2024 年 12 月 17 日 盛桥先生简历 盛桥，男，汉族，1973 年出生，中共党员，吉林大学会计学学士。2010 年 2 月至今在吉林高速公路股份有限公司工作，曾任财务管理部副部长、资本运营部 副部长，兼任吉林省高速能源有限公司董事，现任吉林高速公路股份有限公司资 本运营部副部长。 特此公告。 附件：盛桥先生简历 吉林高速公路股份有限公司监事会 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-045 吉林高速公路股份有限公司 关于更换第四届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会职工监事张建华 先生于近期向公司递交关于辞去职工监事的申请。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司于2024年12月16日在四楼会议室召开职工代表大会，更换盛桥 先生（简历附后）为公司第四届监事会职工监事，任期与第四届监事会一致。 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月十九日 长春 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 1、 | 2024 年第三次临时股东大会现场会议须知························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2、 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程····························· | 5 | | 3、 | 表决票填写说明··············································· | 7 | | 4、 | 关于监事会主席薪酬调整的议案·································· | 9 | | 5、 | 关于增加公司 2024 年度投资计划及财务预算的议案················· | 10 | | 6、 | 关于续聘公司审计机构的议案···································· | 12 | | 7、 | 关于更换公司股东监事的议案················· ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-043 2024 年 12 月 2 日 公司将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事补选等相关后续 工作。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司监事会 吉林高速公路股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司股东监 事冯秀明先生提交的书面辞职报告：因本人已到法定退休年龄，现申请辞去吉林 高速公路股份有限公司第四届监事会监事以及监事会主席的职务。依据《公司法》 的相关规定，冯秀明先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其 履职期限至公司股东大会选举产生新的股东监事时止。公司对冯秀明先生在任职 期间勤勉履职以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-044 吉林高速公路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年 12 月底全所注册会计师 824 人；注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年 12 月共有从业人 员 3,091 人。 2023 年事务所业务收入 110,263.59 万元，其中审计业务收入 96,155.71 万 元，证券业务收入 41,152.94 万元。出具 2023 年度上市公司年报审计客户数量 92 家，上市公司审计收费 10,854.79 万元。主要行业分布在为制造业、房地产 业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-041 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式 召开第四届监事会 2024 年第四次临时会议，应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议： 一、关于更换公司股东监事的议案 由于冯秀明先生已到法定退休年龄，本人已向公司申请辞去吉林高速公路股 份有限公司第四届监事会监事以及监事会主席的职务。根据《公司法》《证券法》 《公司章程》的有关规定，公司控股股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公 司 54.35%股份）推荐霍长顺先生为吉林高速公路股份有限公司第四届监事会股 东监事候选人（简历附后）。任期自公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

会议信息 - 公司于2024年12月2日召开第四届董事会2024年第六次临时会议，7名董事全部参会[2] - 公司将召开2024年第三次临时股东大会，定于12月19日14时在公司四楼会议室召开[5][6] 审计相关 - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年度审计费用48万元，与上年一致[3] 议案表决 - 续聘审计机构议案需提交2024年第三次临时股东大会审议，表决7票同意[4] - 召开股东大会议案表决7票同意[7]

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-042 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-039 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 3 日(星期二)至 12 月 9 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （jlgs@jlgsgl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 30 日披露公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 10 日上午 09:00-10:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三 ...

纪要涉及的行业或者公司 - 行业：吉林辖区上市公司涉及通信、电力、医药、传媒、汽车等多个行业 - 公司：吉大通信、吉大证源、吉电股份、吉林敖东、吉林高速、吉林化纤、吉林碳股、吉氏传媒、金冠股份、金虹控股、金浦泰业、金源股份、利源股份、诺德股份、欧亚集团、泰斯林、启明信息、全阳全、苏宁环球、通化东宝、通化金马、通浦股份、万方发展、西点药业、亚联发展、亚联机械、亚太集团、研傲股份、一汽复维、一汽解放、一胜药业、英力汽车、致远新能、中钢国际、中通国脉、中研股份、朱老六 [2] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：通过举办投资者网上集体接待日活动，提高吉林辖区上市公司治理水平，建立公司和投资者良好沟通机制，让投资者全面深入了解辖区上市公司发展情况和经营成果 - 论据：活动组织辖区各上市公司高管人员利用投资者关系互动平台与广大投资者进行集中在线交流，公司嘉宾总共回答问题872个，充分体现了上市公司和投资者的良好互动 [1][10] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 活动由吉林省证券业协会主办，深圳市全景网络有限公司协办，全景网全景路演对活动进行全程关注，通过视频直播、文字报道、现场图片等多渠道进行现场实时报道 - 活动结束后，上市公司和投资者的互动渠道随时保持畅通，投资者可通过全景网全景路演继续向公司提问题，吉林辖区上市公司将持续关注投资者信息需求并及时答复 [1][10]

行业与公司 * 活动聚焦吉林辖区上市公司 包括吉大通信 吉大证源 吉电股份 吉林敖东 吉林高速 吉林化纤等34家企业[2] * 吉林省证券业协会联合全景网络举办投资者集体接待日 覆盖吉林辖区全部上市公司[1] 核心观点与活动机制 * 活动目标为提升上市公司治理水平 建立投资者沟通机制 通过高管在线交流展示经营成果[1] * 高管团队（董事长/总经理/财务总监等）通过互动平台集中回应2024年报 风险防控 可持续发展等投资者关切问题[1] * 采用视频直播 文字报道 图片等多渠道实时传播 全景网提供全程技术支持[1] 互动数据与后续安排 * 活动期间上市公司累计答复投资者问题872个 显示高效互动[10] * 活动结束后投资者仍可通过全景网路演平台持续提问 上市公司承诺保持沟通渠道畅通[10] 其他关键信息 * 活动主题为"推动高质量发展提振投资者信心" 时间设定为2025年[1][9] * 字幕显示部分非中文内容为技术测试文本 未包含实质性信息[3][4][5][6][7][8]