股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 召开时间为2025年7月30日14点30分，地点为宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼公司三楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年7月23日，A股股票代码601619（嘉泽新能） [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1][7] - 持有多个股东账户的股东首次投票结果将作为全部账户的最终表决意见 [3][7] 审议议案内容 - 主要议案包括：2025年度审计机构及内部控制审计机构选聘、向子公司宁夏博疆新能源现金增资2亿元、向慧能源有限公司现金增资3.33亿元 [2][10] - 议案已通过公司三届四十次董事会及三届二十八次监事会审议 [2] 会议登记与联系方式 - 登记时间为2025年7月29日8:30-12:00及14:00-18:00，需提供股东账户卡、身份证等材料 [4][8] - 联系方式：证券部电话0951-5100532，传真0951-5100533，地址宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼 [6] 其他事项 - 公司委托上证信息提供网络投票智能短信提醒服务，推送参会邀请及议案信息 [9] - 授权委托书需明确填写"同意/反对/弃权"意向，未明确指示的由受托人自主表决 [10]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月14日以现场和通讯表决结合方式召开 地点为公司三楼会议室 [1] - 会议通知于2025年7月4日通过电子邮件发出 应到监事3名实到3名 [1] - 会议由监事会主席吴春芳主持 公司高管列席会议 [1] 审计机构续聘决议 - 续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构 表决结果3票同意0反对0弃权 [2] - 续聘同一机构为公司2025年度内部控制审计机构 表决结果3票同意0反对0弃权 [2] - 两项续聘议案均需提交股东大会审议批准 [2] 子公司增资计划 - 向一级全资子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司现金增资3.33亿元 用于项目建设和补充流动资金 [2] - 增资后该公司注册资本增至3.43亿元 资金来源为公司自有资金 [2] - 二级全资子公司宁夏嘉盈新能源控股有限公司向其子公司宁夏博疆新能源有限公司增资2亿元 [3] - 增资后宁夏博疆注册资本增至2.2亿元 资金用于补充流动资金 [3] - 向一级控股子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司增资4945万元 探索绿色甲醇等新能源业务 [4] - 另一股东同步增资155万元 增资后公司持股比例由70%升至95% [4] 子公司注销安排 - 注销全资子公司绥滨保新嘉泽新能源有限公司 该公司注册资本2亿元 [4] - 注销全资子公司河南泽豫新能源有限公司 该公司注册资本8000万元 [5] - 注销全资子公司津泰（天津）电力有限公司 该公司注册资本6800万元 [5] - 三项注销议案均需股东大会审议批准 [4][5] 关联交易情况 - 上海嘉益荣源增资事项构成关联交易 因另一股东金元荣泰为公司实际控制人一致行动人 [4] - 该关联交易增资议案无需股东大会审议 已获监事会全票通过 [4]

核心观点 - 嘉泽新能拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构及内部控制审计机构 需经股东大会审议通过后生效 [1][5] 拟续聘会计师事务所基本情况 - 信永中和为特殊普通合伙企业 注册于北京市 首席合伙人为谭小青 截至2024年底拥有合伙人259人及注册会计师1780人 其中签署证券服务审计报告注册会计师超700人 [1] - 2024年度信永中和业务总收入40.54亿元 审计业务收入25.87亿元 证券业务收入9.76亿元 上市公司年报审计项目383家 收费总额4.71亿元 覆盖制造业等11个主要行业 同行业上市公司审计客户13家 [2] - 职业风险保障金额超2亿元 近三年除乐视网案件外无执业行为相关民事诉讼承担责任记录 [2] - 近三年受行政处罚1次 监督管理措施17次 自律监管措施8次 53名从业人员受行政处罚5次 监督管理措施17次 自律监管措施10次 纪律处分1次 [3] 审计项目团队配置 - 项目合伙人李耀忠1996年获注会资格 1995年起从事上市公司审计 2012年加入信永中和 近三年签署复核上市公司超8家 [3] - 质量复核合伙人李亚望2007年获注会资格 2012年起从事上市公司审计 2007年加入信永中和 近三年签署复核上市公司超5家 [3] - 签字注册会计师张宏瑾2023年获注会资格 2018年起从事上市公司审计 2017年加入信永中和 近三年签署上市公司超3家 [4] - 审计团队近三年无刑事处罚 行政处罚及自律监管处分记录 且符合独立性要求 [4] 审计费用及聘任程序 - 2025年度审计费用总额180万元 其中财务报表审计130万元 内部控制审计50万元 按专业技能及工作量标准确定 [4] - 董事会审计委员会认为信永中和执业符合独立客观公正原则 审计程序执行充分 建议续聘 [4] - 第三届董事会第四十次会议于2025年7月14日全票通过续聘议案 共8票同意 0票反对 [5]

