本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-021 兴业证券股份有限公司 关于兴证国际金融集团有限公司为其附属公司 提供担保的公告 （一）被担保人及其财务状况概述 1.公司名称：兴证国际证券有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）境外控股公司兴证国际金融 集团有限公司（以下简称"兴证国际"）之全资附属公司兴证国际证券有限公司 （以下简称"兴证国际证券"）为满足经营需要于 2016 年 10 月与大新银行有限 公司(以下简称"大新银行")签署授信函件，由兴证国际为其提供担保。现因前 序授信有效期届满，兴证国际证券拟与大新银行重新签署授信函件，兴证国际将 就本次银行授信提供担保以支持兴证国际证券业务发展。担保函签署日期为 2025 年 6 月 6 日,担保金额不超过 2.5 亿港元。 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：兴证国际证券有限公司，非公 司关联人 本次担保金额：本次担保金额不超过 2 ...

券商中期策略会概况 - 华泰证券、国泰海通证券等多家券商在上海举办2025年中期策略会，吸引大批投资者参与 [1] - 中信证券、兴业证券、方正证券、长江证券等券商也陆续召开或即将召开中期策略会 [2] 对中国资产的整体判断 - 券商普遍看好下半年A股市场，认为中国资产估值修复仍在持续演绎 [1] - 华泰证券认为中国资产价值重估进程刚起步，人民币升值与全球去美元化背景下外资回流预期强化 [3] - 国泰海通证券提出中国股市"转型牛"格局清晰，政策"三支箭"和资本市场改革将提振信心 [3] - 湘财证券预测2025年A股市场大概率以"慢牛"方式运行 [3] - 中信证券认为中国权益资产正迎来年度级别牛市 [4] 重点推荐的投资方向 - 科技主线受到券商一致青睐 [5] - 华泰证券建议采用红利+成长的哑铃型配置策略，关注消费板块政策博弈机会 [5] - 国泰海通证券推荐三类投资机遇：金融与高分红、新兴科技成长、周期消费复兴 [5] - 中信证券建议聚焦中国自主科技能力提升、欧洲重建自主防务、中国激发内需潜力三大趋势 [6] - 湘财证券指出科技、绿色、消费及基建将是2025年市场主要方向 [6] 港股市场展望 - 券商普遍看好港股下半年表现，港股科技板块或受益于AI产业叙事 [1] - 国泰海通证券认为AI产业周期或引领港股向上，港股科技板块更受益于本轮AI产业变革 [6][7] - 华泰证券对港股下半年保持乐观，企业盈利"U"形修复是主要驱动力，建议关注科技、消费、大金融三条主线 [7] - 中国企业出海、去美元化带来的全球再配置以及人民币国际化等因素正推动港股市场重要性凸显 [7] 具体行业配置建议 - 金融领域：券商、银行、保险等 [5] - 高分红领域：运营商、高速公路、公共事业等 [5] - 新兴科技：港股互联网、传媒游戏、机器人、医药、军工等 [5] - 周期消费：有色稀土、化工、零售、化妆品等 [5] - 科技板块：重点关注中国科技股相对美股的空间 [7]

王涵 品牌崛起。 投资方面，与AI相关的投资仍将持续。DeepSeek的出现，标志着国产大模型的能力已经达到一定水 准。对于企业来说，接下来的重点在于如何在基础大模型之上开发应用。中国在AI应用方面具有显著 优势——拥有大量工业应用场景和工程师人才，只要企业有需求，预计AI应用未来几年将呈爆发式增 长态势。 □ 中长期来看，迎来更多全球发展机遇的各类中国资产，都有向上系统性重估的机会。短期来看，消 费、科技、具有全球竞争力的制造产业等都可能是热点 □ 资本市场是全民分享经济和企业发展红利的重要渠道，从未来政策储备来看，资本市场越来越受重视 将是一个重要方向。要进一步做大投资端和资产端，持续稳定和活跃资本市场，同时，完善优胜劣汰和 价格发现的机制 ◎记者 刘怡鹤 近日，兴业证券首席经济学家王涵在"上证·首席讲坛"发表演讲并接受上海证券报记者专访。王涵表 示，中国资产确定性和安全性较高，对外资的吸引力正在增强。外资对中国资产的追逐将延续从港股、 外汇到中国境内资产的节奏。中国资产将迎来向上系统性重估的机遇。 全年经济将平稳增长 今年一季度的经济数据表现良好。对此，王涵认为有多方面原因：首先，一季度存在"抢出口"效 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-019 兴业证券股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实《公司法》 《上市公司章程指引》 《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等规定，以及监管部门等关于监事会改革的要求，结合经营 管理实际，兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 部分条款的议 案》《关于修订 <兴业证券股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》及《关于修 订 <兴业证券股份有限公司董事会议事规则> 的议案》。 公司拟对《兴业证券股份有限公司章程》正文及附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的部分条款进行修订，并废止附件《监事会议事规则》。 本次《公司章程》及其附件的修订内容详见下文。本次修订尚需提交股东大 会审议。 特此公告。 兴业证券股份有限公司 董 事 会 二○二五年六月三日 附件：《兴业证券股份有限公司章程》修订对 ...

