增持计划 - 增持计划金额不低于8800万元，不超14200万元[3] - 截至2025年2月28日累计增持7543693股，占总股本0.51%，金额44125820.40元[4][7] 增持主体情况 - 楼城增持3450093股，占0.23%，金额19907048.40元[5][7][8] - 楼静静增持3250000股，占0.22%，金额19079205.00元[5][8] - 金田投资增持843600股，占0.06%，金额5139567.00元[5][8] 增持前持股情况 - 宁波金田投资控股持股416552000股，比例28.17%[6] - 楼国强持股322115500股，比例21.78%[6] - 楼城、楼静静各持股25000000股，比例1.69%[6] - 合计持股788667500股，比例53.33%[6]

担保情况 - 公司为子公司提供最高限额15.05亿元人民币的担保[3] - 2024年度计划为子公司提供担保累计不超248.208亿元人民币[9] - 截至2025年2月11日，公司及子公司对子公司担保余额为57.664845亿元，占最近一期经审计净资产的69.85%[5] - 截至2025年2月11日，为金田铜管担保余额为9.231876亿元[4] - 截至2025年2月11日，为金田高导担保余额为10.214998亿元[4] - 截至2025年2月11日，为广东金田担保余额为3.400317亿元[4] - 截至2025年2月11日，为重庆金田担保余额为0.99974亿元[4] - 截至2025年2月11日，为科田磁业担保余额为1.941119亿元[5] - 截至2025年2月11日，为包头磁业担保余额为2.185288亿元[5] - 公司拟为金田铜管向浦发银行宁波分行申请授信提供不超20000万元连带责任保证担保[19] - 公司拟为金田高导向工商银行宁波分行申请授信提供不超26000万元连带责任保证担保[19] - 公司拟为重庆金田提供不超5000万元连带责任保证担保[21] - 公司拟为科田磁业向浦发银行宁波分行提供不超10000万元连带责任保证担保[21] - 公司拟为科田磁业向工商银行宁波分行提供不超11000万元连带责任保证担保[21] - 公司拟为科田磁业向光大银行宁波分行提供不超12500万元连带责任保证担保[22] - 公司拟为包头磁业提供不超5000万元连带责任保证担保[22] 子公司信息 - 金田高导、广东金田、重庆金田注册资本均为20000万元，科田磁业为16458万元，包头磁业为15000万元[12][13] - 公司持有科田磁业91.14%股权[13] 资产负债率 - 2023年12月31日，金田铜管资产负债率为69.18%，2024年1 - 9月为65.27%[16] - 2023年12月31日，金田高导资产负债率为75.66%，2024年1 - 9月为82.83%[16] - 2023年12月31日，广东金田资产负债率为91.09%，2024年1 - 9月为90.37%[16] - 2023年12月31日，重庆金田资产负债率为82.93%，2024年1 - 9月为86.84%[16] - 2023年12月31日，科田磁业资产负债率为32.56%，2024年1 - 9月为36.25%[16] - 2023年12月31日，包头磁业资产负债率为61.22%，2024年1 - 9月为83.76%[16][17] 其他 - 被担保方金田高导、广东金田、重庆金田、包头磁业资产负债率超70%[24] - 本次担保经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过[25] - 截至公告披露日，无逾期担保[26]

资金使用与归还 - 2024年8月9日公司将76800万元闲置募集资金补充流动资金[3] - 2024年9月 - 2025年2月多次归还资金至“金铜转债”账户[4][5] - 截至公告日累计归还“金铜转债”募集资金6900万元[5] - 现闲置“金铜转债”募集资金补充流动资金余额69900万元[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月12日在宁波召开[4] - 出席股东和代理人559人，持股538,209,188股，占比37.6363%[4] - 会议由董事会召集，董事长主持，现场和网络投票结合[5] 议案情况 - 多项议案获通过，如员工持股计划等议案同意比例超90%[7][9] - 修订《募集资金管理办法》议案同意比例99.2478%[10] 人员出席 - 9名董事8人出席，3名监事全出席，董秘参会[8] 律师意见 - 见证律师认为会议合法有效[12]

会议安排 - 2025年1月10日召开董事会决议2月12日开临时股东大会[5] - 股东大会现场与网络投票结合，现场2月12日在宁波召开[6] - 网络投票交易系统和互联网平台时间不同[8] 参会情况 - 559人出席，代表538,209,188股，占总股本37.6363%[9] 审议事项 - 审议通过员工持股计划等多项议案[14][15] - 审议部分议案时关联股东回避表决[16]

