董事会人员变动 - 公司第四届董事会有7名董事，其中独立董事3名[1] - 房绍坤先生于2024年6月离职，王彦明先生接任独立董事[1] 独立董事独立性 - 独立董事及其相关人员无公司任职、持股等关联情况[1] - 独立董事最近十二个月内无列举情形[2] - 独立董事不属于不具备独立性的其他人员[2]

关于吉林高速公路股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 307007 号 关于吉林高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：吉林高速公路股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-52805600 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:京259P 录 四 关于吉林高速公路股份有限公司 2024年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 吉林高速公路股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 Trans 关于吉林高速公路股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 307007号 吉林高速公路股份有限公司全体股东: 我们接受吉林高速公路股份有限公司(以下简称"吉林高速公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了吉林高速公 ...

人员数据 - 2023年底中兴财光华有合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[1] 审计人员 - 项目合伙人郎玉明2021年开始服务，签字注册会计师宁超2024年开始，质量控制复核人李晓斐2021年开始[2] 审议情况 - 2024年相关会议审议通过续聘中兴财光华议案[3] 过往经历 - 李晓斐、郎玉明、宁超曾为多家公司签字注册会计师[3][4] 审计评价 - 中兴财光华认为公司2024财报公允，出具标准无保留意见审计报告[5]

业绩说明会安排 - 2025年4月29日09:30 - 11:30举行2024年度业绩说明会[2][3] - 2025年4月22日至4月28日16:00前可预征集提问[2][4] - 以视频结合网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[2][3] 参会人员 - 董事、总经理鲁明威等参加说明会[4] 投资者参与 - 2025年4月29日09:30 - 11:30可在线参与，会后可通过上证路演中心查看[4] 联系信息 - 联系人宋昕桐、徐丽，电话（0431）84664798，邮箱jlgs@jlgsgl.com[4]

吉林高速公路股份有限公司 2024年度社会责任报告 联系电话：0 4 3 1 - 4 6 6 4 7 9 8 0 4 3 1 - 8 4 6 2 2 1 8 8 公司地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路4 4 8 8号 公司邮箱：j l g s @ j l g s g l . c o m 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本报告是吉林高速公路股份有限公司自2010年分立上市以来连续披露的第15份社会责任报告。 报告主体 吉林高速公路股份有限公司（以下简称吉林高速、公司或本公司） 报告时间 2024年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日。考虑到信息披露完整性、连续性的原则，部分内容适当向前后延伸 报告范围 公司及所属子公司 编制准则 本报告按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求编制，在编制过程中参考了相关规 则，重点报告了本公司在产品、顾客、员工、环境和社群等方面的责任和实践 报告审议 本报告经公司第四届董事会第五次会议审议通过，全文披露于上海证券交易所网站（http:// ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 采用追溯调整法调整可比期间财报[5] 数据调整 - 2023年营业成本调整后为900,000元[6] - 2023年销售费用调整后为0元[6] 影响说明 - 变更无需提交审议，不产生重大影响[2][6]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：601518 公司简称：吉林高速 吉林高速公路股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 吉林高速公路股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

吉林高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和吉林高速公路股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地： 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计 师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、 综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监 会核准的证券、期货相关业务资格。 1 事务 ...

人事变动 - 独立董事战国义因身体原因辞职，选出新人前继续履职[2] - 吉林省高速公路集团提名郭华敏为独立董事候选人，董事会同意提请选举[2] 股东信息 - 吉林省高速公路集团持有公司54.35%股份[2] 候选人信息 - 郭华敏1977年生，东北师范大学会计专业毕业，为注册会计师[5] - 曾任教师，现就职吉林工商学院任副教授，曾兼任独立董事[5]

审计委员会组成 - 公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名非独立董事组成[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开8次会议[5] - 各次会议审议多项议案并形成决议，如2024年4月8日听取2023年度重大专项审计汇报[5]