兴业证券股份有限公司 为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件要求，兴业证 券股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司"提质增效重回报"专项行动一本通》倡议，制定公司 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案，推动公司高质量发展和投资价值提升。本行动方案已 经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体如下： 一、推动高质量发展，提升经营质效 通过加强制度建设和落实，进一步推动投资者关系管理工作精细化和规范化，提 升研究分析水平，继续丰富与各类投资者沟通交流渠道，建立多层次投资者互动 和交流机制，及时、积极回应投资者关切，促进投资者关系管理工作提质增效； 当公司股价短期出现严重偏离市场指数和行业指数、脱离公司基本面大幅下跌时， 公司将结合实际经营情况和市场情况，积极采取综合措施稳股价、稳预期，增强 投资者信心。 学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实推动改革转型，积极抢抓市场机遇，锚 定一流投资银行建设目标，着力提升核心竞争力，公司经营发展稳中有进、进中 提质、趋势向好，取得一系列显著 ...

兴业证券股份有限公司 （SH601377） 兴业证券股份有限公司 会议时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 23 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 会议地点： 福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：杨华辉董事长 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、审议议案（含股东发言提问环节） 四、推选监票人和计票人 五、投票表决 六、宣布投票结果 七、律师见证 八、主持人宣布会议结束 兴业证券股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东 大会规则》 《兴业证券股份有限公司章程》和《兴业证券股份有 限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》 《证券法》 《上市公司股东大会规 则》和《 ...

证券代码：601377 证券简称： 兴业证券 临 2025-020 公告编号： 兴业证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年6月23日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日至2025 年 6 月 23 日 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-017 兴业证券股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会议 于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯 方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 授权董事长及董事长授权人士全权办理本次修订《公司章程》工商变更登记、监 管备案等相关手续，并根据监管机构要求进行适当且必要的修改。 议案一至议案三的具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴 业证券关于修订公司章程的公告》。 一、《关于修订 <公司章程> 部分条款的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《关于修订 <兴业证券股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》 表决结果：同意 ...

金融界6月2日消息，兴业证券发布公告，将于2025年6月23日召开年度股东大会，网络投票同日进行。 股权登记日为6月16日，当日收市后持有兴业证券股票的投资者可以参与投票。 会议地点：福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室。 本次股东大会共计审计18项议案，具体如下： 1、兴业证券股份有限公司董事会2024年度工作报告 2、兴业证券股份有限公司监事会2024年度工作报告 3、《兴业证券股份有限公司2024年年度报告》及其摘要 4、兴业证券股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的议案 5、关于修订《公司章程》部分条款的议案 6、关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案 7、关于修订《兴业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案 8、关于撤销公司监事会的议案 9、兴业证券股份有限公司2024年度财务决算报告 10、兴业证券股份有限公司2024年度利润分配预案 11、关于授权董事会制定2025年中期现金分红方案的议案 12、兴业证券股份有限公司关于2025年证券投资规模的议案 13、兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案 14、兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-019 兴业证券股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等规定，以及监管部门等关于监事会改革的要求，结合经营 管理实际，兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》《关于修订<兴业证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》及《关于修 订<兴业证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 公司拟对《兴业证券股份有限公司章程》正文及附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的部分条款进行修订，并废止附件《监事会议事规则》。 本次《公司章程》及其附件的修订内容详见下文。本次修订尚需提交股东大 会审议。 特此公告。 兴业证券股份有限公司 董 事 会 二○二五年六月三日 附件：《兴业证券股份有限公司章程》修订对照表 附件： 《 ...