交易概述 - 公司以自有资金4,945万元人民币向一级控股子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司增资，另一股东金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司以自有资金155万元人民币增资，增资完成后上海嘉益荣源注册资本增至5,500万元 [1][2] - 公司持有上海嘉益荣源股份比例由70%上升至95%，金元荣泰持股比例由30%降至5% [1][2] - 本次增资事项构成关联交易，因金元荣泰为公司实际控制人陈波之一致行动人 [1][2] 关联方信息 - 关联方金元荣泰为公司第二大股东，持股比例15.38%，实际控制人为陈波，注册资本101,886.8705万元 [5] - 金元荣泰与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系 [5] 标的公司基本情况 - 上海嘉益荣源成立于2025年5月19日，注册资本400万元，法定代表人杨耀廷，经营范围包括新能源电站投资、建设、运营及技术开发 [5] - 截至2025年6月30日，上海嘉益荣源总资产、负债总额、净资产、营业收入及净利润均为0 [5] 交易定价与协议 - 增资价格均为1元/注册资本，金元荣泰放弃部分优先认购权，定价公允且经双方协商一致 [6] - 相关增资协议尚未签署 [6] 审议程序 - 公司三届四十次董事会及三届二十八次监事会审议通过增资议案，关联董事陈波回避表决，非关联董事7票同意、0票反对、0票弃权 [2][6] - 独立董事专门会议审议通过，认为交易符合公司发展需要且遵循公平原则 [7] - 本次交易无需提交股东大会审议，也无需经有关部门批准 [2][7] 历史关联交易 - 过去12个月内与同一关联人交易累计1次，金额280万元 [2][3] - 公司与金元荣泰曾共同出资设立上海嘉益荣源，相关事项经三届三十九次董事会审议通过 [7] 战略布局 - 本次增资旨在积极探索及布局绿色甲醇、绿色乙醇、绿色航空煤油等业务领域 [1][2]

增资情况 - 公司以4945万元自有资金向上海嘉益荣源增资，增资后注册资本为5500万元[4][8] - 公司持股比例由70%升至95%，金元荣泰由30%降至5%[4][8] 交易与股东 - 过去12个月与关联人交易累计金额280万元[6][9] - 金元荣泰是二股东，持股比例15.38%[10] 其他 - 本次增资不导致合并报表范围变化，不构成重大资产重组[7][9][16] - 上海嘉益荣源运营面临市场等风险[7][21]

人员情况 - 信永中和2024年合伙人（股东）259人，注册会计师1780人[5] - 拟签字项目合伙人李耀忠近三年签署和复核上市公司超8家[9] - 拟担任质量复核合伙人李亚望近三年签署和复核上市公司超5家[9] 业务数据 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[5] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[5] 费用相关 - 本期审计费用180万元，财务报表审计费用130万元，内控审计费用50万元[13] 合规情况 - 近三年执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[7] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[8] 其他 - 2025年7月14日董事会续聘议案8票同意通过[16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月30日14点30分在宁夏银川召开[4] - 网络投票7月30日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 股权登记日为2025年7月23日[14] 增资议案 - 公司拟向黑龙江嘉泽分布式智慧能源增资33300万元[8][25] - 宁夏嘉盈新能源拟向宁夏博疆新能源增资2亿元[8][25]

会议召开 - 公司三届二十八次监事会于2025年7月14日召开，3名监事实到[2] 审计机构 - 监事会同意续聘信永中和为2025年度审计及内控审计机构[2][3] 增资事项 - 公司拟向黑龙江嘉泽增资33300万元，增资后注册资本34300万元[3] - 宁夏嘉盈拟向宁夏博疆增资2亿元，增资后注册资本22000万元[4] - 公司拟向上海嘉益荣源增资4945万元，持股升至95%[5] 注销公司 - 监事会同意注销绥滨保新嘉泽、河南泽豫、津泰电力[6][7]

审计机构 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计与内控审计机构，待股东大会批准[3][7] 增资事项 - 公司向黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司现金增资33300万元，增资后注册资本34300万元，待股东大会批准[9][10] - 宁夏嘉盈新能源控股有限公司向宁夏博疆新能源有限公司现金增资2亿元，增资后注册资本22000万元，待股东大会批准[12] - 公司向上海嘉益荣源绿色化工有限公司现金增资4945万元，另一股东增资155万元，增资后持股比例升至95%，无需股东大会批准[14][15] 注销公司 - 公司拟注销绥滨保新嘉泽新能源有限公司、河南泽豫新能源有限公司、津泰（天津）电力有限公司，待股东大会批准[16][19][22] 会议相关 - 公司董事会同意召集2025年第二次临时股东大会审议多项议案[25] - 三届四十次董事会于2025年7月14日召开，应到董事9人，实到8人[2] 资金来源 - 向黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司增资资金为公司自有资金[9]

