证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-034 吉秀峰先生、刘延财先生任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司合规运营和提 质增效等方面发挥了积极作用，为企业高质量发展做出了重要贡献。公司及董事会对 吉秀峰先生、刘延财先生任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西北元化工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 4 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司董事吉秀峰先生、总经理刘延财先生的书面辞职报告，吉秀峰先生因工作变 动原因申请辞去公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，刘延财先 生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。根据《陕西北元化工集团股份有限公司 章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定， 吉秀峰先生、刘延财先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，吉秀峰 先生、刘延财先生不再担任公司任何职务。 吉秀峰先生 ...

资金募集 - 公司曾公开发行A股361,111,112股，发行价10.17元/股，扣除费用后募资34.4亿元[5] 现金管理 - 拟用25亿元闲置募集资金现金管理，西安银行13亿、长安银行12亿[3][4] - 两款产品预计年化收益率均为2.90%[6][7] - 结息周期1个月，未支取本息自动转存[8] 决策审批 - 2024年7月23日，董事会和监事会通过继续现金管理议案，有效期12个月[3][9] - 监事会、保荐机构均认可现金管理安排[10][15] 项目投资 - 募集资金投资7个项目，含12万吨/年甘氨酸项目，总额34.4亿元[6] 风险控制 - 公司拟采取多项措施控制现金管理风险[12]

营业收入和利润 - 公司2024年上半年营业总收入为496,607.36万元，同比下降6.04%[3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为13,570.32万元，同比下降47.24%[3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,786.49万元，同比下降49.51%[3] - 公司报告期内营业收入同比减少6.04%，营业利润同比减少44.52%[5] - 公司报告期内利润总额同比减少46.06%，归属于上市公司股东的净利润同比减少47.24%[5] - 公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少49.51%，基本每股收益同比减少50.00%[5] 资产和所有者权益 - 公司报告期末资产总额为145.86亿元，较年初减少1.38%[6] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为115.42亿元，较年初减少2.21%[6]

融资情况 - 公司公开发行股票361,111,112股，发行价10.17元/股，募资3,672,500,009.04元，扣除费用后3,439,990,700元[3] 资金使用 - 公司拟用不超25亿元闲置募集资金现金管理[3][8][14][15] - 现金管理产品为高安全、好流动、有保本约定的结构性存款等，期限不超12个月可滚动使用[3][8][9][14][15] 项目投资 - 募集资金投资项目7项，含12万吨/年甘氨酸项目，总额343,999.07万元[8] 管理监督 - 公司按原则建立现金管理审批和执行程序[17] - 财务管理部跟踪产品投向和进展控风险[17] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[17] 决策审批 - 2024年7月23日，董事会和监事会审议通过现金管理议案，保荐机构同意[14][20] 信息披露 - 公司将按规定及时履行信息披露义务[13][18]

资金管理 - 公司将在12个月内用不超25亿闲置募集资金买投资产品[4] 技术改造 - 公司新增6项技术改造项目，估算总投资10819.29万元[6]

上市与募资 - 2020年10月20日上市，发行后总股本361,111.1112万股，发行价10.17元/股，募资367,250.00万元[1] - 募集资金投资7个项目，总额343,999.07万元[3] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用99,033.27万元，收益28,006.93万元，未使用余额272,972.73万元[3] 现金管理 - 拟用不超25亿元闲置募资现金管理，额度和期限内可滚动使用[7] - 投资产品不超12个月、有保本约定，发行主体需承诺且不得质押[6] 决策与审批 - 2024年7月23日董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][18] - 董事长决策，财务管理部实施，采取措施控风险[10][14]

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-029 2024 年 7 月 23 日 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 产品期限 | 履行 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 名称 | （万元） | | 情况 | （万元） | | 西安银行 | 存款类 产品 | "稳利盈"1 号D款 | 130,000 | 结息周期为1个月，结息日 未支取则自动将资金本息 | 赎回 | 3,681.13 | | | | | | 转存下一个结息周期 | | | | 长安银行 | 存款类 产品 | "息息添 利"60款 | 120,000 | 结息周期为1个月，结息日 未支取则自动将资金本息 转存下一个结息周期 | 赎回 | 3,397.96 | 上述现金管理产品已于 2024 年 7 月 22 日全部赎回，共收回本金 250,000 万 元及收益 7,079.09 万元。具体情况如下： 特此公告。 1 陕西北元化工集团股份有限公司董事会 陕西北元化工集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-028 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 6 日的 2023 年度股东大会审议通过。 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定 交易的股东红利暂由中国结算 ...

重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东陕西恒源投资集团有限公司（以下简称"恒源投资"）持 有公司 1,131,900,000 股股份，占公司总股本的 28.50%；恒源投资的一致行 动人孙俊良持有公司 93,041,666 股股份，占公司总股本的 2.34%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 3 月 14 日，公司披露了《陕西北元化工集团股份有限公司持股 5% 以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-009），恒源投资拟通过上海 证券交易所交易系统以大宗交易方式，减持不超过 79,444,444 股公司股份， 即不超过公司总股本的 2%，其中任意连续 90 日内通过大宗交易减持股份 总数不超过公司总股本的 2%。减持价格根据市场价格确定（以下简称"本 次减持计划"）。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-027 陕西北元化工集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码:601568 证券简称:北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 "我是股东—走进上市公司"活动记录 一、活动时间 2024 年 6 月 12 日 14:00-17:00 二、活动地点 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）展厅、生 产集控中心、生产现场、209 会议室 三、参加人员 1.上海证券交易所投资者服务部相关领导，开源证券股份有限公司相关人员，机 构投资者代表及个人投资者 30 余人。 2.公司总经理，副总经理、财务总监，证券事务代表，相关业务部门负责人等。 四、活动主要内容 2024 年 6 月 12 日下午，由上海证券交易所、陕西证监局主办，开源证券、上交 所投教基地、开源证券投教基地承办，陕西证券期货业协会支持，在公司举办了"我 是股东—走进上市公司"活动，30 余名投资者走进公司进行深度调研。投资者一行 首先参观了北元集团展厅、生产集控中心、生产现场，随后进行了座谈交流，听取了 公司情况介绍，并由公司相关负责人对投资者关心的问题进行了解答。 PAGE \* MERGEFORMAT- 1 - 五、现场互动问答主要内容 1.公司的电解液—碳酸酯类联合装置项目投资如 ...