| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督 管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意注册，于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,450 万张，每张面值人民币 100 元， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元， 扣除相关的发行费用 4,879,716.97 元，实际募集资金 1,445,120,283.03 元。于 20 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规 范运作"）等法律法规、规范性文件及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞职的， 自公司收到通知之日辞职生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时 生效。公司应在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除本制度第六条另有规定外，出现下列规 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 公司已于 2025 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2025 年半年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更加全面深入地了解 公司经营情况，公司定于 2025 年 8 月 28 日 15:00-16:00 在"价值在线" 1 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 （www.ir-online.cn）召开 2025 年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围 内，就投资者关心的公司经营业绩、财务状况等事项与投资者进行沟通交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2025 年 6 月 30 日财务状况和 2025 年半年度经营成果，基于谨慎性原则， 对公司及下属子公司截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产 进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2025 年 半年度公司相关资产计提资产减值准备具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 信用 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2.公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映 公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果； 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件、书面方 式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司六楼会议室召开。因公司经营业务需要， 公司于 2025 年 8 月 11 日召开了监事会，审议使用募集资金补流事项，本次会议 届次顺延至第三次会议。本次会议由公司监事会主席丁利武先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 ...

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及其摘要。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 5 日以书面、电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。因公司经营业务需要， 公司于 2025 年 8 月 11 日召开了董事会，审议使用募集资金补流事项，本次会议 届次顺延至第四次会议。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 ...

