宁波三星医疗电气股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《宁波三星医疗电气股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息； 本办法中提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社 会公众公布信息，并送达监管部门备案。 第三条 本办法所称信息披露义务人是指： 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资 者及时了解公司的发展动态，满足投资者 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] 独立董事任职期限 - 连续任职不得超过六年[9] 独立董事选举与补选 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[7] - 不符合规定或辞职致比例不符等，公司60日内完成补选[9] 独立董事履职要求 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[12] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 每年现场工作时间不少于15日[16] 公司对独立董事的支持 - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会会议原则上提前三日[20][21] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[21] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[22] - 不得从公司及其相关方取得除津贴外其他利益[22] 细则相关 - “以上”等含本数，“少于”等不含本数[24] - 未定义用语依国家法律法规等确定[24] - 未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行[24] - 与后续法律等抵触依相关规定执行[24] - 由董事会拟定，股东会审议批准后生效，董事会负责解释[24]

宁波三星医疗电气股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 控股股东和实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、控制地位 损害上市公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益。 第四条 控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资产重组、对外投资、 担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他 股东的利益。 第五条 本规范所称控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额超过百 分之五十或者其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；出 资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第六条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的人。 第二章 公司治理 第七条 控股股东、实际控制人应当维护公司的独立性，采取切实措施保障 公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范宁波三星医疗 电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行 为，切实保护 ...

ESG职责履行 - 公司应按要求履行ESG职责，定期披露报告且信息真实准确[3] - 履行ESG职责纳入经营管理决策体系[10] ESG管理体系 - 管理体系包括董事会、战略与ESG委员会等[7] - 各层级有不同职责分工[8][9][10] ESG报告披露 - 编制报告经董事会审议后在上海证券交易所网站披露[13][14] 保密与实施 - 知情人在披露前负有保密责任[16] - 办法自董事会审议通过实施，由其解释修订[18]

内控与年报程序 - 公司制定审计委员会年报工作制度加强内控和规范程序[2] - 财务总监向审计委员会汇报财务和经营情况[2] 审计流程 - 审计委员会检查拟聘事务所及注册会计师从业资格[3] - 协商确定年报审计时间安排[3] - 财务负责人提交审计材料[3] - 审计委员会审阅报表并形成意见[3] - 安排审计委员会与注册会计师沟通[3] - 督促事务所提交审计报告并记录[4] - 审计委员会表决形成决议提交董事会审核[4] 事务所改聘 - 原则上不得在年报审计期间改聘，特殊情况需经系列程序[5]

宁波三星医疗电气股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护宁波三星医疗电气股份有限公司 （以下简称"公司"和）全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，保证本制度的贯彻和执行。控股子公司同时控股其他 公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司 的监督。 第五条 公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有 效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控 股子公司做好管理、指导、监督等工作。 第二章 规范 ...

营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中制造业占比76.16% [1] - 医疗业收入占比22.31% [1] - 其他业务收入占比1.48% [1] - 金融业收入占比0.04% [1] 担保情况 - 公司对控股子公司提供的担保总额约为97.48亿元 [3] - 担保总额占2024年度归属于上市公司股东净资产的80.69% [3] - 实际发生的担保余额约为56.19亿元 [3] - 实际担保余额占2024年度归属于上市公司股东净资产的46.51% [3]

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-069 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 5 日（星期五）至 9 月 11 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@mail.sanxing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上半年 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-066 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》及相关内控制度并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定及修订部分内控制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及相关内控制度的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，根据《上市公司章程指引》、《上市 公司股东会规则》等最新规定，结合公司实际情况，为进一步精简管理流程，提 升公司治理效能，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等相关内控制度相应废止，公司各 项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 同时，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-065 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | Nansen | Instrumentos | de Precision Mexico（以下简称"南森墨西哥"） | de | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 500 | 万人民币 | | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 万元 0 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 974,850.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 80.69% | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 | | 100% | | | | 担保金 ...