纪要涉及的公司和行业 - 公司：金田股份 - 行业：铜加工行业 纪要提到的核心观点和论据 公司经营与开工情况 - 2024 年二季度铜价大幅上涨影响业绩，三季度随铜价中枢回归业绩恢复，四季度订单和发电量良好，产能利用率处行业较高水平 [3] - 2025 年 1 月开工超预期，节后复工率超 90%，部分业务单位产能利用率超节前，下游需求旺，订单价值同比持平或增长，渠道有延迟 [3][4] 境外业务拓展 - 近年来境外业务增速快，2025 年保持高开工节奏，涉及投管、铜牌、点线等新材料业务，预计 2 月底全面恢复生产 [4][5] 下游客户市场前景展望 - 总体向好，局部细分领域偏谨慎；新能源领域预计两位数增长，新能源汽车细分突出，光伏、风电等个位数增长 [4][6] 以旧换新政策影响 - 2024 年四季度起拉动汽车和家电需求，使全年铜消费增速超预期，前三季度国内铜实际消费量增长不到 1%，全年达 2%以上 [4][7] 内外价差扩大影响 - 类似 2024 年 5 - 6 月情形，黄金和铜涨幅超国内，具体影响待观察市场动态和价格走势 [4][8] 中美贸易战对原料进口影响 - 每年从美国进口 30 - 40 万吨废铜，占总原料 20%左右，减少美废铜进口，增加欧、东南亚采购，供应无大碍；若贸易战缓和将恢复进口，短期内对生产影响不大 [4][11] 出口退税取消影响 - 加工费成本上涨基本传导至下游，2025 年出口预计增 15% - 20%；加工贸易替代一般贸易增加灵活性损失，但大部分成本已转嫁，促进行业整合，提高头部企业集中度 [4][12] 公司发展战略 - 着重提高产品附加值和单位毛利，聚焦新能源、AI 超算、人形机器人和低空飞行器等前沿领域，预计低碳环保铜销量突破性增长提升毛利 [4][15] 海外产能布局 - 投资越南和泰国基地，越南基地 2025 年新增一两万吨产能，泰国基地 2026 年下半年全面投产，2027 年释放超 10 万吨产能，扩展海外产品系列，转移部分铜排和铜带生产至海外 [16] 国内外工厂成本差异 - 海外工厂成本接近宁波工厂，差距缩小；越南工厂生产效率提升，运营成本低，对外报价高于宁波工厂 [17] 欧美同行业加工费情况 - 欧美主要成本是铜价，美国同行业加工费至少比国内高 30%甚至翻倍，加征关税后产品难进北美市场，通过越南或泰国工厂出口规避 [18] 美国和欧洲市场定位 - 美国市场非开发重点，是保障；欧洲市场税率低，产品进入相对轻松，加工费比国内高约 600 美元，成本高 1000 - 1500 美元 [19] 产能扩张与新兴领域开发 - 不推迟扩产计划，已有 4000 吨投产，2025 年产能利用率提升显著，二期项目按时建设投产；人形机器人领域处于试制、研发和小批量投产阶段，2025 年对收入和利润贡献小 [20] 资本开支规划 - 未来几年资本开支强度减弱，集中在海外建设和国内关键工序改造及产品结构调整，投资额减少，改善负债率和现金流，考核重点转向产品结构等提高效益扩张 [21][22] 加工费情况 - 2024 年四季度同行提价保卫战使价格止跌回升，2025 年目标提质提价，新能源汽车中压电线保留基本需求客户，传统产品价格回升 [23] 行业盈利情况 - 行业整体盈利好转，2020 年以来加工费下降趋势改变，随传统产品占比增加和海外收入提高，盈利水平将逐步恢复 [24] 行业资本开支和产能扩张 - 行业内资本开支下降，产能扩张放缓，未来 3 - 5 年以整合为主 [25] 行业并购情况 - 未来 3 - 5 年预计出现类似海亮股份参股铜管业务的大型并购，因企业领导人退休、二代接班问题可能促使企业出售 [26][27] 新生代企业家决策特点 - 相对理性，注重经济效益，倾向减少产能利用率提高盈利能力，与上一代过度扩张产能不同 [28] 海外市场销售情况 - 海外市场销售额包括出口和海外基地收入，2024 年上半年海外销量约 10 万，同比增约 20%，2025 年上半年预计维持 15% - 20%增长 [29] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024 年四季度环比和同比数据上升，产能利用率高，日均用电量创历史新高，得益于国内新能源车和家电补贴政策及抢出口现象，订单大增致部分产品交货延迟至春节前 [9] - 近期铜价涨至 77000 元，涨幅温和，客户未强烈抵制也未大量补库，2025 年 comex 倒挂无明显逼仓行情，公司保值仓位低，影响不大 [10]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月23日[3] - 实施期限为2024年11月19日至2025年11月18日[3] - 预计回购金额10000万元至20000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数235.2982万股，占比0.16%[3] - 累计已回购金额1415.913556万元[3] - 实际回购价5.93元/股至6.10元/股[3] 2025年1月情况 - 回购股份235.2982股，占比0.16%[6] - 成交最高价6.10元/股、最低价5.93元/股[6] - 已支付资金1415.913556元（不含交易费）[6] 回购用途 - 用于转换公司可转债[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月23日[3] - 实施期限为2024年11月19日至2025年11月18日[3] - 预计回购金额10000万元至20000万元[3] - 用途为转换公司可转债[3] 回购进展 - 累计已回购股数98万股，占总股本0.07%[3] - 累计已回购金额586.2202万元[3] - 实际回购价格区间5.93元/股至6.01元/股[3] - 2025年1月22日首次回购980000股，占比0.07%[6] - 首次回购最高6.01元/股，最低5.93元/股，支付5862202元[6]

会议安排 - 现场会议于2025年2月12日14：00召开[10] - 网络投票时间为2025年2月12日9:15 - 15:00[10] - 股东发言次数不超3次，每次不超3分钟[8] 员工持股计划 - 2025年员工持股计划草案等公告于2025年1月11日披露[15][18] - 董事会提请授权办理员工持股计划事宜[22] 制度修订 - 公司修订《募集资金管理办法》部分条款[25] - 修订依据相关法律法规[25] - 修订后的办法于2025年1月11日披露[25]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十七次会议2025年1月7日发通知，1月10日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 2025年员工持股计划草案及摘要议案表决：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[5] - 2025年员工持股计划管理办法议案表决：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[6] 后续安排 - 两个员工持股计划相关议案需提交公司股东大会审议[5][6]