财务影响 - 公司2025年半年度合并报表计提信用减值损失和资产减值损失合计8946.94万元 [2] - 上述减值损失导致公司归母净利润减少8814.87万元 [2] 时间节点 - 相关财务数据披露时间为8月18日晚间 [2] - 涉及财务期间为2025年半年度 [2]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为3.734亿元[6] - 基本每股收益同比增长225%至0.26元/股[24] - 稀释每股收益同比增长187.5%至0.23元/股[24] - 扣非后基本每股收益同比增长125%至0.18元/股[24] - 加权平均净资产收益率同比增加2.98个百分点至4.49%[24] - 扣非后加权平均净资产收益率同比增加1.68个百分点至3.17%[24] - 营业收入同比增长2.46%至592.94亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长203.86%至3.73亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长117%至2.63亿元人民币[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善46.58%至-10.99亿元人民币[25] 成本和费用 - 营业成本为575.97亿元，同比增长1.93%[64] - 管理费用为3.90亿元，同比大幅增长39.10%[64] - 财务费用为3.47亿元，同比下降10.30%[64] - 研发费用为3.01亿元，同比增长11.14%[64] 各条业务线表现 - 公司2025年上半年铜及铜合金材料总产量91.98万吨，总销量86.03万吨，铜材总产量位居全球第一[35][40] - 公司稀土磁性材料年产能提升至9000吨，计划通过包头基地二期项目扩产至1.3万吨，2025年上半年该业务收入7.34亿元同比增长37.76%[39][40] - 2025年上半年公司新能源汽车领域铜产品销量同比增长20%[42] - 2025年上半年公司800V高压电磁扁线出货量同比增长137%，高压扁线占比提升至42%[44] - 2025年上半年公司光伏、风电领域铜产品销量同比增长17%[45] - 2025年上半年公司绿色高端低碳再生铜产品销量同比增长61%[45] - 2025年上半年公司铜排产品用于散热领域销量同比增长72%[46] 各地区表现 - 公司2025年上半年主营业务收入546.2亿元同比增长3.53%，净利润3.73亿元同比增长203.86%，境外收入74.14亿元同比增长21.86%[40] - 公司铜材产品海外销量9.92万吨同比增长14.52%，占主营业务收入13.57%[41] 管理层讨论和指引 - 预计2030年全球AI数据中心铜需求年复合增长率约26%，可能突破100万吨，2050年数据中心铜需求或达每年近300万吨[33] - 2030年全球人形机器人产业对铜材年需求量预计达38-42万吨，市场规模约240-260亿美元，单台人形机器人铜材平均消耗量8.2公斤，高端机型超12公斤[33] - 预计2030年全球高性能钕铁硼需求量或超40万吨，受新能源车、风电等需求驱动[37] 研发和创新 - 2025年上半年公司研发费用共计3亿元，同比提升11%[51] - 公司主持、参与国家、行业、浙江制造团体标准制订82项，拥有授权发明专利272项[51] - 公司新能源电磁扁线开发项目已实现量产100余个，新增新能源驱动电机定点项目42项[43] - 公司已实现基于晶界扩散的轻稀土辅助扩散技术的量产[51] - 公司自主研发的低碳再生铜产品大幅降低产品碳排放，实现再生铜回收、提纯、深加工全产业链闭环[49] 股东回报和股份变动 - 公司自2020年上市以来累计发放现金分红约9.3亿元，实施三期股份回购累计金额达5.82亿元[53] - 2025年公司拟实施第四次专项回购计划，金额范围为1亿元至2亿元[53] - 公司回购注销限制性股票417,510股，已于2025年1月7日完成注销[84] - 公司2025年员工持股计划30,348,000股已于2025年3月20日非交易过户[85] 资产和负债 - 公司报告期期初资产总额258.02亿元，负债总额172.29亿元，资产负债率66.77%[143] - 报告期期末资产总额265.54亿元，负债总额176.02亿元，资产负债率66.28%，较期初下降0.49个百分点[143] - 货币资金期末余额12.31亿元，较期初16.31亿元下降24.5%[148] - 应收账款期末余额80.13亿元，较期初74.30亿元增长7.85%[148] - 短期借款期末余额43.99亿元，较期初33.55亿元增长31.1%[149] - 一年内到期非流动负债32.65亿元，较期初22.36亿元增长46%[149] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.985亿元，同比改善（从-20.564亿元）[161] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.765亿元，同比改善（从-10.148亿元）[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.298亿元，同比下降（从41.225亿元）[161] - 期末现金及现金等价物余额为5.731亿元，同比下降（从11.901亿元）[162] 可转债情况 - 金田转债累计转股金额168,000元，未转股金额1,499,827,000元，占发行总量99.98847%[128] - 金铜转债发行总额145,000.00万元，期限6年[129] - 截至2025年6月30日，累计有41,476,000元"金铜转债"转换为公司股票，未转股余额为1,408,476,000元，占发行总量的97.13628%[130] - "金田转债"最新转股价格10.32元，2021年至2025年因权益分派累计下调0.43元[141] - "金铜转债"最新转股价格5.79元，2024年8月因触发下修条款从6.63元下调至5.90元[142] 承诺事项 - 实际控制人楼国强承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[89] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价，实际控制人持股锁定期将自动延长6个月[89] - 锁定期满后两年内实际控制人减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[89] - 实际控制人担任董事/高管期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[89] - 实际控制人离职后半年内不转让所持公司股份[89] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股并赔偿投资者损失[91] - 控股股东宁波金田投资等承诺若发行条件不符将促使回购新股及原限售股份[91] - 董事及高管承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[91] 其他重要内容 - 公司2025年中期不派发现金红利，因未满足分红条件[6] - 公司股票简称于2022年7月4日由"金田铜业"变更为"金田股份"[22] - 公司注册地址为浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号[19] - 公司法定代表人为楼城[17] - 公司董事会秘书为丁星驰，证券事务代表为夏露[18] - 公司网址为http://www.jtgroup.com.cn[19] - 公司半年度报告备置地点为公司董秘办[20] - 非经常性损益项目中政府补助金额为5082.7万元人民币[27]

财务表现 - 营业收入592.94亿元 同比增长2.46% [1] - 净利润3.73亿元 同比增长203.86% [1] - 产品毛利水平与盈利能力同比提升 [1] 经营策略 - 落实产品客户双升级策略 产品在高端领域应用不断深化 [1] - 海外市场销量继续保持增长 加强海外客户拓展 [1] - 通过数字化建设提升经营管理效率 [1]

财务表现 - 上半年营业收入592.94亿元 同比增长2.46% [1] - 上半年净利润3.73亿元 同比增长203.86% [1] 经营策略 - 公司落实产品、客户双升级策略 产品在高端领域应用不断深化 [1] - 海外市场销量继续保持增长 海外客户拓展成效显著 [1] 运营效率 - 通过数字化建设提升经营管理效率 [1] - 公司产品毛利水平与盈利能力同比提升 [1]