本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-036 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日以通讯 方式召开第四届董事会 2023 年第二次临时会议，本次会议应参会董事 7 人，实 际参会董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： （一）关于修订《独立董事工作制度》的议案 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-035 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （三）关于修订《审计委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 7 票 ...

关于吉林高速公路股份有限公司 体力成律师事务所 KAISHENG LAW FIRM 法律意见书 吉林开晟律师事务所 律意见承担相应的法律责任。 本所根据现行有效的法律、法规及规范性文件有关规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会 的相关文件和事实进行了审核,并见证了本次股东大会的会议过程, 现出具法律意见如下: 吉林开晟律师事务所(以下简称"本所")接受吉林高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派袁丽萍律师、祁森律 师(以下简称"本所律师")出席公司 2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并出具法律意见书。本所律师现根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公 路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《吉林高速公路 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《公司股东大会议事规 则》）的有关规定,就本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-034 吉林高速公路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,293,132,661 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.3996 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋涛先生主持。会议采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》 《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-033 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（jlgs@jlgsgl.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日披露了 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年十一月十六日 长春 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 1、 | 2023 年第三次临时股东大会现场会议须知························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2、 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程····························· | 5 | | 3、 | 表决票填写说明··············································· | 7 | | 4、 | 关于吉林省科维交通工程有限公司终止 PPP 项目投资的议案·········· | 9 | | 5、 | 关于续聘公司财务报告审计机构的议案···························· | 12 | | 6、 | 关于续聘公司内控审计机构的议案································ | 13 | 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则， ...

吉林高速公路股份有限公司 关于长春绕城高速公路调整差异化收费政策的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-032 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）按照《吉林省人民政府关于同 意长春绕城高速公路实行差异化收费政策的批复》文件要求，于 2023 年 7 月 29 日披露了《关于长春绕城高速公路实施差异化收费政策的公告》（临 2023-018）。 根据最新政策调整要求，公司将对长春绕城高速公路差异化收费政策进行相应调 整，具体内容如下： 吉林高速公路股份有限公司董事会 2023 年 11 月 1 日 将原"适用收费时段：每日早 7:00-10:00 和 16:00-19:00（以车辆驶离收 费站出口收费车道时间为准）"调整为"全天 24 小时实施"。 实施期限自 2023 年 11 月 1 日起至 2024 年 7 月 31 日，视政策执行及效果评 估情况决定是否延期或调整。 长春绕城高速公路实施调整后的差异化收费政策，对公司通行费收入可能 ...

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入361,645,848.50元，同比增长3.42%；年初至报告期末937,844,324.84元，同比增长12.92%[3] - 2023年前三季度营业总收入为9.3784432484亿元，较2022年前三季度的8.3055717528亿元增长约12.92%[17] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润159,267,964.43元，同比增长11.72%；年初至报告期末391,786,139.92元，同比增长23.11%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润159,262,371.52元，同比增长13.61%；年初至报告期末391,759,344.89元，同比增长24.29%[3] - 2023年第三季度营业利润为533,181,893.82元，2022年同期为428,746,086.87元[18] - 2023年第三季度净利润为418,599,608.32元，2022年同期为338,382,594.63元[18] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，年初至报告期末为0.21元/股，同比增长23.53%[3] - 2023年第三季度基本每股收益为0.21元/股，2022年同期为0.17元/股[19] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.21元/股，2022年同期为0.17元/股[19] 净资产收益率相关数据变化 - 本报告期加权平均净资产收益率3.33%，较上年增加0.05个百分点；年初至报告期末增加0.89个百分点[3] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产6,592,801,130.22元，较上年度末增长9.31%；归属于上市公司股东的所有者权益4,862,948,320.77元，较上年度末增长8.76%[4] - 2023年9月30日货币资金为14.156840271亿元，较2022年12月31日的9.3298828267亿元增长约51.73%[12] - 2023年9月30日应收账款为1.9302780561亿元，较2022年12月31日的1.7408755084亿元增长约10.88%[12] - 2023年9月30日存货为3.6958195305亿元，较2022年12月31日的0.6479914986亿元增长约470.35%[13] - 2023年9月30日流动资产合计为20.1449251537亿元，较2022年12月31日的11.9666995128亿元增长约68.34%[13] 负债相关数据变化 - 2023年9月30日应付账款为3.0254811615亿元，较2022年12月31日的1.4445863303亿元增长约109.44%[14] - 2023年9月30日合同负债为4.4476621189亿元，较2022年12月31日的0.6255647226亿元增长约610.99%[14] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数51,822户[9] - 前十大股东中，吉林省高速公路集团有限公司持股1,027,598,219股，占比54.35%；招商局公路网络科技控股股份有限公司持股265,528,042股，占比14.04%[9] 政府补助相关数据 - 计入当期损益的政府补助本报告期金额296,172.55元，年初至报告期末金额340,361.03元[6] 业务中标情况 - 公司控股子公司吉林省科维交通工程有限公司中标三条高速项目01标段[11] 营业成本相关数据变化 - 2023年前三季度营业总成本为4.0491710674亿元，较2022年前三季度的4.0285654016亿元增长约0.51%[17] 财务费用相关数据变化 - 2023年前三季度财务费用为0.918623412亿元，较2022年前三季度的3.351609346亿元下降约72.59%[17] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额902,875,681.81元，同比增长129.08%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为902,875,681.81元，2022年同期为394,135,620.63元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,680,413.26元，2022年同期为 - 42,389,138.21元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 415,428,181.53元，2022年同期为 - 833,929,124.98元[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,358,562,137.49元，2022年同期为810,218,460.24元[22] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为400,000,000.00元，2022年同期为800,000,000.00元[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,413,627,973.04元，2022年同期为667,108,642.66元[24]

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章程》 等相关法律法规的要求，我们作为吉林高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，对公司第四届董事会 2023 年第一次临时会 议审议的相关事项进行了认真的审阅，发表事前认可意见如下： 吉林高速公路股份有限公司独立董事关于对第四届 董事会2023年第一次临时会议相关事项的事前认可意见 一、关于吉林省科维交通工程有限公司终止 PPP 项目投资的事 前认可意见 公司第四届董事会 2023 年第一次临时会议审议的《关于吉林省 科维交通工程有限公司终止 PPP 项目投资的议案》为关联交易终止事 项，本次交易终止不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东和非 关联股东的利益符。我们同意将《关于吉林省科维交通工程有限公司 终止 PPP 项目投资的议案》提交董事会审议。 二、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的事前认可意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为 公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2023 年度财 务审计和内部控制审计工作的要求 ...

吉林高速公路股份有限公司独立董事关于对第四届 董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独 立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立 董事，我们仔细阅读了公司第四届董事会 2023 年第一次临 时会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关 事项发表如下独立意见： 一、关于吉林省科维交通工程有限公司终止 PPP 项目投 资的独立意见 公司第四届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过的 《关于吉林省科维交通工程有限公司终止 PPP 项目投资的议 案》为关联交易终止事项，董事会在对以上议案表决时，关 联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要 求，不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益。我们同 意《关于吉林省科维交通工程有限公司终止 PPP 项目投资的 议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会审议。 二、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内部控制 审计机构的独立意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司 年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，能够为公 司提供公正、公允、独立的审 ...