公司基本情况 - 公司股票简称吉林高速，代码601518，在上海证券交易所上市 [1] - 公司总资产6,450,749,522.96元，较上年度末增长2.70% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值，但显示增长0.19% [1] 财务表现 - 营业收入549,362,183.31元，同比增长1.85% [1] - 利润总额323,758,973.21元，同比下降4.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润244,677,133.03元，同比下降6.70% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润228,288,456.85元，同比下降6.70% [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为42,278户 [1] - 吉林省高速公路集团有限公司为控股股东，持股性质为国有法人 [3] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为第二大股东，持股性质为国有法人 [3] - 前10名股东中8名为自然人股东，持股比例介于0.16%-0.41%，均未质押或冻结股份 [3] 重要事项 - 报告期内未发生需要披露的重大经营变化或重大影响事项 [5]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，依据《公司法》(2023年修订)并结合公司实际情况实施[1] - 修订后《公司章程》条款数量从二百零九条增至二百一十八条，条目编号相应顺延[1] 股东权利与义务强化 - 新增控股股东和实际控制人专节，明确规定其职责和义务，包括不得占用公司资金、不得强令违规担保等[17] - 股东可查阅复制公司章程、股东名册等材料，连续180日单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿及凭证[10][11] - 股东会决议内容违反法律或行政法规时，股东有权请求法院认定无效，程序违规可在60日内请求撤销[12] 董事会职能扩展 - 新增独立董事和董事会专门委员会专节，明确其功能作用及职责[1] - 董事会审计委员会可提议召开临时股东会，若董事会未反馈，审计委员会可自行召集和主持[27] - 董事选举可实行累积投票制，选举两名以上独立董事时必须采用该制度[36] 股份管理规范 - 公司股份总数189,055.3169万股，全部为普通股，集中存管于中国结算上海分公司[6] - 公司收购自身股份需通过集中交易方式进行，合计持有股份不得超过已发行股份总额10%且需在三年内转让或注销[6] - 发起人及高管持股转让受限，董事高管每年转让不得超过所持同类股份总数25%，离职后半年内不得转让[8] 股东会机制优化 - 临时股东会触发情形包括董事人数不足章程规定三分之二、未弥补亏损达股本总额三分之一等[24] - 股东会通知需包含会议时间地点、审议事项、股权登记日等信息，网络表决时间及程序需明确[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34]

吉林高速公路股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为规范吉林高速公路股份有限公司（以下简称 公司）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的 快速传递、归集和有效整理，及时、准确、全面、完整的披 露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》《信息披露事务管理制 度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或即将发 生应报告的重大信息时，报告义务人根据报告程序及时将相 关信息逐级报告的信息流转传递制度。 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生 或将要发生会影响社会投资者投资取向，或对公司股票的交 易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但 不限于： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （ ...

第一条 为进一步完善公司内部控制体系建设，提高公 司信息披露的质量，夯实信息披露编制工作基础，加强公司 董事会审计委员会对年报编制和披露方面的监控，根据财政 部《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所相关规定， 结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。 第二条 董事会审计委员会委员在公司年报编制和披 露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公 司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益。 吉林高速公路股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、吉林 省证监局及上海证券交易所等监管部门关于年度报告编制 的相关规定及要求，积极参加其组织的相关培训工作。 第二章 审计委员会年报工作职责 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中， 应履行如下主要职责： （一）启动年报审计机构选聘工作，审议选聘文件，监 督选聘过程； （二）评估年报审计机构的独立性和专业性，特别是由 年报审计机构提供非审计服务对其独立性的影响； （三）经党委会前置研究后，向董事会提出 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司的对外担保行为, 有效控制公司 对外担保风险，维护股东的合法权益，依据《公司法》《证 券法》《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 适用范围：公司及全资子公司。控股子公司据 此制定制度并通过内部决策程序审批后执行，参股公司参照 执行。 第三条 公司只能为全资、控股子公司提供担保。被担 保方应符合以下条件： 1．经营和财务方面正常，不存在比较大的经营风险和 财务风险； 2．被担保方或第三方以其合法拥有的资产提供有效的 反担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安 全的原则，严格控制担保风险。 吉林高速公路股份有限公司 担保管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第五条 当发生担保业务时，公司资本运营部指派专人 担任担保业务经办人员。 第六条 公司提供对外担保，应当采取反担保等必要的 措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的决策权限及审议程序 第七条 公司只能为本公 ...

