股东大会基本情况 - 兴业证券于2025年6月23日在福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室召开股东大会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事刘志辉主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议人员包括公司董事、监事和董事会秘书 会议无否决议案 [1] 议案表决结果 - 全部19项议案均获得通过 其中议案5、6、7需代表有效表决权股份总数2/3以上通过 [4] - 普通议案表决支持率极高 例如第一项A股同意票3,136,272,192股 占比99.7951% [1] - 现金分红相关议案获得高度支持 授权董事会制定2025年中期现金分红方案的议案获得A股3,136,010,769股同意 占比99.7868% [3] - 关联交易议案（议案4）涉及福建省财政厅等关联股东回避表决 [4] 股东投票结构分析 - A股股东总体参与度高 各项议案反对票比例均低于0.2% 弃权票比例低于0.04% [1][2] - 现金分红分段表决显示持股5%以上股东支持率为96.9290% 市值50万以上股东支持率为96.9290% [3] - 关于续聘审计机构的议案支持率相对较低 为96.6027% 反对票占比3.3760% [2] - 公司2024年考核及薪酬情况专项说明议案获得99.7848%支持率 [3] 公司治理动态 - 股东大会审议通过关于日常关联交易的议案 体现公司关联交易管理规范性 [3] - 通过关于公司提供担保的议案 反映公司融资及担保业务开展需求 [4] - 续聘审计机构议案虽通过但反对票比例较高 达3.3760% 显示部分股东对审计机构选择存在异议 [2]

公司治理变动 - 兴业证券第六届董事会第三十二次会议于2025年6月23日在福州以现场方式召开 全体9名董事出席并一致通过议案 [1] - 董事会选举苏军良担任第六届董事会董事长并履行法定代表人职责 任期至新一届董事会选举产生之日止 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1] - 董事会同步选举苏军良担任战略与ESG委员会及风险控制委员会的委员与召集人 同时兼任薪酬与考核委员会委员 [2] 新任董事长背景 - 苏军良出生于1972年11月 拥有硕士学位及正高级经济师职称 具备丰富的金融行业管理经验 [3] - 职业经历涵盖兴业银行多地分行党委书记及行长职务（南宁分行、福州分行、杭州分行） 曾任福建省金融投资有限责任公司党委委员及副总经理 [3] - 近期任职包括华福证券党委书记及董事长 现任兴业证券党委书记、董事及董事长 [3]

