会议情况 - 2024年召开股东大会4次，审议议题32项[4] - 2024年召开董事会8次，审议议题50项[4] - 2024年审计委员会开会5次，审议议题12项[4] - 2024年薪酬与考核委员会开会2次，审议议题2项[4] 决策事项 - 2024年11月12日通过向特定对象发行股票构成关联交易议案[10] - 独立董事同意续聘信永中和为2024年度审计机构[14] - 审阅2023年度绩效薪酬方案并同意提交董事会[19] 报告披露 - 按时披露2023年年度等多份报告[13] 其他情况 - 2020年限制性股票激励计划第三个限售期解除条件达成[19] - 2025年独立董事将履行义务关注公司发展[21]

会议审议 - 2024年召开股东大会4次，审议议题32项[4] - 2024年召开董事会8次，审议议题50项[4] - 2024年召开审计委员会5次，审议议题12项[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会2次，审议议题2项[4] - 2024年11月12日审议通过向特定对象发行股票构成关联交易的议案[9] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[11] 审计机构 - 独立董事同意续聘信永中和为2024年度审计机构[13] 承诺与合规 - 报告期内严格遵守承诺，无违规等情形[10][11] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件达成[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务[18]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年信永中和因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 审计相关决策 - 2024年8月公司董事会、股东大会审议通过续聘信永中和议案[5][6] 审计结果 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[7] - 信永中和认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见报告[7] 审计评估 - 公司审计委员会审查信永中和资质和能力，审计期间充分沟通[8] - 审计委员会认为信永中和审计客观公正，履行职责[9]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] 执业处罚情况 - 截至2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5人次等[5] 审计与管理措施 - 2024年审计重大事项获沟通与技术支持[7] - 有项目沟通等政策程序，委派复核合伙人[8] - 设质量控制复核管理部监督体系运行[9] - 八个要素制定制度构成质量管理体系[10] - 2024年制订审计工作方案[12] - 配备专属审计团队，项目负责人为资深合伙人[13]

项目合作 - 公司与广西能源集团拟共同申报10个约140万千瓦风电项目，已取得7个共85万千瓦建设指标[4] - 公司与广西能源集团分别控股5个风电项目，各75万千瓦和65万千瓦[9][10] - 取得的7个项目中，公司控股3个共35万千瓦占股85%，广西能源集团控股4个共50万千瓦公司占股35%[12][13] 出资情况 - 柳州嘉泽公司拟出资16100万元与广西能源集团设广西能源鹿寨公司，持股35%[4][14] - 广西能源鹿寨公司首期出资1000万元，柳州嘉泽公司首期出资350万元，剩余5年内按比例分期注入[5][15] 过往成果 - 2021年12月公司与柳州市政府签协议，获200万千瓦风电项目开发权[9] 决策进展 - 2025年3月24日三届三十八次董事会通过投资合作议案，尚需股东大会批准[7][16] 合作方情况 - 广西能源集团2023年总资产5251091.85万元，净资产1647889.72万元，营收2793743.63万元，净利润68911.66万元[17][18] 风险提示 - 项目申报、建设可能因政策等因素面临顺延、变更、中止或终止风险[7][36] - 广西能源鹿寨公司经营可能受多种因素影响，存在投资收益不达预期和决策风险[36] 未来展望 - 公司与广西能源集团合作目的是借助其经验与渠道开拓区外市场[35] 股权安排 - 甲方控股项目全容量并网后两年内，乙方应将股权全部转让至甲方[26] - 乙方控股项目全容量并网后两年内，甲方原则上应将股权全部转让至乙方[29] - 项目建成运营期一个月内，乙方股比提高至三分之二以上，甲方降至三分之一以下[30]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请150亿元授信用于项目建设[3] - 2025年度公司及子公司拟申请5亿元流动资金授信用于融资业务[3] 担保情况 - 2025年度150亿元授信额度需多种担保，5亿流动资金授信提供连带责任保证[5] - 部分在建项目EPC总承包单位垫资，公司以股权及电费收费权质押[6] - 截至2024年12月末，公司担保总额127.463352亿元，占净资产187.09%[14] 其他 - 授信及担保额度经股东大会审议通过后12个月内有效[5][8] - 上述事项尚需提交股东大会审议[8]

业绩总结 - 2024年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[19][20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比95.23%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.54%[9] 未来展望 - 下一年强化内控建设，持续改进内控缺陷[22] 其他新策略 - 本年度围绕5要素实施内控活动[21]

