2024年公司治理 - 召开董事会会议9次，独立董事全出席[4] - 召开临时股东大会2次，独立董事出席1次[5] - 独立董事参加多委员会会议及业绩说明会[5][6] 2024年决策事项 - 审议通过多份报告议案并披露[8] - 聘任致同所为审计机构[8] - 聘任赵甲文为财务总监[10] 其他情况 - 2024年无应披露关联交易等[8] 2025年展望 - 独立董事继续履职提建议[13] - 增强董事会水平维护权益[13]

会议情况 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事全出席[4][5] - 2024年召开股东大会4次，独立董事出席3次[5] - 2024年独立董事参加各委员会会议4次[5] - 2024年召开独立董事专门会议1次并发表同意意见[6] - 2024年独立董事参加3次股东大会和1次业绩说明会[7] 决策事项 - 2024年董事会、股东大会审议通过两项关联交易事项[8] - 2024年董事会审议通过选举第九届董事会相关议案[9] 未发生事项 - 2024年未发生被收购事项[8] - 2024年未更换会计师事务所[9] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[9] - 2024年未发生董高在拟分拆子公司持股情况[11] 履职情况 - 2024年度独立董事履行忠实勤勉义务[12]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事全出席[5] - 2024年召开股东大会4次，独立董事出席2次[5] - 2024年审计委员会会议3次、战略委员会会议1次，独立董事均参加[5] - 2024年召开独立董事专门会议1次，发表同意意见[6] 审议事项 - 2024年审议通过2项关联交易事项[9] - 2024年审议通过3项报告议案并披露[10] - 2024年审议通过选举董事议案[11] - 2024年审议通过回购注销及调整价格议案[12] 其他情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[9] - 2024年未更换会计师事务所[10] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[10] - 2024年未发生董高在拟分拆子公司持股情况[12] - 独立董事按规定履职促进公司发展[13]

会议与人员 - 2024年召开董事会会议9次，独立董事全出席[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事因公务未出席[5] - 2024年聘任赵甲文为财务总监[9] 事项情况 - 2024年未发生应披露关联交易[8] - 2024年未发生被收购事项[8] 决策与计划 - 2024年董事会审议通过2份报告并披露[8] - 2024年审议通过激励计划部分解除限售议案[10] 审计与履职 - 聘任致同为2024年度审计机构[8] - 2025年独立董事将继续履职[12]

会议情况 - 2024年董事会应参加14次，亲自出席14次，通讯参加13次[5] - 2024年召开6次股东大会，独立董事出席2次[6] - 2024年独立董事参加各专门委员会会议无缺席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，发表同意意见[6] 报告审议 - 2024年董事会审议通过多份报告并披露[10] 机构及人员聘任 - 审议通过聘任致同所为2024年度审计机构[11] - 审议通过聘任赵甲文为财务总监[11] 其他事项 - 2024年未发生会计政策等变更[12] - 审议多项董事选举及高管聘任议案[12] - 审查董事和高管履职及薪酬情况，符合规定[13] - 审议通过回购注销部分限制性股票及调整价格议案[13] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就[13] - 2024年未发生董高在拟分拆子公司持股情况[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[14]

西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是新中国成立 75 周年，也是公司全面攻坚 EISS4.0 方案落地，不断 深化改革、深化转型的关键之年，更是陕鼓为建设新型分布式能源体系而砥砺奋 斗之年。面对外部环境变化带来的不利影响加深，国内需求不足等，西安陕鼓动 力股份有限公司（以下简称"公司"或"陕鼓"）管理层及全体员工坚定发展信心， 加速开拓分布式能源市场，实现了高质量发展。 一、2024 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 1,027,708 | 1,014,292 | 1.32 | | 净利润（万元） | 114,533 | 109,815 | 4.30 | | 归属于上市公司股 东的净利润（万元） | 104,159 | 102,028 | 2.09 | | 基本每股收益（元） | 0.6105 | 0.6037 | 1.13 | （一）公司总体经营情况 围绕年初制定的发展目标，公司坚决贯彻董事会的战略部署，以分布式能源 系统解决方案为 ...

业绩总结 - 2025年公司资产投资项目73项，金额12,087.36万元[3] - 2025年固定资产项目64项，金额11,666.36万元[3] - 2025年科研项目涉固定资产9项，金额421万元[3] 未来展望 - 2025年资产投资可解决生产瓶颈，降成本提效率[7] - 投资项目有超预算、超期风险，公司将加强管控[8] 项目计划 - 陕鼓动力智能化项目4项，计划投资7,107.80万元[3] - 陕鼓动力核心制造项目26项，计划投资2,770.30万元[3] - 汽轮机事业部核心制造项目10项，计划投资1,152.50万元[3] - 陕鼓动力工程技术分公司科研项目3项，计划投资400.00万元[6] - 秦风气体核心制造项目4项，计划投资329.00万元[6]

监事会换届 - 2024年7月4日公司监事会完成换届选举[2] - 2024年7月10日选举罗克军为监事会主席[2] 会议召开 - 2024年度公司监事会共召开八次会议[3] 未来展望 - 2025年公司监事会重点加强重大事项检查监督、防范经营风险[8]

利润分配决策 - 2025年4月16日董事会提请股东大会授权决定中期利润分配议案[2] 利润分配安排 - 2025年中期利润分配在半年报与三季报披露间现金分配[2] 分配条件 - 需符合监管政策、国资监管及公司战略[3] - 累计未分配利润为正且当期盈利[3] - 现金流满足经营和发展需求[3] 分红金额 - 中期派现不低于母公司半年报净利润30%[3] - 中期派现不超过母公司半年报净利润90%[3]

人员数据 - 截至2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[3] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 客户数据 - 2023年度上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3] - 同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户9家[3] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 处罚情况 - 近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施15次、自律监管措施9次[5] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[5] 审计相关 - 项目合伙人等近三年签署或复核报告数量[6] - 2025年度审计费用总计95万元[7] 续聘情况 - 2025年4月16日会议审议通过续聘议案[9] - 续聘尚需提交2024年年度股东大会审议[9]