证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-004 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》 （详见公司披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》的公 告：临 2022-019)。中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP342 号），同意接受公司超短期融资券 注册，注册金额为 20 亿元，注册额度有效期为 2 年。 2024 年 3 月 4 日，公司发行了 2024 年度第一期超短期融资券，发行结果如 下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券全称 | 吉林高速公路股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券 | 简称 | 24 吉高股份 SCP001 | | 代码 | 012480705 | 期限 | 269 日 | | 起息日 | 2024 年 3 月 5 日 | 兑付日 | 2024 年 11 月 29 日 | | 计划发行总额 | 4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-003 吉林高速公路股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司副总经 理孙研先生提交的《辞职申请》。由于工作调整的原因，孙研先生申请辞去吉林 高速公路股份有限公司副总经理的职务。 根据相关规定，《辞职申请》自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对孙研先生在任职期间为公司的经营发展所做出的贡献表示衷 心的感谢。 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-002 吉林高速公路股份有限公司 关于长春绕城高速公路调整差异化收费政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）按照《吉林省人民政府关于同 意长春绕城高速公路实行差异化收费政策的批复》文件要求，于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 11 月 1 日披露了《关于长春绕城高速公路实施差异化收费政策的公 告》（临 2023-018）（临 2023-032）。根据最新政策调整要求，现将对长春绕城高 速公路差异化收费政策再次进行相应调整，具体内容如下： 差异化收费政策实施时段调整为：工作日（周一至周五）6:30—19:00（以 车辆驶离出口收费站时间为准）实施差异化收费。 实施期限自 2024 年 2 月 1 日起至 2024 年 7 月 31 日止，视政策执行及效果 评估情况决定是否延期或调整。 长春绕城高速公路实施调整后的差异化收费政策，对公司通行费收入可能产 生影响。《中国证券报》《上海证券报》及 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-001 吉林高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,293,526,461 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.4205 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋涛先生主持。会议采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》 《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市经开 ...

吉林高速公路股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规等规范性文件和公司 章程的要求，忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系 的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董 事，其中至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会及战略委员会。审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 （2024 年 1 月 9 日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉 ...

吉林高速公路股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月 9 日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行职责，提高董事会决策的科学性， 维护董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》 （以下简称《章程》）的规定，并结合公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董 事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 公司董事包括独立董事。 第四条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的 董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 ...

法律意见书 标开晟律师事务所 KAISHENG LAW FIRM 吉林开晟律师事务所 吉林开晟律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林高速公路股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派张阳律师、祁森律师 （以下简称"本所律师"）出席公司 2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),并出具法律意见书。本所律师现根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公 路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《吉林高速公路 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《公司股东大会议事规 则》）的有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人 和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书,本所律师已对本次股东大会涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证,且公司已对前述资料的真实 性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供公司为本次 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年一月九日 长春 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 1、 | 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2、 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程····························· | 5 | | 3、 | 表决票填写说明··············································· | 7 | | 4、 | 关于修订《吉林高速公路股份有限公司独立董事工作制度》的议案····· | 9 | | 5、 | 关于修订《吉林高速公路股份有限公司董事会议事规则》的议案········ | 24 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 吉林高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知 根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定， 为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公 ...

按照还款计划，公司于近日收到长春市政府 2022 年补偿款 4,000 万元。 公司将按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，履行相关程序， 及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-037 吉林高速公路股份有限公司 关于硅谷互通立交桥补偿事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 依据长春市《南部新城控制性详规》以及《长春市人民政府办公厅市政府专 题会议纪要第 52 次》(以下简称《会议纪要》)，吉林高速公路股份有限公司（以 下简称本公司或公司）于 2013 年 11 月 5 日就《会议纪要》中涉及本公司的事项 进行了对外披露，详见《吉林高速公路股份有限公司关于所属办公楼、收费站迁 移补偿等事项的公告》（临 2013-015）；公司于 2019 年 7 月 31 日、2019 年 11 月 11 日、2019 年 12 月 26 日、2020 年 ...

吉林高速公路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (经2023年12月22日 第四届董事会2023年第二次临时会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）董 事会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公 司内部控制制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《吉林高速公路股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《吉林高速公路股份有 限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，依据有关法律、法规和有关政策， 以及本工作细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并 对董事会负责，不受公司任何其他部门和个人的干预。 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理 层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审 ...