 司法》、《证券法》、证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资 者关系管理指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要 求以及陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》 的规定，结合公司实际，制定公司 2025 年度投资者关系管理工作计划。 2、合规原则：信息披露工作遵循相关法律、法规、公司章程及中国证监会 相关规定； 3、公平、公正、公开原则：公平对待所有股东及潜在投资者，体现公平、 公正、公开原则，保障投资者享有同等知情权及其他合法权益； 4、高效原则：进行投资者来访接待时，提高沟通效率，降低沟通成本； 5、互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间 的双向沟通，形成良性互动。 6、保密性原则：在投资者关系管理活动中，不泄露公司商业机密和未公开 的重大信息。 （二）公司投资者关系管理的目标 一、投资者关系管理的原则和目标 （一）公司投资 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度工作情况总结如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事李树华先生、独立董事王喆先生及 董事牛东儒先生三人组成，其中召集人由独立董事李树华先生担任。报告期内， 公司完成了董事会的换届工作，选举产生了公司第九届董事会成员，并调整了公 司董事会专门委员会的组成人选。第九届董事会审计委员会由独立董事杨芳女士、 独立董事王喆先生及董事王建轩先生三人组成，其中独立董事杨芳女士担任召集 人。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议通过了《西安陕鼓动力股 份有限公司 2023 年度审计计划》《关于公司 2023 年年度报告的议案 ...