政策相关 - 2018年6月相关政策调整线路补贴款给付形式，补贴纳入所在省输配电价回收[10] - 2020年1月相关政策删除线路补贴款补助标准[10] - 2020年2月相关政策明确接网工程回购时扣除已获补贴资金[10] - 2021年5月国家发展改革委、国家能源局发布通知，发电企业建设的新能源配套工程经协商可由电网企业回购[13] - 2022年5月国家发展改革委、国家能源局发布方案，明确电网企业可回购新能源接网及送出工程[9] - 2024年5月国家能源局通知，允许发电企业投资特定新能源配套送出工程，协商后电网企业可回购[10] - 2025年1月国家能源局强调强化新能源送出工程建设监管，督促电网企业回购[11] - 2025年3月国家能源局将在19个省开展电网公平开放专项监管工作[12] 线路补贴款情况 - 公司于2018年6月前确认应收线路补贴款，涉及工程全在宁夏[20] - 公司确认的应收线路补贴由国网宁夏电力有限公司兑付[21] - 公司依据相关文件停止确认应收线路补贴[22] - 2024年末公司应收账款中线路补贴款余额3920.68万元，均为应收国网宁夏电力有限公司款项[24] - 公司于2024年度对线路补贴款余额全额计提坏账准备[25] 信用损失评估 - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，金融资产减值会计处理改为“预期损失法”[26] - 公司基于单项和组合评估金融工具预期信用损失，以账龄组合评估应收账款预期信用损失[27] - 应收补贴电费和应收线路补贴款均属可再生能源电价附加补助资金，分类为组合一[29][30] - 公司采用风险参数模型对线路补贴款进行预期信用损失减值测试[31] - 2024年末加权预期信用损失率1年以内、1 - 2年、2 - 3年、3年以上分别为1.32%、1.58%、1.84%、2.09%[34] 历史数据 - 2021年度因出售风电项目，结转线路补贴2586.29万元[36][37] - 2018 - 2020年相关通知发布后，公司未再收到线路补贴回款[36] - 2018年度本期计提线路补贴1727.67万元，回款77.25万元[36] - 2017年度本期计提线路补贴3549.88万元，回款316.46万元[36] - 2016年度本期计提线路补贴2844.74万元，回款3196.99万元[36] 接网工程回购 - 2024年宁夏地区接网工程回购工作启动，公司表达出售意愿并提供部分工程资料[46][47] - 国网公司将按发电企业投资建设接网工程信息确认单反馈情况开展资产收购工作，宁夏区域已完成6个接网工程回购的材料核查工作[50] - 2024年以来，国家能源局加强对电网企业回购发电企业自建接网工程工作的督办力度，国网宁夏公司多次研讨推进回购工作[52] 行业对比 - 中闽能源2019 - 2024年针对接网补贴单项计提坏账准备余额分别为195.16万元、390.33万元、390.33万元、390.33万元、390.33万元、390.33万元[57] - 2019 - 2021年三峡能源针对国网江苏省电力有限公司单项计提坏账准备余额均为1469.71万元，2022 - 2024年保持该金额不变[57] - 2022 - 2024年节能风电针对内蒙古电力（集团）有限责任公司单项计提坏账准备余额均为696.16万元[57] - 2024年江苏新能针对国网江苏省电力有限公司单项计提坏账准备余额为17163.91万元[57] 计提比例 - 江苏新能标杆电费组合2021年计提比例0.05%、2020年0.04%，补贴电费组合2023年6.63%、2022年5.61%、2021年3.95%、2020年3.86%、2019年2.88%[62] - 节能风电国网电费组合（国内）2019 - 2024年计提比例均为1.00%[62] - 银星能源电网客户组合2024年计提比例0.44%、2023年0.38%、2022年0.26%、2021年0.24%、2020年0.47%、2019年1.93%[62] - 三峡能源标杆电费组合2024年计提比例0.46%、2023年0.36%、2022年0.35%、2021 - 2019年0.30%，补贴电费组合2024年5.02%、2023年4.08%、2022年3.08%、2021年3.06%、2020年2.75%、2019年2.05%[62] - 华电新能补贴电费组合2019 - 2024年计提比例均为1.00%[62] - 嘉泽新能线路补贴坏账准备比例2023年2.22%、2022年2.15%、2021年2.03%、2020年1.79%、2019年1.57%，2024年转为单项全额计提[62]