投资分类 - 对外投资分长期和短期两类[3] 审批权限 - 分股东会、董事会、总经理（总裁）三个层次[5] - 长期投资报总经理（总裁）审批后按权限提交审议[13] 审议标准 - 投资达资产总额占比50%以上等6种情况需股东会审议[5] - 短期投资达资产总额占比10%以上等6种情况需董事会审议[6] 投资程序 - 短期投资经提建议、提供资金状况、审批后实施[10] 退出与生效 - 8种情况可退出长期投资[13] - 制度经股东会审议通过后生效，董事会负责解释[16][17]

交易目的与资金 - 公司开展原材料期货及衍生品交易以套期保值为目的，不投机套利[2] - 交易使用自有资金，不得用募集资金[3] 决策审批 - 股东会、董事会负责套期保值业务决策审批[4] - 多项额度超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[7][8] 交易管理 - 可对未来12个月交易范围、额度等预计审议，使用期限不超12个月[7] 风险预警与信息披露 - 实际使用额度达预警线业务小组应预警[13] - 按规定及时披露信息，重大风险达标准也应披露[15]

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《宁波金田铜业（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波金田铜业（集团）股份有限 公司董事会议事规则》，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名董事组成， 其中至少包括两名独立董事。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任, 董事会任命，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会成员任期与其他董事任期一致，每届任期不得超过三年， 任期届满，可以连任，但独立董事成员连 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 突发事件管理制度 第一章 总则 第一条 为完善宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应急管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件 的发生及其造成的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展， 特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国突发事件应对法》《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司信息披露 管理制度》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及各职能部门、下属子公司遭遇突发事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则： 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会 对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法 律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于： （一）公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； （二）大股东之间存在纷争诉讼； （一）保护投资者利益； （二）及时公开信息； ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[7] 交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经相关程序并披露[19] - 与关联法人（或其他组织）交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需处理[19] - 与关联人交易3000万元以上按相应程序处理[21] - 绝对值5%以上重大关联交易应披露报告并提交股东会审议[20] 职责与规范 - 审计委员会履行关联交易控制和日常管理职责[4] - 关联交易应定价公允、程序合规、披露规范[3] - 关联交易应签书面协议，条款重大变化重审批[14] 信息管理 - 及时填报或更新关联人名单及关系信息[10] - 相关人员及时报送关联人名单及关系说明[9] 特殊交易审议 - 为关联参股公司提供财务资助需经相关程序并提交股东会[23] - 为关联人提供担保需经相关程序并提交股东会[25] 交易额度与计算 - “委托理财”关联交易额度使用期限不超12个月[26] - 连续12个月内关联交易按累计计算原则适用规定[26][27] 审议与披露 - 拟发生应披露关联交易需经独立董事同意后提交董事会[27] - 关联交易达披露标准以临时公告形式披露[29] 免审议披露情况 - 单方面获利益且无对价义务交易可免审议和披露[29] - 关联人提供资金利率不高于报价利率可免审议和披露[29] 协议期限与文件保存 - 日常关联交易协议期限超3年每3年重履行程序和披露[30] - 关联交易决策记录文件保存十年[33] 办法生效与修改 - 本办法经股东会审议通过后生效，修改亦同[34]

会议召开 - 公司不定期召开独立董事专门会议[2] - 提前三日通知，紧急情况不受限[3] - 过半数独立董事出席方可举行[3] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集主持[4] - 表决一人一票，记名投票[4] 审议事项 - 关联交易等经审议且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需审议并过半数同意[4] 会议记录 - 按规定制作，独立董事签字确认[4][5] - 保存期限10年以上[5] 制度执行 - 自董事会审议通过之日起执行和修改[6]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[11] - 内幕信息公开后5个交易日报送交易所[12] 责任规定 - 内幕信息知情人需保密，不得交易[13][17] - 股东和实控人不得滥用权利获取内幕信息[14] - 公司对责任人按情节处分，2个工作日报送处理情况[15] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[17] - 制度自董事会审议通过后生效[19] - 制度由董事会负责解释和修订[20]

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司董事的选举行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股股份拥有 与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中投 给一名候选人，也可以投给数名候选人，投票结束后，根据应选董事人数，按照 获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 第三条 本细则适用于选举董事的议案。本细则所称"董事"包括独立董 事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份 的股东可以以提案的方式提出董事候选人 ...

分红与回购 - 2020 年上市以来累计现金分红约 9.30 亿元[1] - 2025 年上半年完成 2024 年度每 10 股派 1.10 元，派现 1.60 亿元[1] - 2020 年以来三期股份回购累计 5.82 亿元，2025 年拟 1 - 2 亿元[2] - 2025 年上半年回购 9,547,082 股，占比 0.64%，支付 54,944,103.56 元[2] 业绩数据 - 2025 年上半年主营业务收入 546.20 亿元，同比增 3.53%[5] - 2025 年上半年净利润 3.73 亿元，同比增 203.86%[5] - 2025 年上半年境外收入 74.14 亿元，同比增 21.86%[5] - 2025 年上半年稀土材料收入 7.34 亿元，同比增 37.76%[5] 产品产销 - 2025 年上半年铜及合金总产量 91.98 万吨，销量 86.03 万吨[5] - 2025 年上半年铜材海外销量 9.92 万吨，同比增 14.52%[5] 信息披露 - 2025 年上半年完成信息披露 123 项，回复提问 53 次[8]

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》。 一、变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]147 号）文同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"金田转债" ...