第二条 提名委员会是董事会专门工作机构，负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 事会提出建议： 吉林高速公路股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为优化公司董事会组成，实现高管人员选聘的 规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，公司董事会决 定设立提名委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《吉林高 速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，制订本工作细则。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名委员组成，所有委员均自公 司现任董事中产生，其中独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。 主任委员在委员内选举，由全体委 ...

组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[2] - 公司设4个专门委员会[6] 决策流程 - 董事长审批特定资产类租赁事项[5] - 董事长办公会需对决策议题形成书面决议[21] 经费与制度 - 董事会设专项工作经费，董事长审批列入预算[14] - 本细则2025年8月26日施行，旧细则废止[1][15]

董秘聘任 - 公司上市后或原任董秘离职后3个月内聘任董秘[5] - 拟召开董事会聘任董秘，提前5个交易日向交易所备案，交易所5个交易日后未提异议可召开[4][5][6] 董秘解聘 - 董秘出现特定情形，公司应自相关事实发生之日起1个月内解聘[6] - 董秘连续三年未参加后续培训，公司应将其解聘[6] - 董秘连续三个月以上不能履行职责，公司应将其解聘[6] 董秘职责与培训 - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[8] - 董秘候选人或证券事务代表候选人培训时间不少于36个课时[16] - 董秘原则上每两年至少参加一次后续培训[16] 董秘其他规定 - 公司召开涉及重大事项会议，应告知董秘列席并提供会议资料[23] - 董秘应与公司签订保密协议，任期及离任后持续保密至信息披露[13] 违规惩戒 - 董秘违规情节严重，上交所可给予通报批评等惩戒[18] - 公开谴责和公开认定不适合担任董秘惩戒可一并实施[19] - 被上交所认定不适合担任董秘，上交所注销其资格证书且不接受参加资格培训[19] 制度相关 - 本工作制度未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行[21] - 本工作制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起施行[21] - 2019年3月7日原制度废止[21]

制度审议 - 制度于2025年8月26日经公司第四届董事会第六次会议审议通过[1] 授权原则 - 授权管理原则包括审慎、分类、适时调整和有效监督原则[4] 授权类型 - 董事会授权分为常规授权和临时授权[8] 授权流程 - 授权方案由董事会秘书拟订，经党委会前置研究后由董事会审议通过[9] 授权管理 - 董事会定期跟踪授权事项，特定情况可调整或收回[12] - 董事会是授权管理责任主体，可处理违规行权责任人[15]

审计委员会组成 - 审计委员会成员由五名非高级管理人员董事组成，含三名独立董事[5] - 审计委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 审计委员会设主任一名，由会计专业独立董事担任，全体委员二分之一以上同意选举产生[6] 审计委员会任期 - 审计委员会任期与董事会任期相同，人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[6] 审计委员会职责 - 主要职责包括监督及评估外部审计机构工作等九项[9] - 选聘、监督及评估年报审计机构工作须包括启动选聘等十一项[9] - 指导内部审计工作须包括审阅年度计划等四项[10] - 审阅公司财务报告须关注真实性等四个方面[10] - 评估内部控制有效性须包括评估制度设计等四个方面[11] - 企业全面风险管理职责须包括审议制度等五个方面[11] 重大关联交易标准 - 交易额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[18] 审计委员会会议 - 每年至少召开四次定期会议[21] - 每季度至少召开一次会议[22] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[22] - 作出决议应经成员过半数通过[22] 会议文件保存 - 会议记录及其相关会议文件保存期限不少于十年[23] 工作细则通过 - 2023年12月22日公司第四届董事会2023年第二次临时会议审议通过工作细则[29]