公司基本信息 - 公司于2010年10月13日在上海证券交易所上市，首次发行2.63亿股[5] - 公司注册资本为8,635,987,294元，已发行股份数为8,635,987,294股[6][17] 股东信息 - 福建省财政厅等多家股东持股，如福建省财政厅持股10,710.00万股，比例11.7952%[13] - 股权锁定期满后，股东质押比例不得超所持股权比例50%（5%以下股权股东除外）[25] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份有特定情形限制，合计持股不得超已发行股份总数10%[19][20] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[22] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[64] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，董事任期三年可连选连任[89][75] - 董事会每年至少召开两次例会，临时会议有提议和通知要求[93] 专门委员会相关 - 审计委员会成员3名以上，独立董事应过半数[98] - 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[99] 人员任职相关 - 董事需有3年以上证券等工作经历，独立董事需5年以上相关工作经验[72][83] - 总裁每任聘期三年可连聘连任[108] 合规与风险相关 - 合规负责人有任职和履职要求，缺位时公司应6个月内聘请[116][118] - 子公司风险管理工作负责人考核权重不低于50%[121] 财务与利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[127] - 公司在三个连续年度内现金累计分配利润不少于年均净利润30%[131] 其他事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[143] - 公司分立需十日内通知债权人，三十日内公告[144]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于每个会计年度结束后的六个月内举行[4] - 出现特定情形时，临时股东会应在两个月内召开[4] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会[4][9][10] - 董事会收到提议或请求后，应在十日内给出书面反馈意见[8][9][10] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的五日内发出通知[8][10] 临时提案相关 - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[14] - 召集人收到提案后，应在两日内发出股东会补充通知[14] 通知时间 - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知[14] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 会议发言与投票规则 - 登记发言的股东人数一般以十人为限，每次发言原则上不超过2分钟[23] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等情况，选举董事应采用累积投票制[26] - 股东买入超规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权[26] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[27] - 未填等表决票视为弃权[29] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[29] 决议执行与权益保护 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[31] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[32] - 控股股东和实控人不得限制中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者权益[35] - 股东会召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，股东可60日内请求法院撤销[35] - 董事会等对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[35] - 公司等应履行职责，执行股东会决议确保公司运作[35] - 法院判决后公司应按规定披露信息并配合执行[35] 规则相关 - 本规则由董事会制订修订，经股东会审议通过生效[37] - 规则未尽事宜或抵触时依相关规定执行[37] - 规则所称公告等指在规定媒体和网站公布信息[37] - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[37] - 本规则由董事会负责解释[38] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于十年[31]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次例会，由董事长召集[7] - 董事长收到提案后十日内召集并主持会议[11] - 例会和临时会议分别提前十日和三日通知，紧急情况可免[11] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得超两托，不得托已两托董事[19] - 所议事项须全体董事过半数同意通过[23] - 无关联关系董事不足三人不表决，交股东会[25] 提案审议与表决 - 提案未通过，条件未变一月内不再审议[25] - 二分之一以上与会董事认为不明暂缓表决[26] 会议记录与公告 - 会议应记录，出席人员签名[27] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[28] - 与会董事签字确认记录和决议[29] - 决议公告由办公室按上交所要求办理[30] 决议执行与授权 - 董事长督促落实决议并通报情况[31] - 董事会可授权董事长闭会期间行使部分职权[32] 规则相关 - 规则由董事会制订修订，股东会审议通过生效[31] - 规则未尽或抵触依相关规定执行[31] - 规则由董事会负责解释[32] - 会议档案保存期限为十五年[33]

人事变动 - 兴业证券董事长杨华辉因任职年龄原因于2025年6月22日申请辞职[2][3] - 杨华辉辞任后不在公司及控股子公司任职[2] - 杨华辉自2017年起担任公司党委书记、董事长职务[5] 其他情况 - 杨华辉确认无未履行完毕公开承诺，辞职未致董事会低于法定人数[2][4] - 公司对杨华辉贡献表示敬意和感谢[5]

会议信息 - 2025年6月23日在福建福州召开年度股东大会[2] - 1224人出席，持有表决权股份3142710976股，占比36.3908%[2] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%，如2024年度董事会、监事会报告等[5][6][9][10] - A股股东、不同持股比例及市值股东对议案表决情况[12] - 本次股东大会19项议案均获通过[14]

会议信息 - 兴业证券2024年年度股东大会于2025年6月23日召开[1] - 6月3日发召开通知，6月14日发增加临时提案公告[3][4] 参会情况 - 1224名股东及代理人参会，持3142710976股，占比36.3908%[6] 投票情况 - 现场与网络结合投票，各有时间安排[5] 议案情况 - 审议通过19项议案，部分为特别决议[11][13] - 部分议案对中小投资者单独计票，议案4关联股东回避[13]

会议情况 - 兴业证券第六届董事会第三十二次会议于2025年6月23日在福州召开[1] - 9名董事全体参会，全体高管列席[1] 人事选举 - 董事会同意选举苏军良为第六届董事会董事长[1] - 董事会同意苏军良任战略与ESG委员会委员及召集人[2] 人员信息 - 苏军良1972年11月生，硕士，正高级经济师[5] - 曾在兴业银行多地分行任职，现任公司党委书记等职[5]

公司人事变动 - 兴业证券第六届董事会第三十二次会议于2025年6月23日召开 [1] - 会议选举苏军良担任公司第六届董事会董事长，任期至新一届董事会选举产生之日止 [1] - 苏军良同时被选举为第六届董事会战略与ESG委员会委员及召集人、风险控制委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员 [1]