公司历史 - 1993年10月首次向社会公众发行人民币普通股1500万股，1994年3月24日在上海证券交易所上市[11] - 1998年7月公司改名形成上海市医药股份有限公司[11] - 2010年1月29日经批准，公司吸收合并其他公司并购买资产形成现公司[11] 股本结构 - 发行H股前公司总股本为1,992,643,338股，均为内资股[23] - 2011年公司获核准发行最多不超过664,214,446股H股，行使超额配售权则最多不超过763,846,613股[23] - H股发行完成并部分行使超额配售选择权后，公司总股份2,688,910,538股，内资股1,923,016,618股，境外上市外资股（H股）765,893,920股[24] - 截至2023年5月31日，公司总股份3,702,788,059股，内资股2,783,715,355股，境外上市外资股(H股)919,072,704股[24] 注册资本 - 首次H股发行前公司注册资本为人民币1,992,643,338元，发行完成后增加到2,688,910,538元，截至2023年5月31日增加到3,702,788,059元[24] 股东权益与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[34] - 公司董事、监事、总裁及其他高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[34] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[60] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[85] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[85] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中外部董事6名，独立董事4名，外部董事应占董事会人数的1/2或以上，独立董事应占董事会人数的1/3或以上[111] - 董事会每年至少召开4次定期会议，大约每季1次，提前14日通知[122] 财报与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，6个月结束2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束1个月内报送季度财报[168] - 公司每年公布两次财报，6个月结束60天内公布中期财报，年度结束120天内公布年度财报[169][170] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 公司最近3年现金分红累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[174] 其他制度 - 公司建立内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责并报告工作[178] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，自本次股东年会结束起至下次结束止[180]

新产品和新技术研发 - 上海医药子公司信谊金朱法莫替丁注射液通过仿制药一致性评价[1] - 2024年2月申请并获受理，已投入研发费用约478.7万元[2] 业绩总结 - 2024年法莫替丁注射液医院采购金额为48958万元[3] 未来展望 - 通过评价利于扩份额提竞争力，但销售可能不达预期[4]

新产品研发 - 上药信谊奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂（Ⅱ）获批准生产[2] - 公司针对该药品已投入研发费用约815.02万元[5] 市场数据 - 2024年奥美拉唑碳酸氢钠口服制剂医院采购金额4504万元[5] 未来展望 - 获批生产利于扩大份额、提升竞争力、积累经验[6] - 药品销售可能因政策和市场因素不达预期[6]

会议基本信息 - 2025年3月13日在上海医药大厦召开股东大会[4] - 由董事会召集、董事长主持，现场与网络投票结合[5] 参会股东情况 - 775人出席，含774名A股股东和1名H股股东[3] - 持有表决权股份2428565262股，占比65.4889%[3][5] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案同意票比例99.9219%[6][8] - 选举独立董事万钧议案得票比例99.8446%[9] 人员出席情况 - 8名董事7人出席，3名监事全出席[7]

会议时间 - 公司董事会于2025年2月22日通知召开股东大会[3] - 股东大会于2025年3月13日下午14:00召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会的股东及委托代理人共775名[5] - 所持表决权股份数为2,428,565,262股，占比65.4889%[5] 会议相关 - 股东大会召集人为公司董事会[6] - 采取现场与网络投票结合表决方式[7] - 召集、召开等均合法有效[8]

(股份代碼: 02607) 有關將於 2025 年 3 月 13 日舉行的臨時股東大會 通函、通告及 H 股股東代表委任表格之補充說明公告 茲提述由上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）於2025年1月11日發佈的公告（「公告」）； 將於2025年3月13日舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通函（「通函」）、通告 （「通告」）及H股股東代表委任表格（「H股股東代表委任表格」）。除另有指明外，本公告所 用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 為免生疑，公告、通函及H股股東代表委任表格的中文版所載萬鈞博士的中文姓名為準確無誤且 維持不變。除上文所披露者外，於公告、通函、通告及H股股東代表委任表格（中文及英文版本） 所述的所有其他資料及內容均 ...

股票期权行权情况 - 2019年首次授予第三个行权期可行权6976800份，累计行权4828870股，占比69.21%[3][13][14] - 2019年预留第二个行权期可行权755700份，累计行权231885股，占比30.68%[3][13][14] - 合计可行权7732500份，累计行权5060755股，占比65.45%[13][14] 股票期权注销情况 - 2023年3月30日注销首次授予第一个行权期4324659份[9] - 2024年3月28日注销首次授予第二个行权期2449071份及预留第一个行权期485954份[11] 股票期权相关时间节点 - 2019年9月30日审议通过激励计划草案[4] - 2019年11月12日获国资委批复[5] - 2019年12月18日股东大会通过激励计划[6] - 2019年12月19日为首次授予日[6] - 2020年12月15日为预留授予日[8] - 2023年12月21日审议通过行权条件成就议案[11] 行权人数与流通数量 - 首次授予第三个行权期170人可行权，130人行权登记[14] - 预留第二个行权期23人可行权，9人行权登记[14] - 首次授予第三个行权期上市流通4828870股[15] - 预留第二个行权期上市流通231885股[15] 股份与资金情况 - 2024年12月31日至2025年2月14日，A股从2788899135股变为2789289105股[17] - 有限售条件A股852708396股无变动，无限售从1936190739股变为1936580709股[17] - H股919072704股无变动，总计从3707971839股变为3708361809股[17] - 首次授予第三个行权期募集88899496.7元，预留第二个行权期募集4674801.6元[20] - 截至2025年2月14日，总股本增加389970股，对财务无重大影响[21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于3月13日召开[2] - 现场会议14点在上海医药大厦二楼会议室举行[4] - 网络投票3月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议修订《公司章程》和选举第八届董事会独立董事议案[6][7] - 议案内容于1月11日及2月22日在媒体披露[10] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案2[10] 股权与登记 - 股权登记日为3月7日，A股股东有权出席[13] - 现场登记3月13日13:00 - 14:00，传真登记3月12日15点前完成[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[25] - 投资者可集中或分散投票给候选人[26]

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上 海 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 刊登的《上海醫藥集團股份有限公司關於 2019 年 A 股股票期權激勵計畫首次授予股票期 權第三個行權期及預留股票期權第二個行權期自主行權結果公告》僅供參閱。 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 董事長 中國上海，2025 年 3 月 5 日 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明 先生；非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先 生及王 ...

上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 關於召開臨時股東大會的提示性公告 本公告乃根據上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）的章程第七十七條作出。 本公司根據於 2025 年 3 月 13 日舉行的臨時股東大會會議（「臨時股東大會」）召開前 十（10）日收到的書面回覆計算，擬出席臨時股東大會的股東所代表的有表決權的股份 數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一（1/2）以上。根據本公司章程第七 十七條規定，本公司現將召開臨時股東大會的相關事宜作提示性公告如下： 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 董事長 中國上海，2025 年 3 月 5 日 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生； 非執行董事為張文學先生；以及 ...