业绩数据 - 2024年公司资产总额逾222亿元[20] - 2024年屋顶分布式光伏并网总容量突破200MW[20] - 截至2024年底累计并网装机容量突破2200兆瓦，发电量超52亿千瓦时[22] - 预计2024年减少排放二氧化碳约2454.57万吨，节约标准煤近163.6万吨[22] - 2024年环保总投入221.68万元[76] - 2024年温室气体排放合计22,340.50tCO₂e[77][97][99] 用户与市场 - 运维服务的电站规模达3GW[21] - 业务及项目开发、建设区域覆盖23个省区[27] - 开发、管理、运营的新能源电站装机容量逾5GW[27][48] - 屋顶分布式光伏项目覆盖广东、江苏等省份，已获取多个负荷侧用户[31] 未来展望 - 极端天气、全球变暖、市场竞争、政策调整等或使资产价值下降[96][97] - 客户偏好转变、碳交易市场开放等有望使营业收入和资产价值上升[97] 项目进展 - 第一个集中式共享储能电站顺利建成并全容量投运[20] - 桂林市资源县枫树湾风电场完成首台机组浇筑[35] - 绥滨保新嘉泽恺阳新能源有限公司100MW风电项目混塔首吊[35] - 柳州市北部生态新区零碳新能源智慧装备产业园2.5MW屋顶分布式光伏项目并网[35] - 嘉隆资管中标青岛城投200MW资产管理项目[36] - 智慧能源公司屋顶分布式光伏电站 - 襄阳凌嘉科技3.2MW工商业屋顶光伏项目并网[37] - 鸡东县嘉嵘新能源有限公司200MW风电项目首台风机吊装成功[38] 运营模式与荣誉 - 独创运营模式使平均风机利用率连续十年保持99.6%-99.7%[47] - 位列2024宁夏民营企业100强榜单第26位[40] 员工情况 - 员工合计223人，新进员工总计31人[79] - 员工中男性153人占比68.61%，女性68人占比31.39%[79] - 新进员工中男性24人占比77.42%，女性7人占比22.58%[79] - 工伤导致死亡人数为0人，工伤保险覆盖率100%[80] - 职业健康相关体检率100%[80] - 员工安全培训次数58次[80] - 重大质量安全责任事故0起，违反公司安全目标事故0起[80] - 需向政府安全监管部门上报的安全事故0起[80] - 质量安全巡检次数408次，项目巡检覆盖率100%[80] - 质量安全问题整改率100%，违反质量管理目标事件0起[80] - 员工培训次数13次，覆盖人次1,655人次，年度培训支出3.23万元[80] 环保措施 - 在各办公区域倡导绿色办公、低碳运营，推进油改电行动[94] - 采取多维度节能技术措施[92] - 对废弃物分类收集、存储和运输，无害化处理并回用[101][104] - 在电站建设中对施工弃渣集中堆放、回填利用[107] - 对施工人员生活垃圾统一清运处理[107] - 对风电场建筑垃圾分类堆放处理[108] - 对电站运营期危险废物采取治理措施[110][111][112] - 给箱式变电站设置事故池，安装油位计[113] 安全管理 - 组建以安全生产委员会为核心的安全治理架构[130] - 有注册安全工程师10人等专业人员[133][134] - 2024年开展53次安全培训，覆盖3200余人次[133][134] - 安全规章制度每3 - 5年全面修订一次[136] - 建立公司、分子公司/部门、项目三级安全监督网[135] - 制定《安全生产保证和监督工作管理办法》[135] - 2024年制定《安全评价管理办法》[141] - 形成《质量安全标准化指导手册》[141] - 设定“6216”安全生产目标并达成[144][148] - 2024年组织开展安全活动共计58次[155] - 2024年质量安全巡查408次，项目覆盖率100%，整改率100%[158] - 特邀外部专家团队对15个电场进行评估[156] - 截至四季度末红色管控电场数量清零[154] - 制定《安全生产责任履职考核实施办法》[153] - 在全国风电场部署安全信息化系统[157] 质量管理 - 嘉泽新能、嘉隆、嘉骏售电三家公司获ISO 9001质量管理体系认证[172] - 建筑、安装工程合格率达100%，一次验收合格率达100%，单位工程优良率达90%以上[185] - 已投运设备性能衰减正常，关键设备评级达二级及以上[185] - 制定《嘉泽新能——质量安全标准化指导手册》，每年评估修订[186] - 报告期内未发生违反质量管理目标事件[189] 制度建设 - 修订《分子公司审批事项权限指引》等多项管理制度[196] - 实施《简易合同审批流程说明》简化合同审批环节[196] - 建立信息报告机制确保质量问题及时解决[176] - 建立员工治理架构并制定员工管理政策[195] - 2024年识别安全生产相关法规标准180余项，累计1240余项[197] - 制定并发布9项安全管理制度[197] - 截至2024年底现行有效安全生产规章制度及操作规程清单共138项[197] - 9月更新《劳动防护用品管理规定》[198] - 更新《重大活动及节假日安全生产保障和复工复产管理规定》[198] 潜在风险与对策 - 高端技术人才供需失衡或制约技术创新与项目交付效率[200] - 风电场运维等作业场景存在安全事故隐患[200] - 项目所在地劳动力技能匹配度不足或影响项目运营效率[200] - 定期培训和优厚薪酬福利可提高竞争力和员工满意度[200]

董事会评估 - 公司董事会对2024年度第三届董事会现任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事张文亮等三人符合独立性要求[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年3月26日[2]

业绩总结 - 2024年公司总发电量520,659.94万千瓦时，较2023年增长2.00%[1] - 2024年公司总上网电量498,692.65万千瓦时，较2023年增长0.66%[1] - 2024年公司风电上网电价加权均价在0.2764 - 0.56元/千瓦时之间[1] - 2024年公司光伏上网电价加权均价在0.3892 - 0.90元/千瓦时之间[1] 地区业绩 - 宁夏风电2024年发电量246,288.28万千瓦时，较2023年下降2.67%[1] - 河南风电2024年发电量38,268.26万千瓦时，较2023年增长1.92%[1] - 河北（含天津）风电2024年发电量73,472.33万千瓦时，较2023年增长39.93%[1] - 山东风电2024年发电量124,489.43万千瓦时，较2023年下降6.70%[1] - 内蒙风电2024年发电量32,185.16万千瓦时，较2023年增长107.78%[1] 其他电量 - 2024年公司分布式光伏结算电量14,636.78万千瓦时[2] - 2024年公司嘉泽同心县150MW/300MWh储能电站项目结算电量4,636.49万千瓦时[2]